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婚了頭！網戀籌結婚基金匯170萬 女子失聯
想結婚竟然成為詐騙對象，一名男子在大陸交友網站認識女子，女子慫恿男子籌措結婚基金，投資運動博弈彩，男子匯了170萬之後女子就失聯，男子才知道受騙，警方從匯款流向，循線追查，不只逮捕基隆兩車手，還破獲專門經營地下匯兌中心，找陸配設人頭帳戶，違法轉匯資金外，還是詐騙贓款洗錢管道，十多個帳戶，每個帳戶一年資金流動都超過上億元，宛如兩岸小型金融中心。2017/03/16 17:35 -
嘉義查獲銷贓地下匯兌集團 經手逾7億
嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團，成為詐欺集團銷贓管道，嘉義縣警方昨天查獲，不到3年，經手金額約新台幣7億多元，其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。2016/10/19 12:08 -
規模最大！地下匯兌洗錢 千萬贓款藏豪宅
警方及時攔截2千萬贓款，地下匯兌集團常以台中當成據點，提供南北兩端的詐騙集團匯款，警方這回在南屯區一棟大樓內，查獲一個地下匯兌集團，當時他們把2千萬現金堆在地上，準備匯到大陸的人頭帳戶。2016/09/23 19:10 -
3只皮箱6千萬！ 盜領車手台北車站逛大街
盜領案關鍵24小時！警方調查，盜領集團中嫌犯巴比集中贓款6千萬後，放進台北車站的置物櫃，再2名車手去領走贓款，本來盜領集團準備透過地下匯兌管道，把錢送出境，但對方抽佣七成，盜領集團覺得划不來，因此收手，要2名車手把錢帶走，等下一步指令。幸好警方鎖定了安德魯，也調閱監視器發現2名車手米海爾根潘可夫，領走贓款後，帶著6千萬趴趴走，通報移民署跟全台飯店，確認就在維多麗亞酒店埋伏逮人。2016/07/19 18:20 -
嫌出境未挾帶現金 盜領8千萬應還在台
從2名嫌犯出境時，一派輕鬆的打扮，警方認為盜領的8千萬，並沒有夾帶離台，應該還在台灣，只是怎麼把錢輸出，推斷有3個管道。包括詐騙集團常用的地下匯兌方式，或是把現金換成裸鑽，又或者找車手、人肉運鈔闖關，都有可能。加上警方掌握，台中、也有受害分行，加上詐騙集團常把台中當作匯款基地，南來北往的交通便捷性，不排除從台中的地緣關係來清查。2016/07/13 18:46 -
8千萬疑似還在台！ 兩嫌清晨盜領再出境
第一銀行遭盜領8千萬，檢警不排除這筆錢可能還留在台灣，警方目前追蹤過去詐騙集團曾經匯款的管道，包括地下匯兌或是換成裸鑽，甚至最原始的人肉運鈔方式都是追查的重點，但調閱嫌犯離台當天的監視器畫面，發現兩人神情疲憊，身上也看不出來有夾帶大量現金，當天行李也通過安檢，接著飛往香港再轉往莫斯科，現在懷疑，香港除了轉機，也可能是跟地下匯兌集團接觸。2016/07/13 12:17 -
未挾帶現金闖關！ 7千萬疑洗錢匯國外
盜領的7千多萬流向哪裡，警方不排除背後有跨國集團操控，犯案計畫縝密，航警局調閱監視器，也沒有發現嫌犯挾帶現金闖關，因此懷疑，這筆錢可能透過地下匯兌洗錢方式，早已被匯到海外，刑事局已經通報國際刑警組織，對這2名俄羅斯男子發布查緝。2016/07/12 22:46 -
快訊／7千萬地下匯兌出境 俄男騎YouBike犯案
TVBS獨家掌握偵辦最新進度，第一銀行被盜領案件，警方發現受害分行遍布台北市、新北市、台中等地區，尤其嫌犯在台北市騎Youbike代步，最後在台中透過地下匯兌，匯出贓款；第2名嫌犯28歲，名字叫做「伯克曼」；檢警調組成專案小組，懷疑銀行內部應該還有一名「內鬼」，而且有人接應。2016/07/12 17:56 -
俄羅斯3嫌曝光！桃機租車 分工盜領7000萬
持續追蹤這起盜領案件，9日3名俄羅斯機男子搭機抵達桃園機場後，租了一台休旅車，在短短2天內跑遍第一銀行的提款機犯案，警方認為有3名嫌犯相互分工，一人開車、兩人領錢，提領出來的7000萬可能快速兌換彼特幣、或者透過地下匯兌轉出國外，目前嫌犯已經搭機逃往香港。2016/07/12 12:44 -
人肉運鈔！搭首班機 日帶4千萬赴香港
刑事局破獲，人肉運鈔跨國地下匯兌集團，這個集團看準台灣外勞都會把錢匯回印尼等國家，因此吸收全台17家印尼商店，利用比銀行便宜的手續費，吸引資金，然後再派運鈔手，每個人每天帶500萬現金，搭最早班機到香港，把錢交給當地黑幫，警方估計，集團每天運鈔4千萬，估計已經運出10億新台幣。2016/06/30 11:48 -
破地下匯兌集團 藏4千萬現鈔闖關
航警局破獲地下匯兌集團，8名旅客在桃園機場闖關，航警從他們的行李箱查出將近4千萬台幣現鈔，隨後也逮捕幕後主嫌和共犯，而桃園機場2年來查獲70多起超帶台幣案，金額超過3億元，落網的11名嫌犯依違反銀行法被送辦。2016/04/06 23:30 -
地下匯兌6年撈千萬 全家族成共犯
地下匯兌也能當成家族企業！警方破獲中部陳姓家族全部都是共犯，家族成員13人，除了當人頭帳戶，還一起當會計、業務、跑腿。每天經手洗錢金額高達千萬台幣。平均年營業超過5億，6年下來總共經手30億元，總計獲利上千萬。2015/06/10 23:41 -
澳門賭錢、台灣結帳 非法匯兌扣30億
很多人喜歡到澳門賭場玩樂，地下匯兌因此蓬勃發展！一家隱身在台北101的港商「勵盈」台灣分公司，涉嫌與澳門的賭場合作，協助民眾「台灣存款，澳門取款」，躲過海關申報這一關，違法地下匯兌，檢調兵分6路搜索約談11人，同時查扣帳戶資金30億元，9日晚間，王姓負責人遭檢方以違反銀行法，50萬元交保候傳。2013/01/10 00:22 -
〈獨家〉優渥匯差誘團客 機場公然私兌外幣
出國旅遊時，民眾都會在銀行或機場兌換外幣，不過TVBS獨家直擊，發現有人專門鎖定前往印尼、泰國的團客和商務人士，以優於銀行的匯率，讓旅客藉由匯差換到比較高金額，以1萬台幣來看，銀行只能換到10090元泰幣，但跟男子就能換到10300元，男子每天穿梭機場，身上帶著30、40萬資金，當起地下銀行，而這樣私下匯兌的行為其實是違法的，最高可處3年以下有期徒刑。2013/01/04 19:25 -
益世涉貪／就愛美金！ 特偵查人頭戶以錢追共犯
林益世收賄的6300萬台幣，陳啟祥供出，當初是被要求換成193萬美金交付，特偵組懷疑林益世用這筆錢購買黃金以及珠寶，甚至有可能透過地下匯兌，洗錢藏匿；同時也查出，林益世用父親、妻子的名義開設銀行帳戶、保管箱，目前檢方以錢追人，要揪出還沒曝光的共犯。2012/07/05 12:32 -
外勞地下匯兌 7年牟利數億被逮
台南市調處查獲一個外勞地下匯兌集團，以雜貨店為掩護，實際上是從事台幣與印尼盾的地下匯兌，主嫌是一名印尼人，曾經來台灣讀過大學，他靠著地下匯兌，7、8年來獲利數億元。2012/01/18 17:17 -
泰勞地下銀行省手續費 每月匯兌1.5億
台北縣警方查獲一家泰勞地下匯兌銀行，嫌犯利用合法的商店作掩護，私底下從事非法金融業務，以低價的手續費吸引泰勞上門，每個月匯兌的金額高達1.5億元，不僅如此，嫌犯在全國10縣市，就有36家分店，2年下來，經手的金額就高達30億。2009/12/10 18:22 -
瞞天過海！ 偷渡陸客擁正版身分證
嘉義警方今天破獲一個地下匯兌的洗錢集團，逮捕偷渡來台的主嫌，他來台3年多了，多次往來兩岸間，拿的竟然是真的護照、台胞證，明明非法偷渡，居然還擁有戶政事務所核發的正版中華民國國民身分證。2009/06/05 17:59 -
2年洗10億！ 退休中校海上運錢
大陸黑錢怎麼洗進台灣？警方破了一個地下匯兌集團，一名退休中校營長，涉嫌利用漁船到大陸沿海，接運來路不明的新台幣運回台灣，再存進人頭帳戶洗錢，藉此賺取1%的佣金，短短2年時間，他洗錢超過10億元，自己獲利上千萬。2009/04/18 12:04 -
解密！人頭戶資金 分流吳景茂帳戶
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲有重大突破，檢察官從新加坡提供的司法互助文件，發現扁家海外密帳，大部分是由吳淑珍透過台灣人頭帳戶，匯往海外人帳頭後，再集中匯進吳景茂新加坡的帳戶，而非吳景茂當初供稱，從銀樓地下匯兌到海外，檢方戳破謊言後，不排除大動作聲押被告。2008/09/25 13:04 -
檢察總長：查二次金改 追扁家帳
檢方偵辦陳水扁洗錢案，檢察總長陳聰明不避諱，與前調查局長葉盛茂的隱匿文件疑雲，多次前往特偵組，還指示檢察官全力與金管會合作，清查扁家海外資產，與二次金改是否接受賄賂有關；另外，吳淑珍哥哥吳景茂，供稱吳淑珍利用銀樓等地下匯兌方式匯款到國外，特偵組請中央銀行外匯局清查可能管道，希望拼湊金錢流向。2008/08/19 19:06 -
邱毅指控：扁家8年珠寶洗錢18億
吳淑珍的哥哥吳景茂供稱，妹妹吳淑珍利用銀樓地下匯兌，不過立委邱毅卻加料指控，再次提出吳淑珍除了地下匯兌，透過珠寶洗錢的金額，8年來至少18億，金額實在龐大，到底要怎麼洗？會計師私下透露，通常以鑽石最為常見，因為買賣價差異不大，也不容易被查出來。2008/08/19 18:04 -
〈獨家〉A級版假人民幣 竟通過驗鈔機
人民幣最快7月合法登台，但是私下早就有一堆人民幣在台灣民間流通，而且還假鈔氾濫，地下匯兌業者就常常吃悶虧，不過多上幾次當，也練就出辨識真假人民幣的好功夫，連航警局和央行都私下跟地下匯兌業者請教，甚至還出高價要買業者手上A級版假人民幣，因為偽造精緻度連驗鈔機都查不出來。2008/04/17 19:35 -
人民幣匯兌 修法爆國民兩黨角力
人民幣開放政策，政府金融主管單位口徑一致，都說準備好了，準海基會董事長江丙坤明確表示，希望政策7月上路，上午在立法院，立委還是砲聲隆隆，其中以地下匯兌問題猖獗，國民黨智庫提出，不需要透過修法，可以依循香港模式，先開放，再談清算機制，不過，民進黨總召回擊，國民黨不要想便宜行事，一切還是要有法源依據。2008/04/15 12:38 -
換人民幣 台北市20家銀樓已獲准
人民幣升破7元大關，搶手程度連銀樓業者，也準備好要賺人民幣，其實在銀樓私下換人民幣已經是公開秘密，還沒開放每年估計有8億台幣的金額做地下匯兌，現在業者要由暗轉明，央行開放業者跟台銀申請兌換外幣的執照，一旦人民幣放行，業者順理成章就可以做兌換的業務，大賺陸客來台的觀光財。2008/04/11 19:15
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