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騙到泰緬邊境當「豬仔」 網路聊天鎖定美國人詐騙取財
美國FBI調查發現，過去兩年被稱為「殺豬盤」的詐騙獲利翻漲到29億美金，約合台幣近900億元；進一步追蹤這些詐騙金錢流向，竟然大多都指向同一個地點──緬甸。CNN採訪團隊循線來到泰緬邊境，根據受害者指出，位於緬甸端的大片建築物內，由中國幫派份子把持，將民眾誘騙到這裡當「豬仔」，在網路上用假身分聊天交友，建立信任後詐取金錢，而且專門鎖定美國人。2023/12/27 19:50 -
闆娘ㄚ頭驚爆被騙！ 誤信投資群組「老師帶你飛」慘賠百萬
35歲女星ㄚ頭從《我愛黑澀會》出道，經營副業有成，跨足電商等事業，有「副業女王」之稱，近日她前往馬爾地夫參加5天的「加密貨幣」學習營，日前接受《中時新聞網》受訪時表示，自己投資加密貨幣已經3年，過去曾因為沒做好功課，被詐騙集團騙了將近百萬。2023/12/17 08:08 -
金正恩換新賓士系列豪車 北韓派駭客偷加密貨幣
外國媒體發現，金正恩最近換了一輛新的專用座車，是賓士旗下的「邁巴赫」系列，造價750萬台幣起跳，金正恩顯然沒有受到國際制裁影響。CNN報導指出，北韓透過竊取加密貨幣，成為國庫資金來源。2023/12/12 19:07 -
FED降息行情！金價飆歷史新高 比特幣破4萬美元
上周五，美股道瓊、標普500指數，紛紛刷新今年新高，因為市場高度期待，聯準會很可能從明年開始降息，而這份預期不只讓股市、債市受惠，包括國際金價，突破每盎司2100美元價位，站上歷史新高，市場看好後市繼續攀升；就連加密貨幣市場也揮別種種弊案陰霾，周一，比特幣衝破四萬美元大關，創下20個月新高！2023/12/05 20:00 -
觀點／純網銀發展速度受限 金融科技的下一站？
自純網銀（Neo-Bank）這個名號在2016年於英國問世以來，開展了世人對於新型態金融的期待，整合其他種種科技創新，讓金融科技被標誌為金融產業近10年來最重要的發展趨勢之一。純網銀運用數位通路與客戶互動，減少了人事及辦公室成本。隨著網路科技的進步和社群平台的普及，這些機構不僅迅速擴張，更被視為挑戰傳統銀行的「Challenger Bank」，預期將顛覆傳統銀行的市場地位，為金融消費者帶來全新的服務體驗。2023/12/01 17:29 -
詐領3億公帑！「洗錢教父」行蹤成謎 最高恐被判30年
有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件，遭到北檢發布通輯，不過，他現已人間蒸發，行蹤成謎。其中詐領稅金一案，專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。2023/11/30 18:03 -
明和邱鋒澤攻蛋！陳零九陷JPEX詐騙轉列被告 經紀人回應了
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九原是證人，但不少受害者民眾對他提告，如今正式轉為被告，對此經紀人也回應了。2023/11/24 11:54 -
幣安趙長鵬被罰五千萬 CEO華人背景引關注
飽受困擾的加密貨幣行業再次遭到重擊：美國檢方11月21日表示，幣安創始人趙長鵬已經在西雅圖一間法院承認觸犯了反洗錢法，並辭去首席執行官職務。按照辯訴協議，趙長鵬個人將支付5000萬美元，公司則被罰沒43億美元。2023/11/23 10:05 -
幣安認弊案！「加密幣大亨」下台 付史上最高43億罰金
上周五，ChatGPT研發商OpenAI董事會，解雇創辦人阿特曼，事件發展不斷翻轉再翻轉，從一開始回鍋破局，最大金主微軟宣布雇用阿特曼，OpenAI則有700多名員工威脅跳槽，投資人則氣憤考慮提告；最新消息則是，阿特曼要回任OpenAI擔任執行長。科技業另一件大事，則發生在加密貨幣圈，週二，美國司法部與全球最大加密幣交易所幣安，達成和解，除了創辦人趙長鵬認罪、辭去CEO，個人罰金5千萬美元，幣安也將支付美國史上最高的企業罰金，43億美元！2023/11/22 19:58 -
幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台
全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元，折合約台幣1360億元罰款和解，趙長鵬個人將支付5000萬美元罰款。2023/11/22 15:32 -
允哈瑪斯等組織「轉移」資金 幣安挨罰千億、執行長下台
全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance），遭到美國聯邦政府盯上，指控該企業違反洗錢與相關銀行法規，《國家廣播公司》（NBC）報導，幣安執行長趙長鵬與華府和解，為了維持公司正常運作，同意支付43億美元（約新台幣1350億元）天價罰款解決問題，外加自己辭去執行長職務。綜合外媒報導能發現，幣安此次踩到的雷區，主要與哈瑪斯有關，美國財政部認定，幣安長年允許基地（Al Qaeda）、哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，透過其平台匯兌和移轉金錢，交易次數超過10萬筆。2023/11/22 09:36 -
浪漫陷阱！網路愛上「台灣女子」 日男遭騙3千萬
近年來各式詐騙案件層出不窮，有詐騙集團利用許多受害者想結交網友的心理，從感情需求方面下手，製造戀愛氛圍、誘騙匯款或設下投資騙局，最終成功詐騙得手。日媒報導，日本一位59歲無職男子在社群平台上認識了自稱是「台灣女子」的網友，男子很快愛上對方，卻一步步走入對方設計的投資陷阱裡，被騙走高達1.47億日圓（約新台幣3120萬）的加密貨幣資產，損失相當慘重。2023/11/19 15:25 -
黃金大亨成洗錢教父！虛擬幣女神成共犯 檢調查5人遭羈押
自稱買賣黃金一年可賺3億的涂誠文年僅37歲，他住豪宅開藍寶堅尼名車（Lamborghini Urus）名車，今年初還曾在自己經營的睿森銀樓發紅包給鄉親，涂誠文有「黃金大亨」之稱，但卻被檢警認定利用虛擬貨幣及遊戲點數及刷卡換現金等方式，在睿森銀樓及防火巷後的「溫室咖啡」等地點洗錢，涂誠文近年來交易金額逾百億，成了洗錢教父，但涂早一步收到風聲，在被約談前已不知去向，5共犯遭羈押禁見，其中包括有虛擬幣女神稱號的幣竟公司營運長張于庭。2023/11/14 11:30 -
陳零九傻眼！陷JPEX詐騙「爆遭羈押」 不忍了秀證據討清白
歌手陳零九擔任香港加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，卻因該平台違反監管規定，更遭投資者控訴詐騙捲款60多億，港、台檢警都著手調查中。同是受害者的陳零九，起初原是證人，卻因有民眾對她提告，恐因此轉列為被告，今（10）日他在社群發長文說明。2023/11/10 17:25 -
陳零九代言JPEX爆吸金 台灣合夥人、講師獲交保
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。台北地檢署昨天約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天裁定張男新台幣150萬元交保。2023/11/09 20:40 -
JPEX台灣負責人遭聲押 陳零九恐列被告
香港加密貨幣交易平台「JPEX」，被投資者控訴詐騙捲款60多億，案件延燒到台灣，檢方發動搜索帶回4人約談，台灣地區張姓負責人遭聲押禁見。而曾身為代言人的藝人陳零九，上個月被依證人身分約談，如今又被爆出投資人不排除對他提告，對此陳零九透過經紀人回應，已經到警局說明，會配合檢警調查。2023/11/09 13:46 -
陳零九代言JPEX涉詐騙「證人恐列被告」 經紀人緊急回應了
陳零九擔任香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）台灣區代言人，因該平台爆發詐騙風波，甚至捲款60億，港台受害者無數，原是證人的他因有受害者對他提告，盛傳將改列為被告，對此經紀人回應了。2023/11/09 10:30 -
陳零九慘了！代言JPEX涉詐騙「證人變被告」 竟是這原因
香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX），遭投資者控訴詐騙捲款60億，港台受害者無數，其中台灣區代言人陳零九也被捲入其中，起初他以證人身分接受訊問，但因有受害者提告，因此改列為被告，對此經紀人尚未回應。2023/11/09 09:53 -
陳零九代言JPEX捲詐騙案！台灣區首席合夥人遭聲押
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，台北地檢署昨天約談張姓男子到案，今天凌晨聲請羈押禁見。2023/11/09 08:58 -
JPEX涉詐！北檢兵分9路大動作搜索 陳零九無保請回
加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，也有台灣投資人受害。檢調獲報，指JPEX台灣區首席張姓合夥人涉嫌在台非法招攬，違反銀行法等罪，今天搜索、約談張姓男子等4人到案。2023/11/08 18:31 -
害慘百萬客戶！FTX創辦人7項刑事罪成立 最長恐關115年
曾是全球第二大加密貨幣交易平台、卻忽然破產垮台的「FTX」創辦人暨前CEO班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，通稱SBF）在經過長達1個月的審判後被判有罪，其被指控的7項刑事罪名全部成立，有可能要面臨最高115年的監禁，陪審團接下來將決定這位前億萬富豪餘生的命運。2023/11/03 10:40 -
無本生意超好賺 北韓利用駭客年偷550億加密貨幣
長時間遭到聯合國制裁封鎖的北韓，卻仍有閒錢發展新式武器或核武，一直讓外界非常好奇，他們哪來的外匯支付昂貴的研發費用。《韓聯社》（Yonhap）報導，聯合國安理會（U.N. Security Council）最新一份報告指出，他們委託網路安全公司調查後發現，過去一年時間以來，平壤靠著旗下駭客們對外突襲，一共竊取市值合計17億美元（約新台幣552億1400萬元）的各種加密貨幣，形成另類的「賺外匯」管道。2023/10/28 16:10 -
捲JPEX投資詐騙案 陳零九列證人遭約談
香港加密貨幣交易平台「JPEX」，被投資者控訴詐騙捲款60億，案件延燒到台灣，代言人陳零九日前被列為證人，遭調查局以詐欺案由約談，但陳零九澄清，整件事情是唱片經紀人接洽，他只負責代言，同樣也是受害者。2023/10/15 14:34 -
昔受封YT四天王！百萬網紅新片點閱「6天才破萬」 網也狂噓
曾經紅極一時的百萬YouTuber「聖結石」，每每發布新片，其流量總是居高不下，訂閱數更達128萬，不過頻道經歷2度停更、消失近5年後，流量早已今非昔比，他在1日發布的新片，直到上架6天才突破1萬點閱，令許多粉絲不勝唏噓。2023/10/07 11:52 -
草爺迷挖礦「慘賠4千萬釀憂鬱」 心疼陳零九賠很大：錢再賺就有
百萬YouTuber「含羞草日記」草爺（江治緯）最近推出台語單曲〈飲未乾的酒〉，MV找來小樂（吳思賢）、陳零九跨刀演出。昨（28）日舉辦新歌發表會，小樂跟陳零九特地站台，由陳零久擔任代言人的的加密貨幣交易所「JPEX」進入傳出疑似詐騙的消息，除緊急解除合約外，自己也損失不少投資，對此，身為過來人的草爺就替陳零九感到心疼。2023/09/29 06:57
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