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5嫌開名車、戴勞力士 眼尖住戶揪洗錢集團

記者 羅一心 / 攝影 陳奇君 報導
發佈時間:2021/08/05 15:29
最後更新時間:2021/08/05 15:29

刑警大隊科偵隊破獲一起博弈洗錢集團,5名成員都是八年級生,在台中北屯租用新大樓,一個月租金2萬5,外出開名車,戴名錶,出入又複雜,被其他住戶察覺有異通報後,警方上門果然人贓俱獲,在現場查扣800萬現鈔,清查發現,集團5個多月來,經手匯兌金額就高達35億,平均一天就經手2500萬。

圖/TVBS

 
便衣警察,進入社區大樓,架著25歲張姓主嫌。

進入藏匿處,白花花千元鈔票,一綑一綑放在盒子內,大喇喇放在桌上。

數量太多,員警出動點鈔機,光是屋內,就擺了800萬台幣,是多少人辛苦好久才有的存款數目,博弈洗錢集團水房一天半,就經手這麼多錢,全部被扣回。

 
圖/TVBS

除了錢,還有好幾台電腦主機,跟70台U盾,用來處理博弈會員儲值金,警方還查扣到集團成員,外出代步的B牌百萬轎車,和一只價值約40萬的勞力士手錶,

25歲張姓主嫌,底下4名成員,自稱「某某Pay公司」,其實是經營博弈洗錢集團,俗稱水房,專門處理大陸、華人地區,網路博奕平台的洗錢、匯兌,5個月來經手的匯兌金額,就高達35億台幣,平均1天匯兌2500萬台幣。

圖/TVBS

刑警大隊科偵隊隊長張承瑞:「已經觸犯了這個刑法的賭博罪,還有洗錢防制法還有組織犯罪。」

5名嫌犯都是8年級生,但住在新建大樓一個月租金2萬5,反而被社區其他住戶,察覺不對勁,年紀輕輕開名車戴名錶,有兩種可能,不是富二代就是詐騙集團,果然通報後賓果,一舉破獲。

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#博弈#洗錢#屯租#大樓#清查#逮捕

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