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詐騙一條龍！20個月狂洗101億贓款 14成員下場曝光
男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。2024/04/11 12:15 -
香港破獲史上最大宗洗錢案 涉款561億元 助海外犯罪集團清洗黑錢
香港海關今天(16日)宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元，折合約新台幣561億元。洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口，單日入帳超過一億港元。2024/02/16 20:04 -
越南賭博罪重仍要賭！「出入金」機房設台中 單月洗錢10億台幣
越南賭博罪判刑重，當地線上博弈集團為了躲避警方查緝，將「出入金」機房設在台灣，台中檢警偵破地下洗錢集團，發現台灣嫌犯光是在今年八月，洗錢金流就超過新台幣10億元，還查出一個水房平均單月獲利平均五百多萬元。2023/12/18 13:28 -
無所畏懼？五人小組洗錢1.2億 辦公室就在警局旁邊
日前台中警方破獲一起洗錢集團，41歲的王姓女子為首腦，號召工程師、美編、客服等4人，組成洗錢犯罪集團，金額高達1億多元，怕被警方盯上，還時常換地點，一度換到距離「台中市刑大」不到百米的位置，仍逃不過被捕的下場，警方將這5人依法送辦。2023/08/22 15:44 -
瓦解北台最大詐騙豬仔團 新北警逮首腦「藍道」獲頒加菜金
新北市警方近期逮獲「台版柬埔寨」案的首腦「藍道」，一舉瓦解北台灣最大控房、洗錢集團。此外，日前竹聯幫明仁會高調辦春酒，警方也貫徹「棒打出頭鳥」策略，強勢掃蕩黑幫。內政部長林右昌今（18）日在警政署長黃明昭陪同下，親赴新北市刑大頒獎、表揚有功人員。2023/04/18 13:52 -
藍指他助詐騙集團炒地皮 鄭運鵬團隊：黑影都沒就開槍
桃園市長鄭文燦等人被爆曾出入由涉及洗錢的地下對匯兌業者所開設的「88會館」，國民黨今（18）日舉行 「泛英系涉及詐騙洗錢集團鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會，質疑鄭文燦究竟是應誰之邀去郭哲敏開設的「88會館」？質疑鄭文燦與郭、林關係匪淺，更涉嫌協助郭、林兩名罪犯在桃園市炒地皮；鄭運鵬陣營則反批指控毫無證據，「連黑影都沒看到就開槍」。2022/11/18 14:15 -
詐欺洗錢水房跟風「美輪明宏」求開運 妄想招財卻GG
以25歲錢姓男子為首的詐騙洗錢集團，利用臉書投放廣告，以每個月3萬元的高額報酬向民眾收取、租用銀行帳戶，私下卻作為詐騙集團洗錢用的人頭帳戶，日前警方循線搗破該集團，逮捕錢男等10人，而警方查扣贓物時發現，每個成員都相當迷信網路傳言，都將手機桌面換成日本藝人「美輪明宏」的相片，以為藉此可以帶來財運、財富，讓警方啼笑皆非。2022/05/03 15:37 -
洗錢8億！遊戲商抽成百萬 買百達翡麗、AP錶
遊戲商經營洗錢集團，一年經手八億元！新北市一家遊戲公司，對外招募工程師，實際上卻是派員工替賭博網站洗錢，嫌犯事先向大陸收購5百個人頭帳戶，不法所得透過這些帳戶層層轉帳，最後進到博弈平台的帳戶，集團從中獲利八百萬。2022/03/09 20:21 -
您的餐點已送達！警喬裝外送員上門 洗錢集團取餐遭攻堅
屏東縣警察局刑事大隊。去年發現有非法集團藏在高雄市某大樓內幫境外詐騙從事洗錢，會同多個單位成立專案小組，經過跟監發現，嫌犯相當謹慎，利用監視器檢視門口出入人員，員警也出奇招，假裝成外送員上門，當對方開門取餐時，埋伏的警力一湧上前攻堅，將謝姓主嫌等21人一舉逮捕，初估洗錢金額將近2百億台幣，謝嫌被法院裁定收押。2022/01/27 14:33 -
涉洩密、收賄10萬！北市刑大組長 50萬交保
台北市刑大經濟組長陳建志，之前喝花酒被拔官，這次又被檢調查出涉嫌收賄、洩密！日前檢調追查一起內科洗錢集團，赫然發現有警官與主嫌聯繫紀錄，追查後揪出這名警官，居然是刑警大隊的組長陳建志，在任職隊長期間向刑事局打探偵辦進度，轉頭就將內情洩漏給嫌犯，還收下十萬元，士林地檢署複訊後裁定50萬元交保，目前警察局開會討論，將會撤換組長一職。2021/11/30 11:31 -
攏系自己人！洗錢集團黑吃黑 設局搶千萬
持續追蹤這起千萬元搶案，警方獲報後，調閱監視器，以車追人，陸續逮捕3名嫌犯後，終於拼湊出整起案件原貌，原來雙方都是地下匯兌集團的成員，得知被害人有一筆千萬現金的交易，設局行搶，尾隨對方至少二小時，等到附近沒有人車時，下手行搶，之後6人變裝分頭逃逸。2021/11/12 19:20 -
跨境詐欺洗錢集團假徵才 大學教授誤淪車手首領
以30歲劉男為首的跨境詐欺集團，以「假網拍、猜猜我是誰」手法行騙，並刊登假求職廣告招攬車手領款，有私校大學教授和博士學歷者誤淪成共犯，刑事局循線逮17人送辦。2021/11/02 17:10 -
「大姐頭」洗錢集團三班制輪班 4個月狠撈兩千萬
刑事局南部打擊犯罪中心，跨區到中部，破獲一個專門幫人洗錢的機房，對方不但藏身在舊公寓裏頭，還分三班制24小時輪流上工，光今年二到六月間，短短四個月就幫忙賭博集團洗錢15億元，獲利超過兩千萬，而主嫌，居然只是一名叫大姐頭的40歲陳姓女子。2021/09/25 19:47 -
5嫌開名車、戴勞力士 眼尖住戶揪洗錢集團
刑警大隊科偵隊破獲一起博弈洗錢集團，5名成員都是八年級生，在台中北屯租用新大樓，一個月租金2萬5，外出開名車，戴名錶，出入又複雜，被其他住戶察覺有異通報後，警方上門果然人贓俱獲，在現場查扣800萬現鈔，清查發現，集團5個多月來，經手匯兌金額就高達35億，平均一天就經手2500萬。2021/08/05 15:29 -
跨境洗錢集團金主！ 警追「身家百億」總裁
刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁！他的事業版圖橫跨台灣、大陸和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業，這名總裁也經營線上賭博以及地下匯兌，每天洗錢金額破億，可賺進300萬手續費，檢警調這個月展開查緝，但他在搜索當天人失聯，至今尚未到案。2020/08/16 19:33 -
替陸賭博網洗錢！ 跨境水房半年經手54億
台中一個跨境洗錢集團，專替大陸賭博網站洗錢，今年經手金額高達54億台幣，水房從中獲利六千萬，集團還準備大陸轉帳用的U盾及人頭帳戶，一分鐘能轉帳12次，加快洗錢速度，特殊的洗錢工具連警方都是第一次看到。2020/08/11 19:05 -
稱月領獎金開超跑 男吸收同校學弟洗錢
持續追蹤！自稱做貿易的高姓主嫌，找來學弟幫忙洗錢，半年內經手高達6億元，出入開超跑藍寶堅尼，還住在內湖豪宅，以此為噱頭吸收成員，警方調查這個洗錢集團，專收收不法金流，利用數十個人頭帳戶存款轉帳，每次都挑內科的無人ATM進行，甚至為了防黑吃黑，隨身攜帶槍枝自保。2019/03/15 18:55 -
富二代揪黑幫洗錢百億！現金交易設斷點
持續追蹤這個洗錢集團，主嫌是旅行社小開，招攬竹聯幫小弟作為集團成員。為了躲避警方查緝，嫌犯一行人入住五星級飯店，使用現金交易、禁止房務人員打掃房間，警方趁著他們外出收錢時，闖入房間查扣相關證物，發現包括旅行社、貨運行、成衣商和詐騙集團都是洗錢客戶。2018/10/04 20:21 -
洗錢集團躲五星級飯店！ 每日經手上億元
刑事局破獲洗錢集團！發現嫌犯從去年四月開始，投宿台北市各大五星級飯店，把商務套房當成工作室,躲避警方查緝,光是一年多的住房費,就要一千多萬,專案小組破門查緝時，白花花的鈔票，就堆放在床上，現金高達8百多萬台幣，警方懷疑他們洗錢金額,將近百億元。2018/10/04 18:55 -
只洗這台！ 洗車場當幌子洗錢機房藏樓上
為了躲避警方追查，每隔一段時間詐騙集團都會更換藏匿地點，但這回小弟隨意丟棄廢棄銀聯卡，結果被民眾發現辦公室意外曝光！刑事局循線追查，明知洗錢集團藏身在桃園的一棟透天厝裡，但現場是連棟式建築第一時間無法確認位置，後來發現其中有一家洗車場天天只洗同一輛車，才知道內情不單純攻堅逮人。2018/05/25 19:01 -
印度空姐走私外匯 48萬美金藏箱遭逮
印度捷達航空一名25歲空姐，多次替洗錢集團走私外匯！8日她登上新德里往香港的航班，將48萬多的美金現鈔用錫箔紙分裝，塞在隨身行李中，躲過機場X光機檢測，但卻在上機後因為有人通報，當場被登機搜捕的警方人贓俱獲。2018/01/11 11:16 -
經手逾億人民幣 兩岸合作破獲洗錢集團
劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團。2016/12/22 15:22 -
經手逾5千萬人民幣 詐欺洗錢集團遭逮
簡男為首的詐欺洗錢集團在桃園地區流竄，該集團透過中國支付平台管道洗錢，經手逾人民幣5000萬元，刑事局循線逮人。2016/11/03 16:13 -
標榜「誠信、口碑!」洗錢抽15% 年賺近億元
地下洗錢中心還敢標榜有誠信，口碑佳！4名8年級嫌犯，利用高科技犯罪，全靠SKYPE連絡，再利用U盾快速匯款洗錢，躲過警方查緝，只要成功匯出1筆贓款，就能抽15%佣金，1年下來賺了新台幣7500萬，這些嫌犯曾經都當過車手，但怕詐騙集團刑責重，還得隨時有被抓的風險，因此退居幕後組洗錢集團！2016/08/11 18:52 -
遊民淪人頭 6年匯千億買黃金洗錢
台中檢調查獲史上最大黃金洗錢案，洗錢集團利用遊民當人頭，開設珠寶公司，6年來從香港匯入上千億不明資金，再轉買黃金出口到美國、香港，除了涉及跨國洗錢，還逃漏稅30億，檢調因為執行保護遊民的專案任務，追查出這個跨國洗錢案。2012/12/06 13:03
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