銀行法 結果共283筆

士林地檢署偵辦ourPPC公司以關鍵字吸金案，認定吸金4.3億元，其中藝人吳玟萱被騙28萬美元（約888萬元），今天偵結，將林聖凱、林士傑等13人依違反銀行法罪嫌起訴。

牙材商鼎興貿易公司今年7月間大跳票，鼎興負責人何宗英和會計江美玉等人2008年陸續偽造假交易契約，向14家銀行，3家租賃公司詐37億元，連華南、永豐銀行高層和何宗英有姻親關係全都涉案，檢方依詐欺銀行法等罪將何宗英、總經理張譽瀚及牙醫共17人起訴，何宗英求刑20年。

檢調偵辦牙醫材料商詐貸案，傳喚華南銀行總經理等6人！代理總經理賴明佑偵訊後，違反銀行法遭檢方諭令5百萬元交保，由於在押的主嫌何宗英，和華南金控副董事長林明成是連襟，是否有高層指示沒按照「關係人」受信放款，還是有人揣摩上意，導致華南銀行被倒帳四億元，成為檢方主要釐清的重點。

北檢偵辦兆豐洗錢疑案有重大進展！查出蔡友才在擔任兆豐金董事長時，涉嫌違法核貸鉅款給潤泰集團關係企業，蔡友才涉嫌觸犯銀行法、證交法等罪，和心腹兆豐前主秘王起梆2人有串證可能，遭法官裁定收押禁見，銀行界人士估算，潤泰在銀行借貸的千億元中，兆豐金占了將近300億，相當於5元借款中就有1元來自兆豐金！

兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。

特偵組昨天上午大動作發動搜索辜仲諒家以及中信金控集團總部，偵訊後，認定中信慈善基金會董事長辜仲諒違反《證券交易法》以及《銀行法》一億元交保，再一次遭到約談辜家以及律師團似乎早有所準備，40分鐘內就籌到1億元現金，只是面對約談辜仲諒交保後大吐苦水，認為一切都是誤會，但金管會表示，因為去年接獲檢舉認為屬於是重大金融弊案，才會函送檢調偵辦。

針對特偵組搜索調查，懷疑中信金涉嫌違反銀行法，中信金傍晚發表4點聲明，駁斥以子公司境外投資內湖資訊機房及行政大樓一案，強調一切依相關規定辦理，中國人壽購買國寶集團提供之擔保品也均依照規定辦理，中信金強調會持續配合檢調單位調查，也相信同仁清白，希望盡速釐清真相。

航警局破獲地下匯兌集團，8名旅客在桃園機場闖關，航警從他們的行李箱查出將近4千萬台幣現鈔，隨後也逮捕幕後主嫌和共犯，而桃園機場2年來查獲70多起超帶台幣案，金額超過3億元，落網的11名嫌犯依違反銀行法被送辦。

維冠金龍倒塌，外界把矛頭指向一樓燦坤商場的房東籃太太，指控她涉嫌打通ABC三棟釀成大禍，台南地檢署13日下午一口氣約談9人，包括房東籃太太和兒子，以及燦坤商場的主管及員工，籃家女兒說十多年前，維冠大樓被銀行法拍，父母買下ABC三棟的一到四樓，當時拿到的不動產價格鑑定書，註記的商場就是空曠沒有隔間，否認打通空間，檢方調查後確認，倒塌的維冠大樓21年來結構都相同。

4名地上通匯集團的嫌犯，企圖夾帶著大筆鉅款，從桃園機場、台中機場等地出境總金額高達3千370萬元，台中地檢署與調查局航調處，拘提集團首腦張姓主嫌等9人到案，結果查出他們2年內用相同的手法夾帶出境的金額，至少高達70億元，整起案件依照違反銀行法移送法辦

上下班若發生意外，其實是可以向勞保局申請職災給付，一名在銀行業上班胡姓勞工，每天從新店騎機車來回安和路，擔心下班路徑不安全，騎了5年捨近求遠路徑返家，沒想到發生車禍申請醫療職災，給付卻被勞保局認定非Google地圖建議的行車路線，被駁回職災申請，對此勞保局澄清依照現行法規辦理，絕對沒有不通人情

號稱避稅天堂的瑞士，現在可不能這樣說了，現在各國國庫虛空，更氣納稅人「錢進」瑞士大避稅，於是在多國壓力下，瑞士銀簽署協議，同意自動向其他國家交出外國人帳戶的詳細資料。瑞士在1934年制定了西方第一部銀行法《銀行保密法》，用戶可以用化名或代號來代替真名，成為全球富人逃稅的最佳掩護，2008年瑞銀幫助美國客戶逃稅，遭到美國起訴，隔年瑞銀支付7.8億美元和解，換得免起訴；去年瑞士最古老的韋格林銀行，幫助美國客戶助逃稅12億，美國不但罰款5780萬美元，還宣布永久終止合作，之後瑞士就簽署多邊稅收徵管公約，確認參與全球打擊逃避稅的承諾，現在更簽署同意自動向其他國交出外國人帳戶資料。瑞士身為世界最大離岸金融中心，另外新加坡也同意分享財務資訊，全球還有其他避稅天堂，包括杜拜、巴拿馬、盧森堡，還有中歐內陸小國列支敦斯登及開曼群島等等。

台南一名單親的莊媽媽，去年標下法拍屋，卻因為凶宅無法貸款，還差點被沒收標金，癥結點就在於銀行當初沒有充分告知，制度上的瑕疵，現在終於讓立院在委員會裡頭，通過強制執行法修正草案，而經過這些事情，莊媽媽選擇花8百萬，買新的預售屋，年底就能搬進新家。

凶宅真的沒人敢買嗎？那可不一定，在基隆有間凶宅裡面不只有人住，在下個月這間凶宅還要進行法拍，兩層樓透天厝底價只要78.8萬，便宜價格也吸引民眾搶標，像這樣的凶宅，全台灣就有8間要法拍，不過，想買凶宅的民眾也要特別注意，有許多銀行拒絕貸款給凶宅，民眾下手前還要仔細評估。

具有法師資格的嫌犯李秉蒼與同夥合組吸金集團，專挑急著求職的年輕人，應徵錄取後，遊說他們投資公司的網購事業，除了每個月的薪水外，還可以分紅，但是如果業績不好就要罰抄寫經書，8年多吸引近2000人入會，吸金19億餘元，台北地檢署依違反銀行法等罪嫌，將嫌犯起訴。

金控龍頭國泰金在5月3日舉行法說會，第一季獲利比去年同期成長2成，而且股利發放水準，也創下金融海嘯以來的最好紀錄，不過，有藍營立委提出，要提高金融營業稅來挹注年金，這等於會讓全體銀行的獲利縮水242億元，這也讓國泰金很不滿，總經理李長庚批評，不僅不合理也不合乎稅賦原則的政策，他說金融投資不是像買一瓶可樂。

企業「起家厝」的命運，真的大不同，像是中信金控可能被迫要賣掉信義計畫區的總部大樓，一方面是因為南港的總部大樓要落成完工了，另一方面是因為銀行法規定，自有使用率，如果沒有達到規定的50%，就得要處分處理，市場人士預估，如果真的要出售這棟松壽路的總部大樓，市價至少200億，倒是國泰金控蔡宏圖和蔡鎮宇2兄弟，則是在2年內砸下184億元，只為了買回霖園和富邦集團的發源地-敦南金融大樓。

很多人喜歡到澳門賭場玩樂，地下匯兌因此蓬勃發展！一家隱身在台北101的港商「勵盈」台灣分公司，涉嫌與澳門的賭場合作，協助民眾「台灣存款，澳門取款」，躲過海關申報這一關，違法地下匯兌，檢調兵分6路搜索約談11人，同時查扣帳戶資金30億元，9日晚間，王姓負責人遭檢方以違反銀行法，50萬元交保候傳。

苗栗檢警破獲號稱20年來最大的吸金案，金額將近200億，檢警調查，黃姓婦人和丈夫、妹妹，3人假借道場名義，開辦心靈講座，實際上用高額利息鼓吹投資，從事非法吸金，法官依照違反銀行法，判處12年到10年有期徒刑．因為被害人超過8千人，光是印刷和郵寄起訴書，就花了2百萬。

有平面媒體爆料，新北市中和一間資產管理公司，在各大人力網站徵才，但還沒發給員工薪水，卻先要對方找金主借錢給公司，還佯稱只要借到5萬，4年後就能拿回近雙倍的獲利，法界人士表示，業者這樣的行為涉嫌違反銀行法，遭指控的這家資產公司不願出面回應，低調否認吸金。

桃園中壢一家植物工廠被控非法吸金！以LED燈種蔬菜為號召，標榜有機、無毒，產能可以提高15倍來招收會員，宣稱80週後就能連本帶利賺回30萬，半年來吸引數百位會員加入，吸金上億元；但檢調追查這已涉及非法吸金，將業者依違反銀行法罪嫌移送法辦。

高雄市區最近出現一個固執哥，他因為不滿房子被銀行法拍，從6年前，他每晚跑到門口睡覺，就算颳風下雨也不離開，不過日前因為阻礙到店家做清潔工作，還動手打人，驚動警方前往關切，身世才終於曝光，業者了解狀況後，考量到他處境堪憐，最後才選擇原諒不追究。

TVBS之前報導，新北市一名業者宣稱研發出「磁能動力車」，不用加油不用充電，就可以上路，不過還沒量產就要先收入會費10萬元，短時間內募集近2億元的資金；檢調懷疑業者涉嫌詐欺，持續追蹤，這個案子在今年2月15日偵結起訴，包括負責人等10人，被依違反銀行法、公平交易法以和詐欺罪嫌起訴！

知名前主播林書煒代言保健產品，但負責產品行銷的公司「雙聯網」，涉嫌非法吸金高達13億，受到影響的會員多達7千多人，台中檢調昨天動員近百名調查員，到全台各據點搜索，拘提張姓主嫌和22名公司的高層，另外也搜出了大批的會員名單和帳冊；調查發現，雙聯網的資金都流入主嫌和他的妹妹獲私藏別的地方，調查局認為這已經違反銀行法，涉嫌詐欺。

周美青已經當了4年的第一夫人，4年來，周美青為這個角色，提早離開了她所鍾愛的銀行法務工作，但也開啟一連串跟藝文界與公益團體的合作；下面的報導，資深記者蔡祐吉、潘郁文要帶您深入觀察，這4年，周美青都在做些什麼？在跟她接觸過的人眼中，私底下的酷酷嫂，又是什麼樣的面貌？