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新法規「小三條款」！ 查密切關係人
立法院前秘書長林錫山被控收賄洗錢等罪，重判16年徒刑，為了防止官員再利用職務貪瀆，洗錢防制法修正後，下個月28日上路，除了列管政治人物外，他們的重要關係人也要查，其中包括「相當配偶的同居伴侶」，外界好奇這到底是指誰？法務部解釋是指夫妻離婚後又住一起，或是外界好奇的小三。2017/05/06 11:36 -
阻車手詐騙領款 警跑百米熊抱逮人
高雄市一名林姓老先生，日前接獲假檢察官電話，說他涉及洗錢防制法，要派人扣押他80幾萬現金跟存簿，還好他向當地派出所報案，警方將人約出來後兵分四路包圍，甚至派出一名員警以跑百米的速度，上前將車手熊抱制伏，而這名羅姓車手，第一時間還謊稱是來找朋友，直到被搜出相關證物，才乖乖就範。2017/03/17 11:06 -
出國錢帶少點！6/28台幣逾10萬「未報沒收」
民眾出國，可要注意別帶太多現金在身上，洗錢防制法新公布，6／28開始，如果台幣超過10萬，人民幣2萬，外幣等值1萬元，超過沒申報，就會沒收，如果黃金跟裸鑽價值，超過美金1萬元，沒有申報，也會被罰。2017/03/15 12:17 -
帶逾10萬台幣出國會被沒收？ 這規定早就有啦！
昨天(14日)財政部關務署突然發出公告，表示從6月28日起，只要攜帶台幣10萬現金出入境的旅客，若未事先申報就要被沒收。法令一公布後，立刻引來網友怒批：「去一趟歐美國家只帶10萬現金怎麼夠！」認為在變相的強迫民眾辦卡。2017/03/15 10:46 -
快訊／出入境攜帶逾10萬台幣 6/28起將沒收
最新消息！關務署宣布，依據洗錢防制法新制從6月28日開始，旅客出入國境，攜帶超過新台幣10萬元的現鈔，或價值超過1萬美元以上的黃金和裸鑽，如果沒有向海關申報，將直接沒收或處以罰鍰。2017/03/14 18:37 -
洗錢防制增擴大沒收機制 擬明年上路！
法務部政務次長陳明堂今天對洗錢防制法修正草案完成初審表示，基於洗錢罪的成立，新設擴大沒收不法利得機制，若修正草案年底完成三讀，預計明年6月上路。2016/12/01 13:51 -
立院初審洗錢防制草案 採擴大沒收新制
立法院今天初審通過洗錢防制法修正草案，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，如果有事實足以證明行為人的財產或利益，取自其他違法行為所得者，沒收之。預計這個會期完成三讀。2016/12/01 11:34 -
未掌握兆豐遭罰 駐外金融單位經費遭凍！
兆豐銀紐約分行涉違反洗錢防制法令，被美國紐約州重罰，立法院外交及國防委員會今天初審通過凍結駐外金融單位工作所需經費，當事人須專案報告。2016/11/24 12:21 -
快訊／洗錢法修法 非金融業未通報擬重罰
最新消息，立法院司法及法制委員會今天審查「洗錢防制法修正案」，將提高洗錢防制機制，未來非金融業人員，包含銀樓及不動產經紀，如果發現疑似洗錢行為，必須通報調查局，違者可處金融機構50萬元以上、1千萬元以下罰鍰，非金融業人員也可處5萬元以上、1百萬元以下罰鍰。2016/11/03 20:37 -
兆豐樂陞受矚 黃國昌關注洗錢防制修法
兆豐銀行海外分行疑似洗錢案與樂陞案，使得立法院今天審查洗錢防制法修正草案受高度關注，時代力量立委黃國昌今天因法務部昨天又臨時送新修正動議表示不滿。2016/11/03 10:56 -
兆豐案想鬥誰？蘭萱：彭淮南是主要目標
兆豐銀違反洗錢防制法一案並未隨著天價罰金而告一段落，反而掀起台灣政壇波瀾，更有「鬥跨林全逼退彭淮南」。資深媒體人蘭萱在政論節目上講得很直接：「點像政治勒索集團，你要不給我這個位置，要不然就給我林全下台！」2016/09/23 00:53 -
兆豐案滾雪球 費鴻泰：國民黨有人洗錢早就公布了
針對兆豐銀行違反美國洗錢防制法除了被重罰57億天價，更牽動台灣政壇一池春水！兆豐銀董座火速換成張兆順，金管會也重懲兆豐銀多位現任高階主管，行政院則成立督導小組監察此案。立委費鴻泰認為，調查的人從頭到尾就認定是國民黨在洗錢，但是「如果國民黨裡面有人洗錢，他們早就把那些人公佈出來了。」2016/09/22 01:24 -
【商周】蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫
兆豐金海外洗錢案，雪球越滾越大。8月23日，台北地檢署上午兵分三路，前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料，他們最重要的目的，是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》，遭美國紐約州金融服務署重罰1億8千萬美元的真正原因。2016/09/02 16:54 -
香港金檢台資銀行 洗錢風險都有重大瑕疵
資誠會計師事務所警告，香港金融管理局正在金檢台資在香港分行，結果洗錢風險都有重大違規，可能是下一個被重罰的未爆彈。2016/08/25 20:43 -
【財訊】金管會的美方機密報告、近4000億匯款流向…
兆豐銀行因違反美國紐約州的洗錢防制法申報規定，被美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，行政院更史無前例下令成立專案小組究責，兆豐銀行的案件，勢將引發金融界與政壇的滔天巨浪。2016/08/25 15:47 -
洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
封殺詐騙集團！增「車手條款」 最重判5年
為了防堵詐騙車手，洗錢防制法草案增設了「車手條款」，針對跨國電信詐騙集團，未來車手拿提款卡提領贓款，如果無法交代來源可能會被認定洗錢，最重判5年、最高併科罰金500萬。2016/08/25 12:34 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44 -
涉掏空中聯24億 宏國林鴻明500萬交保
宏國集團副董事長林鴻明、林鴻道兩兄弟，一位曾是台北101前董座、一位是現任中華奧會主席，兩人被檢調查出，2003年到2007年內涉嫌以「假貸款真掏空」手法，掏空旗下中聯信託24億元，違反《證交法》、《洗錢防制法》，凌晨1點林鴻明以5百萬元交保。2015/06/17 07:02 -
遠雄總部兩金庫 每次提49萬防觸洗錢
葉世文收賄1600萬，白手套蔡仁惠更向檢方指出，其實不只這些錢，廉政署也在跟監時，發現就遠雄集團為了支付賄款，平時就把信義區總部30樓跟31樓當成金庫，其中一層是財務部和另一層趙藤雄辦公室，為了規避洗錢防制法，到銀行提領金額也不會超過50萬元，而趙藤雄有時為了討好官員，還傳出送縣府員工自家高檔飯店住宿券。2014/06/04 18:33 -
益世涉貪／尋減刑？林益世母「主動」到案 200萬交保！
林益世貪污風暴持續擴大，原本特偵組就發現林益世母親沈若蘭，以他人名義存放大批現款，沒想到4日準備南下約談時，沈若蘭就主動帶著1800萬疑似貪污款項北上，特偵組表示，沈若蘭涉嫌違反「貪污治罪條例」，以及觸犯「洗錢防制法」與「刑法」3項罪名，因此當場改列報告，但是由於無羈押必要，以200萬元交保候傳。2012/07/04 22:45 -
雨衣盜女友避重就輕 改列被告收押
雨衣大盜落網，卻沒完整交代槍枝來源和贓款流向，警方懷疑和王淵交往7年的女友可能知情，29日上午，傳喚女友林香蘭到案說明，不過林香蘭否認到底，她說王淵對她很兇，不讓她過問太多，所以並不知道男友就是雨衣大盜；不過檢方認為林香蘭說詞避重就輕，資金流向交代不清，涉及洗錢防制法，有串證和逃亡之虞，將她列為共犯聲押禁見獲准，而王淵得知這消息情緒相當激動。2012/05/30 11:36 -
10年吸181億！ 「太仁師」遭求刑10年
涉及20年來規模最大非法吸金案的紅富海集團，10年來，吸金181億！負責人黃圓映及參與吸金的丈夫和妹妹，遭檢方依違反銀行法及洗錢防制法起訴，並求處8-10年徒刑，檢方查扣「太仁」名下豪宅、公司、現金總計約23億資產，估計被害人多達7千人，但最令人不解的是，目前沒有被害人要爭取自己權益，反而向檢察官遊說放人。2011/05/17 11:17
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