刑事局警方破獲首例,詐騙集團用「入金機」來洗錢!入金機類似ATM機台,只要把錢存進去,保全業者就會及時把存入的金額,打進指定帳戶,嫌犯花錢租用,還把機台放在家中,躲避警方追查,透過跟不同的詐騙集團合作,粗估洗錢金額將近一億元。
這個地點還沒進入,另外一頭也同步進行,就怕鎖定的人趁機落跑,不過進到屋內之後一看,家裡怎麼會有這兩台。
黑灰色的機器,這麼大台,連打都打不開,只好通知保全業者來幫忙。
刑事局偵查第二大隊長李泱輯:「洗錢集團為了規避非常規的交易,所以他來去用租用了這樣的一個入金機,這個入金機只要現金存入之後,保全的這個公司,就會收到相關的一個訊息之後,再把對應的這個現鈔,匯入所指定的一個帳戶。」
自稱虛擬貨幣幣商的張姓男子,涉嫌開人頭公司,用此名義向保全業者租了兩台入金機,每月花五萬元租金,幫忙洗錢,金額遠超過正常管道的限制額度,不過張姓男子與花蓮市代會主席李振瑋,短短2個月內,就有8000多萬的金流,恐怕不只這20人受害。
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