【鏡週刊報導】 兆豐金控最近弊端連環爆,繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億元後,再被控超貸給台灣海陸運輸集團(TMT)及助中資炒作大同案,如今本刊又接獲爆料,今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用,4年來溢領3,300萬元,離譜的是,兆豐銀行總行每年稽核均未查覺,內控機制形同虛設。
兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,去年8月遭美重罰57億元,創下國銀史上最高海外罰款紀錄,針對後續處置,金管會10月2日正式提出檢討報告指出,兆豐銀已提出改善計畫,預計明年首季完成內控改善。
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