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詐騙一條龍!20個月狂洗101億贓款 14成員下場曝光

記者 潘千詩 報導
發佈時間:2024/04/11 12:15
最後更新時間:2024/04/11 12:15
台北地檢署日前囑託行政執行署士林分署拍賣167萬多顆泰達幣。(圖/TVBS)
台北地檢署日前囑託行政執行署士林分署拍賣167萬多顆泰達幣。(圖/TVBS)

男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團,協助詐團洗錢,刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人,並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元,已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今(11)日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。

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起訴指出,謝男等14人自2021年1月起至2022年9月間組共組詐欺、洗錢集團,替詐欺機房及不法組織洗錢;該組織以謝男為首,謝的陳姓女友擔任他個人會計兼車手,替謝男管帳,並以欣藝公司名義註冊美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號(已倒閉)。

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檢警調查,謝、陳2人夥同王男成立8間企業社,雇用林男等11人當車手,收取贓款後,隨即存入謝男名下欣藝公司等金融帳戶。謝男再將款項換匯成美金,外匯至FTX購買泰達幣,或以商行名義收購黃金再至提煉工廠鑄造金塊後出售、或買保單躉繳投資等方式洗白詐款,洗錢金流共計101億1093萬852元。
 

 

《TVBS》新聞提醒您:
◎未經判決確定,應推定為無罪。

 

#洗錢集團#台北地檢署#刑事局#謝志明#FTX#泰達幣#詐團#詐騙集團#詐欺

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