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太后專業戶否認遭詐 曝瓊瑤女星蒸發4300萬
資深藝人陳莎莉驚傳養老金1.4億元遭友人詐騙，她出面否認，強調自己不經手錢，都交給經紀公司，看過瓊瑤女星俞小凡被騙走4,300萬元例子，不可能再重蹈覆轍。2019/06/06 23:56 -
大選前首波掃蕩！ 逮397名黑幫、扣近億黑錢
由於總統大選越來越接近，警政署為了淨化選前治安，從四月底開始，執行全國第一波大掃蕩，不只殺警案的被告萬少丞父子檔被逮，短短五天，治平專案共抓到397名黑幫份子，查獲80支非法槍械，也及時攔截兩億八千萬的地下匯兌，扣下近億元的現金，成果驚人。2019/05/03 12:59 -
五分埔大盤商 「三可國際」 涉違法地下匯兌
五分埔，怎麼會跟地下匯兌沾上邊。原來是三可國際公司，經營服飾貿易，也是五分埔的大盤商,沒想到卻偷偷進行，地下貿易，從2013年到現在經手約30億新台幣，檢調順藤摸瓜，還查到一位游姓婦人，也涉嫌地下匯兌，通通朝著違反銀行法偵辦。2019/04/23 14:00 -
涉詐騙洗錢 地下匯兌2千萬誆「買茶葉、骨董」
刑事局打詐又有新斬獲!今年一月才破獲詐騙集團蔡姓主嫌及20名車手，當時警方發現，集團車手頭陳姓男子落跑了，員警斷根溯源，隔了3個月，趁男子從金門出境時，當場逮人，事後，他坦承金錢流向，加上警方一一比對銀行.郵局等交易紀錄，果然在北市中山區一舉搗破，6名地下匯兌集團。2019/04/09 18:23 -
破獲地下匯兌集團 刑事局逮5男1女
刑事局今年1月偵破以竹聯幫豹堂台中分會分會長葉男為首的詐欺車手集團，和中國大陸廈門境外詐欺機房合作犯案，經後續追查，於4月3日溯源破獲地下匯兌集團，逮6嫌。2019/04/09 15:45 -
國中和學長「在廁所壞壞」被全班笑 她氣10年提告性侵
台北一名20多歲女子國中時曾與盧姓學長交往，隨後在廁所發生性關係，不料分手10年後，女子想起當初發生性關係的隔天就遭到全班譏笑，越想越氣，提告盧男性侵。雖然事隔10年難以蒐證，不過盧男恰好涉地下匯兌案遭收押，坦承當年有與女子發生性關係，因此被台北地檢署依與未滿16歲女子性交罪起訴。2019/03/16 08:00 -
白手起家！ 八年級創地下匯兌經手6億元
八年級生竟供稱白手起家，無師自通經營地下匯兌公司！台北市一名高姓主嫌，把總部藏身在內湖科技園區裡，還去申請公司營利登記，讓人誤以為就是合法的貿易公司，但其實天天經手上千萬的現金，是負責幫忙不法集團，把錢洗乾淨，從去年10月至今，經手至少6億元現金，卻無法交代錢從何來。2019/03/15 18:52 -
找同學組地下匯兌集團 遭刑事局破獲
28歲高姓男子找國高中同學組地下匯兌集團，以合法貿易公司為名，實則從事洗錢行為，並把公司設在台北市內湖區科技大樓。刑事局掌握線索逮人，不排除高男涉嫌替詐欺集團洗錢。2019/03/15 18:01 -
地下匯兌劫350萬 媽寶主嫌躲女友家落網
台北車站新光三越站前廣場12日發生一起搶案，雙方人馬相約地下匯兌，結果其中一名梁姓男子帶著母親跟共犯，趁機搶走350萬現金後逃亡，警方掌握，綽號小強的梁姓主嫌，逃亡後躲在新北市蘆洲女友家，埋伏逮捕他，也追回部分贓款。2019/02/24 12:35 -
地下匯兌黑吃黑！ 北車搶350萬逃逸遭逮
台北車站，站前地下街附近發生搶案！被害人原本要幫忙把350萬元匯到大陸，沒想到雙方相約北車點交現金時，疑似才剛清點完，也確認將87萬匯到指定帳戶後，洪姓嫌犯竟然立刻搶走350萬現金，駕車逃逸，警方一小時內，逮捕一男一女，但還有一名共犯，卻趁機落跑。2019/02/13 12:15 -
地下匯兌黑吃黑！ 北車搶350萬逃逸遭逮
台北車站，站前地下街附近發生搶案！被害人原本要幫忙把350萬元匯到大陸，沒想到雙方相約北車點交現金時，疑似才剛清點完，也確認將87萬匯到指定帳戶後，洪姓嫌犯竟然立刻搶走350萬現金，駕車逃逸，警方一小時內，逮捕一男一女，但還有一名共犯，卻趁機落跑。2019/02/12 23:14 -
快訊／疑黑吃黑！幫忙地下匯兌350萬 委託人落跑
台北市兩名男子向警方報案，指稱幫忙地下匯兌350萬元現金到中國大陸，結果一對男女，事後沒給錢就落跑，警方發動警網，剛剛在北投，攔到一部車，查獲兩名嫌犯。2019/02/12 18:19 -
雲林新住民經營地下匯兌被法辦 6年經手數千萬
原籍印尼的李姓新住民嫁到台灣後，一面從事非法人力仲介，一面成立人頭公司，協助印尼失聯移工將薪資匯回母國，6年多來經手金額高達新台幣數千萬元，由移民署移送法辦。2019/01/18 17:38 -
怎知2女開車護鈔？ 街頭搶3千萬疑點多
大馬路旁劫車搶錢，警方逮捕4名嫌犯落網，只找回280萬元，中間落差的2千多萬，3天內不翼而飛，員警懷疑背後不單純。因為嫌犯一開始供稱只是捉弄朋友，把車開走，但被害女子堅稱雙方不認識，尤其錢都裝在袋子中，怎麼會遭到鎖定？不過現鈔金額龐大，警方不敢輕忽，就怕是黑吃黑設局搶錢。2018/11/01 13:06 -
快訊／搶郵局嫌犯準備離境出國 桃園機場落網
昨天南投鹿谷清水郵局搶案嫌犯準備離境，在桃園機場落網。嫌犯是38歲周姓男子，昨天行搶之後透過地下匯兌，匯出45萬，今天又準備離境，被警方逮捕到案。2018/08/18 15:27 -
網購線上支付 遭詐騙集團註冊會員洗錢
台北市一間科技公司，假藉做第三方支付平台，事實上從事地下匯兌，警方不排除這家科技公司被詐騙集團利用，成為洗錢工具，兩年內不法金流高達11億，科技公司晚間發聲明，強調是遭詐騙集團，利用人頭帳戶註冊會員，會全力配合司法調查。2018/08/09 18:10 -
劫百萬丟包！ 女匯錢返鄉 疑遭下迷藥
14日下午，桃園一名女子想把工作存下來的積蓄匯到大陸老家，卻透過微信找上一名何姓婦人！對方供稱匯率比較高，可以幫忙地下匯兌，沒想到被害人帶著135萬現金到場時，喝了對方給的飲料，突然頭暈目眩，慘遭嫌犯一路載到土城劫財丟包，被害人醒來後趕緊報警，指控對方在飲料裡偷下迷藥！2018/07/19 23:24 -
跨海詐騙合作 派遣台籍車手赴泰領款
竟有台灣籍車手跨海和泰國詐騙集團合作！刑事局和泰國警方聯手破獲一起跨國詐騙案，因為在泰國陸續逮到多名台灣籍車手，警方發現對方都來自同個集團，懷疑由台灣詐騙集團操控，以人力派遣車手的方式到泰國領取贓款，將不法所得用地下匯兌匯回台灣，粗估至少有上百名泰國人受騙。2018/05/25 12:46 -
獲利千萬！地下匯兌集團 1年半經手逾26億
警方瓦解地下匯兌集團，發現1年半時間金流超過26億，原來之前警方逮捕一名詐騙車手，從通聯記錄中意外發現有地下匯兌集團在運作，長期蒐證後進行搜索，發現這個集團還跨足海外，靠操作匯率和收取手續費就獲利2千2百多萬元，警方還在集團據點就搜出380萬的現金。2018/05/04 12:52 -
藏「金胸罩」！洗詐騙贓款 走私黃金設斷點
詐騙集團為了要洗騙來的贓款，意外發現可能是用黃金！刑事局警方日前破獲一個設在印尼的詐騙機房，為了追查幕後金流，查出地下匯兌公司就在台北市，還在嫌犯家中查扣兩個碗狀的模具，懷疑他們跟日前在北海道查扣的胸罩型黃金有關，因為用贓款買黃金，不但可以製造金流的斷點，而且香港購買沒有限制，再成功走私進日本轉賣，不用課8%的消費稅，還利用日本金價較貴的價差，錢愈洗愈多。2018/03/26 19:44 -
警破地下匯兌集團 疑涉黃金胸墊走私案
刑事局破獲由35歲莊男等人經營的地下匯兌集團，涉嫌幫印尼峇里島電信詐欺機房負責洗錢，並從事走私黃金到日本，起獲胸型模具和日方查獲台女黃金胸墊走私案有關聯性。2018/03/26 16:24 -
快訊／盜賣30億股票！通緝過期 劉偉杰獲不起訴
理律律師事務所前專員劉偉杰，13年前盜賣美商客戶30億元股票，透過地下匯兌、購買鑽石等洗錢手法，把贓款洗到海外，還偕同林姓友人易容變裝入境香港，潛逃中國，隨後被列為十大通緝要犯，由於劉偉杰通緝時效到期，這個案子台北地檢署今天以不起訴偵結！2017/10/02 11:58 -
買賣同一人！ 淘寶網支付平台成洗錢「黑洞」
持續追蹤，這個詐騙集團騙來的金錢不像以往透過地下匯兌來洗錢，而是利用大陸淘寶網的支付平台漏洞，先是設立假賣家賣一些高單價商品，再向平台來購買，從中透過網路平台系統再將金流洗回，等到查出問題帳號，網路平台因為不知道金流來源，調資料也找不到帳戶對象、錢也找不到。2017/07/05 18:11 -
防洗錢！銀樓買黃金逾50萬 須出示這張證件
洗錢防制法將實施上路，地下匯兌重鎮的銀樓也是列管範圍，民眾持現金到銀樓購買超過新台幣50萬元的金塊、金條，不僅要出示身份證，同時，銀樓還必須向調查局申報客戶資料。2017/05/29 10:06 -
兄妹仲介非法勞工 地下匯兌3650萬
合法東南亞雜貨店，竟掩護非法地下匯兌！新北市經營移工商店的王姓兄妹，不僅非法仲介外籍勞工，還偷偷經營地匯兌黑工1230下匯兌，一年金額至少3650萬，不少女移工在他們手下，白天是清潔工，晚上卻得下海賣淫，警方破獲這個兄妹檔仲介集團，共查獲20人到案。2017/05/09 11:59
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