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立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬
立法院院會今天三讀通過修正銀行法部分條文，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高5倍為5000萬元。2019/03/26 11:13 -
年利率348%！誆投資馬國建案 吸金10億
想要投資賺錢，得要當心遭吸金集團詐騙！台北市一名李姓嫌犯長期就是利用自己的科技金融背景，一個人設立公司操盤四處騙，誆稱自創的公司跟馬來西亞ANB集團簽約合作，只要砸錢投資，就能定期回收紅利，年利率高達348%，好多民眾信以為真，紛紛砸錢投資，金額高達10億元，但這根本違反銀行法，而且已經有被害人要不回錢，估計被害人恐怕多達300多人。2019/03/13 20:09 -
快訊／慶富案陳慶男停止羈押 看守所上午放人
最新消息，慶富案被告陳慶男因為違反銀行法遭到羈押，先前曾延長羈押，但高雄地院羈押庭經過審理，認為陳慶男年邁，而且限制住居出境，先前的保證金3200萬也沒有歸還，認為他無力逃亡，停止羈押，預計上午從高雄看守所釋放陳慶男。2019/02/25 11:18 -
比特幣投資集團吸金逾15億 檢方起訴7人
林姓男子等7人成立國際儲備體公司，宣傳可購買儲備金投資比特幣，違法吸金逾新台幣15億元，投資人無法收到本金發現受騙檢舉，檢方今天依違反銀行法等罪將林男等7人起訴。2019/01/18 15:25 -
不是鬧翻！鈕承澤性侵案軍師「落跑」原因曝光
導演鈕承澤遭控涉性侵女性工作人員案中原委任律師胡原龍，28日突然到台北地檢署遞狀解除委任，遭外界揣測是否因去年替違法吸金7785餘萬元的「國磐資產開發公司」站台發言，遭新北地檢署依違反銀行法罪嫌起訴而閃辭。2018/12/30 08:07 -
快訊／理財專家廖秦宇遭逮 吸金2億被聲押
插播最新消息，理財專家廖泰宇先前才因為捲入馬勝集團吸金案，今年8月被新北地院依違反銀行法判刑8年，現在又傳出其他案件，檢調查出，廖秦宇涉嫌以凱莉星球還有以太世界等投資方案，標榜保證獲利對外招商，兩年吸金兩億元。檢察官漏夜偵訊，聲請羈押禁見，法院預計下午召開羈押庭，稍後再為您掌握庭訊最新情況。2018/12/27 11:11 -
立院初審 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5千萬
立法院財政委員會今天初審通過銀行法部分條文修正草案，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高為5000萬元，罰度調高5倍。2018/12/26 13:36 -
詐騙太好賺！全家下海當車手 月收632萬元
新北檢警今年7月查獲一名詐騙集團車手，循線追出上游後，發現背後竟是家族化經營模式，劉姓主嫌不但拉吳姓女友幫忙領錢，甚至連吳女的兩個女兒和男朋友分別擔任車手和收簿手，短短不到4個月，犯罪所得高達3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。2018/12/19 21:24 -
生達綠能吸金39億餘元 主嫌判刑10年6月
以男子林朝騰為首的生達綠能公司，以合鑫合會及販售未上市股票為手段吸金新台幣39億餘元。高院今天依銀行法非法經營銀行業務罪，判處林男10年6月徒刑，仍可上訴。2018/12/19 16:03 -
台中黃姓男子違法吸金逾億元 被判8年6月
黃姓男子自稱利鑫外匯公司台灣負責人，宣稱投資可獲紅利報酬，吸金逾新台幣1億元，直到不再支付紅利，投資人才發現被騙，台中地院今天依違反銀行法等罪，判處他8年6月徒刑。2018/12/13 16:00 -
小英表姊林美珠空降肥缺 年薪400萬入袋
台灣金聯資產管理公司(12)日召開董事會，一致同意通過推舉合作金庫銀行法人代表董事，也是總統蔡英文的表姊林美珠為該公司新任董事長。據了解，台灣金聯董事長月薪約31萬元，若含年終1.5個月、不含其它績效獎金等等，年薪起碼418.5萬元起跳。2018/12/12 20:27 -
強化金融監理 銀行若重大違規最高罰5000萬
行政院會22日通過銀行法部分條文修正草案，為發揮金融監理效能，若銀行違規情節重大，罰鍰上限將由原本的最高新台幣1000萬元，大幅調高5倍至5000萬元。草案後續送立法院審議。2018/11/22 15:15 -
政院擬修銀行法 重大違規最高可罰5000萬
行政院會明天將討論銀行法部分條文修正草案，為發揮金融監理效能，擬大幅提高對銀行的罰鍰上限，若違規情節重大，罰鍰上限將由原本的最高新台幣1000萬元，調高5倍至5000萬元。2018/11/21 16:22 -
真這麼好康？刷卡拿現金 借款民眾恐觸法
現在坊間很多刷卡換現金的小廣告，誆稱說去刷卡買賣場的禮物卡或是洋酒，說轉賣回去給業者，刷1萬能立即拿9千元現金，讓急需錢周轉的民眾，利用假交易的手法，其實不管是放款業者以及民眾，恐怕都是觸法的，除了違反商會法之外，如果民眾明知道還不出銀行卡費，這可能還涉及詐欺罪。2018/11/06 20:04 -
涉挪用客戶金錢逾6470萬 銀行理專被起訴
張姓女子擔任銀行理財專員期間，因個人投資損失，偽造匯款單挪用客戶新台幣逾6470萬元，案件經客戶發現帳戶金額有異舉發，檢方今天依偽造文書、違反銀行法等罪嫌起訴。2018/10/30 18:01 -
央行理事會納金管會主委 楊金龍表態不贊成
立委提案修央行法，建議納金管會主委為當然理事，中央銀行總裁楊金龍表態，強調涉及金管會與央行共同業務部分已有「金融穩定聯繫小組」負責，理事會成員仍傾向「維持現狀」。2018/10/22 17:32 -
18個月吸金8千萬 8年級女幹部開賓利
新北地檢署查獲，詐騙集團涉嫌以每年利息48%為誘餌，吸引民眾投資地下期貨，短短1年半就吸金超過8千萬元。檢調兵分多路搜查時，在同夥的女幹部、女友住處並查獲千萬元賓利與保時捷等名車，全案依照《銀行法》、《期貨交易法》將5名犯嫌移送法辦。2018/09/26 20:40 -
快訊／億圓富涉吸金37億 主嫌遭收押禁見
億圓富集團遭控兩年內吸金37億元，集團總裁周瑞慶自稱是台灣巴菲特，去年檢調搜索時逃逸，現在傳出台北市調查處在中秋節當天到台南市一處豪宅逮捕周瑞慶，連人帶卷移送新北檢複訊，檢方認為違反銀行法罪嫌重大，有串證逃亡之虞，聲請羈押，晚間法院裁定收押禁見。2018/09/25 18:13 -
互助吸金百億！要犯陳靖騰逃亡 百萬保釋金沒收
吸金上億元的詐欺要犯陳靖騰，竟然棄保逃亡。從2007年開始，陳姓男子陸續和女友和朋友，成立互助會、投資公司，誘騙不知情民眾砸錢投資，因為違反銀行法，去年遭判刑4年2個月定讞，沒想到他知道必須入獄，竟然就沒去轄區派出所報案，檢方發佈通緝，法院也依法沒收一百萬的保釋金。2018/08/14 12:09 -
網路行銷公司涉非法吸金 負責人遭起訴
榮騰網路行銷公司從103年起，標榜「合法公司、銀行保證」透過網路吸引上萬人投資，涉嫌違法吸金，桃園地檢署偵查終結，今天將全案依銀行法等罪嫌起訴負責人等人。2018/08/08 12:45 -
吸金逾百億 馬勝集團總裁張金素判刑11年
馬勝集團總裁張金素涉嫌以多層次傳銷方式，向民眾吸金逾百億元。新北地方法院今天依違反銀行法判處張金素11年徒刑，併科罰金新台幣1億元。全案可上訴。2018/08/02 17:56 -
快訊／搭世足熱推比特幣吸金15億 疑官警涉入逮10人
檢調接獲檢舉，有科技集團涉嫌搶搭「世足熱」，打出2個月可獲利40%的「世足配套」投資方案，吸金15億元，新北地檢署今天指揮調查局，搜索陳姓主嫌住所等24處並約談17人，查扣現金8794萬元、以及虛擬貨幣，總計1億3000萬元，全案朝違反銀行法方向偵辦，並懷疑有官警涉入。2018/07/27 19:59 -
飯店董座涉向銀行詐貸2億 北檢偵辦起訴
台北地檢署偵辦印象台灣飯店集團董事長林原廣涉嫌向安泰銀行詐貸新台幣2億元案，今天依涉違銀行法等罪嫌起訴林男及他的廖姓女友。2018/07/26 11:43 -
雙方簽「還款契約」 女嫌「各種拖延」不還款
因為還不出錢，自稱是銀行員工的女子，還和被害人簽定「還款契約」，但事後又以各種拖延的方式，規避還款！律師則說只要收放款紅利高於銀行，就涉及違反銀行法，如果犯罪不法利得達到1億元，可處7年以上有期徒刑。2018/06/19 20:05 -
7000億活水挹注 業者：房市與建商利多
金管會擬放寬銀行法第72條之二建築融資規定，估計可提供市場最多7000億元活水。建商表示，此政策對房市與建商均屬利多消息，特別是績優建商有更多機會貸到利率更低的資金。2018/06/15 13:56
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