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台南檢警破詐騙洗錢中心 驚見年輕富二代
台南市檢警在去年8月破獲一個藏在公墓的電信詐欺機房，今天再宣布破獲相關收購人頭帳戶集團及洗錢中心。遭逮的7名嫌疑人都不滿30歲，其中還有家境優渥的富二代。2018/07/11 15:46 -
假好友誆投資化妝品 女匯230萬才夢醒
詐騙又出新招！嘉義一名女子接到一通電話，自稱是她好友，說要投資化妝品，女子不疑有他，先後匯了230多萬元，直到找不到人，她才驚覺自己上當受騙，最後警方根據提款紀錄，在台北逮到提款的車手。2018/06/17 14:13 -
假販毒真詐財！ 網購迷魂藥收到「白開水」
竟有人在網路公然販毒，還利用被害人收到假貨，不敢報案的心態，大膽行騙。日前新北市警方接獲報案，有民眾說自己從網路上訂迷魂藥，收到卻是白開水，氣得要對方還錢，但員警一查，處處設下斷點，賣家透過網路販賣，倉儲管理進出貨，從金流到人頭帳戶，溯源困難，但不管賣家賣的是真毒品還是假毒品，都是違法行為。2018/06/14 19:42 -
討債成人頭戶！ 幫派聯手中古車詐貸200萬元
暴力討債還利用人頭貸款！新北市一名黃姓男子為首的黑幫集團，去年起在雙北地區逞凶鬥狠，為了拓展金流，竟聯手中古車行開設人頭帳戶，假借買車的名義偽造假的車籍資料向銀行貸款，全部估計40多人受害，不法獲利高達200萬元2018/06/06 12:52 -
誆月付3萬騙取帳戶 詐財超過400萬、逾50人受害
詐騙集團假冒線上博弈公司謊稱收購金融帳戶，以月付新台幣3萬元的高報酬騙取人頭帳戶，作為詐騙犯罪工具，警方埋伏追查半年逮5嫌，逾50人受害、遭騙金額超過400萬元。2018/05/14 18:03 -
三星董事長涉逃稅 用人頭帳戶隱匿資產
韓聯社今天報導，南韓警方表示，三星電子董事長李健熙（Lee Kun Hee）涉嫌逃稅82億韓元（約新台幣2億3886萬元），並且使用員工銀行帳戶隱匿4000億韓元資產。2018/02/08 15:54 -
盜臉書騙賣iPhone 便宜5千賣全台70人上當
高雄市警方破獲一個詐騙集團，他們先以5千元代價向人收購帳戶，再盜用別人臉書，刊登販售iPhone手機，例如，iPhone7Plus官網賣24500元，詐騙集團故意便宜5千元吸引被害人詢問下訂，為了取信對方還出示假的身分證跟健保卡雙證件，但收到錢後卻人間蒸發，被害人沒有收到手機，目前初步估計全台有70人受害，損失金額超過百萬元。2018/01/26 14:14 -
快訊／調查人頭戶 地主女被騙510萬、警逮5嫌
台北市萬華一名地主的女兒被詐騙集團以檢方調查人頭帳戶為由，騙走6張金融卡、盜領510萬元。警方逮到5名車手，其中有一對兄弟檔，並查扣47萬元贓款。全案依詐欺罪擴大偵辦。2017/12/28 22:10 -
詐騙車手兩個月得手百萬 68人受害
現年45歲的張女擔任詐騙集團車手，自10月起利用19張人頭帳戶金融卡在雙北市提領贓款，不到兩個月就盜領逾新台幣117萬元，已知受害人數達68人，警依詐欺罪嫌移送偵辦。2017/11/30 19:48 -
男藏毒求警快抓 車藏銀聯卡意外揪詐欺犯
毒犯開車被攔查，查獲毒品反常急著要員警逮捕他，原來車上藏大筆詐欺工具！台中一名男子開車遭攔查，結果身上藏毒被查獲，但男子卻急著要打電話叫朋友來開車，員警起疑搜車，發現後座藏了一大箱中國銀聯卡，還有人頭帳密資料，一問才發現，他在網路向大陸賣家購買銀聯卡帳戶，拿回台灣賣給詐騙集團使用，光賣卡嫌犯月入至少5萬，結果心虛意外逮到詐騙集團上游。2017/11/22 17:04 -
警破車高手效率取贓款 讀卡機+網銀APP
台中市警方破獲集團車手，警方表示嫌犯犯案手法很高效率，因為他們利用晶片讀卡機，再透過手機網路銀行APP更改密碼，查詢餘額確認錢已經匯入人頭帳戶，直接拿著提款卡到ATM領錢，不必一張張查詢減少被錄影的風險，一天就能提領數十萬元，效率驚人。2017/11/09 18:39 -
貨到付款很安全？ 網購空拍機到貨變小電扇
網路詐騙手法不斷翻新！不少人一定都曾聽過或親身經歷網路詐騙案例，像是竊取民眾在網路上購物後的個資，打電話誆稱作業疏失導致商品重複購買，要求民眾前往ATM照指示操作解除，實則騙取民眾將戶頭內餘額轉入人頭帳戶。近來更出現一種新式詐騙手段，許多中國不法賣家入侵台灣臉書，鎖定年輕族群喜歡透過社群臉書導購的習性，以低廉的價格販賣多樣仿冒的商品，民眾付款收到假貨後賣家便人間蒸發，就算想求償也求助無門。2017/10/13 12:42 -
收信眾上億元善款 國稅局收妙禪數百萬逃漏稅款項
「佛教如來宗」創辦人妙禪，因收受信徒捐贈的勞斯萊斯名車引發社會各界輿論，後續爭議也不斷延燒。調查局洗錢防制處接獲通報，指稱佛教如來宗在各地設有如來精舍，精舍在收到信徒捐款後，透過妙禪妻子轉入人頭帳戶，調查局清查認定涉及逃漏稅，移送國稅局查處。2017/09/27 15:46 -
注意！人頭帳戶避稅 小心構成洗錢罪
開設人頭帳戶避稅，不僅難逃國稅局法眼，還可能構成洗錢。中區國稅局日前查獲轄內某豆腐乾製造業者，運用人頭帳戶逃漏營業稅與營所稅，對其補徵1千萬元稅款並處以罰鍰。2017/08/27 11:03 -
找少年當車手！警逮5人 詐騙金逾3百萬
警方破獲詐騙集團專找少年當車手，不法獲利超過3百萬！以呂姓嫌犯為首的詐騙集團，還涉嫌透過人力銀行，以假徵才的方式跟不知情的求職者要提款卡、印章、存簿，當人頭帳戶，再找車手去提領1千到6萬元不等的不法所得，初步清查，被害人至少超過50人!2017/08/20 12:52 -
「想跟你結婚！」假扮海關督察 詐熟女3億
35歲到55歲熟女，成為詐騙鎖定對象！刑事局警方和香港警察合作，發現某家銀行的帳戶，都有台灣的現金匯入，而且金額高達3億元，深入追蹤才發現，原來這是詐騙集團的人頭帳戶，詐騙機房有成員，專門在網路上找台灣熟女聊天，假借男方社經地位好，聊出感情後，就說要籌措結婚資金，要先投資基金、股票，結果127名熟女就把錢匯給這從未見面的詐騙情人。2017/07/21 18:34 -
收簿手！替詐騙集團領人頭戶 1件200計酬
詐騙集團的車手，負責領錢，屢被警方抓到，現在又查獲「收簿手」，就是專門替詐騙集團，領人頭帳戶包裹的成員，收簿手分兩種，有按件計酬，一件兩百，還有領日薪一天1600的，他們替詐騙集團跑腿，最容易被抓，但是主謀早已設下層層防護網，很難追到核心，不但成員分工細，難往上游查，而且彼此互不相識，也成為追查的斷點，主謀如藏鏡人，躲在幕後。2017/07/16 18:50 -
假「物流公司」！ 進口人頭帳戶轉售詐騙集團
持續追蹤，警方查獲台中這家物流公司，竟然專門進口人頭帳戶，銷售給詐騙集團，一來不僅可以躲避警方查緝，還可以價格壓低，人頭帳戶一筆資料只賣1萬塊，是市價的一半，全台幾乎一半的詐騙集團都跟他們購買人頭帳戶，但也因為源頭被警方斬斷，詐騙集團恐怕無法生存。2017/07/13 18:35 -
最大供應商！ 批發人頭帳戶藏身老舊公寓
刑事局破獲一個詐騙集團上游，專門批發人頭帳戶給詐騙集團，警方從查扣的電腦資料，查出這個集團的客戶多達上百人，幾乎佔全台詐騙集團的一半，一年販賣個資的不法所得，將近5千萬元，為了躲避查緝，將總部設在老舊公寓裡！2017/07/13 18:17 -
狡猾！水房比特幣洗白 詐騙所得逾5千萬
詐騙集團洗錢又有新手法！新竹警方破獲桃園的洗錢中心，用假檢警手法，騙被害人把錢匯到人頭帳戶之後，再去購買比特幣，在大陸交易平台轉賣變現，把不法所得洗白。利用虛擬貨幣交易都在國外，難以追查的特性躲避查緝，一年多來流通金額高達5千多萬。2017/06/30 11:13 -
【詐騙進校園】通訊行不說的祕密 佣金制度成詐騙溫床
北台灣多所大專院校學子遭「門號換現金」手法詐騙，每名學生身上背了5到10個門號，每個月要付上萬元電話費。但「門號換現金」手法流傳已久，甚至成為通訊行和電信公司間「不可說的祕密」，電信業者為搶用戶而提供高額佣金，通訊行則為了賺取退佣而吸收人頭帳戶，即使NCC早認定該行為違法，但相關廣告仍隨處可見。2017/06/20 11:36 -
【詐騙進校園】電信詐騙不想管 NCC踢皮球
近年電信詐騙猖獗，通訊行為賺取電信業者的高額佣金，以「門號換現金」口號吸引亟需用錢民眾申辦人頭帳戶，讓民眾背上高額負債，更導致電信公司積累鉅額呆帳。2年前曾有立委針對此事質詢，國家通訊傳播委員會(NCC)承諾將研擬打擊犯罪方式，但至今卻毫無進度，依舊有民眾受害，被不肖業者當俎上肉宰割。2017/06/20 11:30 -
假貸款真詐財！父子檔組詐騙集團 百人上當
詐騙集團驚見父子檔！刑事局破獲父子檔詐騙集團，專門刊登貸款廣告，誘騙急需用錢的被害人，以假貸款真詐騙的方式，騙取手續費、還有存簿，當作人頭帳戶，讓被害人慘遭剝兩層皮，詐騙1年多來，至少有上百人上當。2017/05/11 18:50 -
線上看方便！影音網侵權 片商苦惱抓不完
不少民眾，透過透過網路，收看電影或韓劇，但部分網站已經侵權，甚至影響片商票房跟廣告收益，曾有片商說，票房比預期掉了5成，相當於新台幣60億元，也向警方檢舉盜版，偏偏伺服器架設國外，還用人頭帳戶，警方極力突破了，虛擬網站卻是換個名字繼續又另起爐灶。2017/05/06 18:25 -
網購假照流竄！ 不想被騙可搜圖求證
其實這種在臉書平台成立的網購社團數量非常多！而且超過8成以上賣家資訊都不透明，就連賣家的大頭顯示照，也有很多照片疑似是去網路上抓的假照片！實際用搜尋網站搜尋圖片看看，會發現有很多不同帳號使用同一個照片，類似這樣的狀況就很有可能是詐騙集團用的人頭帳戶，民眾上網購物，如果遇到這類狀況不能不謹慎，以免上當受騙。2017/05/03 18:04
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