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潤寅詐貸案 楊文虎、王音之重判26年與28年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸逾400億元遭起訴，台北地方法院今天依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年，併科罰金6億元，王音之28年徒刑，併科罰金6億5000萬元。2020/12/31 10:40 -
慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講
慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭，集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤，他以「我頭很暈」為由不願多講，還當庭吞藥丸，訊後還押。2020/11/18 15:56 -
主攻百貨專櫃 「方富、方悅」代工H2O、ARK服飾
持續追蹤，方富、方悅服飾公司，以成衣加工製造為主，市場遍及國內各大百貨專櫃，包括知名服飾品牌金安德森、H2O、ARK都曾是客戶，不過近年疑似受到平價服飾和快時尚崛起，訂單量不如以往，王姓負責人涉嫌和會計師合謀，虛設公司做假交易向銀行詐貸，直到今年五月，部分銀行不願核貸，導致公司資金周轉不靈，王姓負責人才向檢方自首認罪。2020/10/29 14:14 -
5年涉詐貸80億！ 方悅、方富成衣廠遭搜索
成立21年的成衣公司，驚傳跟銀行詐貸！服飾公司方悅、方富的負責人王橞瀴，因為資金週轉不靈，主動自首，在五年內，透過不實的交易紀錄，跟25家銀行詐貸80億，檢調兵分多路搜索，偵訊後，王橞瀴無保請回，而會計事務所林姓負責人2百萬元交保，另外兩名會計師也以50萬、100萬交保。2020/10/29 13:34 -
服飾公司負責人涉詐貸80億 簽證會計師200萬交保
台北市一家服飾公司王姓負責人涉以不實財報，向25家銀行詐貸約80億元。北檢今天諭令涉嫌協助出具不實財報的林姓會計師200萬元交保，王女因自首訊後請回。2020/10/29 10:57 -
5年詐貸80億元 方悅、方富服飾遭搜索約談
專門提供百貨專櫃設計製造，知名成衣加工業者「方悅服飾」，驚傳向台銀等25間銀行，5年詐貸超過80億元，負責人主動自首，檢調今天(10/28)兵分七路搜索，並約談王姓負責人和會計師共五人到案。2020/10/28 23:32 -
快訊／方富服飾遭搜索！ 5年涉詐貸25間銀行80億
專門提供百貨專櫃設計製造，知名成衣加工業者「方富服飾」，驚傳詐貸遭到搜索，王姓負責人涉嫌勾結會計師，向25銀行詐貸超過80億元，調查局兵分七路搜索，約談五人到案。2020/10/28 17:47 -
史上最大詐貸案！潤寅騙走400億 王音之遭求刑30年
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌超貸逾400億元遭起訴，台北地方法院今天就王音之部分辯論終結。檢察官表示，本案超貸創歷史紀錄，王女一度逃亡美國，請法院從重判刑30年。2020/10/21 14:21 -
罕見！潤寅案傳喚142人 啟用大禮堂開庭
詐貸金額高達400多億的潤寅案，案情複雜、被害者眾多，過去已經開庭一百多次，今明兩天再度展開馬拉松式開庭，台北地院一口氣傳喚142人，由於人數太多一般法庭容納不下，院方罕見啟用大禮堂開庭，並出動16名法警維持秩序。2020/10/19 18:29 -
潤寅案大禮堂開庭 審判長：庭訊冗長不可打盹
台北地院今天下午起審理潤寅詐貸案，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人而動用大禮堂審理，光是人別訊問，就花費半小時，審判長表示，今明兩天開庭冗長，不接受打瞌睡。2020/10/19 16:51 -
潤寅詐貸案142名當事人 北院大禮堂開庭審案
台北地方法院今天下午將審理潤寅詐貸案，因被告、辯護人、告訴代理人等達142人，合議庭動用大禮堂做為審案法庭，上午進行綵排。這是北院繼力霸案後，第二度在大禮堂審案。2020/10/19 11:49 -
潤寅詐貸案被告眾多 北院啟用大禮堂開庭
台北地方法院審理潤寅詐貸案，19、20日將傳喚全部被告，由於被告、辯護人、告訴代理人合計多達142人，北院將動用5樓大禮堂審理。這是北院繼力霸案後，第2度在大禮堂審案。2020/10/15 11:36 -
自稱名媛陸勝文密友 爆賣帝寶「涉詐貸」
帝寶名媛陸勝文，三年前把位在21樓豪宅，以7.75億元，高於市場行情價格，賣給一名鄭姓男子，但鄭姓買家，最近透過仲介，以減少兩億元價格拋售，引起關注。今天上午，一名自稱名媛好友的蔡小姐，到北檢告發說這樁買賣是假交易！蔡小姐說當初，借了8千萬給陸勝文，所以幫忙牽線賣帝寶，跟鄭姓買家約定墊高房價，貸款4.5億元後，再把8千萬還給她，但買家私吞貸款，她向調查局自首，也告發買家詐貸，對此，鄭姓男子痛斥胡說八道，不排除反告！2020/09/18 20:01 -
監獄女高官挽愛花1900萬養法師 還向錢莊詐貸百萬
法務部矯正署一名張姓女高官，儘管擁有高學歷和高資歷，但疑似為情所困，為了挽回感情，她陸續花了1900萬元供養某道場的法師，搞到自己負債累累。張女為了解決負債，還偽造假資料向地下錢莊詐貸130萬。日前法院一審依偽造文書等三項罪名，各判處她4月、6月、7月有期徒刑，高分院今（25）日二審宣判，維持一審刑度。2020/08/25 19:10 -
潤寅百億詐貸案外案 3銀行行員涉放水獲交保
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出3名銀行行員涉嫌放水核貸，讓潤寅詐得新台幣100多億元，檢調昨天搜索約談，北檢今晨諭令3人以30萬元至60萬元交保。2020/08/04 09:14 -
海科館工程詐貸案 二審改判陳慶男7年10月
涉獵雷艦詐貸一審遭判25年在押的慶富集團總裁陳慶男，另案涉承作海科館工程詐貸，一審被依違反銀行法及詐欺取財等罪判6年10個月。高雄高分院審結，今天加重改判7年10個月。2020/07/29 13:11 -
汽修廠、餐飲店偽「假在職」 27人詐紓困貸款
疫情期間，政府推出「勞工紓困貸款」，卻遭不肖嫌犯企圖詐貸！刑事局警方逮捕一名田姓主嫌，發現他與三間公司的負責人聯手，找來27名親友，製造假薪資和在職證明，像是在室內裝修公司或餐飲店上班，接著讓他們去銀行申請貸款，每個人頭抽五千元，沒想到就被銀行發現，申請人的公司行號不同，文件格式卻通通一樣，立刻報警逮人。2020/07/03 19:45 -
首宗詐貸勞工紓困方案 4主嫌送辦警追緝涉案人頭
田姓男子等4人透過3間公司開立就職紀錄等文件，找27名友人向銀行申請勞工紓困貸款，銀行發現有異報警。刑事局依詐欺等罪嫌送辦田男等4人，並持續追緝涉案人頭。2020/07/03 17:54 -
快訊／潤寅案收賄！前調查官收押 金主千萬交保
檢方偵辦潤寅詐貸案，意外查出前調查官郭詩晃，偵辦潤寅案期間，透過一名和政商關係良好的洪姓金主，收受潤寅500萬賄款，檢方今天凌晨依貪污罪聲押，台北地院開羈押庭，剛剛裁定郭姓前調查官羈押禁見，洪姓金主1000萬元交保，他的秘書則是100萬元交保。2020/06/30 20:50 -
潤寅案外案！前調查官涉貪 3人遭聲押禁見
潤寅公司詐貸案，竟被查出案外案，連調查局人員都收錢！潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，在詐貸案曝光前，曾經透過友人拿500萬現金，行賄當時任職於台北市調查處的調查官郭詩晃，他收錢之後，迅速將相關案件都列為「參考」，而不進行調查，29日，台北地檢署發動搜索，約談12人到案，總共有3人遭聲押禁見。2020/06/30 13:00 -
潤寅案外案 前調查官涉收賄500萬遭聲押
檢調偵辦潤寅案期間，查出潤寅負責人楊文虎妻子王音之涉嫌行賄目前已退休的調查局郭姓調查官。台北地檢署昨天將郭男等人約談到案，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。2020/06/30 09:04 -
潤寅案外案！前調查官涉貪 3人遭聲押禁見
潤寅公司詐貸銀行472億元，檢調追出案外案。潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，在詐貸案曝光前，曾經透過友人拿500萬現金，行賄當時任職台北市調查處的調查官，他收了錢之後，就把案件列為「參考」，不進行調查。台北地檢署29日發動搜索，約談12人到案，三人遭聲押禁見，其餘人請回。2020/06/30 08:15 -
潤寅案外案！ 前調查官收賄5百萬遭搜索
潤寅公司詐貸銀行472億元，檢調追出案外案！負責人楊文虎、王音之夫妻，在詐貸案曝光前，曾經透過友人拿500萬現金，行賄台北市調查處的前調查官，他收了錢之後，就把案件列為「參考」，不進行調查，台北地檢署今天(6/29)發動搜索，一共約談12人到案。2020/06/30 00:04 -
快訊／潤寅案外案！ 前調查官收賄5百萬遭搜索
檢方偵辦潤寅公司詐貸案爆出案外案，楊文虎、王音之曾透過一名洪姓友人拿五百萬現金行賄前調查官郭姓男子，他收了錢後，就這個案子列為「參考」而不調查，台北地檢署今約談郭姓前調查官等6名被告、6名證人，全案朝貪污偵辦。2020/06/29 16:49 -
潤寅詐貸案王音之涉行賄調查官 檢調搜索約談
檢調偵辦潤寅案期間，查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之疑為避免案件曝光，涉嫌行賄目前已退休的調查局郭姓調查官。台北地檢署今天兵分10路搜索，並約談郭男等12人說明。2020/06/29 16:28
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