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我要開戶！婦持百元「盧」30分 銀行放行
去銀行開戶，可能會碰到行員要求先存一筆「最低存入額」，多少錢合理呢？台北市一名70多歲的何姓婦人，拿100元到富邦銀行開戶，但門檻是1000元，因此跟行員「盧」了將近半小時，最後富邦讓步，同意讓老人家用100元開戶，換作其他銀行，門檻從最低0元、100元到1萬都有，其中1000元佔多數，但大多限定個人戶，薪轉和投資不受限，銀行表示，設限是防止人頭帳戶浮濫，但存進去的錢，馬上就能領出來，門檻似乎淪為形式。2014/05/06 12:20 -
專挑陸客！兩岸「盜刷團」勾串櫃姐作案
陸客來台觀光，大手筆血拚的豪氣令很多人印象深刻，卻沒想到因此被不法份子盯上，大陸警方日前查獲一起兩岸合夥組成的盜刷集團，他們勾結陸客經常光顧的商家收銀員，或者甚至自己開店面，竊取陸客的金融卡資料，把裡面的存款轉匯到大陸人頭帳戶，再搭機到大陸，從ATM提取贓款，短短10個月得手6500萬台幣。2013/12/19 21:06 -
臉書社團買好康 網購小心成人頭戶
臉書竟成了騙人的工具，有詐騙集團先在臉書上成立購物社團，專賣低價商品要求私下交易，等民眾匯款後，立刻遭到對方封鎖，警方表示，除了金錢的損失外，被害人個資也有可能就在購物匯款時，被對方盜用成為人頭帳戶。2013/01/02 18:50 -
擁百億炒房千戶 「勇哥」遭訴追繳20億
打炒房，司法首度開鍘！被國稅局點名的炒房大咖，綽號勇哥的黃勇義，從9年前開始，利用51名親友人頭帳戶炒作房價，其中包括仁愛路的知名豪宅以及忠孝東路的黃金店面，轉手賺價差，經手房產多達1900多戶，交易總金額高達264億，涉嫌逃漏稅20億，檢方依違反稅捐稽徵法，將黃勇義夫妻起訴，強調每筆交易，一罪一罰。2012/12/22 18:13 -
「3日內被抓」應驗 嫌犯求符咒無用
嫌犯到廟裡求籤，神明說3日內必會被抓，還真的一語成讖，高雄警方破獲這起詐騙集團，專騙大陸民眾匯錢到人頭帳戶，警方從嫌犯住處找到多張符咒金紙，還有濟公用的羽毛扇，儘管濟公還勸嫌犯要多行善，來化解厄運，但他們不知悔改，繼續詐騙，最後果真3天內被警方抓了。2012/12/05 13:23 -
分案給自己！女檢涉索賄 擁10房、47股票
高檢署檢察官陳玉珍收賄風暴越滾越大！特偵組查出，陳玉珍利用檢方分案模式，只要不將案子偵結，之後的相關案件都會自動分給自己，陳玉珍疑似用這種方式接案，向特定的電玩業者索賄，同時，她的人頭帳戶也被發現數千萬不明鉅款；根據監察院資料，陳玉珍和先生2人名下，土地7筆、房產3筆，光是持有股票就高達47檔，和陳玉珍15萬的月薪不成比例，懷疑她買股票的錢，是電玩業者給的賄款。2012/11/14 12:11 -
假看護！收留非法外勞 辦人頭戶洗錢
新北市一名大陸籍女子，假借成立愛心看護中心，實際上卻是收容逃逸外勞，辦假身分，甚至還和詐騙集團合作申請人頭帳戶，非法洗錢，每個月金額高達上百萬元，凌晨警方接獲線報，攻堅逮人。2012/10/18 17:34 -
益世涉貪／獲「艾格蒙」情資？ 檢2度搜查洗錢窗口
特偵組下午二度約談林益世辦公室主任聶存賢，因為他的家人都在新加坡，每年也會定期出國探視，因此一開始檢方就懷疑他可能涉及海外洗錢，因此發文給艾格蒙組織，請求協助，近日內已經收到回文，並翻譯完畢，才會再度約談他到案說明，追查核對金流，另外也同步南下搜索，追查可疑的人頭帳戶。2012/07/26 13:05 -
〈獨家〉防人頭戶！無市內電話 銀行開戶碰壁
現在到銀行開戶，不是記得攜帶雙證件或是印章就行，要比以往困難很多！銀行行員會先詢問申請人，是不是住家在這間分行附近，或是鄰近工作地點，要有地緣關係；甚至有金控銀行強制規定，客戶開戶一定要填寫住家的市內電話，這讓民眾很困擾，如果沒有室內電話、也沒有工作，能以公司總機號碼取代，銀行就可能不給開戶。原來2007年起，因為詐騙頻傳，導致金管會通過了防杜人頭帳戶規定，銀行開戶嚴格許多。2012/06/18 19:44 -
詐騙款項用「存」的！無上限 難監控
存款機竟然成了詐騙集團的新幫手？警方發現有多起詐騙案件中，都是歹徒要求被害人使用「存款機」把錢存到指定戶頭，這和以前利用匯款的方式有明顯不同，警方分析，由於匯款詐騙，容易讓人頭帳戶變成警示帳戶，但存款機除了不易監控，而且單筆存款沒有上限，才會讓歹徒有機可乘。2012/06/03 18:25 -
炒房「勇哥」收押 妻800萬交保1小時繳齊
被國稅局點名的炒房大咖，綽號勇哥的黃勇義，涉嫌用親友當人頭帳戶炒房，逃漏稅11.5億，被法院裁定收押，郭姓妻子則裁定800萬元交保，檢方另外也傳喚勇哥14名親友到案說明，複訊後，11人交保，3人飭回。2011/12/08 16:33 -
「勇哥」集團涉炒房牟利 逃稅11.5億
被國稅局點名的炒房大咖，綽號勇哥的黃勇義，涉嫌逃漏稅11.5億，檢調兵分27路同步搜索，查出他從7年前開始，利用人頭帳戶炒作房價，其中包括仁愛路的知名豪宅，以及忠孝東路的黃金店面，轉手賺價差，獲利數十億，身價不斐，作風低調的他，原本以為透過親友名義買賣房產，經過偵訊後，黃永義和妻子被以嫌疑人身份，轉送北檢複訊。2011/12/07 14:25 -
千元鈔排字炫耀！ 模特兒兼詐騙首腦
刑事局偵破兩岸詐騙集團，赫然發現這個集團首腦之一，竟然是一名網拍模特兒，偶爾接通告走秀，趁著空檔，拿著筆電，透過網路遙控旗下車手，提領人頭帳戶裡的現金，集團成員還將得手的千元大鈔，排成機器人拍照PO網，行徑相當囂張。2011/12/06 23:55 -
再騙人！詐騙車手故計重施 遭警制伏
新北市一名男子，被詐騙集團以求職的名義騙走個資，成為人頭帳戶，氣不過想要揪出嫌犯，重回案發現場找監視器，剛好碰上對方，當場報警抓人。2011/11/10 00:28 -
冒運彩徵才 寄個資求職成人頭戶
網路找工作可要小心，日前有詐騙集團假冒是運彩公司人員，透過線上面試，要求職民眾提供提款卡和銀行帳戶，寄到指定的地點，就可以錄取，月薪1萬2千元起跳，沒想到最後都成了詐騙人頭帳戶，警方循線逮捕8名嫌犯。2011/10/30 12:29 -
涉炒作上市股票 藝人邵昕複訊喊冤
台北地檢署調查炒股案，赫然發現藝人邵昕，涉嫌利用自己的帳戶還有人頭帳戶，炒作上巿公司股票，涉嫌違反證交法。邵昕初步接受調查員訊問後，轉送北檢複訊，到底有沒有炒股，我們趕緊來聽一下邵昕的說法。2011/10/29 00:35 -
叼鈔堆機器人 詐騙集團PO網炫富遭逮
新北市警方破獲一個犯罪集團，專門詐騙大陸地區人民，將騙取得來的贓款，匯到人頭帳戶，大家再分贓，每天有85萬進帳，1個月2500萬輕鬆入袋，花也花不完，嫌犯乾脆拿錢來拍照擺POSE，還把照片PO上部落格大肆炫燿，行徑相當囂張。2011/10/20 18:30 -
超愛現！部落格貼贓款照 露餡被警逮
台北市警方破獲一個犯罪集團，專門詐騙大陸地區人民，將騙取得來的贓款，匯到人頭帳戶後，再由台灣區機房，分批匯到大陸銀行的銀聯卡，之後車手進行提領分贓；這個集團光是每個月的詐騙的金額，就高達2500萬元，銀聯卡也有400多張；嫌犯不但沒有任何悔意，還在部落格上大肆炫燿拿錢拍照，行徑相當囂張。2011/10/19 23:35 -
單親媽遭詐300多萬 投訴吳揆逮到人
雲林有詐騙集團透過知名交友網站，專挑單身或失婚女子下手詐騙，一名單親媽媽就在「蕃薯藤」交友網站，被騙走丈夫去世的300多萬勞保理賠金，嫌犯手法是假裝追求卸下心防，再騙取錢財和人頭帳戶，短短半年，就有500多人受騙，其中被騙的單親媽媽寫信向行政院長吳敦義哭訴，警方佈線3個月，終於抓到人。2011/10/01 11:49 -
求職成詐騙共犯 母扮偵探替兒洗冤
新北市一名賴姓男子，日前上網找工作，因為公開個人資料，結果被詐騙集團盯上，嫌犯以日薪2500的工作，約出被害人出面，再以需要檢查銀行帳戶為理由，騙走提款卡、銀行帳簿以及密碼，直到銀行通知賴姓男子成了洗錢人頭帳戶，才驚覺受騙，被害人母親為了替兒子洗刷冤屈，自己找出監視器畫面，要網友幫忙人肉搜索。2011/08/25 12:25 -
上求職網！ 學生淪詐騙集團共犯
又發生求職詐騙，有學生透過人力銀行網站找打工機會，結果最後卻是被騙取金融卡和帳戶，帳戶變成人頭帳戶，有不明資金流動，莫名成為詐騙集團的「共犯」，這位陳姓同學表示，因為信任知名人力銀行，所以才不疑有他，而人力銀行則表示還在了解當中，不予回應，不過這位同學發現帳戶有問題跑去報案，但是第一時間沒被受理，也打了165防詐騙專線，卻一直沒接到回覆，讓警方表示會對全案做通盤了解。2011/08/16 13:00 -
警逮詐騙車手 當街上演過肩摔
看報紙分類廣告，找工作可要特別注意，基隆一對中年失業夫妻，因為急需找工作，卻誤入詐騙集團圈套，連續2次將提款卡交給對方，成了人頭帳戶，沒想到集團車手食髓知味，想再度行騙時，被埋伏警方給當場制伏，當街上演柔道側摔。2011/04/02 12:42 -
男子辦人頭手機 變聲器裝「女聲」
台中警方逮捕一名嫌犯，他手上有上千筆民眾個人資料，警方查出，他專門假扮其他人，申請人頭手機或人頭帳戶，如果用女性資料申請，他還會利用變聲器，裝成女人的聲音，騙過對方；警方表示，現在申請門號或網路帳戶太方便，業者如果沒有和本人核對，往往成為詐騙集團利用的漏洞。2010/07/02 12:21 -
假檢誆婦保管錢 警扮情侶埋伏抓賊
台北縣警方逮捕2名詐騙集團的車手，他們假冒檢察官，向被害人佯稱健保卡和身分遭到冒用，開設人頭帳戶，希望對方把錢全都領出來幫忙保管，一名婦人不疑有他，準備把2百多萬現金交給詐騙集團時，當場被警方逮個正著。2010/06/29 12:01 -
22K方案有漏洞？ 研究生詐領近50萬
政府去年推出，月薪2萬2千元的大專生企業實習方案，俗稱「22K」，疑似出現漏洞，根據雲科大調查，校內一名研究生利用「廣福文教基金會」 名義，向青輔會申請2位22K的工讀生，但實際上都只是人頭，青輔會竟然沒有派人考核，還每個月固定把錢匯到人頭帳戶內，讓這名研究生在一年內詐騙將近50萬元。2010/05/27 18:21
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