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〈快訊〉「密室」逮人！股市異常 拘「古董張」
綽號「古董張」的股市聞人張世傑，遭指控炒股坑殺投資人，檢調今天因此兵分九路，搜索張世傑的住處等地。根據了解，張世傑涉嫌利用網站及週刊，散佈不實消息，拉高股價後再出貨，居間獲利數億元，違反證交法及洗錢防制法。檢調因此發動搜索，保全證據，中午並在張世傑家中密室，將他逮捕。2010/09/08 11:54 -
幫吳淑珍洗錢？ 辜仲瑩恐列被告
特偵組偵辦扁家海外洗錢案，查出開發金控總經理辜仲瑩，協助吳淑珍，將60萬美金以及新台幣3千4百萬，層層轉匯到吳景茂海外帳戶，涉嫌違反洗錢防制法，近日可能將辜仲瑩，由證人改列被告，至於辜家大少辜仲諒，他匯款給扁家的2.9億，有沒有涉及不法？特偵組也將另行偵辦。2008/12/22 12:04 -
稱珍指示匯款！ 鄭深池列洗錢被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，有重大突破！檢察官從新加坡司法互助資料，發現前兆豐金控董事長鄭深池，有近千萬資金，透過人頭帳戶，匯進吳景茂戶頭，最後進了瑞士黃睿靚帳戶，特偵組依洗錢防制法，將鄭深池列被告，並約談到案，他供稱匯款是吳淑珍指示。2008/10/18 11:51 -
扁家洗錢案 鄭深池改列被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，又新增一名被告，前兆豐金控董事長鄭深池！特偵組日前閱卷發現，鄭深池涉嫌協助扁家洗錢，違反洗錢防制法，17日上午將他列為洗錢案被告，並發出傳票要求他下午出庭，經過4個半小時後，才將他飭回。2008/10/17 19:59 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲聲押禁見獲准
特偵組偵辦扁家洗錢案，將蔡美利的2個弟弟改列被告，其中蔡銘哲被檢方認定，涉嫌貪污、違反洗錢防制法，向法院聲請羈押禁見獲准，是扁家海外洗錢疑案，繼陳鎮慧後第二名被收押的被告；而蔡美利因為配合調查，主動提出帳戶資料，並未轉列被告，不過和弟弟蔡銘杰，都遭到諭令限制出境。2008/10/03 12:31 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲遭羈押禁見
特偵組偵辦扁家洗錢案，今天將蔡美利的2個弟弟改列被告，但檢方認為蔡銘哲涉嫌貪污，違反洗錢防制法，向法院聲請羈押，台北地方法院晚間審理後，裁定蔡銘哲羈押禁見，繼陳鎮慧後，成了第二位被收押的被告。2008/10/03 00:17 -
難脫身！ 蔡銘哲充人頭疑助珍洗錢
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲，陸續祭出強制手段！在收押陳鎮慧後，又聲押將蔡美利的弟弟蔡銘哲，檢方調查，蔡美利、黃接意夫婦，以及蔡美利的2個弟弟蔡銘杰和蔡銘哲夫婦等6人，涉嫌充當人頭，協助吳淑珍把錢匯到新加坡吳景茂帳戶，已經違反洗錢防制法。2008/10/03 00:10 -
扁案傷國譽 外交部發說帖令消毒
前第一家庭疑似海外洗錢，引起國際關注，傷害台灣形象！外交部長歐鴻鍊認為，外館應該即刻採取行動主動出擊，在昨天外交部完成一份說帖，通令各外館應該有一套完整說辭，說帖強調，我國已經正式實施「洗錢防制法」，馬總統也以「重建乾淨政府」，作為施政首要任務，希望藉由這份說帖做好損害控制。2008/08/22 12:41 -
三讀通過 洗錢防制法增反恐罰責
立法院晚間挑燈夜戰，法案大清倉，通過多項民生財經法案。為了趕在總預算審議前，將法案三讀，立法院開會到半夜；院會三讀通過「洗錢防制法」部分條文，若有資助恐怖活動行為者，將予重罰，「重大經濟犯罪門檻」，下修到5百萬元。2007/06/15 07:07 -
開發弊案 檢方起訴劉泰英求處16年徒刑
新瑞都弊案大追查今天（6日）調查終結，台北地檢署共起訴10人，緩起訴5人；至於劉泰英部分，檢方則列舉12項犯罪事實，依侵佔背信、違法洗錢防制法等罪嫌，具體求處16年有期徒刑。2003/06/06 10:47
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