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調查局在美佈天羅地網 潤寅案主嫌楊文虎遭逮
潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，經調查局於美國佈下天羅地網，助美國移民及海關執法局於去年12月12日逮捕楊、王，楊文虎今天下午將被押解返台歸案。2020/01/21 11:02 -
潤寅案詐貸386億逃美 調查局下午押解楊文虎返台
潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸新台幣386億餘元後逃亡美國，遭北檢通緝。據了解，楊文虎已遭美方驅逐出境，調查局將於今天下午5時20分將他押解返台。2020/01/21 10:59 -
快訊／詐貸360億！潤寅案楊文虎 今押解返台
潤寅公司負責人楊文虎和妻子王音之，向多家銀行詐貸360億，去年六月潛逃美國，調查局和美國移民及海關執法局合作，將在今天下午，將楊文虎押解返台，預計下午五點20分抵達桃園機場，這是我們剛剛收到的最新消息。2020/01/21 10:17 -
詐貸386億！ 潤寅千金2千萬交保 沒錢遭押
潤寅詐貸案千金，法官裁定以2千萬交保，卻因為沒錢被羈押！詐貸案爆發在去年九月，原本潤寅集團千金楊宇晨，準備潛逃出境，被攔下逮捕，羈押禁見至今三個月，過程中楊宇晨不願配合供出金流，直到破解手機內容才找到現金，10日晚間被檢方裁定2千萬交保，卻籌不出錢，有逃亡之虞，只好羈押。2020/01/10 23:33 -
潤寅集團詐貸鉅款！ 楊文虎胞兄60萬交保
潤寅詐貸案移審到台北地方法院，其中楊文虎的哥哥楊文海，60萬元交保！詐貸案爆發在去年九月，原本潤寅集團千金楊宇晨，準備潛逃出境，被攔下逮捕，羈押禁見至今三個月，過程中楊宇晨不願配合供出金流，直到破解手機內容才找到現金，不過也意外曝光現任男友身分。2020/01/10 20:35 -
雙親詐貸386億逃！潤寅千金起訴 拚交保
潤寅詐貸案爆發後，22名遭羈押的嫌犯，早上移審到台北地方法院！潤寅集團千金楊宇晨，被父母留在台灣幫忙善後，沒想到就在準備潛逃出境時被檢警攔下帶走，開庭後收押至今三個月，過程中楊宇晨不願配合供出金流，直到破解手機內容，才從照片裡的定位地點，合作金庫中山分行的保險櫃中找到現金600萬，不過也意外曝光現任男友身分。2020/01/10 13:54 -
潤寅詐貸386億！檢起訴36被告 主嫌逃美
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天偵結起訴！公司董事長楊文虎、王音之夫妻，找水果行老闆送回扣，勾結福懋等上市櫃公司，製作假交易，向台灣企銀等九家銀行，詐貸386億元，夫妻案發前潛逃美國，留下女兒楊宇晨善後，她提領2500萬之後，跟一名王姓男子開保險箱，藏款600萬，三個月後她搭機出境前，被攔下來押進看守所。檢方依銀行法等罪嫌，起訴36名被告，楊文虎夫妻，具體求刑30年！2020/01/09 21:50 -
快訊／潤寅百億詐貸案 董座夫婦起訴求刑30年
司法焦點，老牌紡織貿易商潤寅集團爆發詐貸案，負責人楊文虎夫婦涉嫌向九家銀行詐貸386億元，留下獨生女潛逃海外，台北地檢署偵查終結，依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎夫婦、女兒楊宇晨等多達36人，楊文虎夫婦具體求刑30年。2020/01/09 11:15 -
把銀行當提款機！ 養街友辦人頭卡刷千萬
台北市警方破獲一個操控街友的詐貸集團，主嫌標榜包吃住，每天還有2千元零用錢，之後虛設行號,把街友充當人頭，向銀行申辦信用卡,盜刷3C產品變現，甚至還申請刷卡機，每天盜刷信用卡，再把不法所得貸款買房，一年獲利至少千萬！2019/12/17 20:06 -
「巴西柔術第一女」！ 涉潤寅詐貸案80萬交保
檢調偵辦潤寅詐貸案，再度搜索星榮公司物流公司，21日晚間約談三名女員工到案說明，其中一人竟然是精通巴西柔術，曾獲得國際賽事冠軍的選手沈秉誼，在職期間涉嫌製作假提單，供潤寅向銀行詐貸，檢方訊問後以80萬元交保。2019/11/22 12:50 -
潤寅詐貸案 檢調第9波搜索約談3人
台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天展開第9波搜索行動，指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談物流公司3名員工，釐清他們是否協助潤寅通過銀行照會。2019/11/21 15:33 -
快訊／國防部求償違約金 地院判慶富賠7319萬
慶富造船公司被控向銀行詐貸63億多，董事長陳慶男的兒子陳偉志棄保潛逃，陳慶男等人刑事一審都判有罪，慶富被併科罰金2.8億元，在民事部分，國防部認為慶富已經沒有履約能力，提告求償懲罰性違約金7705萬，台北地院今天宣判，慶富應賠償7319萬，還可以上訴。2019/10/31 19:50 -
快訊／北檢追潤寅詐貸案 副總黃明堂遭約談
最新消息!台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，今天(10/16)兵分六路搜索，晚間約談9人，移送北檢複訊，包括副總黃明堂和三名福懋員工，不排除強制處分。2019/10/16 18:30 -
慶富詐貸63億元案！ 一審陳慶男重判25年
慶富案，今天高雄地院一審宣判！檢調調查發現，明知道公司無力負擔標案，甚至資本額只有5億元，卻大膽標下高達349億元的獵雷艦案，原來事後不僅偽造合約，還用假的發票，詐貸63億元，即使董事長陳慶男，否認所有檢方指控，但最後合議庭董事長陳慶男遭重判25年，太太陳盧昭霞遭判一年六個月有期徒刑，只是棄保潛逃的兒子陳偉志仍未現身。2019/09/27 20:14 -
慶富獵雷艦詐貸案 偵審大事記
慶富造船海軍獵雷艦詐貸案，雄院今天依違反銀行法等罪，判被告董事長陳慶男徒刑25年、併科罰金新台幣1億500萬元，妻子陳盧昭霞1年6月、前執行長簡良鑑6月，顧問李維峰無罪。2019/09/27 17:42 -
快訊／慶富詐貸款一審宣判 董座陳慶男重判25年
因為承接海軍獵雷艦，慶富造船公司涉嫌詐貸63億元，讓聯貸銀行團損失131億元，高雄地院下午做出一審宣判，依詐欺、背信、偽造文書等罪嫌，重判慶富董事長陳慶男25年，罰金1億5百萬元，而陳慶男妻子判處1年6個月，全案還可再上訴。2019/09/27 16:59 -
慶富獵雷艦詐貸案 一審陳慶男判25年
慶富造船海軍獵雷艦詐貸案，雄院今天依違反銀行法等罪，判被告董事長陳慶男徒刑25年、併科罰金新台幣1億500萬元，妻子陳盧昭霞1年6月、前執行長簡良鑑6月，顧問李維峰無罪。2019/09/27 16:37 -
快訊／法官難信不逃！ 慶富案陳慶男續延押2月
慶富公司董事長陳慶男，涉嫌海軍獵雷艦詐貸63億、基隆海科館詐貸3億3800萬，上周開庭，他再以中風為由希望可以交保，但看守所回覆法官，陳慶男「生命徵象穩定」，無必要保外治療，法官考量陳慶男可能會跟兒子陳偉志一樣，畏罪棄保潛逃，因此裁定再繼續延押2個月。2019/09/22 10:23 -
鎖定台北高價房屋詐貸5.2億 12銀行受害
有男子找人頭戶向銀行辦理假貸款，總金額高達5.2億！台北市一名許姓男子，開6間空殼公司，找街友當人頭戶，利用偽造文件向銀行貸款，更鎖定大台北地區高房價地段的房產申請，其中華南銀行受理34件，檢警統計有12間銀行受害。2019/08/20 21:00 -
慶富案後續 藍委籲檢調依法行政獨立調查
國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，慶富獵雷艦弊案發生的源頭在高雄銀行，呼籲檢調單位必須依法行政、獨立調查，不要碰到某位政府高層就自動轉彎。2019/08/07 16:02 -
海科館詐貸案開庭 陳慶男請求停押當庭被拒
高雄地方法院今天上午開庭審理海科館詐貸案，借提在押被告慶富集團董事長陳慶男，陳慶男委任律師請求停押並喊價保釋金，當庭被拒，庭訊後，陳慶男還押。2019/07/29 15:24 -
快訊／「潤寅」應收帳款造假 13銀行遭詐貸近80億
成立39年的老牌塑化原料貿易商潤寅實業，驚爆偽造應收帳款，向銀行貸款，導致王道銀行、台企銀等13家銀行受害，放貸金額高達近80億元，其中最大債權行是王道銀行踩雷14.73億元，最大苦主是台企銀，最大損失12.35億元。2019/07/03 10:06 -
涉詐貸9.8億！贓款匯美買飯店 泰山第3代遭求刑8年
欽泰國際董事長詹舜淇與胞妹詹雅琳涉利用香港欽泰進行假交易，向14家銀行貸款新台幣164億餘元，尚餘9億8574萬餘元未償還。北檢今天(5日)依銀行法等罪起訴2人，並各具體求刑8年。2019/06/05 20:26 -
涉詐貸逾10億元 法院裁羈押欽泰董事長詹舜淇
通路商欽泰國際涉嫌偽造訂單向國內多家銀行詐貸，金額超過新台幣10億元；北檢昨漏夜偵訊後，向法院聲請羈押禁見欽泰董事長詹舜淇及其胞妹。台北地院今天開庭後裁准。2019/04/09 18:00 -
家族成員涉詐貸 泰山：持股損失早已認列
泰山第3代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司，傳出涉嫌向多家銀行詐貸，泰山今天表示，欽泰是泰山通路客戶之一，泰山持股約18.9%，股權價值損失已於106年全數認列止血。2019/04/09 13:42
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