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遇虛擬幣詐騙！ 工程師追「金流」拿回百萬
新北市有民眾被騙約一百萬元，最後自己追蹤動向救回來！一名工程師經常在推特分享虛擬幣相關貼文，詐騙集團假借邀約訪談，卻給出釣魚連結，點擊後不到十分鐘，錢包內的虛擬貨幣就被轉出，他追著動向，發現虛擬幣被轉進交易所，第一時間聯繫要求凍結，成了罕見追回虛擬幣的案例。2024/02/08 19:00 -
詐團唯一指定通路！ 虛擬幣商母子檔落網
詐騙集團從事愛情詐騙，卻和虛擬幣商合作，要求被害人到實體店面購買比特幣，警方調查，這間幣商不只勾結詐騙集團，要是知道對方是詐騙被害人，還會刻意加價10%，而負責人是一對母子檔，母親甚至當過區塊鏈協會理事長，雙雙被逮。2024/02/02 19:00 -
850萬買泰達幣被設局？ 買家遭囚禁2小時
台北市一名男子，日前帶了850萬現金要買泰達幣，雙方約好在一間鐘錶行內交易，過程中，賣家表示泰達幣已經轉出，他卻遲遲沒有收到，因此拒絕付款，沒想到，對方認為他在裝傻，竟恐嚇店家拉下鐵門，把買家囚禁在店內，長達兩個小時，最後才被警方救出。2024/01/22 14:20 -
幣圈大咖涉詐 ACE交易所前創辦人遭收押
ACE交易所捲入詐欺案，前創辦人潘奕彰台大畢業，有多項創業經驗，這回涉嫌和營銷公司，策畫虛擬幣詐騙，遭法院收押，警方調查，營銷公司業務員說服客戶投資，潘奕彰再協助上架，等幣值上漲後，就鎖幣。2024/01/05 19:44 -
全台最大虛擬幣詐騙！上億贓款「清點4小時」
新北市警方破獲最大宗虛擬幣詐騙！詐騙集團以合法交易所掩護非法，3年來超過百人受害，警方3號兵分15路搜索，在14名嫌犯家中，共查扣超過1億元現金，加上虛擬幣換算，不法獲利超過2億。2024/01/04 23:13 -
詐團轉手買60萬泰達幣！無辜幣商喊：我合法的
台中一名63歲張姓婦人接到詐騙集團假檢警電話，要求她付60萬保證金，提領時郵局行員察覺有異報警，員警將計就計到被害人家中埋伏，果然就逮到車手，而詐騙集團上手還不曉得車手被逮，指示交付贓款到下個地點，員警跟著前往，結果來取款的，卻是一名合法虛擬幣商，只是接到客戶訂單就過來取款，完全不知道被詐騙集團利用。2023/12/20 20:48 -
投資虛幣先簽「免責契約」！上百人損失逾2億
虛擬幣公司誘騙被害人投資，涉嫌找員工提供假交易平台，一年內有上百人受害，損失超過兩億，為了躲避刑責，還要求民眾簽下「免責」契約，這回警方逮捕十人，孫姓主嫌還是太陽會盟主鐵霸的小弟。2023/12/14 18:58 -
陳零九捲JPEX洗錢案 被告身分首度出庭「司法會還我清白」
藝人陳零九因代言香港JPEX虛擬幣交易平台，捲入洗錢案，隨著案情升溫，全案轉為偵字案，北檢也正式將代言人陳零九從證人身分列為被告，30日上午陳零九首度出庭，面對媒體詢問表示相當司法會還他清白。2023/11/30 13:44 -
數位貨幣ATM市場快速擴大 方便操作成詐騙溫床
雖然虛擬幣圈持續震盪，比特幣價格大不如前，但比特幣的自動櫃員機的擴張速度還是不斷加快。數位貨幣ATM營運龍頭，一年的營業額可以達到20億美元。儘管打破傳統金融模式因此受到不少使用者青睞，但也被有心人士用在詐騙還有洗錢，也讓這種數位或幣自動櫃員機備受爭議。2023/11/29 15:00 -
台男泰國旅館遇害！泰警逮2嫌犯 1人在逃
一名台灣人朱長生在泰國旅館遇害，曼谷警方在17日已經逮到兩名嫌犯，分別是緬甸籍以及喀麥隆籍男子，另外還有一名白人男子在逃，嫌犯聲稱，是在臉書找「間諜跟蹤工作」時，受到一名泰國女子委託。至於死者也被爆出，曾有22次入境泰國紀錄，其實是在投資大麻和虛擬幣，被殺害恐怕並非單純搶劫。2023/11/18 12:17 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
遊戲橘子、智冠遭洗百億黑金！「洗錢教父」手法揭秘 潛逃遭通緝
根據檢警蒐證，涂誠文涉嫌透過幽默科技等公司，以虛擬幣及點數與刷卡換現金假交易方式洗錢，其中最大宗的是從2020年起連續4年向遊戲橘子及智冠等多家業者購買20億元的遊戲點數，今年更一口氣買了40億元，4年加起來整整買了百億元，之後再整批賣給香港等境外公司套現洗錢。之後，香港公司再把購買的點數化整為零，在網路或以超商小額代收等方方式，賣給不知情的遊戲玩家，過程中還以假VPN營造境外交易假象，在法律上買點數的遊戲玩家大都被認定是善意的第3人，檢警根本無法要求這些玩家吐出點數。2023/11/14 10:47 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13 -
虛擬幣冷錢包都能嗅出! 首隻電子產品偵測犬 亞洲僅3隻
過去常會在大型活動、機場看到緝毒犬的身影，現在台灣又多了一隻電子產品偵測犬(拉布拉多犬，Wafer)，內政部警政署保安警察第三總隊刑警大隊警犬分隊，會同駐洛杉磯台北經濟文化辦事處（駐美西聯絡官）受美國非營利組織O.U.R.捐贈臺灣首隻電子產品偵測犬(Electronics Storage Device Detection K9)。2023/08/31 16:47 -
怎不聊了？ 超商面交虛擬幣巡邏警阻詐
台北市警方到超商ATM巡邏，發現兩名男子原本坐在旁邊交談，看到員警經過，就不突然講話，異常舉動反而引起注意，員警回過頭查看，原來他們在買賣虛擬幣。對方聲稱投資泰達幣並獲得高額獲利，蔡姓被害人信以為真，匯了41萬元給對方，接著，對方竟然要求再支付8萬元，才能領回本金和獲利，警方透過電子錢包金流的調查，最終追查到主謀是一名自稱是幣商的29歲施姓嫌犯，被害人的金錢最終都流向了詐騙者的個人帳戶。2023/08/27 13:25 -
創台南最高額！女富商誤信男網友投資虛擬幣 慘被騙走逾1億
台南市一名50多歲的女富商遭「假交友真詐騙」，與一名男子在網上相談甚歡，聊了一段時間後，男子便以投資挖礦虛擬貨幣「乙太幣」可獲巨額利潤，引誘婦人上鉤，沒想到婦人在從未和對方見過面的狀況下，聽信對方所言，砸了上億元資金購買虛擬貨幣，直到發現無法兌現時，才驚覺是一場騙局，趕緊到警局報警。2023/07/10 09:51 -
詐團金流終匯虛擬幣帳戶！新北警邀正妹講師揭洗錢秘辛
新北警近年來偵查犯罪案件背後金流，發現多數金流經過三四層的洗錢程序，最後都會流往虛擬貨幣的帳戶中，藉以掩人耳目，為了提升警方科技辦案能力，特別邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，開辦授課虛擬貨幣操作生態與犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流，近期也透過科技偵查破獲了強制拘禁案與華山幫、弘仁會等組織犯罪案。2023/06/28 18:32 -
夫妻傻拿「積蓄231萬」投資虛擬幣 警苦勸女不信：妨礙發財
桃園一名女子前（12）日下午前往銀行填寫提款單和匯款單，準備提領現金200萬元和匯款31萬元，行員得知莊女提款用於投資，驚覺詐騙報案，警方到場後，起初莊女還認為行員在妨礙她投資發財，員警再三解釋Line網路「假投資、真詐財」詐騙案盛行，加以佐證後莊女才相信是遇上網路詐騙。2023/06/14 11:59 -
派出所長勾結「台版柬埔寨」詐團 2大過免職
檢警逮獲「台版柬埔寨」主嫌藍道，卻意外發現，他和大同分局一名所長有密切聯絡，進一步調查，這名所長曾經拿偽造的地檢署公文，到士林分局調閱詐騙案資料，甚至把報案人個資，以及偵辦進度洩漏給藍道，還疑似收賄價值100萬的虛擬幣，市警局火速祭出兩大過，將他免職，而所長也已經被法院羈押禁見。2023/05/04 14:31 -
堅持不放手！婦領160萬直奔「虛擬幣交易所」 警一路跟隨阻詐
高雄前鎮區，一名六旬婦人在銀行解除160萬定存，警方獲報詢問，婦人聲稱要幫女兒添購裝潢，不需要員警幫忙，就直接離開，警方不放心，一路跟隨行蹤，意外發現婦人直奔「虛擬幣交易所」，原來又是愛情詐騙陷阱，婦人誤信男網友的投資話術，差點賠上畢生積蓄。2023/04/23 13:31 -
「拖去山上活埋」明仁會拘禁虛擬幣公司4人 強索1200萬元
日前台北市刑事警察大隊接獲某間教學虛擬貨幣操作的公司報案，指稱一名自稱是竹聯幫明仁會中和分會長的吳姓男子以「小弟挪用公款買課程」為由，強行帶走公司4人拘禁，強強1200萬元，亮槍恐嚇不從就將人「帶去山區活埋」，嚇得被害人支付40萬單位泰達幣才重回自由。警方循線追查，於上個月底在新北市各區逮捕吳男等5人到案，依法送辦。2023/04/11 14:01 -
怕收到假鈔！ 詐騙車手收贓款自備「點鈔機」
要收詐騙贓款，竟還隨身攜帶「點鈔機」！花蓮警方接獲一名男子報案，說準備了225萬要交易虛擬幣，但總覺得哪裡怪怪的，員警一聽又是投資詐騙，立刻跟他聯手，要他跟車手約到一家超商面交，等到人一出現上前盤查，他坦承是來交易的，誇張的是，車手怕收到假鈔，帶著點鈔機就要來收錢。2023/03/19 18:08 -
「實體店面」取信！投資虛擬幣 面交仍遭詐
虛擬貨幣越來越發達，卻也成了洗錢工具！新北市有民眾收到泰達幣投資邀約，認為對方有實體店面，可以交易，還是遭到詐騙，虛擬貨幣交易，不斷出現狀況，甚至衍生強盜、擄人等刑案，金管會研議納管，也首度將虛擬貨幣風險評級，列為「非常高」風險！2023/03/03 19:08 -
傻眼！追到金流凍帳戶 虛擬幣詐騙竟「無法可管」
詐騙事件層出不窮，新興的虛擬幣現在也成了詐騙集團鎖定的目標！儘管檢警機關已經有能力追查金流，也能跟國際合作打擊不法，但卻因為虛擬貨幣的法律定位不明，導致沒辦法順利扣押，錢還是回不了被害人身上。2023/02/08 14:27 -
邊打怪邊賺錢!「區塊鏈遊戲」興起 有風險
現在元宇宙市場開始流行「區塊鏈遊戲」，或稱「鏈遊」，遊戲中得到的獎勵，可能在交易所內換成虛擬幣或是美金，實現了邊打怪邊賺錢，甚至宛如新型「礦工」。但要小心，部分鏈遊壽命都不長，很多玩家才剛儲值，錢都還沒賺到，遊戲公司就會先倒閉。2023/01/27 12:25
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