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「1人飾3角」哄騙 癡情女陷情網被詐27萬
現代人常會透過網路結識異性發展出「網戀」，但詐騙事件卻層出不窮。桃園市一名林姓男子，他在網路上一人分飾三角，用假身分和女網友互加好友並展開交往，等到女方身陷情網後，再假冒父母進行催婚，又稱說家裡急需醫藥費，一共從對方身上詐得27萬388元。桃園地院日前依詐欺取財罪判處林男4個月徒刑，得易科罰金12萬元，全案可上訴。2021/07/15 19:18 -
假投資詐騙60人受害 嫌犯落網嗆警：疫情期間不能羈押我！
高雄警方發現，有詐騙集團用「假投資」方式，招募民眾提供「人頭帳戶」，還招待吃住，其實是用「半軟禁」來限制行動自由，吸引超過60人受騙，嫌犯落網時還嗆警方，「疫情期間不能羈押」，還是被警方逮到。另外在嘉義，有網友目睹疑似行車糾紛，3名男子拿道具示威，其中一人卻是拿出桌球拍。2021/06/29 11:54 -
佯稱找家庭代工！騙走提款卡、存摺 警埋伏活逮3嫌
詐騙集團趁疫情期間，鎖定民眾想增加收入，騙走提款卡！嫌犯在網路上，以家庭代工民意徵人，如果民眾有意願，就以實聯制等理由，騙走存摺和健保卡，當作人頭帳戶，高雄警方獲報後，日前兵分多路，在高鐵站和客運站，逮捕三名嫌犯！2021/06/26 13:26 -
餐飲大亨吸金4000萬人間蒸發 缺錢跑路又詐保落網
曾遭指控積欠員工薪水、挪用投資人資金的捌圓餐飲集團黃姓負責人，在2019年1月底羈押期滿釋放後就與妻子人間蒸發。去年底刑事局獲報，黃姓夫妻又涉利用人頭帳戶向多家保險公司詐保。專案小組日前收網，帶回黃姓夫妻等涉案5人，全案依詐欺、偽造文書罪送辦，至於黃男因遭地檢及法院通緝，則直接解送歸案。2021/04/28 15:18 -
誠創科技負責人涉炒股案 檢調兵分33路搜索
股票上市公司誠創公司負責人馬永玲等人被控於105年至106年間炒作誠創公司股票。台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分33路搜索誠創公司等地，並約談馬男等24人說明。2021/03/11 16:44 -
假冒「新光影城客服」行騙 逾30人遭詐300萬
這回詐騙集團腦筋動到電影院上，原來他們假冒是「新光影城」客服人員，以誤設到分期付款，要消費者到ATM操作，但同時已經把存款匯到人頭帳戶，影城在2019年報案，警方蒐證終於逮到19名嫌犯，初步清查至少有31人受害，受騙金額超過300多萬元。2021/01/27 00:58 -
快訊／群益投信前經理人 炒股套利1.9億遭約談
群益投信前基金經理人黃常恩被舉發，利用3個人頭帳戶買進華泰等3檔股票，再透過他決策的「群益創新科技基金」進場拉抬股價，套利1.9億，情節有如勞動基金案翻版。檢方今天展開第2波搜索、兵分11路，約談7人到案，全案朝操縱股價等方向偵辦。2021/01/22 17:52 -
電子菸煙彈代購疑詐！ 近30人匯34萬討嘸回
有民眾在網路上找代購買電子菸煙彈，對方用出清.證明身分換取信任，但卻在買家匯錢之後搞消失，更發現背後疑似有組織操作，受害者累計近30位，金額超過30萬元，可能都討不回已經報案，警方表示已通報銀行凍結帳戶，還在查明是否為人頭帳號。2021/01/19 19:21 -
手機爆資安疑慮 台灣大：若用戶遭調查願提供協助
台灣大自有品牌手機Amazing A32爆資安疑慮，台灣大積極召回手機升級軟體，也因此款手機恐成詐領遊戲點數人頭帳戶，用戶若遭警方調查，台灣大承諾將提供必要法律協助、車資與薪資等補償。2021/01/12 13:30 -
澄清聲明
本公司前於2020年9月11日所製作、刊播於「TVBS新聞台」及「TVBS新聞網」之「遺書曝『主管鼓勵我代操』 凱基駁：有適當管理」、「客戶控『公司內控不當』 凱基：嚴禁營業員代操」報導（下稱「系爭報導」），因未能全盤瞭解事實，致其中提及：凱基證券股份有限公司鼓勵賴姓營業員代操、開人頭帳戶、買私人筆電進行代操、發給員工每人20,000元的封口費等與事實有差距之內容。2020/12/16 10:00 -
刑事局破獲兩岸電信詐欺水房 半年洗錢4億元
刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心（俗稱水房），其供人頭帳戶給中國大陸電信詐欺機房接收詐騙贓款，再透過虛擬幣交易所途徑洗錢，半年經手約新台幣4億元，警逮3嫌送辦。2020/12/01 17:51 -
與星國女富商鬧翻 反控成跨國洗錢人頭
知名五星級月子中心負責人，被告詐欺一審被判四年八個月，這回她出面反控。在台北開三間產後護理之家的胡白玫夫妻兩人，被新加坡女富商提告侵占，一審被判刑，二審宣判前，胡白玫提前開記者會，懷疑女富商涉嫌偽造文書，擔心被對方利用成為洗錢人頭帳戶，不過詢問女富商在台委任律師，未取得正式回應。2020/11/24 20:33 -
涉找人蛇助夫潛逃大陸 朱雪璋妻2萬元交保
自稱是朱元璋後代，台北市前里長朱雪璋，2016年約人比武，卻涉嫌布局將對方砍成重傷，遭判刑6年後卻沒有到案執行，反而在親友幫助下，到南部躲藏，之後更透過朋友牽線，找上人蛇集團協助偷渡到大陸廣東，現在檢警查出他的妻子吳珮樺，更與其他共犯分工合作，透過人頭帳戶，用地下匯兌的方式，陸續匯款超過80萬元給朱雪璋花用，一開始還向檢方供稱不知情的吳珮樺，現在所有謊言都被拆穿。2020/11/13 13:33 -
涉福懋油掏空案 吳金泉違反證交法遭起訴
吳金泉為興泰公司實際負責人，108年取得福懋油脂公司經營權，將他人頭帳戶持有的興泰股票賣給福懋，從中牟利，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪嫌起訴吳金泉等人。2020/11/05 13:14 -
女大生網戀誤認闊少爺 下場淪為人頭警示戶
高雄女大生從網路交友，認識到一名愛穿昂貴潮牌的男網友，一見面對方請吃飯又唱歌，以為認識了闊少爺，但沒多久，男網友一下說自己現金帶不夠，一下提款卡遺失，要求女大生提供帳戶，他用電子匯款匯錢，讓女生領現金出來消費，結果這領錢動作，變成了詐騙共犯，因為匯入的錢是男網友網路詐騙所得。2020/10/21 13:01 -
新戶送百點！2嫌坑全聯1500萬點 套現120萬
連鎖超市「全聯」，為了吸引會員加入，推出集點活動，沒想到竟然有嫌犯，利用合法資訊公司，提供人頭帳戶的號碼，再請同夥寫程式申辦會員，從今年五月到八月間，四個月累積1千5百萬點，上網八折售出後，不法獲利120萬元，全聯也緊急發出聲明稿，表示已交由檢警處理，不過購買點數的人，因為不知情，所以沒有違法。2020/10/15 18:41 -
網路歹徒騙存摺提款卡 警提醒：恐成人頭帳戶
刑事局今天表示，詐騙集團常透過社群軟體及網站發送求職、貸款訊息，騙被害人以包裹寄存摺、提款卡等個資文件，呼籲小心防範，否則恐成人頭詐騙帳戶或變為共犯。2020/09/19 16:48 -
涉討債、販毒！越南黑幫橫行 特勤警攻堅
刑事局破獲越南黑幫集團，高雄一名陳姓主嫌，在越南出生，長大後，全家移民到台灣，因為精通越南話，在台吸收越南籍逃逸移工，涉嫌暴力討債，還以毒品控制他們，同時利用通訊軟體，教唆越南當地人，收購人頭帳戶，以假檢警方式，詐騙洗錢！2020/09/07 19:07 -
領錢被通報！ 被害男幫取款秒成「詐騙幫兇」
台南一名周姓男子，聽信詐騙集團給他優渥工作，但條件式提供自己的人頭帳戶，還要幫忙取款就能錄取，結果男子不疑有他，按照指示到銀行領錢，結果被行員識破，讓他從被害人秒變成車手被逮，警方也將計就計，提供假鈔，引誘上游，順利再逮2名詐騙車手。2020/09/04 18:43 -
懷疑同黨黑吃黑！ 男教唆小弟「押人痛毆」
日前員警接獲線報，疑似有竹聯幫分子，潛入網咖、吸收未成年學生，要求他們辦理人頭帳戶，幫忙洗錢，甚至還協助暴力討債。循線追查發現，其實帶頭的，就是竹聯幫地堂的徐姓幹部，長期在基隆地區活動，這回犯下暴力討債，疑似是因為，懷疑同黨黑吃黑。2020/08/21 13:35 -
疑涉「內線交易」！ 美吾華董座「複訊後交保」
老牌上市公司美吾華11日下午遭台北市調查處搜索，疑似是董事長李成家和秘書游菁惠涉入內線交易。晚間兩人移送北檢複訊，頻頻說自己是冤枉的。但檢警調查，美吾華的子公司懷特生技2016年新藥解盲前，董事長李成家疑似就先收到消息，透過秘書、利用人頭帳戶，購入300張股票，擬制性獲利80萬。北檢也在開庭後，裁定李成家300萬元交保。2020/08/11 23:37 -
替陸賭博網洗錢！ 跨境水房半年經手54億
台中一個跨境洗錢集團，專替大陸賭博網站洗錢，今年經手金額高達54億台幣，水房從中獲利六千萬，集團還準備大陸轉帳用的U盾及人頭帳戶，一分鐘能轉帳12次，加快洗錢速度，特殊的洗錢工具連警方都是第一次看到。2020/08/11 19:05 -
上市首例！奕智博助賭博網洗錢 7天匯60億
新北市汐止一間上市公司「奕智博娛樂數位國際」，不僅自營3家線上博弈平台，還購買人頭帳戶，幫各大線上博弈平台洗錢抽佣，警方發現，他們短短7天就匯款60億，單日洗錢流量還高達5000萬，更是上市公司洗錢首例！2020/07/09 18:58 -
電信詐欺水房涉洗錢套利 刑事局逮6嫌送辦
刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後，另查出有詐欺水房藏匿高雄，配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣，今天宣布逮捕陳姓男子等6嫌送辦。2020/07/02 16:30 -
議員也上當！臉書買手機 苗博雅1萬3險飛了
網路詐騙層出不窮，但就連北市議員也成了苦主！北市議員苗博雅去年在臉書看到朋友PO文說全新iPhone手機只要一萬三，立刻下定，沒想到竟是詐騙，事後警方循線追查，目前已逮到疑似出賣人頭帳戶給詐騙集團的許姓嫌疑犯，依詐欺取財罪起訴。2020/05/18 12:58
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