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你要借錢？稱快速放款 個資送件變「人頭戶」
在網路上標榜快速借款，沒想到最後成了人頭帳戶！刑事局警方破獲這個詐騙集團，成員先在網路上設立借款平台，標榜24小時內快速借款，要民眾提供雙證件以及存摺簿，以為可以迅速領到錢，過了兩三天卻遲遲沒有入帳，等被害人向銀行查詢，才知道自己成了詐騙集團人頭帳戶。2017/03/31 16:46 -
婚了頭！網戀籌結婚基金匯170萬 女子失聯
想結婚竟然成為詐騙對象，一名男子在大陸交友網站認識女子，女子慫恿男子籌措結婚基金，投資運動博弈彩，男子匯了170萬之後女子就失聯，男子才知道受騙，警方從匯款流向，循線追查，不只逮捕基隆兩車手，還破獲專門經營地下匯兌中心，找陸配設人頭帳戶，違法轉匯資金外，還是詐騙贓款洗錢管道，十多個帳戶，每個帳戶一年資金流動都超過上億元，宛如兩岸小型金融中心。2017/03/16 17:35 -
謊稱網路上可辦貸款 把地址設定銀行騙寄存摺
詐騙集團再出新招！網路上謊稱能代辦借款，向民眾索取存摺跟提款卡，為了取信信任，還把寄件地址設定在超商或銀行，沒想到卻變成詐騙集團的人頭帳戶，短短一個多月已經有兩百人受害。2017/03/12 21:12 -
詐遊戲幣賣錢轉飯店帳戶 退房領贓款
現在出現新的詐騙犯罪手法，不用透過人頭帳號就能拿到詐騙金額，原來是透過遊戲點數換現金方式，高雄一對詐欺夫妻檔在臉書賣3C商品，要求買家以遊戲點數交換，然後將點數轉賣給幣商，請幣商把錢匯到飯店訂房帳戶，之後他們才會現身飯店以退房方式領走現金！2017/01/14 11:43 -
獨家／真「錢」換假愛！金融業主管 控女友騙2500萬
真「錢」換假愛！台北市一名金融業高階主管Tony指控，交往兩年的女友，騙走了2500萬，除了每個月索取50萬零用錢，女友還經常編理由，謊稱家人生病索取幾百萬生活費，後來發現這些錢疑似都匯到人頭帳戶；Tony私下調查，女友常在大半夜趕往五星級飯店赴約，用同一種手法詐騙許多上櫃上市公司富二代，受害者至少十人。2016/12/20 18:25 -
假的！誆代辦低利貸款 騙人頭帳戶
詐騙集團又有新手法，但這次不騙錢，而是鎖定被害人的個人戶頭，詐騙集團利用打電話的方式詢問對方要不要借錢，以極低的利率吸引被害人，上鉤後再要求對方到指定銀行開戶，將帳戶影本及提款卡寄回集團手裡，以此詐騙戶頭。2016/12/13 17:44 -
打詐漏洞？匯進詐騙人頭戶 追回有難度
現在大陸上海反詐騙中心最新的打詐機制出爐，如果有民眾發現他轉出的帳戶有疑問，只要是在24小時內都有機會追回來，但在台灣有辦法嗎？雖然詐騙集團破獲相當多起，被害人的錢想討回來卻得要花上相當長的時間，因為大多得等你真的會有匯款進詐騙人頭帳戶，這時候防堵機制才會啟動，要把帳戶變成警示帳戶的期間，可能又有不知情的民眾被騙匯入現金。2016/12/05 18:06 -
戶頭被冒用有竟詐騙所得 他遭強押提款
楊姓男子把存摺借給朋友，警方傳喚查緝詐騙集團，他才知道帳戶變成人頭帳戶，他辦理遺失詐騙集團無法提款，戶頭裡面還有30萬，詐騙集團竟然上門跟楊姓男子恐嚇，要男子到銀行辦理恢復帳戶領出現金才能平安無事，被害人通報165專線，警方到場埋伏，等嫌犯把錢領出就當場逮捕。2016/12/03 12:43 -
五月天個唱週六才開賣 黃牛宣稱有票？
五月天跨年演唱會週六才要開始賣票，但有黃牛提早一週就在臉書設立人頭帳戶，標榜有外掛程式可以在購票當天免按訂購的步驟，直接選位，還截圖外掛程式的圖片給想買票的粉絲，行徑猖狂，五月天所屬的唱片公司也呼籲，要粉絲不要購買來歷不明的票以免受騙。2016/11/03 13:02 -
規模最大！地下匯兌洗錢 千萬贓款藏豪宅
警方及時攔截2千萬贓款，地下匯兌集團常以台中當成據點，提供南北兩端的詐騙集團匯款，警方這回在南屯區一棟大樓內，查獲一個地下匯兌集團，當時他們把2千萬現金堆在地上，準備匯到大陸的人頭帳戶。2016/09/23 19:10 -
接過啊！都知詐騙電話 月仍遭詐2.8億
持續追蹤，類似這種愛情騙子，才成立不久的【打詐中心】統計，全台每個月，至少有三百件。由於，這類交友網站，詐騙集團的IP，網網設在中國大陸，要請對岸幫忙抓人，實務上有難度，光是今年7月，全台就有2041件詐騙案，不法贓款超過2.8億，詐騙集團使用人頭帳戶把錢匯走，等到警方追上門時，早已無法凍結資金！2016/09/02 19:32 -
洗錢防制法大修 賣人頭帳戶、領錢車手都犯洗錢重罪
行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，以後賣人頭帳戶、讓人用自己的名義賣買不動產，幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，和人肉運送現金鈔票都觸犯洗錢防制法。2016/08/25 13:38 -
害我變詐騙犯！19歲主嫌凶狠 撂人圍毆
不滿帳戶被死者拿去當詐騙案的人頭帳戶就撂人圍毆，警方調查，教唆主嫌是19歲的林岑他有詐欺前科，跟其他共犯平常就玩在一起，警方還發現，他們還疑似買了5瓶600cc的汽水、跟36罐養樂多飲料，疑似強灌吳姓死喝下飲料再凌虐，醫師指出如果瞬間灌食6000CC的純水會造成水中毒，至於汽水跟飲料糖分偏高也會讓人不舒服，死者送醫前就沒有生命跡象，警方訝異嫌犯年紀輕輕竟如此凶狠。2016/05/04 18:55 -
殘忍！烏來步道圍毆打死人 巡邏警逮人
疑似強灌飲料凌虐圍毆害死一條命，新北市一名吳冠奇，年初拿朋友林岑的帳戶，拿去當詐騙人頭帳戶，結果害對方被警方約談函送法辦，3日晚間林岑先約對方出來談判，接著兩台車6個人，把人押到烏來山區加九寮步道圍毆被害人，還疑似強灌飲料，幸好巡邏員警經過時發現前方怪怪的，一開始以為是酒後鬧事，走近一看吳冠奇死狀悽慘，馬上攔查其中一部黑色賓士車，而主嫌則開著白色轎車逃逸，幸好監視器拍下畫面，以車追人逮捕到案。2016/05/04 18:03 -
斬草除根！消滅詐騙公司要從網路、金流下手
消滅詐騙集團要從二類電信（網路電話）、監查銀行異常帳戶下手，斬斷機房和金流，才能「斬草除根」瓦解詐騙集團的母公司。2016/04/14 17:40 -
擄人揭案外案！疑詐騙黑吃黑 押走人頭戶
持續追蹤這起案件，警方調查，4名嫌犯都才剛滿18歲，其中一個人是毒品通緝犯，21歲林姓女主嫌沒有前科，陳姓大學生日前把存摺帳戶透過仲介，以1萬6千元代價，賣給詐騙集團當成人頭帳戶，後來疑似有車手騙到60萬元匯款進帳戶，卻找不到中間的仲介，只好回過頭找陳姓大學生追查金流下落，也幸好陽明山下正好有派出所，員警在山下設攔檢點，才抓到人。2016/03/15 18:58 -
假資料騙過銀行 詐欺犯得手逾4000萬
台北市警方破獲偽造文書案件，黃姓男子自稱「郭代書」，對外宣稱幫人整合貸款，但實際上是，利用銀行漏洞蒐集人頭帳戶辦信用卡、詐貸，而且，為了偽造文書還在淘寶購買「銀行補摺機」，製造出來的假資料，騙過很多資深行員，不法所得近5千萬元。2015/06/24 11:26 -
地下匯兌6年撈千萬 全家族成共犯
地下匯兌也能當成家族企業！警方破獲中部陳姓家族全部都是共犯，家族成員13人，除了當人頭帳戶，還一起當會計、業務、跑腿。每天經手洗錢金額高達千萬台幣。平均年營業超過5億，6年下來總共經手30億元，總計獲利上千萬。2015/06/10 23:41 -
〈快訊〉涉嫌炒作宏佳騰股價 檢調約談7人到案
最新消息，由藝人周杰倫代言的宏佳騰機車驚爆炒股案。台北地檢署偵辦調查，一名桑姓男子，妻子在宏佳騰公司任職，但他涉嫌用人頭帳戶拉高股價，下午收盤後，指揮市調處搜索約談桑姓男子等七人，預計深夜移送台北地檢署複訊，初步了解，宏佳騰公司以及管理階層還有負責人，並沒有涉及炒股案2015/05/11 18:52 -
傳崔湧用人頭戶在美買房 美國稅局關切
遠東航空前董事長崔湧棄保潛逃美國後，上個月傳出過世的消息，得年58歲，根據了解，崔湧在康乃狄克州置產，資金來源引起美國國稅局注意，美方懷疑崔湧匯款到5個人頭帳戶，再以這些資金在美國購買不動產，而這點成為美國國稅局調查崔湧的重點。如今崔湧傳出死訊，法務部已經向美方尋求死亡證明書等官方文件2015/04/04 16:32 -
不孕夫婦淪車手 「手機刷卡器」狂刷銷贓
台中一對不孕夫婦為了籌人工受孕費，加入詐騙集團，沒想到成功懷孕後，還是繼續提領贓款，還是利用手機刷卡器，隨時想刷就刷，只要把手機刷卡器連接手機音源孔，下載APP，先把被害人的錢轉進人頭帳戶，在透過大陸線上購物，購買高價商品銷贓，最高詐騙金額高達2000多萬2014/12/25 11:17 -
警爬吊車攻堅！ 兩岸聯手偵破詐騙集團
刑事局聯手大陸公安，共同偵破了橫跨兩岸的詐騙集團，他們假冒大陸知名網購網站，以購物分期為由，要求被害人到ATM匯款，再透過轉帳洗錢到人頭帳戶，不法所得高達數千萬人民幣。2014/11/13 12:51 -
「空軍一號」送贓款 嫌用客運載運百萬
有詐騙集團利用空軍一號犯案？原來此空軍一號並非總統專機，而是客運，為了躲避警方查緝，詐騙集團利用往來方便的客運空軍一號載送包裹，裡頭裝的全是詐騙贓款和人頭帳戶資料，短短半年得手上百萬，歹徒又利用手機通訊軟體彼此聯繫，遮掩行蹤，專案小組跟監足足半年，逮到5名嫌犯。2014/08/28 00:14 -
海外洗錢賺匯差？ Rain、張根碩捲逃稅風波
韓星賺的多，但收入卻也成為他們的煩惱！有韓國節目爆料，包括Rain、張根碩等十位韓星，涉嫌透過代理公司以及人頭帳戶，把海外商演的收入以洗錢、賺匯差的方式逃稅，金額高達300多萬，傳出韓國檢方已經展開調查，不過Rain和張根碩都緊急發表聲明，說這些絕對不是事實，兩人也都沒有被檢方約談。2014/07/16 12:13 -
黑手伸進標案？ 檢第三度提訊葉世文
台北地檢署偵辦桃園八德合宜住宅弊案，上午再度提訊前副縣長葉世文，檢方懷疑他在協助遠雄取得標案過程中，曾經幫忙疏通評委，要求另外四家建商降價，因此一個星期內三度提訊，要追查葉世文資金流向，另外，葉世文除了利用女性密友陳麗玲充當人頭帳戶，角色就像扁案中的大帳房陳鎮慧一樣，不排除策動轉為汙點證人。2014/06/13 09:22
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