台北市大安分局在追查大陸看護工詐財案時,意外查獲一個專門幫來台的大陸人士,以小額匯款方式洗錢將不法得來的錢匯回大陸賺取佣金的洗錢集團,逮捕了8名嫌犯,警方初步估計,這個洗錢集團每天最少有50筆匯款,金額高達上百萬。
畫面上這幾名大陸女子,他們就是涉嫌專門幫在台的大陸人士洗錢的地下匯兌集團,別小看他們的公司只有7、8人,企業化經營有電腦傳真,洗錢數目之大,連點鈔機都必須用上,而警方會逮到她們,是因為追查另外一個案子,有大陸看護工以假身分到被害人家中當看護,之後騙取金融卡盜領存款,警方追查存款的流向,才破獲這個洗錢案外案。
北市大安分局偵查員林建甫:「他利用看護的機會,然後竊取被害人的存摺跟提款卡,然後再以轉帳或盜領的方式把錢洗回大陸,因為台灣沒有辦法把錢直接匯回大陸,所以她透過另外一個大陸的王廷娟,他們是專門替人家洗錢回大陸的。」
根據警方了解,由於大陸人士來台不法打工或犯罪所得,無法以正常管道匯回大陸,所以這個洗錢集團專門收購台灣人的人頭帳戶,再以跨海小額匯款方式,將前分批匯到大陸,從中收取百分之七的佣金;另外警方還發現,這個集團平均每天匯出的金額多達1、200萬,每天委託幫忙洗錢的大陸人士有50人,地下洗錢情況之嚴重可想而知。
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