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  • 13
  • Mar
  • 2019

年利率348%!誆投資馬國建案 吸金10億

記者 謝宜倫 / 攝影 吳居諴 黃俊維 報導

2019/03/13 20:09

想要投資賺錢,得要當心遭吸金集團詐騙!台北市一名李姓嫌犯長期就是利用自己的科技金融背景,一個人設立公司操盤四處騙,誆稱自創的公司跟馬來西亞ANB集團簽約合作,只要砸錢投資,就能定期回收紅利,年利率高達348%,好多民眾信以為真,紛紛砸錢投資,金額高達10億元,但這根本違反銀行法,而且已經有被害人要不回錢,估計被害人恐怕多達300多人。

圖/TVBS

清點公司裡的每一項證物,雖然有些都是存在電腦裡,但凡走過,必留下痕跡,通通都得查扣。

這是李姓主嫌藏身在台北市內湖區的吸金總部,一個人負責所有營運,有著豐富科技金融背景的他,從106年陸續騙得10億元,連警方相當驚訝主嫌的吸金頭腦。

不過拆解他詐騙模式,其實就跟以往的國外地產投資雷同。

圖/TVBS

李姓主嫌假借馬來西亞ANB&M101投資案,誆稱公司有投資,因為集團有建案飯店大廈,年利率相當豐厚,穩賺不賠。

接著架設電子錢包,光是帳戶就多達3萬名會員,而他找下線協助PO網招攬被害人,因為打著年利率348%的誘人紅利,很快的吸引到不少人砸錢,贓款被轉到香港、馬來西亞、日本,再洗回台灣,但吸金詐騙就是一開始有甜頭,後來就捲款落跑,目前估計被害人高達300人以上。

刑事局國際科第二隊副隊長張詔雄:「他們會先帶民眾到馬來西亞,可能相關房地產還在興建的建案參觀,在參觀的時候,就會謊稱這是他們投資的標的物。」

圖/TVBS

警方這回破獲這起吸金集團,主要從另一名被害人報案後,調查之下發現帳戶有李姓主嫌的匯款紀錄,意外查到他違反銀行法,其實主嫌以往的紀錄,都是涉嫌吸金詐騙,警方不排除電子錢包裡的贓款,不僅是馬來西亞這一案,可能還有其他國際吸金案。

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更新時間:2019/03/13 22:07

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