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議員也上當！臉書買手機 苗博雅1萬3險飛了
網路詐騙層出不窮，但就連北市議員也成了苦主！北市議員苗博雅去年在臉書看到朋友PO文說全新iPhone手機只要一萬三，立刻下定，沒想到竟是詐騙，事後警方循線追查，目前已逮到疑似出賣人頭帳戶給詐騙集團的許姓嫌疑犯，依詐欺取財罪起訴。2020/05/18 12:58 -
聽超商店員喊「收簿手」本名 員警上前抓嫌
為了打擊詐騙集團，警方又抓到收簿手！因為缺錢，27歲的郭姓男子被吸收，多次到台中、新北市的超商，提領裝有提款卡、存簿的包裹，每次獲得300元，警方為了抓他，在超商附近埋伏兩天，假裝買咖啡、口罩，趁店員喊嫌犯名字時，衝上前抓人。2020/02/27 20:27 -
斷詐騙命脈！警鎖定收簿手 新北逮31人
受到疫情影響，機房在大陸的詐騙集團也停工！避免這些嫌犯回流台灣，警方今年鎖定收簿手追捕，因為只要沒人頭帳戶可以用，詐騙民眾的錢就沒地方藏，新北市到二月中為止就成功抓了31人，一名收簿手不曉得被員警掌握行蹤，到超商領完包裹馬上被盤查，嚇得直發抖！2020/02/19 20:18 -
存簿給我匯薪資！ 不肖集團「假求職真詐騙」
求職要小心！桃園警方逮到一個詐騙集團，假裝刊登徵才訊息，等求職者來面試，再拿走對方的存摺和提款卡，告訴對方是之後要匯薪水用的，但其實是把被害人的存著和提款卡，轉賣給另外一個詐騙集團當作人頭帳戶。2020/01/26 19:00 -
你投資我先賺！ 群益經理人涉暗盤撈千萬
竟有投資經理人非法操盤，牟取私利！檢調徹夜約談，群益證券投資信託公司共八人，其中六人請回，卻有兩人被依300萬與200萬交保，限制出境出海，其中一人就是信託的前基金黃姓經理人，涉嫌利用同學的人頭帳戶，在資金進場買進期間，反向交易套利1500多萬，但卻害得那一擋次的基金嚴重虧損。2019/11/07 14:16 -
電信詐騙！ 誆稱公務員索錢解凍帳戶
刑事局破獲多起詐騙案件，一周內查獲集團成員竟然就高達2千多人，查扣現金3億多元，其中假借交友名義，騙取被害人信任，謊稱投資公司，有一名女性被害人被騙近一千萬元新台幣，緊急報案，因為類似這樣，假裝是香港的高階主管詐騙台灣女性的案例，短短一年金額高達9億元台幣。2019/07/15 21:21 -
遠雄佣金案涉掏空 趙藤雄子3千萬交保
台北地檢署昨（17日）兵分多路搜索遠雄人壽及遠雄創辦人趙藤雄父子住處，並傳喚趙藤雄、遠壽董事趙藤雄次子趙信清等7人到案說明，主要是因遠壽2008年購入松高路集團總部大樓，購地佣金部分回流趙家人頭帳戶，涉嫌掏空侵占公司資產。2019/05/18 10:23 -
誰在搞鬼！ 人頭戶報關詐騙包裹合法入台
上網買國外的商品，你曾親自報關過嗎？因為都有人幫你報關。因為檢警近一年來，查緝不少一頁式詐騙，但追溯源頭才發現，這些詐騙包裹，都是合法進到台灣，原來幕後有人在幫忙，現今推行的「簡易報關」，讓報關業者能遊走灰色地帶，他們供稱幫忙集運公司報關，沒有委託書，卻直接用人頭帳戶申報，大剌剌偽造文書，甚至更拍胸補保證幫你通關。2019/04/17 19:34 -
租客涉多起詐欺 房東無端受累帳戶遭凍
出租房屋，小心引狼入室。宜蘭一對陳姓夫妻，花了1千200萬在桃園置產，日前一名男子林倉平，自稱從國外回來，想要承租，夫妻不疑有他答應承租。但沒多久後，房東名下帳戶遭到凍結，這一查才發現，這名房客涉及多項詐欺案件，還把騙來的錢當成租金，匯到名下房東帳戶，因此遭凍結。更可惡的是，林倉平還把租來的房子，當成自家房子，四處炫耀，讓不少被害人誤會房東是共犯。2019/03/31 21:58 -
「林太太」假投資真洗錢? 傳辦7假帳戶
被爆料是勝利夜店大股東的台灣投資戶「林太太」，至今還沒有人指出她的真實身分。不過韓國媒體報導，這名林太太是以韓國公益事業投資移民人士身分取得簽證，才能自由進出韓國投資。韓國媒體也查到，她利用夜店洗錢，手上至少有七個人頭帳戶。林太太辦「投資移民」簽證，透過夜店洗錢。鄭俊英移送地檢，傳已消滅證據換手機2019/03/29 13:25 -
帳戶終解凍！險列詐騙共犯 8個月還清白
莫名遭到詐騙集團利用，不僅差點被列為集團共犯，甚至連帳戶為了被調查，也通通被列為警示帳戶，強制凍結，類似像這樣的個案，每年都不斷地暴增，光是2014到2017年，其中有一年多達3萬多戶，雖然最後有6成都獲得不起訴，對此無辜被害人實在好無奈，因為調查期間長達8個多月，辛苦存的錢遭凍結無法使用，還得每天借錢過日子。2019/03/23 20:15 -
詐騙怕抓！叩白牌車司機收人頭戶 設斷點
詐騙集團的取簿手，為了避免被警方抓到，現在竟然透過白牌車群組請司機幫跑腿，拿人頭帳戶，一名吳姓女嫌犯本身就是白牌車司機，因為親自跑去超商拿存摺的包裹，太容易被追蹤到，就找白牌車群組代領，但其實警方早就透過165反詐騙專線，掌握到中部一個詐騙集團，循線追蹤到取簿的車手，本來以為司機就是嫌犯，結果竟是對方設下的斷點，幸好繼續追查立刻逮到主嫌。2019/03/18 19:19 -
稱月領獎金開超跑 男吸收同校學弟洗錢
持續追蹤！自稱做貿易的高姓主嫌，找來學弟幫忙洗錢，半年內經手高達6億元，出入開超跑藍寶堅尼，還住在內湖豪宅，以此為噱頭吸收成員，警方調查這個洗錢集團，專收收不法金流，利用數十個人頭帳戶存款轉帳，每次都挑內科的無人ATM進行，甚至為了防黑吃黑，隨身攜帶槍枝自保。2019/03/15 18:55 -
洗錢中繼站？ 服飾店涉漂白詐騙贓款
詐騙集團現在把腦筋動到了服飾店頭上！警方查出,新北市一家服飾店，長期向大陸批發衣服販售，私下卻幫詐騙集團洗錢，賺取回扣，不法所得超過台幣2400萬，逮捕女老闆和她男友，還有對方兒子及女友等四人依「洗錢防制法」及詐欺罪嫌，移送法辦。2019/02/25 18:49 -
六合彩簽賭獲利2千萬 找「農會櫃台」洗錢
台中檢警破獲六合彩簽賭集團，抓到10名嫌犯，女組頭為了順利把不法所得存進帳戶，竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢，把賭金存進人頭帳戶，2年時間存了大約2千萬的不法獲利，現在一舉破獲，全部依營利賭博、洩密以及洗錢防制法移送。2018/10/31 14:50 -
「主嫌呢？」轉簿手成代罪羔羊 遭判1年6月
為了賺生活費，結果變成「轉簿手」，現在更遭到判刑！台北市一名黃同學，今年4月份時，上網找打工，找「快遞助手」的工作，幫忙去超商領包裹，再到指定地點，換取1000元的代價，以為簡單的工作，後來不僅被警察抓，甚至法官更判他1年6個月有期徒刑，得要還出20萬才得以緩刑，原來一開始警方還沒抓到其他共犯，他曾經經手領過的包裹，就是被害人轉入的人頭帳戶，被法院認定也是詐騙集團的一員。2018/09/28 19:28 -
男友胞弟涉盜賣存摺 帳戶多近百萬報警
存摺多出近百萬存款，機警女子報案揪出詐騙集團。新北市一名20歲謝姓女子，日前發現存摺不見了，她到銀行掛失時，行員告訴她，裡面有96萬5千元，加上近來有人打電話跟她說，檢察官要監管她的帳戶，要求她配合拿出身分證跟健保卡，2件怪事都起來，讓她覺得不對勁，她向警方報案後，並配合詐騙集團，約定面交地點，警方當場埋伏，抓到3名詐騙集團成員。事後才知道，原來存摺被男友的弟弟轉賣給詐騙集團，當人頭帳戶。2018/09/03 12:52 -
23歲台嫌偽裝大陸警察 詐領住日陸人上百萬台幣
又有台灣人在國外詐騙！一名自稱是台灣籍的23歲男子，偽裝成大陸警察向住在東京的大陸女子，以戶頭被當作人頭帳戶為由，要求對方提供現金作為調查，受害女子前後提領了近200萬台幣放在車站的置物櫃，同時通報警方埋伏，最後以現行犯將嫌犯逮捕。2018/08/26 12:57 -
又一大腕栽!黃曉明涉巨額炒股 陸媒:人頭帳戶確定是他
大陸娛樂圈最近處在多事之秋，先有范冰冰涉嫌逃漏稅、陰陽合約，現在又爆出黃曉明，捲入不法獲利將近9億人民幣的炒股案，儘管他的工作室第一時間就發布聲明澄清，但相隔3天，陸媒財新網就報導，證監會證實案件中，其中一個人頭帳戶就是黃曉明的。2018/08/14 14:55 -
網購線上支付 遭詐騙集團註冊會員洗錢
台北市一間科技公司，假藉做第三方支付平台，事實上從事地下匯兌，警方不排除這家科技公司被詐騙集團利用，成為洗錢工具，兩年內不法金流高達11億，科技公司晚間發聲明，強調是遭詐騙集團，利用人頭帳戶註冊會員，會全力配合司法調查。2018/08/09 18:10 -
掃蕩人頭！ 數位帳戶禁登記同「手機、信箱」
申請數位帳戶，備妥資料、線上作業就能完成，相當方便，不過金管會發現，不少人利用漏洞，成立人頭帳戶，所以要全面嚴查，非親屬關係的不同帳戶，不得使用同手機、信箱等資料；但對銀行來說，人工審查太耗費成本，縱使有親屬關係的，也全面跟禁。2018/08/08 15:06 -
網拍騙匯第三方帳戶 工程師詐200人150萬
工程師不走正途一再詐騙消費者！刑事局南部打擊犯罪中心偵辦一起詐騙案，發現40歲謝姓男子，之前才因為網路販售五月天演唱會門票涉及詐欺被逮過，現在又重操舊業，他先在拍賣網站註冊人頭帳戶刊登商品，再要被害人匯款到遊戲點數商的帳戶內，被害人沒拿到貨也無法退款才知道上當。警方跟監多日，逮到詐騙全台200多人的主嫌。2018/08/06 13:25 -
求職交存摺、提款卡 淪詐騙集團人頭帳戶
看準暑期求職旺季，詐騙集團偽裝公司要求求職者交出存摺和提款卡，轉做詐騙取款人頭戶，警方逮捕「取簿手」法辦，也提醒民眾勿將存摺和提款卡交付他人，以免成為詐欺共犯。2018/07/27 14:13 -
涉詐領342萬助理費 宜蘭縣議員陳傑麟遭訴
宜蘭縣議員陳傑麟近年涉嫌透過親友人頭帳戶，共詐領約新台幣342萬元助理費，遭檢方提起公訴；但檢方也認為，陳傑麟等4名共犯都坦承犯行，並繳回不法所得，建請法院減刑。2018/07/20 12:20 -
警破詐騙集團！成員驚見「零件廠富少」 被逮哭著要找媽
台南地檢署去年指揮警方，在南投竹山破獲藏身公墓旁電信詐欺機房，逮捕吳姓主嫌等37名嫌犯。事後，專案小組就查扣證物積極向上溯源，查出以黃姓男子為首的「收簿手」詐騙集團大量收購人頭帳戶牟利，日前收網將黃嫌等7人拘提到案，發現其中1人是某工廠小開，遭搜索時竟哭找媽媽，個性相當軟弱。2018/07/11 22:25
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