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「蝦皮賣場」淪地下匯兌！夫妻洗錢逾1.7億
新北市一對袁姓夫妻檔，在蝦皮平台賣假包被買家提告，檢警追查發現案外案，他們另外開了好幾個賣場，表面上提供代購、支付寶儲值等教學，卻是從事地下匯兌，洗錢超過一億七千萬元，夫妻紛紛被起訴，蝦皮也回應，會加強推動實名認證。2023/06/30 13:36 -
雙北黑道火拼轟67槍！警攻堅華山幫當鋪 再逮1人落網
新北市日前發生街頭槍戰，據警方調查，事件是弘仁會要角「鯨魚」林姓男子起的頭，弘仁會與華山幫因地下匯兌900萬問題，雙方尋仇，連續開了67槍；新北市刑大連日追查，掌握背後主嫌，大批警力於今（17）日傍晚，持搜索票到華山幫土城區巨新當鋪破門攻堅，當場逮捕一人，將其帶回偵訊中。2023/05/17 20:36 -
新北67槍主嫌混黑幫多年 「鯨魚」曾街頭攔車圍毆騎士
台馬警方合作，昨（28）日將新北槍槍擊案主嫌「鯨魚」押解回台！身為弘仁會組長的他本名林京履，才23歲，先前為育仁會成員，卻因為做事風格和他們不和，才脫離轉會。除了這次因地下匯兌款項和華山幫衝突、教唆開槍之外，早在2年前「鯨魚」就曾和小弟們因行車糾紛，在新北市中和街頭爆打騎士，去年也因被列為掃黑治平對象，遭刑事局逮捕。2023/04/29 10:40 -
終於到案！新北槍擊案主嫌「鯨魚」大馬遣返 逾20警桃機押人
新北市67槍槍擊案，涉案主嫌終於落網！警方調查，弘仁會和華山幫多起衝突，都是因弘仁會要角「鯨魚」林姓男子起的頭，雙方因地下匯兌900萬問題，互相開槍，「鯨魚」當時還差點受傷，驚覺自己被鎖定後緊急帶小弟逃往馬來西亞，殊不知行蹤早被鎖定，尚未出境就被當地移民局收容。迄今逃亡8天，在刑事警察局的押解下搭機潛返，新北市警方也出動霹靂小組、除暴特勤隊等20多名警力，大陣仗前往機場移交人犯，將帶往大隊漏夜訊問。2023/04/28 21:24 -
雙北67槍藏鏡人！ 弘仁會「鯨魚」馬國落網遣返
日前新北市街頭頻傳槍響，黑幫互相尋仇，連續開了67槍，警方調查，疑似是竹聯幫弘仁會委託華山幫處理地下匯兌900萬，結果遭黑吃黑所導致，警方全力掃蕩，三波行動共逮捕25名幫派分子，但幕後教唆的弘仁會大哥「鯨魚」，案發後逃往馬來西亞，刑事局透過駐外聯絡官連絡馬國警方，鯨魚一落地就立刻逮捕，將他遣返回台。2023/04/28 19:19 -
雙北67槍之亂因他而起！弘仁會大哥「鯨魚」 馬國落網遭遣返
雙北市最近接連發生多起槍擊案，短短11天連開67槍，警方定調是黑幫尋仇事件。整起事件導火線，疑似是竹聯幫弘仁會委託華山幫處理地下匯兌900萬，不滿遭黑吃黑，引發兩幫派開槍尋仇。幕後教唆的竹聯幫弘仁會大哥「鯨魚」，案發後逃往馬來西亞，一下飛機就被逮，28號下午刑事局派員將他遣返回台。2023/04/28 17:04 -
黑幫連開67槍！帶小弟竄逃 警掃蕩弘仁會
日前新北市街頭頻傳槍響，黑幫互相尋仇，連續開了67槍，警方調查，疑似是竹聯幫弘仁會委託華山幫處理地下匯兌900萬，結果遭黑吃黑所導致，警方全力掃蕩，在第三波行動中，一共逮了14人，查扣了221萬的現金以及刀械，甚至還有弘仁會成員名冊。2023/04/28 13:38 -
槍擊案再爆地下匯兌9百萬 弘仁會另一要角「掛氣球」疑挑釁
日前弘仁會與華山幫因糾紛惡鬥互相示威，11天內在雙北市連轟67槍，新北市刑大24日兵分多路，再逮捕涉案相關人士到案。據消息指出，2幫派間不只因為少年阿翔A水錢埋下禍因，更傳出當鋪這一方本來要協助弘仁會處理疑似海外不法所得地下匯兌，但過程中有1筆900萬元的款項「消失」，才會相互看不順眼。案發後有傳言弘仁會要角綽號「樂樂」、台日混血的飯窪大輔也涉入其中，而他位在三重的娛樂公司外，更擺滿了氣球，引起警方高度關注。2023/04/27 13:06 -
AI搶飯碗？水房把錢「放給手機洗」 44億金流爽撈千萬
高雄一名40歲沈姓主嫌租用住宅大樓，協助越南的多個賭博平台進行洗錢、地下匯兌，因經手的金流與作業量龐大，沈嫌疑似從其他集團買來自動化程式，讓100多支手機同時運作，減少人力成本，再以起薪3萬5，聘用10男10女偽裝成上班族，從事平台客服。警方攻堅，一進門就見集團架的整面「手機牆」，經查，沈嫌集團光經手的金額達44億餘元，不法獲利約1千5百萬。2023/03/29 11:09 -
立委揭移工地下匯兌1年500億 詐騙層出不窮
越南移工遭地下匯兌者詐騙血汗錢，層出不窮，凸顯地下匯兌侵害移工權益，不受監管的資金更成為體制漏洞，甫成立的立委「打詐小組」今天舉行記者會，呼籲行政院跨部會加強防範地下匯兌。2023/03/24 16:23 -
轉職「地下匯兌」4個月經手6千萬 精壯刺青師夢中被逮
日前新北市新莊警分局掌握情資，指稱轄區內一名35歲的蔡姓男子，從去年底開始從事地下匯兌、洗錢犯罪，旗下有4人負責擔任提領車手，專門去各大金融機構領錢後交由蔡男將台幣兌換成人民幣，短短4個月內，不法匯兌金流已高達6千萬元。新莊警方於這個月13日至新莊、桃園龍潭等地，將包含蔡男在內的5名犯嫌拘提到案，全案詢後依詐欺、《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送偵辦。2023/03/16 12:18 -
經手達27億！「88會館」錢帥君男友地下匯兌案 18人起訴
名模錢帥君男友郭哲敏，日前被爆出為「88會館」的負責人，鬧得沸沸揚揚，還遭檢調查出成立非法地下匯兌組織，涉嫌線上博弈、地下匯兌、詐欺等罪，經手金額高達27億元。新北地檢署今（23）日偵查終結，起訴協助洗錢、綽號「鱸鰻」的林秉文，以及郭哲敏帳房杜韋蓁等18人，另外還會持續追查目前仍然在逃的主嫌郭哲敏等3人下落。2023/02/23 18:33 -
地下匯兌百萬被黑吃黑！介紹人慘遭打斷手 警奔宜蘭救人
新北市47歲陳姓男子，日前幫48歲游男介紹地下匯兌管道，不料，卻害得他慘賠250萬元，昨（17）日上午，不甘虧損又求償無門的游男一氣之下找來同夥，將陳男壓到宜蘭礁溪軟禁、痛毆。淡水警方獲報後循車牌追查，3小時後循線至宜蘭一處鐵皮屋逮捕游男等3人，順利救出遍體鱗傷的陳男。2023/02/18 13:11 -
錢竟然「洗」不見！惡煞討200萬強擄茶商 警3小時救人
新北市一名從事茶葉生意的男子，日前介紹「洗錢」管道給嫌犯，沒想到對方匯出兩百多萬元，竟然「洗」不見了，地下匯兌業者又搞失蹤，嫌犯不滿，認為介紹人必須負責，多次談判沒下文，這回直接把人從淡水擄到宜蘭談判。2023/02/18 12:55 -
匯17萬回越南！詐團秀假明細 女大生遭騙
新北市一名越南籍女大生，打工存的錢要匯款回家，在臉書找地下匯兌，沒想到雙方相約好面交時間、地點，當天出現一名白牌司機收錢，對方還出示匯款明細截圖，結果最後發現是場騙局！2023/02/08 19:33 -
黑車圍堵、接無聲電話！ 匯兌仲介控遭恐嚇
日前TVBS獨家報導，仲介商向朋友介紹北聯幫成員，地下匯兌208萬元，黑幫被指控拿錢後沒換匯，還把仲介擄走毆打，判決結果出爐，主嫌一審分別被判刑一年和八個月，4名小弟刑期更低，還可易科罰金，讓被害人難以接受，下個月再次開庭，但最近卻不斷接到恐嚇電話！2023/01/30 19:12 -
銀樓當掩護！業者同條街 連開3間賭場遭逮
刑事局查獲南投一間銀樓涉嫌洗錢，業者非法從事地下匯兌，還利用銀樓作遮掩，在同一條街上連開三間簽賭站，專案小組攻堅，現場逮到賭客以及工作人員，並查扣近400萬的現鈔，離譜的是，每月記賬金流達千萬元，比開銀樓賺的還多。2023/01/12 18:49 -
寄回家鄉全泡湯！越籍移工地下匯款遭搶 60萬一毛不剩
日前在彰化縣發生一起外籍移工強盜案件，32歲的越南籍阮姓女子和台籍丈夫辛苦存錢的積蓄，預計要寄回越南家鄉孝敬父母，準備前往「地下匯款」途中，不幸遭搶劫，60萬全沒了，讓夫妻倆相當心痛，嚇得趕緊報警，彰化警分局以車追人，在本月15日，將高男等7人逮捕歸案，並發現其搶匪和匯兌業者根本為同一集團，在偵訊後，將該集團成員移送法辦。2022/12/24 10:27 -
搶劫！女匯兌4億越南盾 搶匪集團當街搶
彰化發生搶匪集團，鎖定越南籍移工，定期需要寄錢回家鄉，以低手續費比較好的匯率，吸引被害人上當，再假裝地下匯兌業者，約出交易再行搶，短短3天已經有2名越南籍人士受害，被搶走超過100萬。2022/12/23 18:54 -
幫工作害財損！ 前員工控郭哲敏涉「擄人」
八八會所案件持續延燒！負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌，在海外躲藏，有前員工指控，被指責造成財務損失，要求賠償，竟然被囚禁，上午到北檢按鈴控告「擄人勒贖」，也指控被栽贓，說會所的影片，都是他外流。2022/12/07 13:21 -
涉地下匯兌！郭哲敏潛逃美國 傳護照「註銷」
名模錢帥君男友郭哲敏，涉嫌從事非法地下匯兌，案件爆發前就潛逃到美國，現在傳出法務部已經和FBI協商、檢方也發文外交部，註銷郭哲敏的護照，但法務部沒有證實，只回應和美方已經啟動司法互助，至於他在信義區經營的88會所，有高階警官多次進出，北檢也可能會在選後展開大規模約談。2022/11/25 14:54 -
獨／承辦洗錢案 警政署前政風室主任驚爆「遭恐嚇、跟監偷拍」
警察大學校長陳檡文日前被爆料進出「88會館」，緊接著一名偵查隊長疑似在裡面賭博，不只引發警紀問題，後來又傳出偵辦郭哲敏地下匯兌案的警政署政風室前主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝，也曾去過會館，包括廉政署跟高檢署相繼介入調查；但TVBS新聞網掌握一份由黃錦秋撰寫的自請處分書，內容驚爆「曾被人恐嚇、跟監偷拍。」2022/11/20 16:12 -
選舉歪風！開六都市長賭盤 全國24件「台中逮8組頭」
九合一選舉倒數邁向個位數！日前台中警方執行選前掃蕩計畫，針對選舉賭盤及所依附之六合彩簽賭站，以及非法的博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等進行取締，查獲「選舉賭盤」8件，已現在當前關注的「六都市長選舉」來下注，警方逮捕8名組頭，並依法究辦。2022/11/17 10:38 -
羅志祥爆出入「錢帥君男友」高級招待所 經紀人還原那一夜
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）日前涉及經營地下匯兌及跨國洗錢，已潛逃美國，而他與前角頭林秉文（鱸鰻）所經營的招待所，遭爆警界大咖都曾出入，如今又有媒體指出，內湖有第3間高檔會所，且爆料男星羅志祥曾去過，對此，羅志祥經紀人給予回應。2022/11/17 09:55 -
男友涉洗錢逃亡！錢帥君爽住億級豪宅「5僕輪流伺候」上流內幕曝
41歲名模錢帥君的富商男友郭哲敏（綽號小明）日前遭爆涉嫌非法地下匯兌，而他在洗錢案爆發前，上月底就已搭機逃亡到美國。最新一期週刊報導，錢帥君和小明感情糾葛9年，她淡出演藝圈後近年偶以貴婦形象露面。外傳錢帥君去年底剛買下北市大直豪宅的隔壁戶打通，光伺候她的傭人和保鑣就有5人，日子過得相當氣派。2022/11/16 08:04
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