-
JPEX翻版？逾百人受害 港虛擬投資平台HOUNAX涉4億詐騙
香港再次傳出虛擬貨幣騙局，港警與證監會攜手，針對被列入「無牌與可疑網站」的交易平台進行搜索，其中一個名為「HOUNAX」的平台，目前一共接獲131名受害者投訴，總受騙金額高達1億1000萬港幣（約新台幣4億4700萬元）。目前該平台官方臉書已經無法顯示，社群上也開始出現苦主群組，相互抱怨和分享無法領錢的狀況。2023/11/25 18:03 -
明和邱鋒澤攻蛋！陳零九陷JPEX詐騙轉列被告 經紀人回應了
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九原是證人，但不少受害者民眾對他提告，如今正式轉為被告，對此經紀人也回應了。2023/11/24 11:54 -
JPEX涉不法吸金 代言人陳零九正式轉列被告
香港JPEX（綠石交易）虛擬交易平台日前遭被害人提告涉嫌洗錢、不法吸金，藝人陳零九因站場代言而捲入官司，檢調也依證人身分約談陳零九，但隨著案情升溫，也有被害人對陳提告，台北地檢署已正式將其列為被告，近日將傳喚陳零九到案釐清案情。2023/11/24 10:08 -
幣安趙長鵬被罰五千萬 CEO華人背景引關注
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。2023/11/23 10:05 -
看住戶投資虛擬貨幣賺很大 三重保全趁停電闖空門洗劫千萬
新北市三重區日前傳出重大竊案！擔任社區保全的49歲陳姓男子，因覬覦邱姓住戶家中錢財，日前趁著停電、監視器無法即時監控時，摸黑闖進邱男住處後竊取1千萬元現金。警方事後比對停電前的監視器畫面，發現陳男在案發前在邱男住家附近徘徊，懷疑他涉有重嫌，日前循線將他逮捕，更在住處內搜出巨額贓款。2023/11/23 09:46 -
2024中國如何保持經濟增速？ 政府顧問：需加大刺激
中國2023年的經濟增速預計將達到政府設定的5%左右的目標。據路透社報道，中國政府的經濟顧問呼籲明年也保持穩定的增長目標。鑑於中國的政治環境導致以市場為導向的改革幾乎無法出現，他們寄希望於政府加大財政政策支持力度、出台刺激措施。2023/11/23 09:43 -
幣安認弊案！「加密幣大亨」下台 付史上最高43億罰金
上周五，ChatGPT研發商OpenAI董事會，解雇創辦人阿特曼，事件發展不斷翻轉再翻轉，從一開始回鍋破局，最大金主微軟宣布雇用阿特曼，OpenAI則有700多名員工威脅跳槽，投資人則氣憤考慮提告；最新消息則是，阿特曼要回任OpenAI擔任執行長。科技業另一件大事，則發生在加密貨幣圈，週二，美國司法部與全球最大加密幣交易所幣安，達成和解，除了創辦人趙長鵬認罪、辭去CEO，個人罰金5千萬美元，幣安也將支付美國史上最高的企業罰金，43億美元！2023/11/22 19:58 -
1.22萬換黃金券？控電商假借維卡幣 再詐會員
被稱為比特幣殺手的維卡幣，被多國政府認定是非法虛擬貨幣，不過10月初在台中有一場跨境電商大會，吸引800多人參加，有會員家屬爆料，與會者都曾是購買維卡幣被套牢的受害者，而主辦單位宣稱，只要再花1萬多塊，就可以用維卡幣兌換黃金、豪車或土地，疑似是二次詐騙，警方表示，電商假借維卡幣投資，疑似非法吸金將蒐證、監控，也呼籲被害人出面報案。2023/11/22 19:21 -
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
花1.2萬可換51萬黃金！維卡幣詐騙千億 受害者怒揭手法
今年10月七日，台中市烏日「臻愛花園酒店」有人舉辦一場電商大會，超過850人參加，但他們都是「維卡幣」的套牢者，受害家屬郭先生說，2014年上線告訴他姐姐，只要投資16萬8購買一個單位的維卡幣，可獲得250克黃金，還可向下線抽佣25%，所有人只拿到一張紙，8年多來，沒聽說有誰成功兌換，但是，這次電商大會又給了他們希望。2023/11/22 08:35 -
曾喊廢除央行改用美元 「南美川普」當選阿根廷總統
阿根廷總統大選被稱為「南美洲川普」的米雷伊，高票當選。米雷伊立場屬於極右派，他競選時曾喊出要廢除中央銀行，用美金取代阿根廷貨幣。另外他也放話，當選後要跟巴西以及中國斷交。2023/11/20 18:52 -
浪漫陷阱！網路愛上「台灣女子」 日男遭騙3千萬
近年來各式詐騙案件層出不窮，有詐騙集團利用許多受害者想結交網友的心理，從感情需求方面下手，製造戀愛氛圍、誘騙匯款或設下投資騙局，最終成功詐騙得手。日媒報導，日本一位59歲無職男子在社群平台上認識了自稱是「台灣女子」的網友，男子很快愛上對方，卻一步步走入對方設計的投資陷阱裡，被騙走高達1.47億日圓（約新台幣3120萬）的加密貨幣資產，損失相當慘重。2023/11/19 15:25 -
又創新低！台銀日圓匯價0.2149 這樣換多去五趟環球影城
日本央行持續維持寬鬆貨幣政策，使日圓持續走貶。台銀日圓現鈔牌告價今（17日）下午出現「0.2149」的新低匯價。若跟今（2023）年高點相比，拿10萬日圓換匯可以多換49532日圓，等於是立刻爽賺逾1萬元台幣。2023/11/17 16:55 -
醫美老闆斜槓挖礦 1年竊電逾7600萬遭逮
刑事局破獲一起竊電集團，主嫌是一家醫美診所老闆，聽說虛擬貨幣挖礦有賺頭，透過介紹找來施工人員，在台中各處設下8個挖礦場，其中一處還設在補習班樓下，而挖礦所需電力全是竊電，一年內就讓台電損失超過7千6百多萬。2023/11/16 19:19 -
1年偷1170萬度！比特幣挖礦犯罪 害台電損失近8萬
日前在台中市石岡區發生一起虛擬貨幣竊電案，50歲的鄭姓男子等5人，利用比特幣挖礦，發現挖礦很耗電，竟然設起機房據點，來竊取台電的電力，一年盜取台電1170萬度電，累積不法所得達8000多萬，台電人員發現電力異常後，立即報警處理，這起案件刑事局中部打擊犯罪中心等單位深入調查，攻破該不法集團8個據點，後續台中地檢署也對他們提起公訴，並追討犯罪所得。2023/11/16 11:30 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
助詐團洗錢！幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截
日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。2023/11/13 12:37 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
陳零九傻眼！陷JPEX詐騙「爆遭羈押」 不忍了秀證據討清白
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九，起初原是證人，卻因有民眾對她提告，恐因此轉列為被告，今（10）日他在社群發長文說明。2023/11/10 17:25 -
美聯準會憂通膨加速 鮑爾：若有必要將進一步升息
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天說，若情況需要，聯準會準備進一步升息，以降低通貨膨脹率至2%的長期目標。2023/11/10 09:26 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40 -
虛擬貨幣境外買毒郵票 毒販用郵件寄送遭逮
日前刑事局破獲販毒集團以虛擬貨幣，從境外購買毒郵票，透過郵件運送，警方向上追查在台中桃園等地區逮捕4名嫌犯，也查扣將近千張毒郵票，及時阻止毒品流入市面。2023/11/09 19:05
廣告
