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日籍一家三口 帶千萬日圓來台未申報沒收
旅客注意了！財政部關務署台北關今天表示，10月18日在松山國際機場查獲旅客攜帶1000萬日圓由綠線(免申報)檯通關入境，但未據口頭及書面申報，由於涉及違反洗錢防制法規定，高達千萬元的未申報日幣，已予以暫扣候處。2022/10/25 20:22 -
向心夫婦被控洗錢3億一審判無罪 北檢：研究是否上訴
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉嫌違反洗錢防制法被北檢起訴。台北地方法院今天判處向心、龔青無罪，可上訴。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。2022/02/24 12:14 -
涉打疫苗等盜刷健保卡詐領逾億元 嘉市醫師遭起訴
嘉義市黃姓醫師10多年來盜刷健保卡、詐領逾1億元健保費，包含利用民眾打AZ疫苗時盜刷，甚至購買大量金融保險，掩飾犯罪所得，檢方依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2021/12/15 12:24 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢追加起訴股東等8人
博奕大亨蕭姓男子被控經營博奕網站集團，今年4月依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，通緝的集團股東賴姓男子8月到案，以2000萬元交保，檢方偵結，賴男等8名被告遭追加起訴。2020/10/23 14:13 -
非法簽賭金37億匯台案 嘉檢起訴博弈大亨
博弈大亨蕭世耀被控經營博弈網站集團，利用旗下公司平台從事博弈簽賭，還請美女直播主吸引投注，並將賭金以地下匯兌匯回37多億元，檢方今天依違反洗錢防制法等罪嫌起訴。2020/04/24 11:43 -
陳明文300萬元現金從哪來？ 嘉檢分他字案調查
民主進步黨籍立法委員陳明文在高鐵失而復得新台幣300萬元現金，台灣嘉義地方檢察署今天表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。2019/09/06 12:29 -
遺失物遭指不當政治獻金 陳明文提告
民進黨立委陳明文今天說，單純的遺失物尋回事件卻遭誣指不當政治獻金、不明財產，他已委請律師提起告訴，這筆現金都是從銀行提領、金流正常，絕無違反洗錢防制法，也非政治獻金。2019/09/04 15:28 -
快訊／藍控「300萬」洗錢！ 陳明文：均自銀行分次提
立委陳明文在高鐵遺失300萬一事，被不少國民黨立委質疑有問題，對此陳明文再度透過新聞稿澄清，指此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金，另外其現金用途是準備讓兒子陳政廷，在國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並非直接攜帶300萬現金出國！2019/09/04 14:46 -
衰事纏身！ 德銀傳涉一馬弊案遭美司法部調查
德意志銀行才剛宣布大規模重組計畫，包括退出全球證券業務和大規模裁員等，美國媒體報導，美國司法部正在調查德銀與一馬發展公司往來過程中，是否違反外國反洗錢防制法。2019/07/11 17:14 -
地下轉匯洗錢逾上億元 兩嫌裁定交保
桃園地檢署偵辦詐騙集團以購買遊戲點數為由，向玩家收取新台幣款項後，再轉匯人民幣匯到中國大陸，初估通匯款項達超過新台幣上億元；其中兩名集團成員今天依違反洗錢防制法，裁定交保。2018/09/19 17:47 -
澳企業史上最大筆民事罰款 聯邦銀行同意和解
澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）今天同意支付澳洲企業史上最大一筆民事罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 13:19 -
涉違反洗錢法 澳聯邦銀行同意160億罰款和解
澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元（5億3000萬美元，約新台幣160億元）罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 09:48 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35 -
未掌握兆豐遭罰 駐外金融單位經費遭凍！
兆豐銀紐約分行涉違反洗錢防制法令，被美國紐約州重罰，立法院外交及國防委員會今天初審通過凍結駐外金融單位工作所需經費，當事人須專案報告。2016/11/24 12:21 -
兆豐案想鬥誰？蘭萱：彭淮南是主要目標
兆豐銀違反洗錢防制法一案並未隨著天價罰金而告一段落，反而掀起台灣政壇波瀾，更有「鬥跨林全逼退彭淮南」。資深媒體人蘭萱在政論節目上講得很直接：「點像政治勒索集團，你要不給我這個位置，要不然就給我林全下台！」2016/09/23 00:53 -
快訊／偵辦疑洗錢案 北檢赴兆豐金調取資料
兆豐銀行，紐約分行違反美國銀行保密法跟反洗錢法遭重新台幣57億元，台北地檢署分案後，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等三大方向調查，上午派人前往總部調取資料，也不排除搜索查扣相關證物。2016/08/23 11:14 -
洗錢案變敏感？謝金河：「前總統夫人」任職兆豐
兆豐銀行紐約分行19日被當地主管機關認定違反《反洗錢防制法》，遭美國重罰新台幣57億元，由於官股持股兆豐金比例高達17.8%，也代表罰款之中，將有10億元是由全民買單。財經專家謝金河表示，「前總統夫人」在兆豐金任職，譲這件洗錢案格外敏感。外界認為，謝金河暗指馬英九的太太周美青。2016/08/22 20:41 -
兆豐金57億罰款 10億元由全民買單
兆豐銀行紐約分行19日因違反「反洗錢防制法」，被美國紐約州金服務署（DFS）重罰台幣57億元，金融圈一片譁然！罰款誰來付、責任誰來擔？成為外界關注的焦點。據悉，兆豐金官股持股比例高達17.8%，也代表將有10億元將由全民買單；且因為金檢出爐時間點剛好是兆豐金前董事長蔡友才離職前，外界聯想是為推卸責任。2016/08/22 14:44 -
幫吳淑珍洗錢？ 辜仲瑩恐列被告
特偵組偵辦扁家海外洗錢案，查出開發金控總經理辜仲瑩，協助吳淑珍，將60萬美金以及新台幣3千4百萬，層層轉匯到吳景茂海外帳戶，涉嫌違反洗錢防制法，近日可能將辜仲瑩，由證人改列被告，至於辜家大少辜仲諒，他匯款給扁家的2.9億，有沒有涉及不法？特偵組也將另行偵辦。2008/12/22 12:04 -
扁家洗錢案 鄭深池改列被告
特偵組偵辦扁家洗錢案，又新增一名被告，前兆豐金控董事長鄭深池！特偵組日前閱卷發現，鄭深池涉嫌協助扁家洗錢，違反洗錢防制法，17日上午將他列為洗錢案被告，並發出傳票要求他下午出庭，經過4個半小時後，才將他飭回。2008/10/17 19:59 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲聲押禁見獲准
特偵組偵辦扁家洗錢案，將蔡美利的2個弟弟改列被告，其中蔡銘哲被檢方認定，涉嫌貪污、違反洗錢防制法，向法院聲請羈押禁見獲准，是扁家海外洗錢疑案，繼陳鎮慧後第二名被收押的被告；而蔡美利因為配合調查，主動提出帳戶資料，並未轉列被告，不過和弟弟蔡銘杰，都遭到諭令限制出境。2008/10/03 12:31 -
涉貪污洗錢 蔡銘哲遭羈押禁見
特偵組偵辦扁家洗錢案，今天將蔡美利的2個弟弟改列被告，但檢方認為蔡銘哲涉嫌貪污，違反洗錢防制法，向法院聲請羈押，台北地方法院晚間審理後，裁定蔡銘哲羈押禁見，繼陳鎮慧後，成了第二位被收押的被告。2008/10/03 00:17 -
難脫身！ 蔡銘哲充人頭疑助珍洗錢
特偵組偵辦扁家洗錢疑雲，陸續祭出強制手段！在收押陳鎮慧後，又聲押將蔡美利的弟弟蔡銘哲，檢方調查，蔡美利、黃接意夫婦，以及蔡美利的2個弟弟蔡銘杰和蔡銘哲夫婦等6人，涉嫌充當人頭，協助吳淑珍把錢匯到新加坡吳景茂帳戶，已經違反洗錢防制法。2008/10/03 00:10
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