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庠泰灃違法吸金近3億元 南檢起訴6人
庠泰灃公司吳姓負責人與公司幹部等6人，涉嫌以每年可領取6%增值金名義，違法吸金新台幣2億8108萬元，台南地方法院檢察署今天偵結依違反銀行法等罪嫌起訴。2018/01/23 18:03 -
兆豐再被罰 金融人士指疏忽這點是關鍵
台灣兆豐銀行美國紐約等分行因法遵作業不足被罰，美國金融業界人士指出，防制洗錢是美國政府部門監管銀行的重點項目，被重罰很可能是銀行法務部門不夠警覺。2018/01/18 17:38 -
銀行注資創投鬆綁上路 持股可達100%
金融監督管理委員會點火助攻創投事業發展，昨天函釋將創投事業列為「金融相關事業」，即日起銀行轉投資創投的持股比率上限由5%放寬到100%，預估銀行投資創投的能量可達新台幣1000億元。2017/12/26 12:34 -
金金分離畫紅線 顧立雄2個月內研擬修法
金管會主委顧立雄表示，當一機構同時持有多家金融機構股份9.9%，且不擔任董事時，金管會不禁止。另外，為清楚劃分金金分離的界線，將在兩個月內研擬推動銀行法修法。2017/12/25 18:36 -
高雄銀行員冒貸又超收 金管會開罰400萬
金管會表示，高雄銀行行員長達8年期間偽冒開戶、偽冒貸款及超收費用約1100萬元，顯示內部控制制度未妥適建立或未確實執行，違反銀行法規定，開罰高雄銀行新台幣400萬元。2017/12/19 18:31 -
頭份前副主席吸金1億判刑 被害人可聲請發還
苗栗縣頭份市民代表會前副主席邱秀美因違反銀行法吸金案遭判刑確定，苗栗地檢署今天表示，被害人得請求發還犯罪所得，期限至107年3月16日止，呼籲儘速提出聲請。2017/12/19 12:09 -
沒入銀行不法所得 顧立雄要研議
金融監督管理委員會研議推動銀行法修法，以提高對銀行業的裁罰金額上限，立委建議仿照刑法沒入業者的不法所得，主委顧立雄表示，金管會會研議討論。2017/12/18 18:59 -
快訊／遠銀遭駭5資安漏洞！金管會祭800萬罰單
遠東銀行10月初，一度被駭客匯出18億台幣，仍有480萬台幣追不回來，金管會宣布，遠銀在資安防禦上沒有建置完整，以及管理不當等五大缺失，依照違反銀行法核處800萬元，對此遠銀表示已經研擬相關改善措施。2017/12/13 09:00 -
【慶富詐貸起訴】造艦案從頭騙到尾 最重只能關10年
慶富財務狀況不佳，資金周轉失靈，透過以債養債方式，延續集團運作，辦案人員懷疑，打從慶富標得獵雷艦案開始，陳慶男父子就四處奔走籌錢，先是打腫臉充胖子，借錢增加資本額，再利用標案向銀行團聯貸，挪用造艦資金，行徑十分大膽，光是詐貸部分已違反《銀行法》等罪，最重關10年。2017/12/12 14:13 -
顧立雄看慶富案 銀行不會再流出一毛錢
金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天說，慶富案已非單純可從銀行法、商業判斷處理，不論繼續履約或公司破產，不可能讓慶富繼續得利。即使標案繼續，銀行不會再流出一毛錢。2017/11/16 10:51 -
慶富案調查 顧立雄：不排除約談蔡慶年
金管會主任委員顧立雄今天表示，目前慶富案已移送檢調偵辦中，雖然前第一金控董事長蔡慶年已遭財政部解職，但如果有必要，金管會仍可依銀行法相關規定，不排除約談蔡慶年。2017/11/15 10:41 -
獵雷艦案 慶富前執行長當庭聲押
高雄地檢署偵辦慶富造船獵雷艦案，今天傳喚慶富前執行長簡良鑑，訊後依涉犯銀行法特別詐欺、公司法虛偽增資等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押。2017/11/10 16:20 -
慶富案 前執行長簡良鑑聲押
高雄檢調偵辦慶富造船獵雷艦案，今天傳喚慶富前執行長簡良鑑，訊後依涉犯銀行法聲請羈押，法院閱卷中。2017/11/10 15:31 -
從沒想還錢...超跑女神自白 竟因為聽到「這件事」
被封為「超跑女神」的林思吟自稱在杜拜經商，平時行事高調，不料卻涉嫌以詐騙10多名親友，不法所得共約6千500萬元，一審遭依詐欺取財罪重判8年7月徒刑。全案上訴到高院後，檢方建請法官改依最重判10年的《銀行法》非法收受存款罪論處，讓林女嚇得當庭坦承「我從沒想要還錢，我是詐欺親友！」2017/11/03 11:31 -
吸金136億 秦庠鈺判11年定讞
鼎立集團總裁秦庠鈺被控吸金136億元，最高法院維持高院二審判決，今天依銀行法判處秦男11年徒刑，全案定讞，但秦早已於去年初潛逃出境。2017/11/03 11:30 -
快訊／被LINE詐騙匯客戶錢 銀行遭罰300萬
最新消息，國內發生第一起銀行行員，遭LINE詐騙案！金管會表示，上海商銀豐原分行一名行員，遭假客戶以LINE私訊，匯出客戶的265萬元，金管會依違反銀行法和洗錢法，對銀行共開罰300萬元罰緩。2017/10/24 20:57 -
台幣改版全民參與 賴揆提設諮詢委員會
民主進步黨籍立法委員高志鵬今天說，已提案修正中央銀行法，增設國幣設計委員會，讓全民來參與國幣改版。行政院長賴清德表示，可成立諮詢委員會納入民眾意見。2017/10/03 18:13 -
鼎興詐貸案 起訴何宗英與銀行業者18人
台北地檢署偵辦醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉詐貸新台幣37億元案；在銀行違法放貸部分，今天依涉違銀行法，起訴時任華南銀行代理總經理賴明佑、何宗英等18人。2017/09/07 11:27 -
快訊／誆投資菲賭場吸金 主嫌遭聲押禁見
謊稱在菲律賓投資賭場，非法吸金上億元，檢調昨天搜索拘提相關9人，經連夜訊問，檢方認為主嫌違反銀行法和詐欺等罪將他聲押禁見，其他共犯以15到50萬元交保候傳。2017/05/03 20:24 -
疑為吃一碗麵！ 涉吸金逾29億通緝犯遭逮
疑似為了一碗麵，吸金通緝犯栽了！台北市警方28日接獲舉報，民權西路一家麵店，疑似發現吸金的陳姓通緝犯，員警抵達後盤查身分，發現這名58歲男子陳元忠，涉及多起詐欺案，他曾經創辦多家小報社，並刊登「遊台灣、抽賓士」等投資廣告，非法吸金超過5億元，還創立美的世界時報，吸金超過24億元，高雄地檢署偵辦後，發布通緝，警方這回將他，依銀行法移送偵辦。2017/04/29 11:35 -
快訊／推期貨貸款吸金倒賠千萬 業者遭約談
司法最新消息，檢調接獲一間名為斯特捺德的公司，涉嫌違法吸金，業者疑似推出保本專案的期貨貸款，保證每個月獲利三到七趴不等，結果違法吸金，還倒賠一千多萬，違反銀行法，四人遭約談。2017/04/13 16:48 -
紅富海違法吸金 「太仁」判11年沒收172億
喧騰一時的紅富海公司吸金案，台中高分院更一審判決出爐，自稱是太仁心靈導師的黃圓映，違反銀行法遭判刑11年，還要沒收不法所得172億8千多萬元，黃圓映丈夫以及妹妹各判刑9年，他們七年多時間非法吸金172億多元，超過8千人受害。2017/03/21 17:55 -
快訊／紅富海太仁心靈師判11年 高院沒收172億
「紅富海」心靈導師吸金案更一審審理終結，台中高分院認定「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，自2003年起，以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，7年多來非法吸金172億餘元，共8千多人受害，今依違反《銀行法》等罪判黃女11年徒刑，同時沒收172億8280萬元贓款，而原本二審獲判無罪的黃女丈夫和胞妹，則改判各9年重刑。2017/03/21 10:52 -
快訊／線上博弈吸金3億 基諾負責人判刑10年
最新消息！基諾線上國際涉嫌非法吸金，誆稱透過線上博弈，年報酬率高達30％，不法吸金3億元以上。苗栗地方法院今天(22日)依違反銀行法，判處公司負責人盧麒文、經理黃國龍有期徒刑10年和9年，並沒收犯罪所得2億1千萬元。2017/02/22 21:00 -
葉倫國會作證 捍衛聯準會振興經濟角色
美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天就聯準會對經濟復甦力道疲弱的責任、銀行法規及國際組織參與等議題，與國會議員相持不下。2017/02/16 11:09
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