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涉找人蛇助夫潛逃大陸 朱雪璋妻2萬元交保
自稱是朱元璋後代，台北市前里長朱雪璋，2016年約人比武，卻涉嫌布局將對方砍成重傷，遭判刑6年後卻沒有到案執行，反而在親友幫助下，到南部躲藏，之後更透過朋友牽線，找上人蛇集團協助偷渡到大陸廣東，現在檢警查出他的妻子吳珮樺，更與其他共犯分工合作，透過人頭帳戶，用地下匯兌的方式，陸續匯款超過80萬元給朱雪璋花用，一開始還向檢方供稱不知情的吳珮樺，現在所有謊言都被拆穿。2020/11/13 13:33 -
真鈔摻假鈔收購勞力士錶 6人上當損失400餘萬元
52歲周姓男子等人在臉書貼文宣稱收購高價勞力士錶，與被害人私下約至銀行外交易，卻以真鈔夾假鈔詐騙，警方查出6人受害，財損467萬元。警方逮捕周男等12人送辦。2020/11/06 14:31 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
欺長者！約地下匯兌42萬 16歲少年拿錢跑
年紀輕輕只有16歲，涉犯搶劫！台北市一名69歲顏姓男子，20日下午2點多，跟一名少年相約在台北捷運東門站旁邊的銀行，面交42萬地下匯兌，顏姓男子領前後，少年謊稱已經線上匯入人民幣了，趁顏姓男子低頭滑手機時，把錢搶了就跑，警方巡線在板橋，逮到這名16歲的的嫌犯，發現他先搭捷運，再轉乘兩台計程車，疑似在途中轉手款項，不排除他背後還有集團操控。2020/10/21 14:43 -
男領42萬擬地下匯兌在銀行遇搶 警逮捕涉案少年
69歲顏姓男子與他人相約私下以台幣換人民幣，約定銀行外交易，顏男赴銀行領新台幣42萬元後，疑被對方搶奪。台北市警方逮捕一名涉案未成年少年，將持續調查釐清犯案原因。2020/10/21 12:00 -
網約地下匯兌！ 剛領42萬銀行前被搶光
疑似又發生地下匯兌黑吃黑！台北市一名69歲男子，在網路上跟嫌犯約好要換人民幣，兩個人一起到信義路上的銀行領錢，起先還坐在一起聊天，沒想到嫌犯卻趁著被害人看手機時，搶走42萬元現金。接著逃往附近東門站，疑似搭捷運逃逸，顯然早有預謀。2020/10/20 23:18 -
網約地下匯兌 銀行領出42萬就被搶
台北市中信義路二段中國信託銀行，下午發生搶案。被害人與嫌犯，約在銀行外交易，領出42萬之後，被對方搶了。被害人沒追上搶匪，這才報案說，網路約了不明人士，地下匯兌，疑似被黑吃黑。2020/10/20 19:41 -
快訊／北市銀行門外行搶 歹徒得手40萬逃逸
最新消息，下午一點多台北市發生街頭搶案，地點位於信義路二段213號的中國信託銀行，初步了解，被害人與嫌犯雙方相約在銀行外，疑似進地下匯兌交易，領錢過程中，嫌犯搶走將近四十萬現金逃逸，目前警方還在全力追緝，這是剛剛收到的最新消息。2020/10/20 16:00 -
博奕網站負責人逃亡遭通緝 投案後檢方聲押獲准
嘉義地檢署去年偵辦地下匯兌案件，循線查獲博奕網站自境外將賭金匯回新台幣1億多元，逃亡遭通緝的網站負責人田姓男子昨天到案，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲押獲准。2020/10/07 09:44 -
4樓透天厝有詐！頂樓警攻堅 逮5轉帳手
台南市中西區的別墅，居然藏著詐騙集團嫌犯！為了不打草驚蛇，警方從其他棟建築物，架設梯子進入頂樓攻堅，當場在屋內，抓到29歲的林姓主嫌和四名同夥，五個人彼此是朋友關係，一個拉一個加入詐騙集團，擔任轉帳手，今年三月以來，他們透過地下匯兌，將騙來的人民幣換成新台幣，藉此賺取每筆13%的佣金。2020/09/18 13:03 -
旅行社員工兼職地下匯兌 2年洗錢2億元
受到新冠肺炎疫情影響，旅遊業收入大減，竟然就有旅行社員工，兼職地下匯兌，把台灣境內資金，進行異地收付與換匯到大陸、柬埔寨跟韓國地區，2年多下來，經手不法金流超過2億元，刑事局經過長期蒐證，破獲這個非法集團，一共逮捕了11名嫌犯，查扣現金一百萬元。2020/08/31 20:42 -
賣1500萬黃金收千萬假鈔！ 富商報案反遭起訴
台北市一名從事銀樓業的涂姓富商，去年跟以1500萬的價格，賣出一批黃金，但從對方收回的現金內，竟然高達一千萬元現金，都是假鈔。富商不甘心被騙，向警方報案，但台北地檢署偵辦後，認為富商從事地下匯兌，已經觸犯銀行法，將他從被害人角色，又改列為被告，依法起訴！2020/08/31 20:20 -
旅行社員工涉地下匯兌「經手逾2億」 刑事局逮11嫌
刑事局今天宣布破獲一起地下匯兌集團，從事旅遊業的39歲吳男等11人涉嫌經營地下匯兌或擔任外務車手，2年多經手金額約達約新台幣2億元，警拘提逮11嫌送辦並持續溯源追查。2020/08/31 16:28 -
跨境洗錢集團金主！ 警追「身家百億」總裁
刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁！他的事業版圖橫跨台灣、大陸和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。2020/08/16 19:33 -
高鐵票「洗錢」！夫妻檔網購拆賣 匯兌千萬
台北市一對鍾姓夫妻檔，跟地下匯兌集團合作，只要有人要洗錢，就創立千個虛擬身分證，跟上游購買高鐵票，再以7折價，兜售到臉書社團或電商平台，洗錢套利，半年來不法所得達1800萬！2020/07/03 19:07 -
搶案交保繼續騙！假匯款誆現金 損失千萬
去年2月，台北市新光三越站前店，驚傳350萬搶案，主嫌還丟下媽媽自己逃跑，警方循線追蹤，發現竟然是在進行地下匯兌詐騙，因為被識破變成搶劫。原來這名梁姓主嫌，鎖定需要匯兌的被害人，給他們假的匯款單，卻拿走現金進行詐騙，也看準他們不敢報警，初步估計騙有上千萬。2020/05/31 19:18 -
網購5千片醫療口罩牟利 刑事局逮盧男送辦
刑事局日前破獲地下匯兌集團案，搜索時發現犯嫌另涉囤積醫療用口罩等情事，循線追查發現46歲盧男自淘寶網購買近5000片醫療用口罩販售，昨天依法函送桃園地檢署偵辦。2020/05/06 22:12 -
冒充「口罩國家隊」賣罩 詐陸醫療商1700萬
刑事局警方日前逮到馮姓詐欺犯，竟然冒充口罩國家隊詐騙，2月多時，因為全世界口罩短缺，台灣也禁止出口，嫌犯向大陸醫療廠商一名張姓女子謊稱，他可以拿到口罩，還從網路下載口罩廠商的營業登記證取信對方，張姓女子因此以1700萬下訂132萬的醫療口罩，但在利用地下匯兌拿到錢之後，嫌犯就人間蒸發。2020/05/01 19:07 -
非法簽賭金37億匯台案 博弈大亨交保金5千萬
嘉義地檢署今天起訴經營博弈集團的蕭世耀等人，並移審嘉義地方法院開庭，法官諭知在押的蕭世耀交保金為5000萬元，蕭男認為太高，改現金2000萬元，其餘須由公司負責人擔保。2020/04/24 15:04 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢起訴博弈大亨
博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，檢方今天依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2020/04/24 11:43 -
「便宜換外幣」詐2千萬！被害人傻眼 只有上下是真鈔
「優惠匯率、免手續費」，在網路看到地下匯兌交易，小心遇到詐騙集團！台北市一名陳姓男子在網路誆稱可買賣虛擬貨幣、地下匯兌，誘騙被害人上鉤，在整捆千元鈔裡混入大量玩具鈔。警方清查有5人受害，損失金額高達2千萬，有人最高被騙了1300萬。2020/03/11 11:51 -
124億地下匯兌案開庭 台商主嫌稱「無洗錢」
嘉義檢方，去年破獲史上最大地下匯兌案，一對吳姓台商夫婦，短短一年多，經手超過124億新台幣，而他們藏在家裡的2.4億現金，也被查扣，不過10日首次開庭，主嫌僅坦承從事地下匯兌，對於洗錢、組織犯罪等罪名，一概不認。2020/02/10 23:37 -
嘉義124億元地下匯兌案件開庭 主嫌否認涉洗錢
嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團，經手匯兌金額達新台幣124億元，嘉義地方法院今天開庭，吳承霖否認涉不法洗錢，遭查扣的2億多元現金為經商獲利。2020/02/10 16:09 -
兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦
新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌，並夥同詐欺集團合作協助洗錢，賺取匯差，非法獲利，2年經手金額逾新台幣2億元，刑事局循線查獲12嫌，其中6嫌移送新北地檢署偵辦。2020/01/02 18:05 -
內科地下匯兌！月洗4億 買藍寶堅尼炫富
隱藏內科園區的地下匯兌集團，這回又被警方攻堅！29歲高姓主嫌供稱白手起家，招募高中學長學弟洗錢，每月經手金額高達四億，從中抽1%作為手續費，半年獲利破千萬，幾乎拿去買藍寶堅尼和保時捷炫富，為躲避警方追緝，他們甚至利用熟識彩券行做為交易站，讓金流2019/12/27 21:21
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