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    詐貸 結果共294筆

  • 履保帳戶1600萬遭詐！　8人分工誆購屋款
    曾詐貸銀行2億的金姓女子，又利用房屋買賣，找朋友聯手，詐騙1600萬！林姓女子跟銀行貸款4000萬買房，加上訂金400萬，全部存入履約帳戶，不過，嫌犯他們找人，把名字改成跟買家一模一樣，跟代書更改買方手機號碼，還找人頂替點交房字，代書和仲介公司，沒查證買家個人資料，買房剩下的錢，就被五鬼搬運轉走，直到退款遲遲沒收到，騙局才曝光！
    社會
    2020/06/24 19:28

  • 涉勾結地政士詐貸3億　兆豐銀女行員前夫遭押
    曾任職兆豐銀行新店分行的石姓女子涉與許姓前夫共謀，勾結地政士灌水不動產交易價格，向兆豐銀行詐貸約3億元。北檢訊後諭令石女交保，聲押許男。北院今天裁定許男羈押禁見。
    社會
    2020/06/19 16:19

  • 詐房貸關鍵！需代書擬「2份合約」　恐獲利觸法
    持續追蹤詐騙貸款案，關鍵在於要有代書協助擬2份合約，一份實際成交金額給買賣雙方，一份浮報的給銀行，銀行也很只要信用OK文件正常核貸率就高，加上這次有房貸專員協助，一般代書和接手房仲都知道有浮報，若配合能從中獲利，以錢預算不夠的買家會和賣家溝通簽這種AB約，多貸的錢能裝潢，至於這回詐騙，是房仲利用低利率鼓勵買家申貸購屋，前兩年「本金寬限期」不用繳，只要給利息撐兩年轉售，就有機會無本獲利，因為浮報貸款同時房屋實價登錄已經被衝高。
    生活
    2020/06/19 13:45

  • 兆豐銀揪內鬼！　女行員涉房價灌水超貸3億
    銀行女行員，聯手前夫，涉嫌超貸3億元！位在新北市的兆豐銀行新店分行，日前察覺石姓女行員，核貸的資料有問題，向檢方檢舉。台北地檢署偵辦後，18日發動搜索，約談17人到案，初步了解，女行員任職期間，涉嫌跟擔任房仲的許姓前夫，找來地政士，將買來的房子灌水超貸，粗布估計成交24戶，超貸金額高達3億元，女行員諭令30萬元交保，並向法院聲請羈押女行員前夫。
    社會
    2020/06/19 13:21

  • 兆豐銀爆內鬼！女行員合謀前夫　涉詐貸3億
    任職兆豐銀行新店分行的石姓女行員，涉嫌跟曾任房仲的許姓前夫及5名地政士聯手，偽造假房屋買賣契約，藉此墊高成交價，及貸款金額，三年來，向兆豐銀行詐貸超過3億元，兆豐銀行，發現房貸資料有異，向檢調舉發，北檢兵分多路，搜索石姓女行員住處等14處，一共約談17人！
    社會
    2020/06/18 23:21

  • 兆豐銀女行員勾結前夫　2年詐貸新台幣3億元
    曾任職兆豐銀行新店分行的石姓女子涉與許姓前夫共謀，勾結地政士灌水不動產交易價格，向兆豐銀行詐貸約3億元。調查局今天約談石女等17名嫌疑人與證人，移送北檢偵辦。
    社會
    2020/06/18 17:29

  • 快訊／兆豐銀行揪內鬼！女行員涉墊高房價詐3億
    兆豐銀行新店分行一名石姓女員工，疑似內神通外鬼，跟擔任房仲的前夫等人聯手，偽造假的房屋買賣契約，墊高房價，向銀行詐貸，兆豐銀行發現後提告，台北地檢署今天下午，指揮市調處搜索石姓女員工住處，約談17人到案，初步了解，女員工前後疑似詐貸3億元，詐貸的款項，又再拿去買房，依違反銀行法跟偽造文書罪嫌偵辦。稍後將陸續移送北檢複訊。
    社會
    2020/06/18 16:57

  • 低價收事故車！拆大牌裝新車　涉詐貸千萬
    低價購車換牌，涉詐貸千萬！刑事局破獲一起詐欺案，一名車行許姓老闆，涉嫌低價收購百萬元的事故車，換大牌在同款新車上，再去招攬有資金需求的民眾，跟貸款公司借款，3年來詐貸數量達300件，金額破千萬，警方將他依詐欺跟偽造文書送辦！
    社會
    2020/06/12 18:48

  • 潤寅千金楊宇晨500萬交保　匯回中國款項為條件
    北檢認定潤寅集團負責人楊文虎夫婦等人另詐貸新台幣86億元，今天起訴15人。楊文虎女兒楊宇晨因本案遭羈押，台北地院日前裁定楊女500萬元交保，但須配合將中國款項匯回台灣。
    社會
    2020/05/04 16:55

  • 潤寅又涉向3銀行詐貸86億　檢方第二波起訴
    潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉詐貸386億餘元，台北地檢署今年1月間起訴36人。北檢再查出楊文虎等人涉向3銀行詐貸86億餘元，今天追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。
    社會
    2020/05/04 10:42

  • 還我房子！控賣屋遭詐　地下錢莊上門換鎖
    前黑澀會妹妹薔薔的父親，前年指控地政事務所騙屋詐貸，共有20多人受害，損失金額高達兩億。現在又爆出三重在地建商小開，也是詐騙集團成員，聯合假買家和代書，假買屋真詐財，被害人只收到2成訂金後，房子就被抵押給地下錢莊，對此被指控的小開否認涉案。
    社會
    2020/03/22 20:44

  • 潤寅詐貸案！　楊文虎父女法庭將交互詰問
    潤寅公司遭控詐貸三百多億，法官持續審理！今天找來楊文虎的千金楊宇晨，除了討論要傳誰來當證人、調查帳戶明細，法庭上還當場勘驗檢方的偵訊光碟，原來檢察官逼問下，楊宇晨也緊張起來，兩度詢問什麼時候可以跟律師聯絡，辯方似乎在挑檢方瑕疵，楊宇晨也請法院傳喚她的父親楊文虎當證人，父女未來也將同時出庭！
    社會
    2020/03/13 14:26

  • 快訊／潤寅案詐貸386億　王音之收押禁見
    潤寅集團詐貸386億元，負責人楊文虎的妻子王音之，今天(3/8)清晨五點多被押解抵台，台北地檢署複訊後，以有逃亡或串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官晚間裁定王音之收押禁見。
    社會
    2020/03/08 22:40

  • 快訊／詐貸386億　潤寅案王音之遭聲押禁見
    潤寅集團詐貸386億元，負責人楊文虎的妻子王音之，今天(3/8)清晨五點多被押解抵台，台北地檢署複訊後，以有逃亡或串滅證之虞，今晚向法院聲請羈押禁見。
    社會
    2020/03/08 19:04

  • 詐386億逃美遭遣返　潤寅董娘「謝上天安排」
    潤寅集團負責人楊文虎和妻子王音之，涉嫌向9家銀行詐貸386億元，兩人案發後潛逃美國遭通緝，調查局今年1月和美方合作，先將楊文虎押解返台，王音之因為持不同簽證，經美方移民法庭審理後裁定遣返，今天清晨五點多抵達台灣，一路保持低調，只說感謝上天安排，讓她回到台灣。
    社會
    2020/03/08 11:45

  • 快訊／涉潤寅詐貸386億　董娘逃美遭遣返8日抵台
    潤寅集團涉嫌詐貸銀行386億，董座夫妻楊文虎、王音之潛逃美國後遭到通緝，楊文虎日前被押解回台受審，妻子王音之也因為在台灣涉犯重罪，不符合庇護資格，遭美國政府遣返回台受審，預計將搭乘華航班機，這個月八日清晨五點20分返抵台灣。
    社會
    2020/03/07 09:39

  • 立委要求政院查潤寅詐貸案　顧立雄：已充分掌握
    時代力量立委邱顯智今天在立法院質詢，潤寅詐貸案讓公股行庫損失慘重，要求行政院組調查小組追查。金管會主委顧立雄說，公股行庫損失約24億元，在金融檢查部分，金管會都已經充分掌握。沒有具體回應組調查小組要求。 潤寅案
    政治
    2020/02/21 14:41

  • 把銀行當提款機！養街友辦人頭　盜刷百萬
    有錢大家一起賺！警方破獲一個操控街友的詐貸集團，主嫌不僅虛設空殼公司，鎖定萬華及台北車站的街友，用他們的雙證件，申辦人頭信用卡，串通銀樓、機車行盜刷，街友跟店家都有抽成，淪為共犯，一年半來，獲利五百萬！
    社會
    2020/02/19 19:08

  • 不認洗錢！潤寅千金出庭落淚　怨檢給壓力
    潤寅詐貸案主嫌楊文虎，遣返回台後首次出庭！這也是他和女兒楊宇晨，相隔半年後在法院相見，楊宇晨否認洗錢，推說藏匿公司文件和提領帳戶，都是媽媽要她做的，還抱怨檢察官偵查期間給她很大壓力，每次被提訊出庭都很害怕，一度哽咽落淚。
    社會
    2020/02/19 15:41

  • 涉潤寅詐貸386億　楊文虎認罪詐貸否認洗錢
    潤寅負責人楊文虎、女兒楊宇晨等人被控詐貸案，台北地院今天開庭，楊文虎只認罪詐貸，否認有洗錢；楊宇晨則說，會賣房是為還錢給前立委羅淑蕾。
    社會
    2020/02/19 13:59

  • 潤寅案楊文虎恐勾串逃亡　北院裁定羈押禁見
    潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸新台幣386億餘元後逃亡美國，調查局昨天將楊押解返台。案經北檢聲請羈押，北院認楊文虎犯嫌重大有逃亡、勾串之虞，今天裁定羈押禁見。
    社會
    2020/01/22 10:59

  • 涉潤寅案詐貸386億逃美　楊文虎羈押禁見
    潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸386億餘元後逃亡美國，調查局昨天將楊文虎押解返台，檢察官訊問後聲請羈押禁見，台北地方法院今天凌晨裁准。
    社會
    2020/01/22 09:42

  • 快訊／潤寅夫妻詐貸360億！　負責人楊文虎遭聲押
    潤寅負責人楊文虎，和妻子王音之，和銀行詐貸360億元後，潛逃美國。調查局人員，和美方合作，(1/21)晚間將楊文虎解送回台。經檢察官訊問後，認為共犯在逃、有串證之虞，向法院提出聲押禁見。
    社會
    2020/01/21 22:46

  • 百億詐貸主嫌回台！　潤寅董座洛杉磯遭逮
    台美司法打擊犯罪又有成功案例！潤寅負責人楊文虎與妻子王音之，跟銀行詐貸360億後，潛逃出境，去年八月發布通緝，檢方起訴後求刑30年，他們逃到美國找兒子，檢方偵結後，立刻翻譯起訴書，與美方執法單位合作，去年底，夫妻倆在洛杉磯被捕，今晚(21日)楊文虎就會抵達桃園機場。
    社會
    2020/01/21 22:27

  • 快訊／遭控護航潤寅詐貸犯　曾銘宗：不認識負責人
    外傳立委曾銘宗，接受潤寅公司陳情，最後讓潤寅集團楊文虎夫婦，有時間潛逃出境，原本，曾銘宗下午要開記者會澄清，事後改以臉書回應，他說，是因為其他委員不了解金融實務，他才轉為受理，但是並不認識公司負責人，當初是基於協助中小企業困境，才幫忙轉介，安排業者跟銀行代表開會，但一切依照立委職責做事，呼籲外界不要扭曲。
    政治
    2020/01/21 13:46
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