-
澳企業史上最大筆民事罰款 聯邦銀行同意和解
澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行（CBA）今天同意支付澳洲企業史上最大一筆民事罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 13:19 -
涉違反洗錢法 澳聯邦銀行同意160億罰款和解
澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元（5億3000萬美元，約新台幣160億元）罰款，就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。2018/06/04 09:48 -
「你違反洗防法！」 詐騙誆老人開新戶取款
洗錢防制法去年6月底才上路執行，沒想到又有詐騙集團看準部分民眾不懂法，以洗防法為由，打電話給一名80歲高齡爺爺，說因新法通過，當事人有違法嫌疑，叫他額外再開帳戶存進百萬元，並交代這名爺爺把卡跟存簿放在花圃給詐騙集團，讓詐騙集團有機會躲避金流，領取存款！2018/02/04 17:31 -
美盯上兆豐銀 須終止違規符合規範
兆豐銀行在美3家分行因違反洗錢防制法等事由，遭聯準會裁罰2900萬美元。根據合意令，3分行須終止違規並改善，紐約分行甚至遭回溯檢視，以期符合金融犯罪執法網絡規範。2018/01/18 12:36 -
攜超額貨幣入出境未申報 現鈔沒入案例多
洗錢防制法新制去年6月起實施，攜帶超額外幣或新台幣入出境未申報，超額現鈔會被沒入。新制實施後，不少民眾未誠實申報遭沒入，在沒入案件中，有些單筆金額逾數百萬元。2018/01/16 16:55 -
兆豐案翻版？ 華南銀行紐約分行遭美盯上
又有台灣銀行疑違反美國洗錢防制法，被美方盯上！據了解華南銀行紐約分行，在9月底時被美國金檢單位發現，疑違反美國洗錢防制法，不過跟兆豐案不同的是，消息傳回台灣後，董事長吳當傑隨即向財政部報告，也到紐約向相關單位說明，而美方初步也接受華南銀行的改善處裡方案，至於整起事件，華南銀行則發出聲明表示絕無洗錢一事，但對監理機關的例行檢查，皆會虛心改善！2017/10/21 18:26 -
日男攜超額日幣入境 1750萬日圓暫扣候處
一名自琉球搭機來台的中年日籍男旅客，於桃園國際機場入境時攜帶超額日幣未事先申報，除當場發還等值1萬美元限額日幣外，其餘未申報超額日幣予以暫扣候處。2017/08/25 18:37 -
出國旅行花用外幣 這5招最省最方便
6月28日《洗錢防制法》上路，陸續傳出國人出入境攜帶沒申報的超額外幣現鈔遭沒收，例如日前有2名女子前往韓國，因攜帶超額台幣共被沒收30多萬元，讓原本該開心出國的旅程變得很傷心！2017/07/20 07:00 -
【財訊】新版《洗錢防制法》上路 財富完全透明化
6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融機構對客戶金流往來須完全透明，除了打擊洗錢犯罪，也順帶打到四處藏錢避稅的眾多高所得富人，富人們財富完全透明的苦日子已經來了。2017/07/13 23:28 -
洗錢堵漏洞 存關與領取行李皆需申報
洗錢防制法新制上路，但日前發生台灣飛往日本的廉航班機，廁所中疑有走私金塊。關務署坦言現行申報制度確有漏洞，已研擬擴大通報範圍，存關人與領取人皆需填寫申報書。2017/07/13 12:02 -
【財訊】史上最強補稅風暴來襲！
6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融機構對客戶金流往來須完全透明，除了打擊洗錢犯罪，也順帶打到四處藏錢避稅的眾多高所得富人，富人們財富完全透明的苦日子已經來了。最新一期《財訊》以「史上最強補稅風暴來襲」報導新法實施後的衝擊。2017/07/12 14:38 -
攜40萬美金入境！ 2男稱澳門豪賭贏錢
放暑假想出國玩，得多注意身上的錢不要帶超過！8日晚間桃園機場關稅人員，查獲2名從澳門返台的男子，他們的手提行李帶著40萬美金，換算成台幣高達1千2百萬元，金額超過攜帶標準，按照洗錢防制法新法規定，每人只能帶1萬美金出入境，2人各被沒收入19萬美金，賠慘了！2017/07/09 16:22 -
首宗！2女帶52萬元闖關出境 遭海關沒入
洗錢防制新法上個月底就已經實施了，不過還是有民眾不知情？桃園機場海關，昨天攔查2名準備出境的女子，發現她們身上一共帶有52萬元現金，安檢人員當場沒入32萬元，這也是洗錢防制法新法上路後，第一宗沒入新台幣的案件。2017/07/06 10:53 -
攜超額現鈔未申報 2萬人民幣遭沒入
一名中華民國籍陳姓男子今天搭機從大陸返台時，被海關發現攜帶超額人民幣未申報。依洗錢防制法相關新規定，遭沒入2萬元人民幣，成為新法後首起攜帶超額外幣被沒入的案例。2017/06/30 16:54 -
新制！民眾攜台幣逾10萬「未報沒收」今上路
喜歡出國旅遊血拚的民眾，可要特別注意了。配合洗錢防制法上路，現在申報制度也有變革，旅客若是攜帶超過10萬元台幣想闖關，沒有申報，過去只會保管，現在改成直接沒收。甚至連珠寶都不能帶太多，規定更嚴格，就怕有人想要出國「洗錢」。2017/06/28 11:12 -
國境新制 超額幣值與鑽石需申報
配合新修正洗錢防制法，出境旅客要特別注意，明天（28日）起，超額現鈔或鑽石、寶石及白金總價值超過新台幣50萬元，且超越自用目的，都需要向海關申報。2017/06/27 18:04 -
出境注意！ 非自用鑽石逾50萬需申報
配合新修正洗錢防制法，台北關表示，從28日起包括鑽石、寶石及白金總價值超過新台幣50萬元，且超越自用目的，並有被洗錢之虞物品，都需要向海關申報。2017/06/26 12:40 -
防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入
洗錢防制法新制28日上路，行政院洗錢防制辦公室今天說，新制將加強審查政要及周邊人士金流，納管人員包括總統、副總統等高階官員，官員家庭成員和小三等都納入。2017/06/22 15:00 -
防洗錢！銀樓買黃金逾50萬 須出示這張證件
洗錢防制法將實施上路，地下匯兌重鎮的銀樓也是列管範圍，民眾持現金到銀樓購買超過新台幣50萬元的金塊、金條，不僅要出示身份證，同時，銀樓還必須向調查局申報客戶資料。2017/05/29 10:06 -
查無不法 北檢簽結兆豐銀涉洗錢案
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，經過約9個月調查，今天以本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。2017/05/22 12:32 -
兆豐銀涉洗錢案偵結 北檢上午說明
台北地檢署偵辦兆豐銀行涉違反洗錢防制法案件，將於今天早上10時30分，對外說明全案偵結結果。2017/05/22 10:35 -
防洗錢新制！新人禮金存「逾50萬」需先通報
修正後的洗錢防制法，在下個月28日即將上路，未來金融機構要進行大額通貨，也就是超過50萬元的交易，就必須要向法務部調查局通報。不過像經常往來客戶，只要金融機構確認身分，就不須逐次通報，但像新人宴客禮金，銀行還是得通過身分確認。2017/05/15 11:37 -
洗錢防制 買50張悠遊卡要出示身分證
配合洗錢防制法年中實施，未來民眾一次購買50張以上悠遊卡等電子票證，或因拿著現金新台幣50萬元以上的婚宴禮金到銀行去存時，都要先出示身分證等身分證明文件。2017/05/11 19:02 -
新法規「小三條款」！ 查密切關係人
立法院前秘書長林錫山被控收賄洗錢等罪，重判16年徒刑，為了防止官員再利用職務貪瀆，洗錢防制法修正後，下個月28日上路，除了列管政治人物外，他們的重要關係人也要查，其中包括「相當配偶的同居伴侶」，外界好奇這到底是指誰？法務部解釋是指夫妻離婚後又住一起，或是外界好奇的小三。2017/05/06 11:36 -
阻車手詐騙領款 警跑百米熊抱逮人
高雄市一名林姓老先生，日前接獲假檢察官電話，說他涉及洗錢防制法，要派人扣押他80幾萬現金跟存簿，還好他向當地派出所報案，警方將人約出來後兵分四路包圍，甚至派出一名員警以跑百米的速度，上前將車手熊抱制伏，而這名羅姓車手，第一時間還謊稱是來找朋友，直到被搜出相關證物，才乖乖就範。2017/03/17 11:06
廣告
