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涉勾結詐團 聯邦銀行遭搜索2人聲押5人交保
又有「銀行行員」涉嫌與詐騙集團掛鉤！新北檢偵辦詐欺案件，懷疑聯邦銀行的行員及經理，勾結詐騙集團，違反銀行法、涉及洗錢，這回不僅搜索總行，還搜查另外三間分行，查扣證物，約談七名被告，其中兩人遭聲押禁見，另外五人以5到10萬元交保候傳。2023/07/10 23:42 -
聯邦銀職員涉勾結詐騙集團 新北地檢搜索帶回7人
新北地檢署偵辦聯邦銀行（2838）通化分行人員涉嫌勾結詐騙集團成員，違反銀行法、詐欺洗錢等案，今（10）日搜索聯邦銀行總行、通化分行等地，同步前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回被告7人及證人1人到案說明。聯邦銀行今晚公告，搜索無關公司營運，不造成財務影響，也將依法配合相關程序。2023/07/10 21:09 -
im.B詐騙爆內幕！政府公文阻調查 金管會斥：非事實
不動產借貸媒合平台im.B詐騙案愈滾愈大，超過5千人受害、吸金逾25億元，如今傳出內幕，政府早在7年前就有機會查辦，當時調查局接獲檢舉立案調查，卻卡在金管會一紙「未違反《銀行法》」的公文，讓專案小組調查卻步，也造成該起風暴延燒至今。對此，金管會今（7）日駁斥，當時函復檢調單位的函文中，金管會並未表示沒有違反《銀行法》，週刊報導內容與事實不符。2023/06/07 11:11 -
「牛樟芝大王」吸金逾28億捲款逃 珍菌堂董座13人起訴
人稱「牛樟芝大王」的珍菌堂董事長劉威甫，多年前在中國成立「中國珍菌堂集團」，並自稱首創椴木培植法，涉嫌向上百名投資人不法吸金28.5億元。台北地檢署今（19）日依違反銀行法、證交法等罪嫌將劉男以及莊姓公司高層、員工等13人起訴。2023/05/19 11:19 -
全台最大自辦都更案爆詐貸 董座1千萬交保
號稱是全台最大自辦都更案、位於新北市新莊區的「泰舍至善元」爆出弊端，建商泰舍實業、泰坤建設的負責人楊岳修，被查出涉嫌從2017年起，持不實的預售屋交易合約，向銀行詐貸，獲得撥款數十億元。台北地檢署昨（17）日指揮法務部調查局新北市調處兵分18路搜索，約談楊岳修等11人到案說明，經檢方漏夜偵訊後，依違反《銀行法》諭令楊1000萬交保。2023/05/18 09:59 -
「借貸媒合平台im.B」涉詐25億落跑 負責人遭拘提到案
「不動產借貸媒合平台im.B」近日被爆出涉嫌詐騙25億元，上千名受害人求償無門，組成自救會揭露此事。台北地檢署獲報後，指揮刑事局組成專案小組偵辦，並於3日循線將平台負責人曾姓男子等8人拘提到案，預計今（4）日將依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。2023/05/04 10:12 -
imB涉假債權真吸金 銀行局：將移送檢調處理
網路借貸媒合平台imB近日傳出以「假債權、真吸金」詐騙民眾資金，金管會主委黃天牧今天表示，會依照銀行法處理民眾檢舉案，銀行局長莊琇媛說，這一兩天就會將案子移送檢調處理。2023/05/03 16:36 -
防金控大股東干政！金管會修法 最重可限期處分持股
為防堵金控大股東干政，金管會出手修正「金控法」及「銀行法」。根據修正草案，金管會除了明定若大股東不當干政，金管會有權裁處外，若大股東持股申報不實、不符合適格條件等，金管會最重可限期處分持股。2023/04/27 17:50 -
前警官涉吸金判14年！ 加重保證金3百萬
曾在新北市許姓前警官，涉嫌吸金超過六億，投資人提告，台北地院依銀行法等罪，一審判處十四年徒刑，法官當庭要求，加重保證金三百萬，兩個小時後，男子親友籌到錢，由於，去年在地檢署被尋仇，許姓前警官這回開庭，還有黑衣保鑣保護。2023/04/13 20:00 -
轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。2023/03/16 12:18 -
「週休三日」有望實施？每天工時恐拉長 建議企業這樣做
英國去（2022）年展開大規模的「週休三日」試驗計畫，結果顯示週休三日不僅讓企業營收成長，員工離職人數、缺勤率大大減少，健康也得到改善，對公司好處更多。至於台灣是否可能實行週休三日，勞動部今（7）日回應，現行法規可以透過彈性工時調整，但會拉長一天的上班時間，每個勞工意願不太一樣；人力銀行則表示，週休三日對台灣來說挑戰比較大，加上每個產業型態不同，建議企業可以先從縮短工時、彈性上下班方面著手。2023/03/07 17:04 -
中信銀行員若協助洗錢屬實 金管會：最重可罰5千萬元
中信銀行員涉嫌與詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣5000萬元罰鍰。2023/01/06 16:34 -
涉配合潤寅詐貸2.9億 合庫前董座廖燦昌遭求量重刑
潤寅詐貸案，台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約2.9億元，北檢今天依違反銀行法等罪起訴合庫前董事長廖燦昌等13人，並請法院從重量刑。2022/12/30 18:07 -
國泰世華銀系統頻出包 金管會重罰1200萬、總經理減薪
國泰世華銀行今年10月及12月系統出包，引爆民怨，金管會今天開鍘，宣布開罰國泰世華銀行新台幣1200萬元罰鍰，並命令國泰世華銀行總經理減薪3成、為期3個月。2022/12/29 17:42 -
涉不法吸金上億！基泰建設董事長陳世銘200萬元交保
基泰建設公司董事長陳世銘等人涉嫌不法吸金新台幣上億元，台北地檢署今天指揮調查局約談陳世銘說明，訊後諭令新台幣200萬元交保，並限制住居。2022/10/17 20:40 -
基泰建設遭控吸金上億 總經理交保後「先走向藍寶堅尼」
日前基泰建設被檢舉利用投資境外不動產，並聲稱「可保本保利」，招攬民眾砸錢投資，藉此吸金上億元。昨（3）日台北地檢署指揮調查局北機站進行搜索，並約談總經理馮先勉等10名被告到案，漏夜訊問後，檢方認定馮涉嫌違反《銀行法》，諭令150萬元交保，並限制其出海、出境。2022/10/04 13:15 -
基泰建設董座涉嫌不法吸金上億元！ 檢調約談13人偵辦
基泰建設公司董事長陳姓男子涉嫌不法吸金新台幣上億元，台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分19路搜索，並約談陳男等13人，全案朝涉違反銀行法偵辦。2022/10/03 20:02 -
台新理專涉盜客戶資金逾3億 二審重判12年4月
台新銀行周姓理專涉嫌盜領客戶資金，檢方依違反銀行法特別背信等罪起訴。一審判周男應執行10年半。二審今天加計檢方移送併案部分，周男共盜領逾3億元，改重判12年4月，可上訴。2022/06/30 13:34 -
神鬼理專盜8447萬起訴 包養2酒店妹還給前妻生活費
日前一名在台灣銀行蘇澳分行的張姓前襄理，被檢警查出，從2013年開始，就利用職務機會，提供假基金投資、假保單取信被害人，或擅自變更、取得被害人之網路銀行帳戶密碼等方式，把客戶的錢偷偷轉到自己名下，金額高達8447萬多元，而張姓前襄理，把這些錢拿去供應前妻生活費及2名酒店費的包養費。新北檢偵查終結後，昨（7）日依銀行法等罪將張男起訴，而協助他躲藏的女友，也被依藏匿人犯罪起訴。2022/06/08 18:11 -
以為是真愛！女銀行員被騙光積蓄 還盜領1018萬元遭起訴
兆豐銀行中山分行一名陳姓女辦事員，日前透過網路交友軟體認識一名男子後，以為自己遇到了真愛，相信對方說投資虛擬貨幣需要資金，不只砸下自己的積蓄，還把歪腦筋動到銀行身上，利用職務機會，趁幫ATM補鈔及協助大客戶香奈兒CHANEL存款時，一個月下來偷偷挪走了1018萬元，台北地檢署偵查後於今（24）日依違反《銀行法》背信等罪起訴陳女。2022/05/24 18:30 -
行員挪用客戶資金逾百萬 金管會重罰凱基銀行600萬元
金管會今天表示，經調查發現，凱基商業銀行行員涉挪用客戶款項，並有行員與客戶間有資金往來，開罰新台幣600萬元。2022/05/05 17:34 -
升息浪潮來了！ 彰銀房貸戶「4月中旬」有感
彰化銀行法說會今天登場，會中公布2021年稅後淨利新台幣88.04億元、年增25.04%，每股盈餘（EPS）升至0.84元；至於央行升息1碼連動房貸利率，彰銀表示，彰銀房貸戶大多將於4月中旬開始受影響。2022/03/25 20:53 -
男子吸金逾9千萬 新北院判5年徒刑併科罰金2千萬
秦姓男子涉以借款投資不動產有高額利息為由，引誘民眾投資，吸金新台幣9022萬餘元。新北地方法院審理後，日前依違反銀行法，判處秦男5年徒刑併科2000萬元罰金。可上訴。2022/02/11 10:24 -
涉吸金逾40億元案 新北地院判4警3年半等徒刑
「銀河紅利」等集團以投資澳門賭場名義招攬警界人士當下線，吸金逾40億元。新北地院日前依違反銀行法判處徐姓主嫌17年徒刑，涉案4警分別判刑3年6月至4年6月不等。可上訴。2022/01/12 14:49 -
3年經手4億元！快遞公司涉地下匯兌 負責人50萬交保
新北市調查處掌握線報，發現專業辦理台灣、大陸、港澳各地貨物快遞的「華耀通運有限公司」，疑涉嫌違反《銀行法》的相關規定，替客戶辦理匯兌人民幣與新台幣的業務，3年內經手匯兌的總金額超過4億元。台北地檢署21日指揮新北市調處，前往該公司搜索，並約談王姓負責人在內的3名被告到案，複訊後王男依50萬元交保，另2名被告則是20萬元交保。2021/12/22 12:33
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