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    詐貸 結果共292筆

  • 遭貿易商詐貸4.9億!台新銀行不忍了:提起訴訟、加速追回款項

    調查局台北市調處日前接獲線報,發現英屬維京群島商誌富公司疑似利用假的海運提單和裝箱單,搭配越南某銀行提出的信用狀,以此方式向台新銀行申辦信用狀買斷,直到銀行欲向越南方請款時才發現遭詐,損失金額達美金1500萬、約台幣4.9億。今(15)日台北地檢署指揮市調處前往該公司搜索,帶回王姓負責人和太太共4人,目前仍在訊問中,稍晚將移送地檢署複訊。
    2024/01/15 21:06
  • 銀行長「驚傳輕生」亡!車內開瓦斯窒息 涉陸詐領1.76億

    中國村鎮銀行近年來風波頻傳。湖北省英山縣長江村鎮銀行前行長王勝勇疑因涉及吸金詐貸人民幣4000萬元,導致存戶受害,在車內開瓦斯自殺。當地官方通報,王勝勇之死排除他殺,但未否認涉及個人債務問題。
    2023/12/21 09:07
  • 與父隱匿凶宅詐貸逾千萬元 新北議員曾煥嘉緩刑定讞

    前北縣議員曾文振與兒子、新北市議員曾煥嘉涉隱匿凶宅資訊,墊高買賣金額詐貸1200萬元。一審判父6月、子5月徒刑可科罰金。二審今天判父4月,可科罰金;子3月獲緩刑定讞。
    2023/11/08 15:19
  • 淡水嬤不甘遭詐!2度遭詐貸款4百萬 配合警方怒抓2車手

    又是投資詐騙!新北市1名69歲駱姓老婦輕信詐騙集團遭詐100萬元,6月又打算向農會貸款300萬、170萬元繼續投資,機警的行員認為婦人疑似遭詐騙,立即通報警方,經員警勸說,婦人才頓然醒悟並與警方配合,事後與警方配合,相約詐騙集團面交,警方埋伏成功逮捕2名車手,並查扣相關證物,全案訊後依法移送地檢署偵辦。
    2023/07/19 17:37
  • 隱匿凶宅詐貸千萬 新北議員曾煥嘉與父親曾文振遭判刑

    前台北縣議員曾文振與擔任國民黨新北市議員的兒子曾煥嘉被控隱匿凶宅資訊,墊高買賣金額詐貸1200萬元。新北地院日前依詐欺罪判曾文振6月徒刑、曾煥嘉5月徒刑,均得易科罰金。
    2023/07/06 13:47
  • 「全台最大都更」爆詐貸68億 建商2小時籌千萬交保金

    全台最大自辦都更案,位在新北市新莊的「泰舍至善元」爆出建商以不實合約、人頭成交戶,向銀行詐貸68億,建設公司負責人遭檢調約談,訊後一千萬元交保,消息曝光後有地主一早到現場抗議,房子遲遲無法過戶,要建商給個交代。
    2023/05/18 15:24
  • 全台最大自辦都更案爆詐貸 董座1千萬交保

    號稱是全台最大自辦都更案、位於新北市新莊區的「泰舍至善元」爆出弊端,建商泰舍實業、泰坤建設的負責人楊岳修,被查出涉嫌從2017年起,持不實的預售屋交易合約,向銀行詐貸,獲得撥款數十億元。台北地檢署昨(17)日指揮法務部調查局新北市調處兵分18路搜索,約談楊岳修等11人到案說明,經檢方漏夜偵訊後,依違反《銀行法》諭令楊1000萬交保。
    2023/05/18 09:59
  • imB吸金詐騙案 徐巧芯爆負責人神秘背景:和民進黨走很近

    詐騙案頻傳,近期imB借貸平台捲款涉詐貸25億,不少被害人直呼根本是一場龐氏騙局,一名台大財金系畢業生也出面坦承受騙,呼籲外界別再上當。對此,國民黨北市議員徐巧芯今(4)日於臉書指出,該平台負責人曾國緯似乎與民進黨走得很近,曾多次透過親綠基金會名義與監察院長陳菊、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人同框同台。
    2023/05/04 13:39
  • imB吸金25億捲款逃 金管會揭往來「4家銀行」

    網路借貸媒合平台imB吸金25億,平台負責人涉捲款逃跑,超過千人受害,掀起社會關注。金管會財委會今(3)日審查遏止投資詐騙廣告的「投信投顧法」修正法案,但立委關注imB詐貸案,金管會銀行局長莊琇媛透露,該平台有4家往來銀行,分別是中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。
    2023/05/03 14:12
  • 兒找街友假冒父親詐貸800萬! 同夥得手651萬比兒子多

    嘉義一名李姓男子,在窗簾行工作,店長發現他的爸爸有多筆房地產,慫恿男子偷爸爸的印鑑權狀,還找街友假冒男子爸爸身分,辦理借貸,三個月借了五次共800萬,甚至企圖動用祖父的房產,直到戶政事務所人員發現,才東窗事發。店長拿走600多萬,兒子拿50萬,街友只拿5500元,都被告上法院。
    2023/03/23 19:23
  • 涉嫌幫假地政士詐貸! 彰銀前襄理20萬交保

    冒牌地政士金德儀,涉嫌買進凶宅或低價房子,再找人頭高價購入,向彰銀等四家銀行,貸款獲利逾億,金德儀判刑定讞,檢調又發動搜索,帶回四家銀行的九名現職或離職行員,偵訊後,包含彰化銀行前襄理等人,分別以五到二十萬交保。
    2023/02/22 14:17
  • 涉助炒房客詐貸2億 9銀行人員交保、1限制住居

    金姓女子涉嫌向銀行詐貸2億餘元,部分犯行已判刑定讞。台北地檢署懷疑有銀行人員涉案,昨天指揮調查局約談10名銀行人員,經漏夜偵訊,今天凌晨諭令9人交保、1人限制住居。
    2023/02/22 10:18
  • 9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談

    金姓女子涉嫌勾結銀行行員向銀行詐貸2億餘元,部分犯行已遭判刑定讞;北檢今天針對涉案銀行人員展開調查,指揮調查局北機站兵分11路搜索,將約談9名銀行人員到案說明。
    2023/02/21 21:51
  • 涉配合潤寅詐貸2.9億 合庫前董座廖燦昌遭求量重刑

    潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約2.9億元,北檢今天依違反銀行法等罪起訴合庫前董事長廖燦昌等13人,並請法院從重量刑。
    2022/12/30 18:07
  • 人在做天在看?賈永婕控舅媽詐母 開庭驚覺是「職業級慣犯」

    藝人賈永婕日前控訴舅舅、舅媽詐騙母親財產,檢察官不予起訴,她聲請再議後,沒想到開庭發現舅媽在看守所,驚覺是詐欺慣犯,因為涉嫌協助康喜軒金牛角集團詐貸,日前遭起訴。
    2022/09/03 13:34
  • 潤寅詐貸案 楊文虎等4人被判賠第一銀行1億餘元

    潤寅集團涉詐貸逾新台幣400億元,負責人楊文虎及妻子王音之被判刑定讞。第一銀行向楊文虎等人求償。台北地院今天判決楊文虎等4人應連帶賠償一銀約1億餘元。可上訴。
    2022/07/22 14:57
  • 涉助潤寅公司詐貸 星榮公司判罰2000萬元確定

    潤寅詐貸案,檢方指控星榮物流公司偽造不實海運助潤寅公司向銀行詐得595萬美元,一審判決星榮物流公司罰金2000萬元,檢方提上訴,二審台灣高等法院今天駁回,全案確定。
    2022/07/21 14:57
  • 慶富獵雷艦詐貸案 董事長陳慶男判刑25年定讞

    慶富造船海軍獵雷艦詐貸案,董事長陳慶男於一、二審均遭判處有期徒刑25年,陳妻判刑1年6月,慶富也被判罰金新台幣2億8000萬元。最高法院今天駁回上訴,全案定讞。
    2022/06/29 16:43
  • 首宗詐貸勞工紓困方案 北檢依詐欺起訴29人

    田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件,找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款,北檢今天依詐欺等罪嫌,起訴田男等3人及26名人頭申貸戶,並通緝未到案的4名人頭。
    2022/04/08 11:27
  • 生技股王「康友製藥」是空殼公司!涉詐201億 29人遭起訴

    北檢偵辦「康友製藥」吸金案,涉詐金額高達201億,這回有29人被起訴!檢調查出,業者來台上市後,將公司包裝成高科技生技股,誆稱有10幾億人民幣資產,為了吸引投資客,還向銀行詐貸,發放鉅額股利,直到兩年前,廠內設備抵押給大陸銀行,高階主管與會計師紛紛閃辭後,董事長又搞失蹤,詐騙秘密曝了光,被檢方認定,疑似從一開始就在騙。
    2022/03/15 13:28
  • 翁德銘等人涉詐貸案 判連帶賠償國華人壽2.5億確定

    通緝中的前立委何智輝被控詐貸案,國華人壽向時任董事翁德銘、何智輝等人求償。高院更一審判處翁德銘等人應連帶賠償新台幣2億5000萬元。最高法院今天駁回上訴確定。
    2021/12/27 12:14
  • 立委關切人頭戶詐貸炒房 財長:要求公股銀行清查

    立委關切,房市熱,出現投資客藉人頭戶向銀行詐貸炒房,公股銀行應成立專案小組帶頭清查,財政部長蘇建榮允諾,將交代公股銀行董事長、總經理落實,持續要求審慎進行房貸產授信。
    2021/12/13 12:54
  • 鼎興詐貸案第3波偵結 何宗英又遭北檢起訴

    醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸,北檢先後2波起訴何宗英等人,一審均判有罪。北檢另查出鼎興向永豐銀行詐貸18億餘元,今天3度起訴何宗英等人。
    2021/12/13 12:51
  • 潤寅詐貸案外案扯出合庫虧1億 前董座廖燦昌200萬交保

    潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫損失約新台幣1億元,北檢今天指揮調查局搜索1處並約談合庫前董事長廖燦昌,訊後諭令200萬元交保。
    2021/12/10 23:02
  • 潤寅詐貸案外案! 合庫前董事長廖燦昌遭北檢約談

    潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,檢察官今天指揮調查局北機站搜索1處,約談合庫商銀前董事長廖燦昌說明。
    2021/12/10 19:40
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