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王牌交易所詐投資人22億 名律師王晨桓當庭認罪4百萬交保
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警日前起訴32人。其中擔任「軍師」角色協助詐團洗錢的王牌律師王晨桓，在收押4個月後，昨（29）日庭訊時首次認罪，庭訊後獲400萬交保，其餘8人各以20萬至100萬交保；另主嫌林耿弘等5人續押。2024/04/30 09:39 -
當詐團軍師騙22億 「模範生律師」遭求重刑
台灣前三大虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所，涉嫌詐騙1千多人，購買沒價值的垃圾幣，洗錢金額高達22億，檢方起訴32人，今天移審法院，其中知名律師王晨桓擔任詐團軍師，還被查出向苗栗一間茶行收取7千多萬的保護費。2024/04/29 13:16 -
詐騙猖獗抓不完怎麼辦？ 檢察官找立委開研討會
詐騙猖獗，居高不下，台北地檢署昨天還起訴國內前三大虛擬貨幣交易所之一「ACE王牌交易所」吸金案，加上金管會在虛擬貨幣的管制失能，讓基層檢察官痛批前端「行政管理」完全失能，猶如陷入無政府狀態。檢察機關昨再度舉行「打詐實務研討會」，邀請立委黃國昌、吳宗憲、鍾佳濱、郭國文共同集思廣益。4名立委聽完報告後不僅表示贊同，也承諾會積極推動修法。2024/04/27 10:23 -
快訊／「ACE王牌交易所」狂詐千名投資客 創辦人、名律師32人起訴
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆出詐騙風波，交易所創辦人勾結詐團，涉嫌利用魔券幣、CSO幣、NFTC幣等無法兌現的虛擬貨幣坑殺超過1200名投資客，不法所得超過22億元，檢警追查甚至有多名律師參與。台北地檢署今（26）日偵查終結，依照組織犯罪條例、詐欺、洗錢、洩密以及藏匿人犯等罪嫌起訴交易所創辦人潘奕彰、名律師王晨桓等32人。2024/04/26 10:23 -
騙投資用虛擬幣「很保值」 詐團伺機全轉光
有民眾在網路上看到投資廣告，心動加入，因為對方保證獲利還報明牌，詐騙集團用話術騙被害人，不僅說用虛擬貨幣交易才更保值，還教他們如何使用，卻是趁機讓被害人點下提領權限，50名被害人遭騙走四千多萬。2024/04/24 18:49 -
4虛擬錢包收近3千萬！「創意私房」金流曝光
藝人黃子佼，被爆出是創意私房的高級會員，也讓這個論壇再度受到關注，會員被要求以虛擬貨幣交易，恐怕是創辦人和其他共犯，為了避免金流被追查，但有專家說，還是有辦法可以透過交易紀錄，找到會員以及幕後藏鏡人的身分。2024/04/13 14:04 -
ACE交易所涉虛擬貨幣詐欺 知名律師兼負責人王晨桓遭聲押
國內前三大ACE王牌加密貨幣交易所，日前捲入虛擬貨幣詐騙案，其中負責人潘奕彰因涉嫌協助詐團洗錢被收押後，新北市刑大持續深入追查，發現另名負責人、同樣也是知名律師事務所「建業法律事務所」的所長王晨桓也涉案，檢警昨（23）日發動第二波搜索，循線拘提王晨桓等5人到案，移送台北地檢署後遭聲押禁見。2024/01/24 13:00 -
虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會：違規若屬實最重罰千萬
國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人，涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示，目前已發函要求業者說明，若有違法事實，將依洗錢防制規定辦理，最重開罰1000萬元。2024/01/10 09:37 -
前負責人賣魔券幣涉詐 交易所：下架處理
持續追蹤，這間交易所自稱合法，但其實虛擬貨幣交易平台，不是特許行業，不須金管會核准，是否涉及洗錢，金管會介入調查。而涉嫌詐騙的前負責人，去年八月因個人因素離開經營團隊，業者表示，不知道前負責人個人行為，強調投資人損失的上億，都在場外交易，將配合司法調查，下架爭議幣種。2024/01/05 19:30 -
陳零九涉JPEX洗錢案遭列被告 庭訊2小時結束稱：有吃素念經
藝人陳零九先前因替香港虛擬貨幣交易平台JPEX（綠石交易）代言因而捲入洗錢、吸金爭議，雖他自稱自己也是被害人，上個月遭台北地檢署依證人身分傳喚並於訊後請回。但如今出現被害人指控陳零九害自己損失慘重，因而對他提告，檢方也於日前將他轉列被告，今（30）日上午傳喚陳零九出庭，對此他心情相當平靜，還說有聽老師的建議「吃素念經」。2023/11/30 10:31 -
「洗錢教父」涂誠文遭通緝！檢搜索前落跑 恐成朱國榮第二
有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌利用銀行作爲掩護，透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢，金額逾百億元。另外，專案小組還查出，2020-2023年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子、智冠科技..等公司購買遊戲點數，金額近百億元，接著透過網路把點數賣給境外成立的香港公司，如此可藉「出口」名義，向國稅局申請退稅，4年來詐領稅金數億元，看似細膩的操作手法，還是被國稅局和檢調盯上，目前正全力追查，涂誠文是否還利用相同或其他手法詐領現金，不過，據了解，就在詐領稅金案爆發前兩週，涂誠文就已落跑不見人影。檢方也正在全力追緝中。2023/11/14 10:04 -
88之亂案外案！富商洗錢百億 搜索前逃亡
涉及巨額地下匯兌、引發八八會館之亂的主嫌郭哲敏被收押後，檢警查出案外案，一名涂姓富商，利用自己經營的銀樓作掩護，透過虛擬貨幣交易所，協助博弈、詐騙集團洗錢，甚至包括im.B吸金款，金額高達百億，檢方日前發動搜索，但他卻早一步逃亡，被懷疑是有司法人員洩漏風聲。2023/11/12 12:09 -
詐團洗錢！758萬不敢存銀行 全塞床底衣櫃
台中市刑大追查詐騙集團，發現一名自稱幣商的吳姓嫌犯，專門透過虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢，雖然虛擬貨幣交易，都有匿名性，但因為交易內容都是公開帳本，反到成了犯罪事實，員警到嫌犯家中搜索，就在衣櫃和床底下，搜出758萬元現金。2023/10/23 13:16 -
捲入JPEX詐騙案！陳零九首露面揭「真實內幕」 慘賠天價鉅款曝光
「JPEX」虛擬貨幣目前遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，而陳零九日前因曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」台灣區代言人，導致被許多投資的人針對，即便陳零九已經表示7月底合約已經到期，還是被網友狂罵「割韭菜」，對此，今（24）日陳零九跟邱鋒澤為了11月25日小巨蛋演唱會「愛在你身邊」舉行簽票會，首度露面說明，他保證絕對沒有做「不該做的事」。2023/09/24 16:14 -
虛擬貨幣涉詐延燒演藝圈！陳零九代言急發聲 遭Toyz質疑早知有問題
虛擬貨幣交易平台JPEX，被香港證監會點名「未獲發牌」，案件也延燒到演藝圈！港星莊思敏因為曾在網路上介紹JPEX，昨晚（21日）主動到港警總部接受調查，另外張智霖也透過經紀公司發聲，表示已經協助調查！而身為台灣代言人的陳零九，則被直播主Toyz質疑是否早知有問題！2023/09/22 16:01 -
才休戰《好聲音》！甄妮突怒轟「老奸巨滑」 張智霖也中槍
資深藝人甄妮為了已逝閨密李玟，連日來砲轟大陸選秀節目《中國好聲音》各種黑幕，但這幾天她將砲火轉向JPEX虛擬貨幣交易所。JPEX在9月13日遭香港證監會點名未獲牌照，甚至涉嫌詐騙，不僅多名網紅被捕，就連曾任JPEX品牌大使的香港男神張智霖也捲入其中，讓甄妮怒批「這就是老鼠會，騙術奇譚」、「老奸巨猾」。2023/09/22 10:21 -
港掃蕩虛擬貨幣JPEX 涉吸金案逾40億台幣
虛擬貨幣交易所JPEX，在香港傳出遭不法人士用來進行詐騙、吸金數十億的風波，受害者超過1400人，香港警方昨(18)天大動作逮捕合夥人、以及幫忙宣傳的網紅，並掃蕩多家加密貨幣交易所。2023/09/19 11:58 -
相信陳零九投資JPEX！Toyz苦嘆存款全沒了 開噴：賭場得意
陳零九過去曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」代言人，日前「JPEX」遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，而且JPEX在東區SOGO旁的公司早已人去樓空，受害民眾完全找不到人，等於錢就進水裡，即便陳零九合約已經到期，但仍有許多人是因為陳零九的關係投資，知名電競主播Toyz（劉偉健）也是其中一個，他就開直播狂噴陳零九，並大酸他「情場、賭場兩得意」。2023/09/19 11:21 -
房市熄火延燒！恒大財富高管被捕 中融信託爆雷
中國房地產熄火引發的負面效應，正逐漸在金融理財面顯現。恒大集團旗下恒大財富，兩年前因理財產品到期無法兌付而停售，恒大聲稱將延後或分期兌付，拖到今年8月底終於坦承還不出約300億兌付款，該公司總經理等高管遭深圳警方拘押。至於隸屬大陸央企的「中融信託」，也因為房地產失利而跳票，涉及金額超過3500億人民幣的信託產品，只能交給國企托管。而香港則傳出有虛擬貨幣交易平台疑似涉及詐騙，兩名代言網紅周一火速遭港警帶走調查。2023/09/18 19:51 -
陳零九代言出包！虛擬貨幣交易平台爆詐騙 網友狂罵他回應了
歌手陳零九發展不少副業，對投資也很有想法，不過先前他曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」，遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，受害民眾哀鴻遍野，更有媒體發現JPEX在東區SOGO旁的公司早已人去樓空，不少網友紛紛找上陳零九，要他出面說明白，對此他也回應了。2023/09/16 07:45 -
疑搶走買家現金 2嫌衝撞警車遭開槍逮捕
台中警方深夜接獲一起虛擬貨幣交易糾紛案，2名嫌犯疑似交易過程搶走買家現金逃跑，警方當街圍捕並且開槍射擊嫌犯車輛輪胎，順利將人逮捕。2023/09/06 13:23 -
輕熟女被IG帥哥甜喊「老婆」 投資泰達幣遭詐63萬
新北市蘆洲區35歲陳姓女子，日前在IG上被1名自稱香港籍男子「Allen」留言搭訕，陳女馬上淪陷在對方帥氣的樣貌以及甜喊「老婆」的攻勢，「暈船」的陳女還聽信對方指示，下載了虛擬貨幣交易平台購買泰達幣，陸續匯款63萬元投資，後續還要再匯52萬元時遭到行員機警制止，最後在警方苦心勸說之下，順利保住剩下的積蓄。2023/07/11 11:49 -
「實體店面」取信！投資虛擬幣 面交仍遭詐
虛擬貨幣越來越發達，卻也成了洗錢工具！新北市有民眾收到泰達幣投資邀約，認為對方有實體店面，可以交易，還是遭到詐騙，虛擬貨幣交易，不斷出現狀況，甚至衍生強盜、擄人等刑案，金管會研議納管，也首度將虛擬貨幣風險評級，列為「非常高」風險！2023/03/03 19:08 -
收130萬交不出虛擬貨幣 男遭囚旅館2天
台中一名男子，長期透過中間人接洽，幫忙虛擬貨幣交易，日前他開車到新北市面交，對方給了130萬現金，卻等不到等值的虛擬貨幣，竟然將被害人囚禁在旅館兩天，直到跟朋友聯絡籌錢，案件才曝光，新北、台中警方，聯手救出被害人。2023/03/03 19:08 -
傳聞是真的 FTX證實破產後駭客偷走126億資產
曾是第二大虛擬貨幣交易平台的FTX破產，不僅震撼整個產業鏈，也讓創辦人佛萊曼（Sam Bankman-Fried）從「神壇」跌落，不僅要面對司法審判，猶如天價般的債務和全球債權人，都讓FTX成為美國最頭痛的一個問題。《福斯新聞》（Fox News）報導，FTX破產時曾有傳聞稱，該公司有鉅額資產遭竊，如今新執行長在債權報告中證實，有市值高達4.15億美元（約新台幣126億1400萬元）的加密貨幣，從平台被駭客偷走，造成他們陷入無力償還債務的困境。2023/01/19 10:58
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