香港破獲史上最大宗洗錢案　涉款561億元　助海外犯罪集團清洗黑錢

香港海關今天(16日)宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣140億元，折合約新台幣561億元。洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口，單日入帳超過一億港元。

桌上擺滿了電子產品珠寶寶石，這些都是跨國洗錢集團用來做掩飾的贓物，香港海關16日大動作召開記者會，宣布偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約140億港幣，折合台幣561億元。

TVB新聞旁白：「被捕的包括5男2女，年齡介於23至74歲，其中一人於上月30日被海關拘捕，另一人31日在紅磡商業中心被捕，並檢走大批證物。」

香港海關花了超過兩年調查，2022年就鎖定這個以香港為基地的集團調查，主腦是一個34歲非華裔在港居民，以「家庭式經營」，聯同妻子、父親及弟弟，開設至少8間空殼公司，報稱從事跨國貿易，稱運輸成衣、電子產品、寶石到東南亞國家。

海關財富調查科高級監督葉冬菁：「我們發現大量資金，來自印度以及其他海外銀行帳戶。」

覺得案情不單純，香港海關尋國際途徑找印度警方幫忙。

海關財富調查第一組指揮官余耀榮：「我們將銀行帳戶中的一些贓款，與去年早些時候在印度查獲的，一個惡名昭彰的手機應用程序詐騙案，所獲得的收益連結起來。」

這印度手機應用程式詐騙案涉及29億元，洗錢集團更是相當猖狂，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢「洗白」，銀行戶口的出入帳交易合共超過2萬件，為了設下斷點，還找上一名任職保險經紀的中間人。

TVB新聞旁白：「集團又透過任職保險經紀的中間人，招攬三名本地居民，要求開設空殼公司，及18個銀行戶口，之後轉交予主腦使用。」

合共處理超過60億元可疑資金，交易對手預估超過2000個。

TVB新聞旁白：「其中一個戶口單日最高入帳一億元。」

海關財富調查科高級監督葉冬菁：「他們為犯罪分子提供服務，將犯罪得益透過國際貿易，及金融體系轉移及洗白，然後袋袋平安。」

香港海關強調將調查背景和資金流向，不排除未來會有更多人被逮捕！


 

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