地下匯兌 結果共205筆

嘉義檢調偵辦吳姓夫婦涉嫌地下匯兌洗錢案，追出經營博奕網站「大咖」蕭姓商人涉案，25日到以他為首的集團相關處所共72處搜查，查扣現金600多萬，還有16顆鑽石，以及10支名錶，極盡奢華，蕭姓商人分批自境外匯回賭金高達26億元，他與女會計兩人被依賭博、洗錢防制法聲押，至於是否涉及選舉賭盤檢調還在查。

嘉義地檢署昨天查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年從境外匯回26多億元賭金，今天遭檢方聲押；委任律師王振名表示，蕭男靠房地產致富，現金投資多樣，無實際參與經營。

嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於昨天循線查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年來從境外匯回26多億元賭金，檢方今天聲押蕭男等2人，並追查是否經營選舉賭博網站。

嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，繼日前查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，昨天傳喚博弈網站股東蕭姓男子等人到案，並查扣超跑、珠寶等贓物，深夜由檢方複訊中。

捷運站旁竟發生搶案！台北市一名男子要進行地下匯兌交易，跟對方約在劍潭站旁的速食店門口，沒想到雙方一碰面，被害人帶著赴約的130萬元，當場被搶，目前警方逮到一名嫌犯，但不排除有可能是遭人設局黑吃黑。

就怕兩岸異常金流影響總統大選，高雄檢方指揮警調人員嚴加掃蕩，總共查獲3件兩岸地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬，成為總統大選前掃蕩地下金流數額最高的，6名被告被依違反銀行法偵辦，分別以5萬到20萬元交保。檢方強調，會持續要求警調偵搜與選舉有關的境外金流！

高雄地檢署指揮警調，共查獲3起地下匯兌案，總金額高達29億8千多萬元，其中6名被告，分別以5萬元至20萬元不等金額交保，全案依違反銀行法擴大偵辦，這是總統大選前掃蕩地下金流，目前最高金額。

桃園市中壢警方昨天深夜破獲地下匯兌公司，清查後發現，業者涉嫌代辦匯兌外籍勞工匯兌款項到海外，估計6年內不法金額超過新台幣70億元，經營者從中獲得佣金達上千萬元。

檢警全台掃蕩，兩周內查獲地下匯兌業者，金流高達33億元！警方掌握消息，地下匯兌經營多元，有業者幫詐騙集團洗錢，被專案小組追出金流，當場查獲，更有嫌犯利用藝品行或旅行社，製造買賣假象，掩飾洗錢行為，就有一名餐廳業者，投資大陸和台灣餐廳，竟也兼職地下匯兌，從中賺匯差。

似乎知道遠航有資金需求，四名男子當初跟張綱維說，可以幫忙找到大陸金主，籌措六千萬人民幣，但必須收取一成的作業費，也就是台幣兩千四百萬，只是拿到錢後，地下匯兌公司卻始終沒收到錢，張綱維才驚覺可能受騙，根據瞭解，借錢給張綱維的，除了銀行，也有黑幫大哥和海鮮餐廳董事長，這次危機，恐怕也會燒到張綱維本人！

台北地檢署查出，台北市一間國際精品公司，利用匯款到大陸手續複雜，還有金額限制，因此以買賣精品當作掩護，實際疑似從事地下匯兌，從2017年1月到今年8月，總共幫忙經手台幣7.7億元，檢方兵分14路搜索，帶回五人，其中張姓負責人以50萬元交保，其他四人則是10萬元交保。

嘉義檢警破獲一處地下匯兌集團，從120幾億的資金中，發現光其中一個地下簽賭站，就匯回了39億元回台，由於擔心這個簽賭站會在大選期間企圖用賭盤來影響選情，因此3日兵分33路展開搜索，不但在豪華辦公室內查扣到約700萬的現金，還在車庫找到六輛高級跑車，其中一輛還是市價超過千萬的麥拉倫。

嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，於3日循線查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢方昨天聲押陳男等4人，嘉義地方法院依有串證之虞，均裁定羈押。

嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件時，發現陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，2年從中國匯回39億元賭金，檢警調昨天搜索帶回72人，檢方今天依有串證人之虞聲押4人，另12人交保。

最近出現針對在台菲籍移工吸金詐欺的犯罪集團，可能有台灣人在幕後操盤，他們利用地下匯兌之便，打出借款2個月，本息增加將近一倍的高利率作為幌子，吸引想賺錢的同鄉，其手法相當粗糙，就是用臉書炫富，吸引同鄉，再以私訊聯絡，若上鉤，第一、二次給點甜頭，等投資金額變大，立刻「收網」，宰殺肥羊獲利。

今年8月14日，統促黨總裁「白狼」張安樂因遭控收受政治獻金卻未依法申報，還涉嫌協助兒子張瑋成立的華夏大地旅行社逃漏稅、掏空公司資產2千多萬元，遭台北地檢署依違反《政治獻金法》、幫助逃漏稅及業務侵占等罪起訴。由於該旅行社有港幣近千萬元的境外資金疑透過地下匯兌匯入，張家對資金來源交代不清，檢調懷疑背後可能是中資，正由調查局洗錢防制中心持續深入清查比對。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，檢調查扣現金2億4000多萬元，檢方昨天聲押，因逮捕程序不合法，當庭釋放；因被告行蹤不明又購買機票，今天再度聲押。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方聲請羈押，嘉義地方法院認為逮捕程序不合法，今天當庭釋放，檢方將提抗告。

檢方查獲嘉義這對吳姓夫妻涉嫌洗錢，也在地方上引起軒然大波，因為吳姓男子跟太太，除了在大陸跟台北經營科技公司，幾年前還是嘉義一間國小的家長會長，經常出錢出力幫助弱勢兒童，還相當低調，因此消息傳出校方不敢置信，雖然院方最後，以無法證明查扣的兩億多是犯罪所得，在羈押庭後將兩人當庭釋放，不過檢方仍會提起抗告。 穿上西裝跟著校長一起陪畢業生一起進場，眼前的男子，不但是學校的家長會長，沒想到私底下卻涉嫌洗錢，讓校方簡直不敢相信。 聲音來源校方：「他們(夫妻)其實都蠻低調的，他們為善都不用，他們都說不用講不用講，我個人是覺得蠻難過的，因為感覺會長很聰明，第一個會懷疑說是真的嗎。」 原來45歲的吳姓男子跟太太，兩人除了大陸合肥，以及台北開公司，還涉嫌把嘉義老家當成金庫，由於小孩在嘉義就讀小學，吳姓男子還曾是學校的家長會長，除了捐助弱勢學童就讀，還捐贈百萬監視器，甚至小孩畢業後，他還捐助了學校涼亭。 聲音來源校方：「家長會榮譽會長，捐贈的高爾夫涼亭，也要在今天正式來啟用。」 另外吳姓男子的臉書除了會分享廣告貼文外，還會張貼弱勢社團的文章，以及全家人開心出遊的照片，看起來就像是一般的中小企業主，生活平凡，沒想到卻被檢方查出涉嫌洗錢，也被外界質疑，是否用大善人的身分來避人耳目，掩護非法匯兌。 嘉義地方法院發言人洪嘉蘭：「那就算是犯罪贓款好了，也沒辦法證明這些犯罪贓款，跟最後一次的地下匯兌，的時間的密接性究竟如何。」 嘉義地檢署發言人蔡英俊：「那這個事實認定，我們有相關的證據可以來證明。」 根據銀行法第125條，犯罪獲得的利益超過新台幣1億元以上，恐將面臨7年以上的有期徒刑，雖然最後院方以無法認定這些錢，全是犯罪所得，當庭釋放，但檢方仍將要提起抗告，只是不管金額多少，吳姓夫妻幫台商從事地下匯兌遭到搜索，恐怕都讓大善人的身分已經留下污點。

嘉義一對吳姓夫婦，涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，收取手續費謀利，檢調當場查扣現金2億4千萬元，並向法院聲請羈押禁見，法院認為查扣現金無法認定是犯罪所得，2人逮捕前數小時，不可能有違反銀行法相關犯行，不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定，因此當庭釋放。

嘉義地檢署查獲，從事塑膠貿易的台商夫妻，以公司做掩護，1年半前開始經營，人民幣跟新台幣的地下匯兌，每兌換100萬人民幣，收手續費台幣2千元，檢方在女子娘家，查扣2.4億現金，客廳內至少有15袋現金，保險櫃也塞滿錢，兩人洗錢金額超過80億元。

嘉義地檢署接獲臺南市調查處情資，一對夫妻涉嫌地下匯兌，檢調在婦人娘家客廳，發現16個裝滿現金的旅行袋和保險箱，經清點總計2.4億，檢方認為兩人有逃亡、串證之虞，今晚(8/20)向法院聲請羈押禁見。

嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌經營地下匯兌公司，檢調昨天執行搜索，查扣現金新台幣2億4000多萬元，檢方複訊後，今天依有逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂被控接受陸方金援，未設專戶收受政治獻金，台北地檢署今(13日)上午依違反銀行、政治獻金、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅等罪起訴張安樂父子等6人；另是否涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌部分，繼續偵辦中。

資深藝人陳莎莉驚傳養老金1.4億元遭友人詐騙，她出面否認，強調自己不經手錢，都交給經紀公司，看過瓊瑤女星俞小凡被騙走4,300萬元例子，不可能再重蹈覆轍。