調查局台北市調處日前接獲線報，發現英屬維京群島商誌富公司疑似利用假的海運提單和裝箱單，搭配越南某銀行提出的信用狀，以此方式向台新銀行申辦信用狀買斷，直到銀行欲向越南方請款時才發現遭詐，損失金額達美金1500萬、約台幣4.9億。今（15）日台北地檢署指揮市調處前往該公司搜索，帶回王姓負責人和太太共4人，目前仍在訊問中，稍晚將移送地檢署複訊。
檢調查出，英屬維京群島商誌富公司為貿易公司，平時大多都從事木材買賣，但在2022年時，王姓負責人以出口木材到越南為由，以越南某銀行的信用狀和海運提單、裝箱單、發票等相關單據，向台新銀行申請信用狀買斷。當時銀行方面進行評估，由於該公司於台灣也有營業登記申請，因此不疑有他給付美金1500萬、約台幣4.9億，直到事後欲向越南某銀行結算時遭拒絕，才發現該公司木材買賣一事無成立，單據都是假的。
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台新銀行遭詐上億，隨即向檢警提出舉報，台北市調處也隨即展開調查，並於今（15）日報請台北地檢署指揮，前往英屬維京群島商誌富公司和王姓負責人住處等地方搜索，帶回他和太太等4名涉案人。目前依涉嫌違反《銀行法》訊問中，晚間將陸續移送地檢署複訊。
【1/15 20：40更新台新銀行最新回應】
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◎未經判決確定，應推定為無罪。
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