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瞞天過海! 偷渡陸客擁正版身分證
嘉義警方今天破獲一個地下匯兌的洗錢集團,逮捕偷渡來台的主嫌,他來台3年多了,多次往來兩岸間,拿的竟然是真的護照、台胞證,明明非法偷渡,居然還擁有戶政事務所核發的正版中華民國國民身分證。2009/06/05 17:59 -
靠山?洗錢案主嫌 戶籍設前立委家
檢警上周破獲全台最大的洗錢集團,追蹤幕後是否有其他集團涉案,赫然發現,主嫌之一號稱全國最大六合彩組頭的盧伯賢,戶籍居然設在因貪污入獄的前立委徐志明家中。2006/03/14 21:44 -
百坪簽賭站 成了豪華洗錢窩
檢警破獲國內最大的黑道洗錢集團,首腦盧伯賢原本只是嘉義地區的六合彩組頭,他因賭博罪逃亡,結識了地下洗錢教父許志棟,兩人聯手,6年非法洗錢金額超過上千億,檢方將兩人及其他5名成員聲押獲准。2006/03/10 12:03 -
洗錢中心首腦 服務台灣最大組頭
嘉義檢警破獲國內有史以來最大黑道洗錢金庫,這間以華源昌貿易公司為主的洗錢集團,董事長許志棟負責匯錢到國外,而在台中遭逮捕的盧伯賢,他是台灣最大組頭,許志棟經手的黑錢中,有一半就是盧伯賢旗下六合彩、賽鴿的賭博所得。2006/03/09 21:58 -
黑道大金庫 近200億全進國庫
檢警破獲最大的洗錢集團,要把高達4億,裝滿27個紙箱的現金,從台中運送到嘉義,可不簡單,載囚犯的警備車成了運鈔車,近20名警力荷槍實彈,全程戒備!重達20公斤的紙箱,更讓員警搬得氣喘噓噓。2006/03/09 17:51 -
〈獨家〉小心掉包!運將偽鈔洗真鈔 數十起
搭計程車時小心遇到洗錢集團!有民眾搭計程車,給1000元真鈔,卻被司機退還說是假鈔,事後發現,很可能遭司機用假鈔掉包,還有民眾一次損失5000元;大台北地區已經接連發生數十起類似案例,警方懷疑偽鈔集團利用計程車司機洗錢,已經展開調查。2005/02/17 18:04 -
賣人頭戶 坐高速公路客運車交貨
刑事局偵七隊破獲一起販賣人頭帳戶的犯罪集團,他們以每張3千到1萬元不等的價格四處向人搜購身分證件,再轉賣給詐騙或是洗錢集團。而為了躲避警方查緝,他們都是利用高速公路客運交貨。2004/09/24 12:46 -
大陸看護工詐財 幕後有洗錢集團匯款
台北市大安分局在追查大陸看護工詐財案時,意外查獲一個專門幫來台的大陸人士,以小額匯款方式洗錢將不法得來的錢匯回大陸賺取佣金的洗錢集團,逮捕了8名嫌犯,警方初步估計,這個洗錢集團每天最少有50筆匯款,金額高達上百萬。2004/05/19 12:11