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快訊／史上最大匯兌案 蕭姓商人遭裁定羈押禁見
嘉義檢調偵辦的地下匯兌洗錢案，經營博弈網站的蕭姓商人涉案，被查扣現金600多萬，還有16顆鑽石跟名錶，蕭姓商人分批自境外，匯回賭金高達26億元，與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法送辦，羈押庭他否認犯行，但法官認為他曾刪除對帳紀錄，有湮滅罪證之情，裁定羈押禁見。2019/12/27 08:43 -
續追百億匯兌！查扣賓利、鑽石 博弈大咖聲押
嘉義檢調偵辦吳姓夫婦涉嫌地下匯兌洗錢案，追出經營博奕網站「大咖」蕭姓商人涉案，25日到以他為首的集團相關處所共72處搜查，查扣現金600多萬，還有16顆鑽石，以及10支名錶，極盡奢華，蕭姓商人分批自境外匯回賭金高達26億元，他與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法聲押，至於是否涉及選舉賭盤檢調還在查。2019/12/26 20:46 -
陳明文300萬掉高鐵 綠營：目前事證不成案
民進黨廉政委員會針對立委陳明文的300萬事件舉行會議，陳明文親自到場說明。最後決議，還沒有辦法符合涉及「洗錢防制法」或是「財產來源不明」等規定，依照廉政條例規定，尚難成案，但日後如果有發現新事證，不排除重新處理。2019/09/25 23:35 -
快訊／300萬交代不清 林國慶告陳明文違稅捐法
嘉義縣綠營立委陳明文本月3日搭高鐵北上，不慎將裝有300萬現金的行李箱遺忘車上，他表示這是兒子創業金，對此，前綠委林國慶批太離譜，對資金來源交代不清，今天上午，林國慶前往地檢署提告陳明文違反稅捐稽徵法、洗錢防制法及貪污治罪條例。2019/09/09 09:15 -
陳明文不捨兒創業夢毀 韓揶揄：青創怕沒錢
立委陳明文三百萬現金事件持續發酵，嘉義地檢署，主動剪報分案，日前媒體人黃越宏，也在北檢遞狀告發，陳明文的兒子陳政廷涉犯洗錢防制法，變成一案兩地偵辦，高檢署決定案件移轉嘉義地檢署，以他字案進行偵辦，陳明文五號開記者會，除了拿出監視器，也說兒子的創業夢毀了，這番話被韓國瑜在直播時，揶揄一番。2019/09/06 20:12 -
快訊／陳明文3百萬涉洗錢？ 檢方朝他字案偵辦
雖然民進黨立委陳明文，已經對三百萬現金爭議出面說明，並強調絕無不法，不過嘉義地檢署仍覺得疑點重重，將朝財產來源不明以及洗錢防制法展開調查，並已經分他字案來處理。2019/09/06 12:36 -
陳明文300萬元現金從哪來？ 嘉檢分他字案調查
民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，台灣嘉義地方檢察署今天表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。2019/09/06 12:29 -
遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提告
民進黨立委陳明文今天說，單純的遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴，這筆現金都是從銀行提領、金流正常，絕無違反洗錢防制法，也非政治獻金。2019/09/04 15:28 -
快訊／藍控「300萬」洗錢！ 陳明文：均自銀行分次提
立委陳明文在高鐵遺失300萬一事，被不少國民黨立委質疑有問題，對此陳明文再度透過新聞稿澄清，指此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金，另外其現金用途是準備讓兒子陳政廷，在國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並非直接攜帶300萬現金出國！2019/09/04 14:46 -
陳明文高鐵丟300萬 藍委質疑「選前洗錢」
民進黨立委陳明文3日，把300萬的現金遺落在高鐵上，儘管第一時間他的兒子澄清，這筆錢是給他到菲律賓開店用的，但國民黨立委就質疑，這筆錢有沒有通報？陳明文似乎有犯洗錢防制法的嫌疑。2019/09/04 13:33 -
衰事纏身！ 德銀傳涉一馬弊案遭美司法部調查
德意志銀行才剛宣布大規模重組計畫，包括退出全球證券業務和大規模裁員等，美國媒體報導，美國司法部正在調查德銀與一馬發展公司往來過程中，是否違反外國反洗錢防制法。2019/07/11 17:14 -
女開4帳戶供詐騙集團使用 辯稱「想跟銀行打好關係」
桃園一名24歲季姓女子涉嫌提供個人金融帳戶供詐騙集團使用，被查獲後辯稱提款卡和存摺遭竊，檢警追查後發現，季女擁有4個金融帳戶，幾乎都是以1000元開戶取得存摺和提款卡後，立即把錢領出來，對此她又辯「想跟銀行打好關係，以後還可以借錢」，桃園地檢署認係脫罪、卸責之詞，依違反《洗錢防制法》將她起訴。2019/04/13 19:06 -
罕見緝毒查扣逾9700萬元 橋頭檢方續查是否洗錢
高雄檢警查緝一起製造和販賣毒品案，兩次搜索共查扣現款新台幣9700多萬元，罕見毒品案現場查扣高額現金，橋頭地檢署今天表示，持續追查現金來源及是否涉及洗錢防制法罪嫌。2019/03/18 15:58 -
洗錢中繼站？ 服飾店涉漂白詐騙贓款
詐騙集團現在把腦筋動到了服飾店頭上！警方查出,新北市一家服飾店，長期向大陸批發衣服販售，私下卻幫詐騙集團洗錢，賺取回扣，不法所得超過台幣2400萬，逮捕女老闆和她男友，還有對方兒子及女友等四人依「洗錢防制法」及詐欺罪嫌，移送法辦。2019/02/25 18:49 -
有抓人嗎？防黑吃黑 詐騙集團致電警局
詐騙車手落網，但背後位在大陸的集團，接獲成員被逮消息，竟然怕是黑吃黑，所以異想天開，打來偵查隊向員警確認，行徑實在誇張。2019/02/24 13:17 -
台籍旅客攜超額外幣出境 304萬日圓遭沒入
一名台灣籍旅客今天搭機前往日本大阪，被發現手提行李中攜帶414萬日圓。海關依洗錢防制法、管理外匯條例規定，在查驗後當場發還110萬，其餘超額的304萬依法沒入。2019/01/04 15:59 -
詐騙太好賺！全家下海當車手 月收632萬元
新北檢警今年7月查獲一名詐騙集團車手，循線追出上游後，發現背後竟是家族化經營模式，劉姓主嫌不但拉吳姓女友幫忙領錢，甚至連吳女的兩個女兒和男朋友分別擔任車手和收簿手，短短不到4個月，犯罪所得高達3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。2018/12/19 21:24 -
少年遭詐騙集團限制行動 醫院看病塞紙條：快報警
高雄22歲胡姓男子日前在網路上應徵打工，結果報到發現是詐騙集團，男子不願加入遭沒收手機限制行動，最後他裝病就醫，塞紙條給醫院志工「打電話給我媽媽，快報警」；警方根據線報攻破窩藏地，將詐騙集團幹部及成員11人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送橋頭地檢署偵辦。2018/11/30 09:58 -
六合彩簽賭獲利2千萬 找「農會櫃台」洗錢
台中檢警破獲六合彩簽賭集團，抓到10名嫌犯，女組頭為了順利把不法所得存進帳戶，竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢，把賭金存進人頭帳戶，2年時間存了大約2千萬的不法獲利，現在一舉破獲，全部依營利賭博、洩密以及洗錢防制法移送。2018/10/31 14:50 -
因應APG評鑑 立院拚洗錢防制法案修正過關
因應APG評鑑，立法院程序委員會今天排定11月2日、6日院會議程，將資恐防制法部分條文修正草案及洗錢防制法部分條文修正草案列為討論第一、二案，力拚儘快完成三讀。2018/10/30 15:28 -
台商匯款大陸傳被「嚴審」 金管會：與事實不符
外傳公股行庫即日起，台商與大陸的資金往返，被嚴密審查，要有詳細的交易憑證，銀行決定是否放行，被批評是金融版戒嚴。金管會澄清，是基於洗錢防制法銀行不會針對特定地區，況且陸港澳是犯罪所得流出流入排行前3名的國家，一銀跟兆豐也否認有針對大陸地區。2018/10/16 22:23 -
地下轉匯洗錢逾上億元 兩嫌裁定交保
桃園地檢署偵辦詐騙集團以購買遊戲點數為由，向玩家收取新台幣款項後，再轉匯人民幣匯到中國大陸，初估通匯款項達超過新台幣上億元；其中兩名集團成員今天依違反洗錢防制法，裁定交保。2018/09/19 17:47 -
政院防洗錢 金融業未做內控擬最高罰1000萬元
行政院會今天通過洗錢防制法與資恐防制法修正草案，金融機構若未依規定進行防洗錢內控，最高可罰新台幣1000萬元；指定非金融事業與人員最高罰100萬元。法案後續送立法院審議。2018/09/13 15:03 -
白賺了…旅客入境少做這件事 千萬現金全飛
洗錢防制法自去年6月28日上路，對於攜帶超額現金、黃金出國未申報將沒收，實施至今已逾一年，統計到今年6月30日前，旅客主動向海關申報數年增38.5%；未申報或申報不實的案件年增96.2%，且現鈔查獲金額共8882萬元。其中有兩人一次讓國庫進帳破千萬元，是洗錢防制法上路一年中最高的金額。2018/08/12 18:17 -
防制洗錢拚過評鑑 金管會盯違規開罰16銀行
因應年底的防制洗錢評鑑，金管會嚴格審查金融業各項違規態樣，自去年洗錢防制法修正上路後，迄今屆滿一年，金管會已對16家銀行開罰，罰鍰金額追平過去兩個年度的總和。2018/07/18 11:27
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