金流 結果共900筆

ACE王牌交易所，虛擬貨幣詐騙案，涉嫌擔任詐團軍師的王晨桓，當庭認罪交代金流，30號凌晨法院裁定400萬元交保，他是業界的模範生，擁有台大法學碩士的背景，還是斐陶斐榮譽會員，涉嫌詐騙洗錢，他坦承對家人還有客戶，都相當虧欠。

刑事局為期12天的「打詐專案行動」，今（11）日公布查緝成果。警方表示，共破獲11個詐團，逮補176人，羈押28人，查扣泰達幣1000萬顆，換算新台幣約3億餘元，另查扣現金280萬元、還有外幣及黃金。

國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦，日前因捲入詐欺、洗錢案遭到羈押。由於徐巧芯曾聲稱大姑的公司是「婆婆借2000萬開的，自己也幫忙出100萬」，但由於金流去向說不清，說詞反覆。台灣基進黨發言人楊佩樺日前告發徐巧芯涉犯詐欺、圖利罪，台北地檢署近日將分案並將徐列為他字案被告接受調查。

台灣股市熱錢湧入，不只檯面上金流量大，檯面下地方賭場，竟然也開出「台股盤」，組頭跟賭客對賭，賭台股指數，以1點200元當作投資標的，開獎後，數字相近的算贏，對於組頭來說，台股指數不是每次都能贏，獲利關鍵是手續費，賭客每一次下注，手續費是100-150元不等。

國民黨立委徐巧芯因大姑夫婦涉詐案遭綠營猛打，被起底身穿10萬元萬LV連衣裙、手戴快30萬勞力士手錶等名牌。民進黨立委黃捷質疑徐巧芯金流可疑。對此，媒體人朱凱翔實際計算後認為無太大問題，反挖出黃捷財產申報數據轟，「不是差不多嗎？啊妳是在叫什麼？」

持續追蹤這起案件，不法集團租用「入金機」存入贓款後，保全公司會先匯入對方指定的企業帳戶，事後再收走現金，帳面上看起來就像公司營收，詐騙集團也不用被銀行業者詢問金流，或被車手黑吃黑，但這種手法，金管會也已經注意到，金流超過五十萬，延擱要求銀行必須通報。

只是金流也成焦點！國民黨立委徐巧芯曾經幫婆婆代墊一百萬，網紅四叉貓就發現，墊付貸款屬於債權，不過在徐巧芯的財產申報沒有「債權」資料，民進黨立委黃捷也質疑，這錢是否被拿去詐騙，對此徐巧芯強調，給婆婆的錢是贈與沒有借貸關係。

這是一則關於國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌透過空殼公司為詐騙集團洗錢的新聞報導。根據警方調查，李振瑋於2021年7月收購一家位於花蓮的公司作為洗錢管道，詐騙被害人的錢會經過多層轉帳，最後匯入該公司帳戶，金流高達8000萬元以上。 李振瑋將收受的贓款交由綽號「白董」的台中大盤幣商張男購買虛擬貨幣進行洗錢。張男買賣虛擬貨幣金額龐大，甚至租用可存放800萬現金的「入金機」方便交易。 警方在長期蒐證後，於上個月19日逮捕李振瑋、張男等12名共犯，但搜索時發現現金和冷錢包已被搬空。兩人皆否認洗錢嫌疑，辯稱只是買賣虛擬貨幣的關係。全案依various罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，李振瑋、張男分別以100萬元交保。

藝人黃子佼購買未成年不雅片風暴持續擴大！檢警查出，黃的片源是性犯罪網站「創意私房」，他也是網站的高級會員，目前除了將創意私房強制封網，也透過金流鎖定80名高級會員身分，近日將搜索約談。

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國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、和丈夫杜秉澄，夫妻兩涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢，非法金流約2500萬元，其實早在去年初，劉向婕和丈夫就曾被控洗錢，但獲檢方不起訴。

台南市麻豆警分局官田分駐所一名梁姓女警，3月31日深夜被人發現在官田區運動公園內舉槍自戕身亡。由於梁女生前無異狀，讓各界紛紛猜測真正死因到底為何，有知情人士指出，疑似是因梁女在警大研究所與摯友開玩笑，以諧音哏轉帳給自己千餘元，卻遭第三人詢問相關金流原因，遭誘導式問話與錄音，最後梁女被檢舉竊盜並遭退學。梁女在2月5日提起訴願，懇求校方審議，但還未等到訴願結果出爐，疑似無法負荷壓力，梁女就舉槍自戕。

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻，日前涉嫌以名下公司帳戶協助詐團洗錢，不法金流超過2700萬，案發後劉女與丈夫等人被逮捕且聲押禁見。據悉，劉女目前收押在台北女子看守所，編號0024，收押至今已19天，劉女情緒穩定、健康狀況良好，作息一切正常。

刑事局近期追查一起詐騙案金流發現，杜姓男子、劉姓女子女夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。除了杜、劉夫妻檔與國民黨立委徐巧芯有姻親關係，民進黨今（14）日證實，林男為2022年入黨黨員，如違法情事屬實將送程序處分，也支持檢調法辦。民進黨立委吳沛憶晚間表示，涉案林男是他的大學學長，參政後也收過林男政治獻金，「認識就是認識，我不會用話術去切割，也不會刻意在媒體前演出哭倒他人懷裡的戲碼」。

刑事局近期追查一起詐騙案金流發現，杜姓男子、劉姓女子女夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。然而，涉案的劉女是國民黨立委徐巧芯丈夫的胞姊。民進黨今（14）日證實，涉案的林男是2022年加入的黨員；黨發言人吳崢對此回應，黨員若涉違法情事屬實，將送程序從嚴處分，也支持檢調依法偵辦。

刑事局追查詐騙金流發現，杜姓男子、劉姓女子夫妻檔，指揮林姓男子透過人頭公司協助洗錢，不法金額共2700萬餘元，3人已羈押禁見。然而，涉及洗錢的劉女是藍委徐巧芯的丈夫，劉彥澧的胞姊，徐昨（13日）為此道歉並強調自己是受害者，後又被名嘴質疑，劉女去（2023）年為徐協辦競選活動。徐今（14日）受訪時哭倒在藍黨團總召傅崐萁懷中，並聲明自己若涉詐辭立委、丈夫涉入就離婚。藍委羅智強今天發文聲援徐巧芯。

藝人黃子佼，被爆出是創意私房的高級會員，也讓這個論壇再度受到關注，會員被要求以虛擬貨幣交易，恐怕是創辦人和其他共犯，為了避免金流被追查，但有專家說，還是有辦法可以透過交易紀錄，找到會員以及幕後藏鏡人的身分。

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

販售未成年私密影片的色情網站，警方到底要怎麼查？專門偵辦網路科技犯罪的員警說，一般都會喬裝成會員潛入，再透過第三方金流追查買賣方個資，但就怕網站轉到暗網經營，一旦透過特殊伺服器，追蹤上就有難度，所以現在執政黨立委集結呼籲修法，希望透過重罰遏止犯罪！

現在買黃金也要被查了嗎？深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所通知，當日總額在人民幣2萬元以上的黃金等貴金屬交易應實名登記。TVBS北京特派陳韻雯今(4日)於《FOCUS國際話題》中，接受主持人謝宜倫線上訪問說明，「這是在於深圳羅湖分局所傳出的消息，這地方堪稱是中國最大的黃金珠寶交易的集散地，就在深圳羅湖區的水貝，是中國最大的黃金交易市場，這個水貝範圍並不大，但遍地都是金飾銀樓，而現在傳出要求當日交易總額在人民幣2萬元以上貴金屬交易人員，就必須實名登記，此外要求購買人銀行帳戶的戶名必須跟身分證資料相同，而實施比較嚴格的實名制，主要是要防止電信詐騙的資金流入到黃金市場。」

快電商今（3月30日）於中油國光廳盛大舉辦一年一度「第三屆 快電獎」，挑戰規模最大電商頒獎典禮，針對旗下分店賣家，分別頒發23個獎項，以表揚整年度創下的出色成績。此外，首席營運長陳雋希Vic首度曝光「你下單，運費我來付」服務刺激網路消費，協助分店賣家提升訂單量，建立市場優勢；CEO森田則透露，未來將推行線上教育系統，獨領業界。 快電商成立至今成立三周年，主打「一支手機當老闆」的訂閱制經營，整合電商、物流、金流、客服的銷售系統，加入後就像品牌的分店長，可以販售平台上的商品，只需做好銷售商品的工作即可，其餘都會由公司後台包辦，提供各類族群一個低門檻斜槓創業的機會。如今，快電商已協助超過2萬間分店於網路銷售，今年盛大舉辦「第三屆 快電獎」頒獎典禮，邀請到旗下7大團隊以及多家平台合作優質廠商，超過千人一同參與，根據族群、教育傳承、銷售服務、銷售業績等面向，頒發23個獎項，表揚成績優秀的分店賣家，加深之間合作的信賴關係。

俄羅斯首都莫斯科音樂廳恐攻，發生至今滿一周，當局宣布逮捕涉案的第9人。儘管俄國內部情資也認定，是恐怖ISIS-K策畫攻擊，但俄國調查官員卻說，包括口供、金流在內的證據，都跟烏克蘭有關係，又想甩鍋給烏克蘭。俄國外交部還幫腔說，事後美國不斷強調ISIS作案，更加啟人疑竇。

美聯社報導，雖然美國前總統川普（Donald Trump）的選舉募款進度在上個月有不錯成績，但他在金流方面卻依然落後現任總統拜登（Joe Biden）與民主黨陣營。川普競選團隊和他的「拯救美國」政治行動委員會，對外宣稱他們在2月籌得約1590萬美元（約新台幣5億872萬元），截止月底手上握有超過3700萬美元（約新台幣11億8380萬元）的經費；但與此同時，拜登競選團隊也表示，他們上個月一共籌得5300萬美元（約新台幣16億9572萬元），二月底手上擁有約1億5500萬美元（約新台幣49.6億元）可動用資金，這當中也包括民主黨協助募款的金額。

花蓮市代會主席李振瑋捲入詐欺洗錢案，19日遭檢警已關係人身分帶回釐清，昨天晚間被諭令100萬元交保，檢方調查，李振瑋名下網路開發公司帳戶，疑似收受詐騙集團騙取被害人的贓款，兩個月時間，金額達8千萬，不法集團以虛擬貨幣製造交易紀錄作為金流斷點，佯稱是虛擬貨幣商匯入的款項，李振瑋涉嫌提領大筆款項，匯到其它帳戶，涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，而李振瑋表示，會陳述事實爭取清白。