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兆豐泰國子行爆監守自盜 4年溢領3300萬


發佈時間:2017/10/23 07:00
最後更新時間:2017/10/23 08:31

【鏡週刊報導】 兆豐金控最近弊端連環爆,繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億元後,再被控超貸給台灣海陸運輸集團(TMT)及助中資炒作大同案,如今本刊又接獲爆料,今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用,4年來溢領3,300萬元,離譜的是,兆豐銀行總行每年稽核均未查覺,內控機制形同虛設。

兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,去年8月遭美重罰57億元,創下國銀史上最高海外罰款紀錄,針對後續處置,金管會10月2日正式提出檢討報告指出,兆豐銀已提出改善計畫,預計明年首季完成內控改善。

 
 
  1. 兆豐銀行泰國子行竟發生泰籍行員四年多來監守自盜約新台幣3,300萬元。(翻攝Google Earth)
  2. 兆豐銀總行發現後已報警,並申請保險理賠。
兆豐面臨多事之秋之際,本刊接獲爆料,兆豐銀行泰國子行又傳出離譜的內控疏失,1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn(中文名:陳美華)夥同另2名同為泰國藉行員,涉嫌盜取銀行公款,時間長達4年,累積達3,300萬元。看完整內容

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