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聲押洗錢第一線 檢由外圍攻核心
特偵組成功羈押陳鎮慧後，再聲押蔡美利的弟弟蔡銘哲，等於幫扁家洗錢的第一線執行者，已經陸續失守；而特偵組運用策略，從週邊被告下手，就是要先攻破扁家的洗錢網絡，從外圍切入核心，只要鞏固洗錢事證，逐步收網攻頂，陳水扁家族想脫身都很難。2008/10/02 23:10 -
蔡家兄弟改列被告 蔡銘哲遭聲押
特偵組追查扁珍密帳，今天傳喚蔡美利家族6個人，包括蔡美利和他的丈夫黃接意，以及弟弟蔡銘哲、蔡銘杰夫婦，而約談沒多久，檢方就將蔡銘哲、蔡銘杰兄弟改列為被告，而下午更是認為蔡銘哲犯案情節明確，有串供之虞向法院聲請羈押，特偵組表示，因為案情牽扯越來越廣，因此要增加人手辦案。2008/10/02 14:50 -
替「珍」洗錢？ 傳喚蔡美利家族6人
特偵組追查扁珍密帳，今天再度傳喚關鍵人，蔡美利家族6個人，包括蔡美利和他的丈夫黃接意，以及弟弟蔡銘哲、蔡銘杰夫婦；檢方掌握陳鎮慧以及郭銓慶，都是透過蔡美利家族的人頭戶，將錢匯到香港，所以希望他們配合調查香港的帳戶。檢方表示，已經將蔡銘哲、蔡銘杰兄弟改列為被告。2008/10/02 10:22 -
扁案追追追 特偵組再借提陳鎮慧
特偵組偵辦扁家海外資金，今天再度借提前總統府出納陳鎮慧，以及力麒建設負責人郭銓慶，釐清陳鎮慧經手的帳冊資金流向，而檢方透漏，由於漸漸釐清事證，不排除將部份證人轉列被告，而吳淑珍同學蔡美利家族，因為涉案程度高，因此由證人變成被告的可能性相當高。2008/10/01 18:41 -
匯扁珍1億政治獻金？ 再借提郭銓慶
特偵組偵辦扁家海外7億資金來源，上午再度借提力麒建設負責人郭銓慶，針對為何將341萬美金，分多筆匯入蔡美利家族的人頭戶，郭銓慶堅稱是政治獻金，但檢方認為，力麒匯款期間，正好取得北投纜車標案最優先申請人資格，懷疑內情不單純，上午再度借提，並約談另外7名證人到案。2008/10/01 12:08 -
資料三大塊 分查帳冊、人頭、對價
特偵組大動作搜索，除了查扣扁辦的文件，以及在銀行的保險箱，還搜索包括吳淑珍好友蔡美利、力麒建設郭銓慶家族的住處，這麼做主要是希望，將案情需要的資金帳冊和人頭帳戶等三大塊逐一釐清；此外，吳淑珍昨天在面對搜索時態度和緩，還會開玩笑，不過女兒陳幸妤情緒激動，一度不讓調查員進門。2008/09/26 12:30 -
涉內線交易？ 陳幸妤帳戶異常流動
前總統陳水扁一家陷入洗錢風暴，唯一置身事外的陳幸妤，卻被週刊報導疑似涉及內線交易，內容指出特偵組發現2003年間陳幸妤曾匯款到吳淑珍大學同學蔡美利家族的人頭戶，購買燁聯股票，事後中間人林笑容曾匯了4千萬到陳幸妤的戶頭，被懷疑與買股有關；對此，特偵組表示，尚未掌握相關情資。2008/09/24 12:24 -
追扁家資金 傳越方如赴港調資料
特偵組追查扁家海外密帳，傳出檢察官越方如已前往香港，透過司法互助取得吳景茂、蔡美利等人頭帳戶資料，對此特偵組發言人陳雲南低調不願證實，只表示越方如目前休假；不過檢方解讀新加坡帳戶明細發現，有2億元以上的資金，是從香港匯到新加坡的，還有一筆5百萬元美金，從美國匯到新加坡，特偵組透過管道，希望美方能協助清查。2008/09/23 11:57 -
珍親友、同學幫星國存款 達1.2億
扁家首波海外帳戶資料抵台，洗錢案接近攤牌時刻！在進行比對分析後，七億密帳的源頭可望曝光。但特偵組又查出，除了吳景茂、黃睿靚在新加坡有帳戶外，吳景茂的妻子及妻舅；還有蔡美利的弟弟，在當地銀行總計有近新台幣1億2千萬元的存款。檢方預計發動第二波司法互助，追帳戶資料。2008/09/21 12:15 -
扁家人頭 親友、同學幫和股票族
特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢案，歸納出吳淑珍的人頭分為三大部分！包括吳景茂及陳致中夫婦的親友團、蔡美利家族組成的同學幫，以及炒股用的人頭戶，而檢方已經查出，蔡家在香港的帳戶，輾轉匯進瑞士的7億密帳；因此現在開始約談第三層的股票人頭戶，追查和洗錢案有無關聯。2008/09/09 18:13 -
扁洗錢疑雲證人 婦珠光寶氣聚焦
特偵組上星期約談吳淑珍同學蔡美利，和扁家大帳房陳鎮慧，發現吳淑珍使用的人頭戶眾多，上午再傳喚5名證人，釐清他們是否也是人頭戶，這4男1女當中，就屬一名中年婦人最令人矚目，她手拿名牌包、戴著翡翠項鍊和手鐲，雖然特偵組證實，她不是貴婦人團之一，但讓人不禁聯想扁家扯上關係的人非富即貴。2008/09/09 17:58 -
SOGO貴婦團「珍」人頭？ 檢調追查
洗錢防制中心，調查蔡美利家族的相關帳戶，意外發現吳淑珍利用的人頭帳戶中，除了吳淑珍的親戚、同學外，當初購買SOGO禮券的貴婦團，與這些帳戶也有相當的關係，辦案人員不排除部分資金是經由這些貴婦團的公司洗到國外，方式很可能就是利用假交易來大額匯款，根據了解，有些貴婦近日已經出國避風頭。2008/09/08 18:12 -
蔡美利匯港近億 檢疑錢來自扁家
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，查出吳淑珍的大學同學蔡美利家人帳戶，在92、93年間有5千萬到1億元資金，匯往香港、再轉匯到第三國，由於蔡美利無法明確交代錢的來源和用途，檢方要查，錢是否來自扁家，又是否轉匯到新加坡吳景茂帳戶，將向香港請求司法互助。2008/09/08 11:59 -
特偵組赴洗錢中心 查扁家資金
特偵組偵辦陳水扁國務機要費案，昨天傳喚前總統府出納陳鎮慧，陳鎮慧表示他負責總統或辦公室的支出，有時候錢不夠，就向夫人吳淑珍領取，也曾提領國務機要費的現金，存入吳淑珍同學蔡美利家族成員帳戶，在檢方取得新加坡、瑞士2國司法文件後，如果能夠證實蔡家資金最後流入扁家海外帳戶，等於證明陳水扁詐領國務機要費和涉嫌洗錢。2008/09/05 12:46 -
邱毅再爆！ 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金，是不法所得，不是像陳水扁所說的，只是選舉結餘款而已。2008/09/04 22:53 -
「珍」不會害我 蔡美利坦承當人頭
特偵組3日下午，以證人身分傳喚吳淑珍大學同學蔡美利、黃接意夫婦，長達9個小時的訊問，蔡美利坦承提供給吳淑珍的帳戶中，曾匯出7、9千萬到新加坡、香港的人頭戶，但基於信任，不曾詢問吳淑珍，特偵組懷疑這筆款項包括國務機要費，如此一來，就能證明扁家的海外資金涉及不法。2008/09/04 12:12 -
邱毅再爆 扁有不法所得非選舉錢
自稱握有扁家洗錢內幕的國民黨立委邱毅，上午前往香港，離開前，邱毅再度爆料，說蔡美利的弟弟蔡銘哲的人頭帳戶，是扁家最重要的人頭帳戶，裡面還有北投纜車弊案資金是不法所得，不是像陳水扁所說的只是選舉結餘款而已。2008/09/04 11:15 -
首次到案 美利和先生向檢說明
特偵組偵辦扁家海外密帳案，有最新進展，晚間特偵組發言人證實，下午2點約談吳淑珍的好朋友蔡美利以及他的先生黃姓男子，來釐清人頭帳戶的相關問題，由於上個月29日，第一波約談蔡美利和先生請假，因此今天也是和蔡美利和先生首次到案。2008/09/03 20:56 -
扁嫂人頭多 蔡美利家族最大宗
特偵組今天再傳喚陳前總統，了解大筆鉅款匯往海外的過程，發現吳淑珍的人頭帳戶眾多，以吳淑珍的同班同學蔡美利的家族為最大宗，包括蔡美利、蔡美利的弟弟蔡銘杰和弟媳陳慧娟等都入列，其中蔡銘杰和陳慧娟開設的公司，曾被爆為綠營招待所的朝升開發和集祥造，也都是調查重點。2008/09/03 18:21 -
「珍」好友蔡美利 像扁家帳務中心
特偵組追查陳水扁資金流向，在約談了幾個重要的人頭戶之後，發現扁家的資金，都是透過親朋好友轉匯到海外，其中包括吳淑珍的好朋友蔡美利、娘家的親人吳景茂，當然，還包括黃睿靚跟陳致中，國務機要費還有一些民間捐贈，檢方懷疑扁家資金就是這樣化整為零，匯到海外。2008/09/03 12:42 -
國務費「連」洗錢帳？ 檢追人頭戶
特偵組追查海外秘密帳戶有了新的方向，在檢方陸續約談扁家銀行帳戶人頭後，懷疑國務費案中的相關人，其實也深陷海外洗錢案，像是吳淑珍的同窗好友蔡美利和前總統府出納陳鎮慧，案件偵辦到此，國務費、洗錢案還有燁聯炒股案都已經「匯流」，成為檢方偵辦重點，只要是和扁家海外匯款有關的帳戶檢方都將全面調查。2008/08/30 12:46 -
真巧！吳景茂、蔡銘哲 同家銀行開戶
特偵組追洗錢案的最新進展，就是查出吳淑珍同學蔡美利的弟弟蔡銘哲，在南非標準銀行香港分行，有大額美金進出；巧的是，吳景茂在新加坡的帳戶也包括南非標準銀行，兩者間疑似有資金往來。而吳景茂也被查出，曾以同時提領方式，在眾多親友的帳戶中調度資金，其中很可能也包括蔡美利等人的帳戶，檢方已調閱明細比對追查。2008/08/30 11:41 -
查「珍」人頭！ 蔡銘杰夫妻特偵約談
檢調追查扁家海外密帳，日前約談前總統府機要出納陳鎮慧，發現她曾經匯款3百多萬給蔡銘杰，而蔡銘杰就是吳淑珍大學同學蔡美利的弟弟，還牽扯到燁聯炒股案，所以特偵組今天約談蔡銘杰夫妻倆到案說明。2008/08/29 18:09 -
同窗弟也是人頭？ 吳淑珍帳款追蹤
吳淑珍是否特別愛用人頭戶？檢調追查扁家海外密帳，疑似被吳淑珍當成人頭戶的，除了已曝光的陳致中夫婦和哥哥吳景茂以外，清查燁聯炒股案時，還出現蔡銘杰的名字，懷疑也被當成人頭戶，蔡銘杰的姐姐就是蔡美利，吳淑珍的大學同學，還是國務機要費中的發票王，弟弟蔡銘杰和綠營關係也很親近，如今再和扁家扯上邊，蔡銘杰公司不願回應。2008/08/27 18:24 -
國務起訴／邱毅咬出蔡銘哲 扁嫂洗錢白手套
國務機要費案，立委邱毅宣稱，又握有新事證。邱毅直指重要關係人蔡美利的二弟，綠營金主蔡銘哲，出入都使用「總統夫人」的名片，而邱毅指控蔡銘哲和妻子開設的聯名帳戶，就是經由吳淑珍夫人的哥哥吳景茂當作中介角色，替吳淑珍夫人進行海外洗錢。2007/03/12 10:03
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