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詐團成員好虔誠天天去「問事」 連算命師都吸收提供帳戶
日前台中市刑大在偵辦一起詐騙案時，循線找出以34歲李姓男子嫌疑重大，警方立刻組成專案小組，追查發現李男與詐騙集團配合，用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯謊稱自己是「幣商」，還虔誠日日到35歲蔡姓算命師的供奉太上老君的私壇中「問事」，連算命師都淪陷提供人頭帳戶分紅，警方在偵辦後，一舉將11人逮捕歸案。2024/01/10 17:54 -
CNN直擊緬甸「KK園區」瘋狂擴建 詐騙觸角伸向美國
跨國詐騙集團，現在也把觸角伸向美國，不少美國人遭到詐騙受害。美國CNN循線找到，位於緬甸的詐騙大本營，其中包括惡名昭彰的「KK園區」，發現最近三年，詐騙基地快速擴建。還有逃出的印度人說，原本以為要應徵IT相關職位，沒想到被中國人拐到園區，逼迫從事詐騙工作。2023/12/27 19:33 -
再6天台中開唱！五月天演唱會活動「突出狀況」 相信音樂急道歉
天團五月天將於12月31日跨年場開始，在台中洲際棒球場舉辦6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，陪歌迷度過2023年、迎接2024年。相信音樂趁此釋出「五月天 5525 扭蛋機」活動，23日晚間8點至26日晚間11時59分粉絲可進行線上報名，沒想到由於瞬間湧入交易量過大，造成金流出現問題，對此，相信音樂發聲明道歉了！2023/12/26 18:55 -
中國整頓網遊管太多 分析：衝擊企業核心收益
中國擬訂立全新管理辦法整頓網路遊戲，分析指出，相較於過去防沉迷監管，新規對於遊戲廠商來說，已經觸及了核心收入、遊戲模式等部分，玩家人數及金流都將會受到影響。2023/12/23 16:50 -
總統大選地下賭盤賠率曝 賭金達2400萬元、嫌見警嚇到腳麻
新竹市一處民宅日前開設地下投注站，以1:1賠率提供時下正夯選舉時事「總統副總統選舉賭盤」，吸引眾多賭客參與。警方全力追查埋伏，於18日到民宅破門攻堅，屋內賭客一看到員警嚇到腳麻跑不動。警方調查發現此投注站賭資金流高達2400萬元，全案因涉及《總統副總統選舉罷免法》及聚眾營利賭博罪嫌，移請地檢署偵辦。2023/12/21 16:37 -
退休後每月三萬就夠花 專家：沒考慮到通膨太樂觀了！
銀行長達十年的追蹤調查，超過五成客戶，認為自己為退休做準備，半數以上的人認為，每個月只需要有3萬元生活費就夠了。然而根據主計總處家庭收支數據，要過上中等以上生活，退休後最起碼每個月要有6萬元的現金流，才夠用。2023/12/20 22:42 -
英國人瘋養雞！ 「寵物雞寄宿」耶誕節預約爆滿
養雞成了英國的寵物市場新星，尤其在疫情期間，很多人待在家，養起寵物雞作伴，現在甚至有寵物雞寄宿旅館，方便飼主不在家時代為照顧；泰國華富里府長年靠猴子為當地觀光創造金流，近期舉辦一年一度的猴子節，價值26萬台幣的水果宴，讓猴子們大快朵頤，但猴子數量太多的問題再度浮上檯面；澳洲國寶無尾熊是觀光活招牌，不過近年野火加上傳染病夾擊，讓無尾熊被多地區列為瀕絕動物，有動保團體目標在2025年種植50萬棵樹，打造棲息空間。2023/12/18 20:00 -
越南賭博罪重仍要賭！「出入金」機房設台中 單月洗錢10億台幣
越南賭博罪判刑重，當地線上博弈集團為了躲避警方查緝，將「出入金」機房設在台灣，台中檢警偵破地下洗錢集團，發現台灣嫌犯光是在今年八月，洗錢金流就超過新台幣10億元，還查出一個水房平均單月獲利平均五百多萬元。2023/12/18 13:28 -
首創！北市警與永豐銀簽訂「打詐合作意向書」加速追查金流
近年來詐騙集團盛行，儘管警方一直抓，詐團成員還會提升「技能」，讓話術日新月異，且騙來的錢也會馬上透過人頭帳戶，層層轉出洗錢。為了能更有效查緝，台北市警方與永豐銀行共同簽訂「打詐合作意向書」，藉由縮短調閱資料時間，提供精準犯罪資訊，有效提升辦案效率，守護市民財產安全。2023/12/12 14:52 -
總統大選地下賭盤 「收現金面交」百萬鈔票堆家中
總統大選倒數，不只檯面上打得火熱，檯面下的賭盤也是激烈！新北市刑警大隊日前接獲線報，得知網路上一個德州撲克博弈APP趁著選舉之際，開立地下賭盤，以民調做為下注基礎，賭客可以選擇自己喜歡、支持的，屆時大選結果出爐後，再依照輸贏和讓票數以「1比1」賺賠。而為了避免金流被檢警鎖定，賭客下注選舉賭盤只能用「現金面交」，警方上門搜索時就當場查獲508萬賭資。2023/12/09 15:40 -
世界工廠2.0優勢不再？越南成衣龍頭3個月零訂單 裁員逾98%員工
隨著中美在國際之間持續角力，越南在全球製造業的地位備受關注，業界頻頻討論其是否會成為「世界工廠2.0」，不過近期越南的成衣產業卻面臨挑戰，當地知名成衣企業「Garmex Saigon」因為訂單銳減，只好大幅裁減員工數量，目前員工僅餘37人，裁員比例逾98％。2023/12/04 14:43 -
阻哈瑪斯金流 美國與盟國成立跨國工作小組
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯上個月襲擊以色列，被包括美國在內多個國家認定為恐怖組織，積極展開制裁，並且準備合作共同斷絕哈馬斯的金流。2023/11/28 15:46 -
保全是賊！ 趁停電闖住戶家偷1千萬現金
新北市三重發生一起重大竊案！26歲男子跟警方報案，說放在家中的一千萬現金失竊，詭異的是，社區停電3小時，沒有案發監視器，員警比對前後時間，發現當天值班保全徘徊被害人家門口，嫌疑很大，最後也在保全家中查獲贓款，這筆鉅款被警方認定是不明金流，被害人無法清楚交代來源，甚至報案後，隨即出國！2023/11/23 13:24 -
上門取錢！ 員警假扮「同住家人」埋伏逮車手
以為是同住家人，結果卻是警察！宜蘭有名林姓男子，日前在網路上，加入投資詐騙的聊天群組，時間久了信以為真，表示也想投資，於是詐騙集團就到男子家裡，面交70萬元，但男子越想越不對，報案後才確定被騙，後續與警方聯手，假裝面交第二次，員警則是喬裝成同住家人，成功逮到車手。2023/11/22 13:28 -
「貓池」接收認證碼 博弈轉帳水房洗錢12億
警方在台中商辦大樓，破獲洗錢機房。李姓主嫌，從去年8月，以第三方支付名義，做跨境博弈轉帳水房，經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台帳號，再透過簡訊接收器「貓池」大量接收認證碼。估計金流12億新台幣。2023/11/16 19:02 -
買名車被抓包！命理老師控員工5年盜5千萬
常上各大電視節目、分析運勢攻略的知名命理老師林霖，指控公司一名前任女員工，從2015年開始，利用管理財務職權，以小額方式共盜領5千萬元，直到她發現對方購買名車、又無法在期限內交出公司帳本，進一步追查金流才曝光並提告，這名前員工日前也遭新北地檢依業務侵占罪起訴。2023/11/15 20:02 -
愛用者當心！第三季高風險賣場排行 711賣貨便「奪冠」
刑事警察局統計今（112）年第三季「高風險賣場」前五名，依序為「7-11賣貨便」、「旋轉拍賣」、「蝦皮購物」、「臉書marketplace」及「全家好賣+」，警方提醒賣場官網及所屬App宣導賣場人員絕對不會以需開通認證或需簽署金流協議等理由要求民眾匯款，民眾也切勿點擊不明網站連結或是加入line客服，且提供個人資料，以免個資外洩而遭詐。2023/11/14 14:31 -
年賭資破8億！ 警破玖天娛樂城一條龍機房
刑事局破獲線上博弈網站，玖天娛樂城各部門的機房，警方調查嫌犯博弈一條龍，下注水房到客服通通自己包辦，光是一年賭資金金流就超過八億元。2023/11/13 15:47 -
助詐團洗錢！幣商男帶女友拖一卡皮箱赴中國 機場遭攔截
日前新北市刑大偵辦一起假投資股票詐騙案件，發現詐團已經騙走2名退休人士1400萬元，而金流在銀行帳戶內層層轉移，再由陳姓幣商領出換成虛擬貨幣匯出。警方調查發現，陳姓男子還帶著女朋友打算前往中國，緊急出動攔截，訊後將陳男與其他13名車手依詐欺及《洗錢防制法》送辦。2023/11/13 12:37 -
夏克立返台追「被消失的2億」 控黃嘉千排離婚大戲毀人設
夏克立和黃嘉千終結16年婚姻，兩人在台灣、加拿大都提起離婚訴訟，夫妻情不再，接踵而來的是難堪的互相指控。夏克立近日返台，他接受本刊專訪，透露有2億元財產在黃嘉千那下落不明，這趟回來，就是要搞清楚金流，更曝光夫妻倆準備離婚時，雙方諜對諜，黃嘉千不斷試圖激怒他，取得不利於他的證據。2023/11/08 08:26 -
美債揮別失落的十年 殖利率有望再突破5%大關
債券熊市似乎還沒有結束。美債價格持續暴跌，美國十年期公債殖利率更一度從2007年來，首次突破5%心理關口。隨著殖利率扶搖直上，美債揮別走勢低迷的十年，專家認為，重視現金流量穩定的投資人，現在算是不錯的進場時機。2023/11/03 23:07 -
馬斯克：SpaceX旗下星鏈 實現現金流損益兩平
美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）於今天指出，旗下衛星網路事業星鏈（Starlink）已實現現金流損益兩平2023/11/03 12:00 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13 -
職籃簽賭抓「肉粽串」 傳防護員、裁判也涉案
台灣籃壇風波不斷，繼前SBL球員吳季穎涉嫌打假球後，再爆出T1聯盟羅振峰也下注，現在傳出還有防護員、裁判涉案，檢方表示該辦就會辦，目前以清查金流為重點，鎖定目標是九州娛樂網站。2023/10/31 13:51 -
P圖竄改假金流「7次」不起訴 女幣商落網
新北市一名女幣商，多次涉及詐欺罪被調查，卻接連「七次」不起訴，檢警察覺不對勁，這回重新調查相關金流與證據，發現對方涉嫌修圖竄改，這回上門搜索，發現她不僅自己從事詐騙，連母親和閨密以及閨密家人，也淪為共犯，做完筆錄，通通移送。2023/10/30 19:49
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