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謊兒遭勒贖 婦人領百萬險遭詐騙
詐騙集團愈來愈猖狂，以前都要被害民眾到提款機匯款到人頭帳戶，因為警方查的緊，現在乾脆叫民眾直接領錢面交！台北市有一位張姓婦人被詐騙集團盯上，說她的兒子欠了地下錢莊一大筆錢，如果不拿錢來贖就要斷手斷腳，她急忙趕到銀行領100萬現金，行員覺得奇怪，因為婦人一邊講電話一邊領錢，懷疑內情不單純，當場報警，成功阻止了這場詐騙案。2010/01/22 18:04 -
找不到工作！ 柔道高手淪詐騙集團
刑事局破獲橫跨兩岸的網拍詐騙集團，他們利用駭客入侵台灣各大拍賣網站，盜用賣家帳號，從大陸誘騙買家在台灣滙款，卻不出貨，而且還在報紙刊登求職廣告，向應徵民眾詐騙金融卡和存摺，當做人頭帳戶，其中一名嫌犯呂鍠瑋，甚至是柔道三段的高手，曾經在區運會連四屆奪下冠軍，但卻因為找不到工作，加入詐騙集團。2009/12/16 17:51 -
〈獨家〉神秘客冒名開戶 穿梭銀行提鉅資
北市警方最近接獲銀行通報，一名20多歲的男子，多次冒用他人名義開戶，把自己的照片貼上別人的身分證件，在好幾家銀行開設戶頭，加上提出雙證件，每次都能順利開戶，帳戶一有錢會匯入，就馬上領出來，資金流動狀況，類似詐騙集團的人頭帳戶，公佈監視器畫面，請大家幫忙指認。2009/12/04 19:08 -
「警」厲害！反詐成果豐碩 破案率增
今天是全國反詐騙日，全國各地警方抓詐騙成果相當豐碩，頻頻發布記者會，刑事局就破獲兩岸詐騙集團，逮捕17名嫌犯；基隆警方也破獲一起人頭帳戶詐騙集團；台北縣永和分局員警，更是即時攬阻一名婦人，將自己150萬的存款，全部轉帳給詐騙集團。2009/11/12 18:10 -
離譜！2月嬰成人頭戶 未出生遭盜用
才2個月大的嬰兒，竟然也成了詐騙集團的人頭帳戶！台中一名男子日前到銀行，幫才2個月的女兒開戶，卻遭到行員拒絕，因為女兒的帳戶，在2年前就被警方列為警示帳戶，這名男子不解，怎麼女兒還沒出生，身分證就被冒用，痛罵詐騙集團實在太囂張。2009/10/25 12:26 -
非洲愛情騙子 謊稱皇族詐台灣熟女
最近台灣警方接獲好幾個熟女報案，表示自己被在網路上認識的黑人男友騙錢，有的甚至達到千萬元！警方追查後發現，這疑似是個非洲集團，將人頭帳戶設在馬來西亞，先以甜言密語讓熟女以為自己遇到真愛，再以自己是皇族有遺產可以繼承，但必須要先付稅金等理由詐騙台灣女子。2009/07/12 12:21 -
吳王霞首出庭 讚扁老實、珍較兇
台北地院今天審理陳水扁相關弊案，吳淑珍的母親吳王霞以證人身分出庭，首度現身法庭的她，完全不承認自己是扁珍的人頭帳戶，反而是反問檢察官，如果像她一樣83歲了，還會管的了那麼多事嗎？和女婿陳水扁，雖然只有一次四目交接，沒什麼交集；但對陳水扁吳王霞是讚許有加，頻頻爆料女兒吳淑珍比較兇，都要女婿讓著她，整個庭訊過程，吳王霞態度輕鬆逗趣，也讓法庭內的嚴肅氣氛，一掃而空。2009/06/25 15:45 -
山寨版「運彩網站」 網友、廣告商也上當
刑事局宣布偵破以設立假運彩網站行騙的詐騙集團，逮捕到一名嫌犯，這個集團仿冒台灣運彩公司的網頁，吸引不知情網友和廣告商上門，甚至還提供下注服務，當網友輸入個人資料後，立刻被詐騙集團當成人頭帳戶，從事不法。由於這個假運彩網站和真的一模一樣，就連知名品牌的運動鞋業者，也受騙上當。2009/06/24 00:53 -
〈獨家〉毫無警覺心！ 求職竟交出提款卡
找個工作，竟變成詐騙集團人頭戶！台中縣一名22歲國中學歷的男子，退伍3個多月，一直找不到工作，最近在報上看到月薪3萬的發貨員職缺，打電話約對方面試，對方宣稱要幫他做薪資轉帳證明，要他提供提款卡，這位求職的先生急著找工作，不疑有他，真的交出提款卡，6天後郵局通知他，戶頭已經被當人頭帳戶，涉及詐欺。2009/04/22 19:21 -
2年洗10億！ 退休中校海上運錢
大陸黑錢怎麼洗進台灣？警方破了一個地下匯兌集團，一名退休中校營長，涉嫌利用漁船到大陸沿海，接運來路不明的新台幣運回台灣，再存進人頭帳戶洗錢，藉此賺取1%的佣金，短短2年時間，他洗錢超過10億元，自己獲利上千萬。2009/04/18 12:04 -
再傳林文淵 查一品苑購買疑雲
特偵組調查扁家洗錢案，再度傳喚前中鋼董事長林文淵，訊問一品苑購買有無不法對價關係，另外特偵組上午還約談扁親家趙玉柱，至於是否涉及洗錢或是人頭帳戶，特偵組還未說明。2009/03/26 09:56 -
老婦險失百萬洗腎錢 警及時阻止
詐騙集團偽裝成檢察官，出示假公文，謊稱受害者被充作人頭帳戶，要把現金領出來交給檢方保管，這樣的詐騙技倆，讓一名70歲的老婦人，差點把上百萬要給老母親洗腎的錢交給歹徒，還好郵局行員機警，及時通知警察到場，把出面取款的車手逮捕。2009/03/05 12:37 -
濫權起訴？ 檢：扁170萬國務費買壽險
陳水扁庭訊時，質疑特偵組檢察官濫權起訴，檢方昨天強力回擊表示，檢方偵辦過程中，發現扁在94年就曾以170萬的國務機要費購買保單，對陳水扁說好心告訴前總統李登輝海外人頭帳戶情資，特偵組也將以洩密罪分案調查。2009/02/25 13:29 -
「寒舍」董座王定乾 洗錢案遭約談
特偵組今天針對洗錢案，約談了寒舍董事長王定乾，由於寒舍蔡辰洋之前曾企圖入主SOGO，因此是否為了SOGO經營權之爭遭到約談，引發關注！不過王定乾私下澄清，因為他有一張支票，在他不知情的況狀下被匯進扁家海外人頭帳戶，才遭約談，此外，特偵組證實已經發出傳票，將在13日就訊吳淑珍。2009/02/12 18:07 -
拉美2千萬美金 疑回流台私人帳戶
特偵組追查機密外交案，發現拉美專案的經費流向可疑！知情人士向週刊爆料，當初簽名領走拉美2千萬美元的，疑似是前台灣人公共事務會FAPA會長吳明基；由於領取過程違背撥款程序，最後錢又流入台灣10多個人頭帳戶，檢方懷疑這起機密外交案大有問題。2009/01/14 18:38 -
等不及？ 陳致中第二度遞陳報狀
扁家洗錢案第一波起訴後，陳致中在上個月18日，主動遞交一份陳報狀給特偵組，希望向檢察官說明，扁家在海外的5億7千萬流向，以及人頭帳戶使用狀況，但特偵組遲遲沒有約談，陳致中這回似乎急了，上星期第二度具狀，向特偵組表達意願。2009/01/06 23:14 -
7.4億現金匯往日本？ 特偵組低調
特偵組偵辦扁家洗錢案，正全力追查在日本的可疑密帳！針對文化大學教授姚立明，曾在節目中爆料指稱，扁家在日本有300億密帳。北檢已經發出傳票，請他下星期二到庭說明。至於外傳扁家從國泰世華銀行搬出的7.4億元現金，已經透過人頭帳戶，被匯往日本；特偵組則是低調否認。2008/12/06 13:08 -
蔡美利涉助洗錢 扁案第18名被告
特偵組偵辦扁家弊案，最新增列第18名被告，就是吳淑珍的多年好友蔡美利！檢方上午再度傳喚她，但蔡美利以身體不舒服為由請假。根據了解，蔡美利除了提供人頭帳戶，供吳淑珍匯款到海外。另外在龍潭購地案中，也和弟弟平分7000萬佣金。因此檢方認為她涉嫌洗錢，將她改列被告。2008/12/05 10:06 -
「應該不會再幫珍」 吳景茂露後悔
交保後第一天，吳景茂一早從台南老家出門，首度對媒體談交保後的心聲！扁家傳出又多出7.4億，吳景茂以偵查不公開為由沒有多說，不過記者問到他說有沒有後悔，當吳淑珍的人頭帳戶，他說如果再有一次機會，他應該不會再幫妹妹了。2008/11/29 09:30 -
查國務機要費支出表 再訊馬永成
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，上午提訊在押被告馬永成，比對吳景茂前2天的供詞，並了解馬永成過去要求陳鎮慧和林德訓，按月把國務機要費支出明細，裡頭所記載的資金流向，是否進了吳淑珍的海外人頭帳戶，確定海外7億密帳是否有不法所得。2008/11/27 12:22 -
扁妹搭計程車應訊 疑遭潑黑漆
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，原訂上午以證人身分傳訊扁媽陳李慎和珍媽吳王霞，但2人都以身體不適為由請假；對此，特偵組表示近日內將派人南下就近偵訊，而特偵組也鎖定另外2名提供人頭帳戶的扁家親友，上午包括陳水扁的2個妹妹陳秀琴、陳秀金，以證人身分傳訊到案。2008/11/17 17:50 -
洗錢案證人 扁媽珍媽向特偵請假
特偵組偵辦扁家洗錢疑案，原訂上午以證人身份傳訊扁媽陳李慎和珍媽吳王霞，但兩人都以身體不適為由請假；對此特偵組表示近日內將派人南下就近偵訊，而特偵組也鎖定另外12名提供人頭帳戶的扁家親友，上午包括陳水扁的兩個妹妹陳秀琴、陳秀金等5人，以證人身分傳訊到案。2008/11/17 09:23 -
行賄？ 辜成允坦承4億匯扁人頭戶
昨天在特偵組前，公開坦承匯款到扁家海外人頭帳戶的企業家辜成允，他的自白間接戳破了，陳水扁所說「帳戶內金額，全是競選結餘款」謊言！對於辜成允的自白，會不會有法律上的刑責，法界人士表示，這必須取決於當初政府的龍潭購地案，和他匯款到扁家人頭戶，有無對價關係 是否有人從中獲取暴利，才能認定有沒有違法。2008/11/15 12:08 -
龍潭案誰指示 特偵將約談游錫堃
特偵組偵辦竹科龍潭購地弊案，7日傳訊前行政院祕書長劉世芳，根據劉世芳的說法，購地案是大家討論後的共識，她是按照行政院長游錫堃的指示辦理，由於和信辜成允已經坦承匯款扁家人頭帳戶蔡銘哲1千多萬美金，因此特偵組近日就將傳游錫堃，釐清到底是他自己下令，還是「更高層」。2008/11/08 12:19 -
查龍潭購地案 約談林百里、辜成允
特偵組偵辦國科會竹科桃園龍潭弊案，今天下午，以證人身分，約談廣達集團總裁林百里和台泥董事辜成允，以及當時出賣土地給國科會的達裕公司的高層高偉倫，釐清辜家匯款到海外人頭帳戶，和扁家是否有對價關係。2008/11/05 20:00
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