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一炮三響！男酒駕賣帳戶被逮 警扮遊民再抓2詐團收簿手
台中市29歲葉姓男子7月27日酒駕遭警方攔查，警搜查他的隨身物品，發現包裹內有葉男的提款卡及存摺，一問之下才得知葉男以一萬元賣掉帳戶，便拿這筆錢去請朋友喝酒吃飯，警方循線向上溯源，於8月順利逮到２名詐欺集團的「收簿手」，堪稱是一炮三響，全案訊後分別依洗錢防制法案、公共危險案將犯嫌移送法辦。2023/08/10 13:57 -
「88會館案」錢帥君男友郭哲敏結束逃亡 遭警押上機
藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長「88會館」負責人郭哲敏，涉及非法地下匯兌，違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，但郭哲敏卻在檢警行動前潛逃出境，直到上個月泰國落網，今（10）日刑事局及調查局人員前往泰國，將人押解回台，只見郭哲敏穿著黑色POLO襯衫、白色短褲，打扮看起來相當休閒，過程中還還神情自若地和一旁女警詢問相關事情，據了解，他搭乘之班機將在今日下午3時許抵達台灣。2023/08/10 11:52 -
傳入贅柬埔寨又使「鈔能力」撒3千萬 郭哲敏下午仍被押回
藝人錢帥君男友、AE博奕集團董事長，同樣也是私人招待所「88會館」負責人郭哲敏，被檢警查出從2018年開始非法經營地下匯兌，經手金額超過27億元，依違反《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博、詐欺等罪起訴。但郭哲敏卻在檢警行動前早已潛逃出境，直到上個月27日，調查局證實郭哲敏已在泰國落網，刑事局國際科也請求協助，但過程中一度傳出郭哲敏因持柬埔寨護照而讓返台有變數，對此，刑事局表示沒有收到郭哲敏有向泰方提出異議，據了解，郭將在今（10）日下午將搭機回到台灣受審。2023/08/10 09:50 -
退休老闆遭投資詐騙1230萬！約住家面交 警秒逮車手
新北市蘆洲區一名65歲聽信網路上的股票投資廣告，短短2個月內陸續匯出1230萬元，詐騙集團食髓知味又要求面交124萬元，男子才驚覺受騙向警方求助。員警與被害人共同合作在被害人住家內進行埋伏，成功查獲前來面交的車手，後續全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。2023/08/09 16:28 -
帳戶給詐團用騙百萬遭通緝 男開車未繫安全帶慘遭警逮
日前台北市內湖區康樂派出所員警在轄區內巡邏時，發現有一名小貨車駕駛，開車沒繫上安全帶，還一隻手拿著香菸，立即上前盤查，赫然發現男駕駛竟然是違反《洗錢防制法》的通緝犯。經查，吳姓男駕駛先前因將自己帳戶提供給詐團使用，被判有期徒刑3月，併科罰金2萬元，吳男未繳罰金遭通緝。2023/06/26 10:32 -
車手深夜閒晃一臉心虛 警搜出「一家4口提款卡」
這個月10日台北市萬華警分局行擴大臨檢勤務時，於轄區內漢口街發現一名劉姓男子行經可疑，便上前盤查，赫然發現劉男身上竟然有6張提款卡與大量現金，其中還有多張提款卡是民眾被詐團話術騙走的卡片。劉男當場被警方帶回，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪依送。2023/06/14 12:32 -
騙1791萬還討1公斤黃金！腸胃炎嫌犯蹲廁所 遭破門逮捕
日前新北市海山警分局文聖派出所接獲一名80歲的周姓婦人報案，指稱自己被通知涉及《洗錢防制法》案件，4個月內已經聽從對方指使交出了1791萬元，近期又接獲通知要她支付市價200萬元的1公斤黃金。警方將計就計，先是循線逮捕徐姓車手，接著向上追查再逮簡姓及吳姓犯嫌。其中簡嫌拿到假黃金後一直躲在公廁內許久，，不願開門，警方只好當場踹門逮人，他才解釋是因為最近腸胃炎，肚子不舒服才會一直待在廁所內。2023/05/30 17:59 -
排黑條款不給他活路 陳致中獄中發聲嘆：欲哭也無淚
立法院會26日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正案、《總統副總統選罷法》修正案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，陳致中今（30日）發聲明表示，一覺醒來後，自己成為黑道的代表、重大的惡徒，著實難以接受，排黑目標當然正確，但方法不能違憲，違憲無法回應社會期待，「有謂判致中政治死刑則有利於大局，如果是這樣，那我還能夠說什麼？無語問青天、欲哭也無淚」。2023/05/30 16:39 -
7年來首度握到蔡英文的手 陳水扁：比起「那一位」有溫度多了
立法院昨天三讀通過《公職人員選舉舉罷免法》，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐中斷。對此，前總統陳水扁連兩天高喊「死諫」，昨晚他再度發文提及，今天是7年來第一次握到總統蔡英文的手，「比起那一位有溫度多了」。一席話似乎暗示，「那一位」就是推動排黑條款的副總統賴清德。2023/05/28 09:41 -
《選罷法》排黑條款三讀通過 苦苓6點狠批：作秀騙票
立法院會昨（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。對此，作家苦苓就發表看法，並且狠批1句。2023/05/27 18:21 -
扁「死諫」嘸效《選罷法》排黑條款三讀通過 「黑、金、槍、毒」不得參政
被視為「排黑條款」的公職人員選罷法第26條，今天(26日)順利三讀通過，涉犯洗錢、槍、毒被判有罪確定者，將不得參選。前總統陳水扁公子陳致中因洗錢防制法被判刑定讞，該條文通過後後，等於陳致中將終生不得參選，雖然阿扁PO文死諫，再加上國民黨以及時代力量等在野黨都表態反對，但民進黨強推之下，選罷法仍然強渡關山。2023/05/26 20:11 -
「排黑條款」第一槍非陳致中！他點名藍立委：繼續看下去
立法院會今（26）日三讀通過俗稱「排黑條款」的《公職人員選罷法》修正草案、《總統副總統選罷法》修正草案；其中，曾犯洗錢防制法經有罪判決確定，終生不得參選等規定，而前議員陳致中因《洗錢防制法》遭判刑定讞，被稱「陳致中條款」。不過，資深媒體人黃揚明就點名，該法通過後，第一受影響者為國民黨立委林文瑞。2023/05/26 19:41 -
騙了又騙！詐團得手近60萬 又稱「抽中股票」討155萬
日前新北市新莊警分局接獲一名陳姓男子報案，指稱先前因在YouTube上看見投資股票廣告，便加入群組花了將近60萬元投資，沒想到近期對方又以抽中股票要入金為由，要求補上155萬現金，這讓陳男起了疑心，報案請警方抓人。員警於昨日下午4時許，逮捕22歲的陳姓車手，依詐欺、《洗錢防制法》移請新北地檢偵辦。2023/05/23 17:12 -
立院三讀／搜集人頭帳戶詐騙 最高罰3000萬、關5年
為避免詐騙集團冒用政府機關、公務員名義，搜集人頭帳戶，防止台版「柬埔寨」事件在上演，立法院今（19）日三讀通過《洗錢防制法》，得處3000萬罰金，處5年以下徒刑。2023/05/19 12:43 -
陳致中將入獄解職 郭正亮預言出獄下場：從政之路就此斷送
前總統陳水扁日前上凱道請願，認為社會無視更生人出獄後的保護，其兒陳致中在母親吳淑珍龍潭購地、南港展覽館弊案中，收受賄賂洗錢並隱匿判刑定讞1年，將於本月11日發監執行，其市議員的職位也會因入獄遭解職。對此，前立委郭正亮表示，陳致中的判決有點怪，而且民進黨未來只要是更生人都不能從政，連黨公職都不能選，所以陳致中等於是以後出獄也不能選舉。2023/05/04 13:30 -
陳致中又將蹲牢！陳水扁護兒不忍了 衝凱道向蔡英文陳情
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今（2日）下午前往總統府向總統蔡英文陳情，他說，《洗錢防制法》立法意旨是為了防制洗錢，不是防制參選，但今天有人誤用，說觸犯該法今後一律不得參選，這不僅無視更生保護，還違反比例原則。他表示，行政院提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，誤解了該法的立法意旨，行政院提出這樣的版本，立法院強行通過，「不是很奇怪嗎？」2023/05/02 16:43 -
以為是吳淡如！六旬婦連砸140萬投資 報警抓車手
新北市一名66歲的吳姓婦人，日前在臉書上看見知名作家吳淡如的「股市投資廣告」，不疑有他加入群組，結果被陸續騙走了140萬元。近期詐團又想從婦人身上揩油，以抽到上市公司「奇鋐」股票為藉口索討110萬，但婦人發現有異報案，轄區淡水警分局逮捕前來交易的29歲幣商車手，訊後《刑法》詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。2023/04/18 16:44 -
政院修訂「打詐三法」致他人誤信「平台須罰」
有效減少網路詐騙！政院會通過「打詐三法」案修法，包括「洗錢防制法」、「證券投資信託及顧問法」及「個資保護法」相關修文修正草案。其中增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科四百萬元以下罰金。網路投資廣告也須實名制，違反規定以致他人誤信，平台需負連帶賠償，但專家認為執行上仍有難度。2023/04/14 12:39 -
打擊詐騙政院修正《洗錢防制法》 增訂收集帳戶罪最重關5年
行政院會今（13日）通過3部有關打擊詐騙案件相關修法，其中包括《洗錢防制法》相關修正草案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科400萬元以下罰金；並明定任何人無正當理由，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違者經告誡後5年內再犯，處以刑事處罰。草案將送立法院審議。2023/04/13 12:38 -
監管虛擬資產 金管會提9面向訂定指導原則
行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台，金管會近期將訂指導原則，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。2023/03/30 17:47 -
虛擬貨幣確定納管！ 金管會下午正式說明
虛擬貨幣將有業務主管機關，金管會預計今天下午正式說明虛擬貨幣監管重點方向，後續再發布指導原則並由業界公協會訂定自律規範。金管會指導原則將參考日、韓、歐盟等國必要監理重點。2023/03/30 14:54 -
內科街頭遭劫5百萬！ 女車商稱「錢包掉了」
台北市內湖科學園區，發生百萬搶案！23日下午，自稱二手車商的女子，到兩家銀行共提領695萬元，離開時卻被陌生男子拉開車門，噴辣椒水攻擊，搶走500萬元，但根據洗錢防制法規定，只要領錢超過50萬元，銀行都必須在5天內，通報調查局，就是怕有洗錢風險，而事隔一天，兩間銀行都還沒有通報。2023/03/24 19:08 -
收詐騙贓款 詐騙車手竟隨身攜帶這個東西...
吉安警分局3月16日晚間破獲一起詐騙案件，經查歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，誆騙被害人面交新臺幣225萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，並順利逮捕一名林姓(男、92年次)涉案車手，查扣點鈔機一台，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。2023/03/19 15:44 -
轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。2023/03/16 12:18 -
又是你！缺錢賣帳戶遭通緝 警「靠記憶」逮人還搜出毒品
日前新北市蘆洲警分局三民派出所員警，因曾協助轄區內某位21歲王姓男子的家庭糾紛，對他留下印象，昨（13）日警方又發現該名王男遭到通緝，便到他常出沒的地點加強巡邏，果真找到人，還在他的褲頭位置找到一個信封袋，裏頭竟是藏著卡西酮咖啡包6包，訊後被依毒品及《洗錢防制法》移送偵辦。2023/02/14 10:29
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