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    詐貸 結果共292筆

  • 快訊/潤寅案定讞!楊文虎判25年 王音之27年

    潤寅公司董事長楊文虎夫婦,被指控2012年開始向12家銀行,詐貸470多億,至今仍有43億沒還。楊文虎二審遭判刑25年,併科罰金6億,妻子王音之則被判刑27年,併科罰金6.5億,夫妻倆不服上訴,最高法院今天駁回,全案定讞。
    2021/12/09 17:35
  • 史上最大詐貸案!潤寅楊文虎夫婦各判25年、27年定讞

    潤寅集團負責人楊文虎、楊妻王音之向多家銀行詐貸超過新台幣400億元,二審台灣高等法院判楊文虎有期徒刑25年、王音之27年。最高法院今天駁回上訴,全案定讞。
    2021/12/09 17:30
  • 板橋農會理事長遭控詐貸2.8億元 新北檢調偵辦中

    黃姓地主指控板橋農會理事長郭進源等人以農會資金詐騙土地,被依妨害名譽等罪嫌起訴後獲判無罪。檢調近日接獲告發,指郭進源當時涉詐貸2.8億元;郭進源說,子虛烏有的抹黑。
    2021/12/06 17:22
  • 潤寅詐貸案「合庫銀損失1億」 前副總200萬交保

    潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀黃姓前副總等人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度,造成合庫商銀損失約新台幣1億元,昨天約談黃男等人到案,今天凌晨諭令200萬元交保。
    2021/11/26 09:04
  • 潤寅案損失1億!經理遭檢調約談 合庫銀2點回應

    潤寅詐貸案,台北地檢署另查出合庫商銀某分行經理涉嫌配合提高授信額度,今天展開搜索約談。合庫商銀做出兩點回應表示,將全力配合檢調調查,若員工並未涉及不法,也希望司法單位速還清白。
    2021/11/25 22:01
  • 快訊/潤寅詐貸案外案!害合庫損1億 檢調再搜索

    潤寅詐貸案捲出案外案,董事長楊文虎與妻子王音之,涉嫌向12家銀行詐貸470億元,兩人二審遭判刑,檢方持續追查,查出合作金庫雙連分行,疑似為了配合潤寅提高授信額度,造成銀行損失1億元,今天兵分10路,約談10人到案說明。
    2021/11/25 18:12
  • 海科館工程詐貸案 慶富總裁陳慶男判7年10月定讞

    涉獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶男,另涉嫌於承作海科館工程時向銀行詐貸,二審依銀行法的詐欺取財等罪判處陳慶男7年10月徒刑,案經最高法院今天駁回上訴定讞。
    2021/11/03 18:00
  • 何宗英涉鼎興詐貸案判刑18年 另案又判9年2月

    醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行詐貸新台幣37億元,台北地院今年3月判刑18年。何宗英另涉及銀行違法放貸案,北院今天依違反銀行法判刑9年2月。可上訴。
    2021/10/15 18:08
  • 潤寅案部分不算洗錢 二審判楊文虎25年、王音之27年

    潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天認定楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人,不構成洗錢罪,改判楊男25年、王女27年。
    2021/09/23 17:13
  • 潤寅詐貸案二審 判楊文虎25年、王音之27年

    潤寅詐貸案,一審重判集團負責人楊文虎26年、妻子王音之28年,經上訴,二審今天改判楊男25年、王女27年,各併科罰金新台幣6億元、6.5億元。可上訴。
    2021/09/23 11:05
  • 快訊/潤寅涉詐472億!楊文虎夫妻二審遭判25.27年

    最新消息,潤寅集團董事長楊文虎,王音之夫妻分別向12家銀行詐貸超過470億元,一審楊文虎被判刑26年,妻子王音之28年。上午高院二審宣判,楊文虎被依銀行法等罪判刑25年,併科罰金6億元,王音之遭判27年,併科罰金6億5千萬元,全案可以上訴。
    2021/09/23 10:39
  • 薔薔父賣屋遇詐 怒嗆嫌犯「騙人還提告」太丟人

    藝人薔薔的父親遇上詐欺集團,差點連房子都沒了,13名嫌犯遭判刑!檢警調查,賣屋詐貸集團,騙了20多名屋主,不法獲利約1.88億元,嫌犯只給頭期款後就失聯不付款,直到被害人成立自救會,一審判決,主嫌被重判12年,薔薔也出面痛罵,真的太惡劣。
    2021/06/29 19:44
  • 假買屋真詐財!薔薔父遭騙屋詐貸 主嫌遭判刑12年半

    藝人薔薔父親林茂樹,2018年賣屋時遇「騙屋詐貸」集團,主嫌陳國帥指揮旗下業務、代書出價買屋,但是簽約時誘騙賣家收到部分訂金就將房屋產權移轉,林茂樹在銀行的提醒下,察覺有異,及時阻止房子被過戶。事後檢警清查另有25人被陳國帥集團詐騙,士林地院審理過後,依詐欺、組織犯罪判陳國帥12年6月徒刑,且需入勞動場所強制工作3年。
    2021/06/29 14:44
  • 詐貸集團一條龍!主嫌找屋人頭簽約 低價買造高價「假合約」

    新北市一名孫姓婦人,日前透過房仲,張貼賣屋資訊,沒想到竟被嫌犯盯上,以330萬元價格簽約買下。事後竟還偽造假的買賣合約,把成交價改成680萬,藉此向第一銀行,詐貸540萬元得逞。好在婦人的女兒透過實價登錄網站,驚覺價格有落差,才揭穿這集團式犯案。
    2021/04/22 21:55
  • 鎖定中古屋!詐騙集團復刻賣家印鑑 填高實價詐貸

    持續追蹤這起詐貸案!這個詐騙集團的主嫌是43歲的金德儀,負責找目標,鎖定雙北地區的中古屋,只要找到賣家,旗下同夥就會開始分工行動,從人頭買家、代書以及履保帳戶公司通通自己人,交易成功後,復刻賣家印章、簽名,買賣雙方都同意,就能更改房屋的實價登入,翻倍價格申請貸款詐騙。金德儀過去曾借牌,利用人頭進行不動產假交易,彰化銀行遭詐貸逾2億元,只是他沒學到教訓,這回又另起爐灶搞詐騙。
    2021/04/22 21:48
  • 裝修墾丁酒店涉詐貸2億 東鋼第二代侯尊中:沒犯罪

    富驛酒店集團前董座、也是東和鋼鐵第二代侯尊中,6年前以裝修墾丁泊逸酒店為由,涉嫌製作不實合約書,向合庫銀行詐貸2億多元,北檢兵分八路搜索,以被告身分約談侯尊中,訊後他以80萬元交保,喊冤自己沒犯罪,因為銀行不滿飯店拍賣掉的錢,和他還款的金額差很大,才會交由司法介入調查。
    2021/04/08 13:17
  • 快訊/涉詐貸上億工程款! 富驛酒店創辦人遭約談

    台北地檢署接獲檢舉,富驛酒店集團創辦人侯尊中,在2015年3月間,以裝修墾丁泊逸酒店為由,和設計工程公司聯手,涉嫌偽造採購合約,詐貸超過兩億元,上午兵分八路搜索,同時約談侯尊中等三名關係人。
    2021/04/07 15:12
  • 涉鼎興詐貸37億案 何宗英遭判18年

    知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英,涉向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地院今天依違反銀行法等罪判何宗英18年、財務主管江美玉22年,可上訴。
    2021/03/30 13:03
  • 慶富獵雷艦詐貸案 陳慶男二審駁回上訴仍判25年

    慶富造船海軍獵雷艦詐貸案,高雄地方法院一審依違反銀行法、偽造文書罪等判董事長陳慶男25年,高雄高分院今天上午二審駁回陳慶男等人上訴,維持原判決,全案可上訴。
    2021/02/26 10:18
  • 房仲涉勾結前銀行經理詐貸7600萬 北檢約談9人

    蘇姓、溫姓房仲經紀人等人涉嫌勾結前銀行房貸部經理,向銀行詐貸新台幣7600萬元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分8路搜索,並約談9名嫌疑人說明。
    2021/02/05 16:59
  • 快訊/鼎宸系統涉詐貸2.6億 3高層遭約談搜索

    專營電腦系統整合服務的鼎宸公司,遭人舉報涉嫌開立不實發票,甚至變造發票,向兩家銀行詐貸2.6億,調查局(1/21)兵五路搜索,約談包含李姓負責人在內,三名高層到案說明,全案朝銀行法方向偵辦。
    2021/01/21 19:07
  • 潤寅董娘最重! 詐貸百億判28年罰6.5億

    潤寅集團涉嫌詐貸14間銀行,金額超過470億,負責人楊文虎、王音之夫婦和女兒楊宇晨,事後被依違反銀行法等罪起訴,北院上午宣判,楊文虎夫妻分別被重判26年和28年徒刑,女兒楊宇晨3年4個月徒刑,潤寅法人被判罰金5億,全案還可上訴。
    2020/12/31 13:31
  • 楊文虎夫婦向12家銀行詐貸470億 滯欠43億

    潤寅詐貸案,台北地院今天分別判處潤寅負責人楊文虎、王音之26年、28年徒刑,可上訴。合議庭認定,楊、王等人涉向12家銀行詐貸470億964萬餘元,至今滯欠43億4300萬餘元。
    2020/12/31 12:32
  • 潤寅詐貸案 楊文虎、王音之重判26年與28年

    潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉詐貸逾400億元遭起訴,台北地方法院今天依違反銀行法等罪判處楊文虎有期徒刑26年,併科罰金6億元,王音之28年徒刑,併科罰金6億5000萬元。
    2020/12/31 10:40
  • 慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講

    慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭,集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤,他以「我頭很暈」為由不願多講,還當庭吞藥丸,訊後還押。
    2020/11/18 15:56
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