虛擬幣 結果共110筆

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，前黨部執行長林冠年爆料，柯文哲疑似指示秘書許芷瑜「到黨部搬錢」，可能涉及虛擬幣交易！林冠年分析，「搬」在虛擬幣圈意指在不同錢包或交易所間轉移以套利，推測柯文哲利用虛擬幣在日本購買海外資產，許芷瑜留在海外的目的就是為了「洗錢」。林冠年還指出，柯文哲曾與秘書密訪金融背景人士「張晉源」，質疑張晉源可能指導柯文哲如何將資金轉移至海外或轉換為虛擬貨幣！

台北市一名女子日前到銀行解除保單，要投資黃金跟虛擬幣，行員聽到她從臉書加入群阻，馬上通報警方，但員警到場時，她第一時間卻不肯說實話，連警察站在面前都不肯信，似乎也成了詐騙猖獗的原因，光是在國慶日當天，全台詐騙財損金額，超過3億元。

「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案再添302名被害人！檢方查出，詐騙集團另吸金新台幣2.2億餘元，今日追加起訴133人，其中包含102名業務員及4名分會長。檢警發現，集團利用民眾對虛擬貨幣認知不足，以精細分工方式實施詐騙，截至目前被害人數已逾1590人，損失金額超過新台幣10億元！檢方建請法官從重量刑，對主嫌判處12年以上徒刑。

美國堪薩斯州的地區銀行「Heartland Tri-State Bank」，去年8月因為資不抵債被強制關閉接管，根據司法機關調查發現，這家銀行之所以垮台，主要原因與他們的前執行長哈內斯（Shan Hanes）有直接關係。這位銀行家向調查人員承認，自己因為誤踩虛擬幣投資詐騙、又稱殺豬盤詐騙（pig butchering scam），竟挪用銀行中4710萬美元（約新台幣14億9850萬元）的客戶存款，才造成銀行陷入資不抵債的困境，而他本人日前也被判處24年監禁。

嘉義市湖子內重劃區2024年4月10日凌晨發生泰達幣交易命案，25歲的陳姓男子帶著236萬元現金與樓男相約交易，不料對方卻噴灑辣椒水，還搶走現金逃跑。陳男不甘遭劫，肉身擋車阻擋樓男等人逃逸，結果遭車輛甩飛重傷不治。案發後警方逮捕樓嫌等7人，檢方偵結後起訴，其中樓嫌、邱嫌涉強盜致死罪，未來將由國民法官審理。

藝人陳零九去年因為代言香港JPEX虛擬幣交易平台，捲入洗錢案，事隔八個月，檢警調查發現，陳零九不但沒拿到兩千萬代言費，甚至自己也是被害人；最終是認定陳零九罪嫌不足，以不起訴處分。

新北市一名年約49歲的女老師，之前被加入投資群組，要她投資虛擬幣，只是當初，一度獲利四千多元，沒想到追加更多資金後，APP戶頭竟然全數歸零，她氣得報案，與警方聯手抓車手，這回相約速食店面交，女老師準備兩千萬元的冥紙，要給車手驚喜，就算拿到錢，也沒得花。

新北市49歲賴姓女師，日前遭詐騙集團「亂槍打鳥」邀入詐團投資群組，對方邀請他投資虛擬貨幣USDT，賴女小試身手之後果真賺了4千多元，又陸續投入32萬元，直到戶頭歸零才驚覺被騙。警員事後協請她配合釣出車手，遭詐的女師竟準備2千萬冥紙給前來取款的車手，人贓俱獲當場逮人。

余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日他與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被埋伏員警逮補，事後遭羈押至今，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院今（29）日下午開庭，提訊陳鑒等人出庭。陳鑒否認犯罪，但對於檢方起訴他4次犯罪等客觀事實則不否認。

立委徐巧芯老公的胞姊劉向婕與其夫杜秉澄因涉嫌替詐團洗錢，今（17）日遭檢方起訴，全案移審台北地院，法院下午召開羈押庭。目前在押中的劉女否認犯罪，強調自己只是在做虛擬貨幣生意，還會提供客戶「165」反詐騙資訊。

台北市內科園區發生強盜擄人案！上周六晚上，一名自稱是幣商的劉姓男子，透過網路跟別人約交易，對方開車接人，沒想到人一上車，就被持刀恐嚇、控制行動，過程中他被逼迫轉出70萬元的泰達幣，身上現金也被搶光，最後人被丟到新北市樹林山區，嚇得報警求救。

台北市內湖區一名55虛擬幣商日前跟2名男子在相約交易泰達幣，結果上車後對方隨即亮刀脅迫，要求被害人交出2萬顆泰達幣（新台幣約70萬元）後，將人丟包在新北，警方獲報後經過追查，在新北泰山逮捕2名嫌犯全案依法送辦。

「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案，檢方日前起訴32名被告，包含知名律師、建業法律事務所前所長王晨桓。台北地院今（13）日再開庭，傳喚王晨桓行準備程序。王晨桓表示，因目前受電子監控，需要每天在住處打卡，但最近在南投從事原住民法律扶助工作，希望每週能有一天在當地打卡，就不用當天往返。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢，不法獲利2,700萬元遭收押，5月24日檢方向台北地院聲請延長羈押3人獲准。本刊掌握，徐巧芯4月間自爆全案後，不僅撇清與該案的關係，說自己也是被害人，更驚爆劉向婕遭老公杜秉澄家暴，有意將矛頭指向大姑的另一半，但日前在法院延長羈押攻防時，杜秉澄意外當庭爆料，反控徐另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，未來若法官具體告發或檢方分案偵辦，徐巧芯恐捲入另一場司法風暴。

新北市三重區2名婦人今年4月間因誤信詐騙投資，以為可以賺大錢，先後投入資金5500多萬元，直到拿不到獲利才發現遭到詐騙。警方配合被害婦人，引誘車手現身面交，逮獲2人依法送辦。

知名虛擬貨幣之一的比特幣（Bitcoin），過去半年以來，呈現極度樂觀的趨勢，漲幅高達66.3%，目前市值已經來到7萬0967美元（約新台幣229萬0424元）。面對這股熱潮，知名投資家之一、銀河數位（Galaxy Digital）執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）日前受訪時表示，只要政府監管機制改善和放寬，「我認為今年底有望飆漲至10萬美元（約新台幣322萬7500元）高點！」

「ACE王牌交易所」虛擬幣詐騙案，檢方日前起訴32名被告，其中14人羈押中，包含涉擔任詐團軍師的律師王晨桓，在移審後獲400萬元交保，檢方不服抗告成功，台北地院昨晚裁定，保金提高至800萬元，並限制住居、電子設備監控。王晨桓今（8）日凌晨辦保、設備設定完畢，離開法院。

ACE王牌交易所，虛擬貨幣詐騙案，涉嫌擔任詐團軍師的王晨桓，當庭認罪交代金流，30號凌晨法院裁定400萬元交保，他是業界的模範生，擁有台大法學碩士的背景，還是斐陶斐榮譽會員，涉嫌詐騙洗錢，他坦承對家人還有客戶，都相當虧欠。

有民眾在網路上看到投資廣告，心動加入，因為對方保證獲利還報明牌，詐騙集團用話術騙被害人，不僅說用虛擬貨幣交易才更保值，還教他們如何使用，卻是趁機讓被害人點下提領權限，50名被害人遭騙走四千多萬。

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

嘉義市湖子內重劃區發生一起強盜案，一名陳姓男子凌晨帶著200萬元現金，與樓姓男子相約交易虛擬貨幣，但等到見面時，樓男帶著其他4人圍毆陳男並噴灑辣椒水，搶走現金後就開車離去，陳男不甘遭劫，趴在車上阻擋樓男等人逃逸，行經湖美三路時遭車輛甩飛，送醫後陳男因傷重於21日宣告不治，警方逮捕涉案者，其中樓男等3人聲押獲准，全案移送嘉義地檢署偵辦。

又有詐騙集團假冒陳文茜，刊登虛擬幣投資廣告！七十多歲婦人被騙三千多萬，和警方配合逮捕面交車手，上游收水嫌犯知道同夥落網，還安穩待在旅館內，警方請業者安排隔壁空房，在陽台埋伏一小時，趁時機成熟翻牆逮人。

台北市松山車站日前發生搶案，買賣雙方交易泰達幣時，遭2名搶匪搶走527萬現金，檢警原以為是幣商黑吃黑，但搶匪帶錢投案時，檢方發現搶來的錢幾乎都是假鈔，進一步追查，原來買家有太陽會背景，用假鈔交易想騙虛擬幣，賣家則是和竹聯幫有關係，假扮幣商想搶現金，整起案件是騙子遇強盜。

新北市警方破獲一處地下賭場，白天時，這邊是虛擬幣礦場兼交易所，到了晚上，卻利用地下室開設天九牌賭場，現場還搜出超過兩公斤的K他命。警方調查，賭場負責人是交易所員工，至於交易所老闆，這回是賭客，一起被逮。

除了建業曼谷所成立疑雲重重，王晨桓與詐騙集團過從甚密，更早被專案小組掌握，檢警在王的新北深坑住家搜出近5千萬元現鈔，專案小組當時還同步拘提另名推銷虛擬幣的詐騙女慣犯林若蕎，查扣市值1,800萬元的麥拉倫720S跑車，並從她身上扣到王位在新北新店中正路的豪宅鑰匙。