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詐團扮幣商搞「智能合約」狂騙50人 金融女主管噴千萬
刑事局為期12天的「打詐專案行動」，今（11）日公布查緝成果。警方表示，共破獲11個詐團，逮補176人，羈押28人，查扣泰達幣1000萬顆，換算新台幣約3億餘元，另查扣現金280萬元、還有外幣及黃金。1天前 -
大姑泰達幣洗錢抽佣金！徐巧芯「驚爆疑注資百萬」檢警出手了
國民黨立委徐巧芯大姑涉詐遭收押，風波持續延燒！本刊調查，徐的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄遭檢警認定，2022年起開始以泰達幣替詐騙集團洗錢，由於抽佣逾10％，獲利容易，即使名下公司帳戶多次被凍結，還2次差點被起訴，仍大膽向娘家籌款千萬元擴大營業，相關資金中有百萬元來自徐巧芯，是否為貪圖高額佣金的注資款，已成為檢警追查的重點。另外，檢警查扣劉向婕夫婦所使用的5支手機，還原內容發現，他們在詐團取得被害人投資飆股匯入的資金後，即層層轉匯，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，躲在劉向婕背後的詐團已呼之欲出。2024/04/23 09:01 -
24歲女「帳戶原本0元」！突增157萬 隔天欲領警阻詐
台中有女子到銀行要領157萬元，但行員覺得奇怪，因為這個帳戶原本都是0元，卻突然多了百萬鉅款，而且隔天就要領出，懷疑有詐，趕緊通報警察。這名女子對員警說，這是她爸爸留下的保險理賠金，她想投資泰達幣，才會想提領出來。2024/04/20 12:38 -
遇仇家？咖啡廳爆衝突 男遭撂倒竟是車手
新北市一間咖啡廳，一名男子坐下沒多久，突然遭到大批人馬壓制在地，嚇壞在場顧客，原來是便衣員警假扮客人，埋伏抓車手，警方獲報，被害人遭詐騙603萬，要對方配合演出誘出車手，但嫌犯供稱，是大陸的前妻急需用錢，要他到咖啡廳跟台商朋友拿錢，才會幫忙跑腿，否認詐欺。2024/04/15 18:31 -
追「創意私房」金流 XREX：2年多收款近3000萬元
加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。2024/04/13 05:17 -
詐騙一條龍！20個月狂洗101億贓款 14成員下場曝光
男子謝志明夥同女友陳意婷等人共組洗錢集團，協助詐團洗錢，刑事局2022年9月在謝男住處及營業處所拘提謝男等14人，並查扣新台幣、多國外幣及泰達幣約3000萬元，已將其中167萬多顆泰達幣變賣5172萬元。台北地檢署今（11）日依加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴謝男、陳女共14人。2024/04/11 12:15 -
男帶330萬現金欲買泰達幣 遭幣商搶劫丟包公園
台中4/1發生搶案，37歲被害人帶了300萬現金，要跟虛擬貨幣商交易「泰達幣」，上了對方的車之後，被載到大里區丟包，警方以車追人，抓到2名嫌犯，被害人說以前有跟嫌犯買過泰達幣，不疑有他，這次卻掉進陷阱。2024/04/02 13:45 -
捧330萬交易泰達幣！台中男「被搶又丟包」 幣商夥友設局
台中市大里區昨（1）日下午爆發一起搶案，一名38歲廖姓男子帶著新台幣330萬現金，欲與虛擬貨幣商交易泰達幣，沒想到廖男坐上林姓幣商車後，卻有一位陳姓男子尾隨上車，並勒住廖男脖子，接著搶走他身上的錢，還被載到竹仔坑環保園區丟包。廖男急忙報警，經霧峰分局調查後，發現是林姓幣商夥同陳姓朋友行搶，稍早成功逮捕林、陳2人，依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。2024/04/02 10:35 -
騙子遇強盜！買幣被搶527萬 竟是黑幫互騙
台北市松山車站日前發生搶案，買賣雙方交易泰達幣時，遭2名搶匪搶走527萬現金，檢警原以為是幣商黑吃黑，但搶匪帶錢投案時，檢方發現搶來的錢幾乎都是假鈔，進一步追查，原來買家有太陽會背景，用假鈔交易想騙虛擬幣，賣家則是和竹聯幫有關係，假扮幣商想搶現金，整起案件是騙子遇強盜。2024/03/05 13:34 -
有內鬼！到職半月就詐領包裹 得手逾51萬
台北市中正區一間超商，發生包裹遭詐領事件，總價值超過51萬元！原來是集團式犯案，其中一名嫌犯，先應徵大夜班店員工作，半個多月後和同夥內神通外鬼，先寄送0元包裹，接著把條碼貼在貴重的貨品上，一個小時內全領走，商品變賣後都換成泰達幣。2024/02/06 13:29 -
美鷹會組詐團 誆投資泰達幣、騙逾6千萬
刑事局破獲以幫派美鷹會為首的詐騙集團，嫌犯以投資泰達幣為理由，誘騙被害人投資，還承租實體店面，取信被害人，雖然看著泰達幣不斷增加，卻遲遲無法出金，民眾才發現是場騙局，四十人上當，受害金額超過六千萬。2024/01/30 19:01 -
服飾店闆娘兼當詐騙車手 住七期開豪車
台中一名25歲陳姓女子外型亮眼，本來是一名服飾店老闆娘，但她錢不夠花，透過朋友介紹，加入詐騙集團當車手，假冒泰達幣商向被害人取款，受害人多達134人，金額高達1.8億。2024/01/25 18:19 -
850萬買泰達幣被設局？ 買家遭囚禁2小時
台北市一名男子，日前帶了850萬現金要買泰達幣，雙方約好在一間鐘錶行內交易，過程中，賣家表示泰達幣已經轉出，他卻遲遲沒有收到，因此拒絕付款，沒想到，對方認為他在裝傻，竟恐嚇店家拉下鐵門，把買家囚禁在店內，長達兩個小時，最後才被警方救出。2024/01/22 14:20 -
帶850萬現金赴東區買泰達幣 慘遭囚禁毆打警攻堅救人
日前一名賴姓男子帶著850萬元現金，前往忠孝東路上某間鐘錶行進行泰達幣交易，但朋友因遲遲聯繫不上賴姓男子，擔心他出什麼意外，趕緊向轄區大安分局警方報案。員警到場時，發現鐘錶行的鐵門拉下，確實有些怪異，立即破門攻堅，幸好順利救出被限制行動的賴男，並逮捕馮姓主嫌及共犯等人，訊後依法送辦。2024/01/22 12:04 -
四海.明仁會組詐團撈上億 逾百人組自救會
刑事局破獲詐騙集團，主嫌有四海幫背景，跟明仁會成員勾結，以投資詐騙被害人，再轉成泰達幣洗錢到境外，不法獲利破億元，多達170人受害，組成自救會，還有人遭黑幫恐嚇，嚇得不敢報案，警方蒐證後，持搜索票到新北一處社區，攻堅詐騙水房，一共逮補15名嫌犯。2023/12/27 19:16 -
台中法拍元旦後登場 瑞典坦克、賓士、奧迪甚至連虛擬貨幣都能買
日前台中地檢署就偵查中刑事案件扣押的動產，囑託法務部行執行署台中分署進行變價，有4輛歐系豪華名車，其中還有2021年式奧迪RS Q8 Quattro性能休旅車，外型相當吸睛，還有電腦主機螢幕及TRX波場幣、USDT泰達幣等虛擬貨幣，將於明（113）年1月2日上午10點，在西區建國北路二段100巷16號公開拍賣。2023/12/27 17:24 -
縱放？詐團11人無保斥回惹爭議 台南地院重裁收押2個月
台南檢警查獲泰達幣詐騙案，詐騙金額達數百萬，逮到11名詐騙集團成員，聲請羈押卻被台南地院駁回，無保放人，引起社會譁然，質疑法官縱放！經過檢方提起抗告，台南高分院發回地院重裁，合議庭終於在20日開庭，以罪嫌重大、有串滅證與再犯等理由，裁定11名被告全部收押禁見2個月。2023/12/21 13:26 -
詐團轉手買60萬泰達幣！無辜幣商喊：我合法的
台中一名63歲張姓婦人接到詐騙集團假檢警電話，要求她付60萬保證金，提領時郵局行員察覺有異報警，員警將計就計到被害人家中埋伏，果然就逮到車手，而詐騙集團上手還不曉得車手被逮，指示交付贓款到下個地點，員警跟著前往，結果來取款的，卻是一名合法虛擬幣商，只是接到客戶訂單就過來取款，完全不知道被詐騙集團利用。2023/12/20 20:48 -
詐團「虛擬貨幣盲盒」誆轉賣賺3% 騙數十民眾海撈千萬
以45歲許姓男子為首的詐騙集團，涉嫌利用「多多盲盒」網站平台上，以泰達幣提供限量搶購的「盲盒」，透過「透過轉賣就能賺3%」的話術，誘騙民眾加入會員並購買泰達幣儲值，藉此不法吸金超過百萬元，其中1對夫妻更是受騙近500萬。台北市刑大日前發動搜索，兵分多路在全台多處逮捕許嫌在內等7人，全案將依詐欺罪嫌送辦。2023/12/19 13:23 -
臉書公然貼「總統選舉賭盤」廣告！ 候選人讓票賠率全曝光
「總統選舉賭盤」越來越大膽，直接在公開社群上招攬賭客！台南市刑大破獲賭博集團，以一注5千元下注，莊家收到錢後，再換成泰達幣，轉匯到境外帳戶，目前已收取6百多萬賭資。警方調查時，發現賠率、民調全部一目了然。2023/12/15 17:26 -
台南警破獲總統選舉賭資655萬 臉書公然招攬賭客下注
2024總統大選在即，臺南市刑事警察大隊日前在網路巡邏時，發現臉書社團出現「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，以選舉賭盤與藍白為合標的收取賭款，再由境外人士將賭資轉為泰達幣後，轉至上游賭博團。台南警方經一個多月的追查後，陸續逮捕李姓主嫌等6人到案，並清查涉案金額約655萬餘元。2023/12/15 16:40 -
南檢聲押11詐騙嫌！「證據不足」法院無保放人 要重裁了
台南地檢署近期偵辦1起泰達幣詐騙案，發現他們還互傳「教戰守則」，教他們如何應對檢警訊問，認為有串證之虞，向法院聲押禁見11名嫌犯。台南地院認為，檢察官舉證的證據不足，駁回聲押，11人無保請回，讓檢方傻眼提起抗告，台南高分院認為抗告有理，撤銷原裁定，發還地院。2023/12/12 19:10 -
2男用「肉搜神器小白機」盜全台個資賤賣 5百元電話地址都有
刑事局日前接獲民眾檢舉，指稱有不明人士涉嫌利用俗稱「房仲神器」（又稱小白機）的個資查詢系統，以每位約台幣500元的泰達幣價格在社群軟體上販賣全台民眾個人資料，號稱政府機關首長、政商名流等機密個資都能找到。警方獲報後深入追查，今年8月以及上月底分別循線逮捕37歲顏姓主嫌以及22歲張男等人，全案依違反個人資料保護法偵辦。2023/11/29 16:45 -
洗錢217億！88會館負責人郭哲敏遭起訴 6億資產全沒收
「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏，先前因經營線上博弈簽賭獲利超過台幣16億，並以「電腦保養」為由，將犯罪所得進行地下匯兌，金額達217億，被檢警鎖定後還潛逃海外，於今年8月才遭刑事警察局警方押解回台，並遭檢方聲押禁見獲准。今（27）日新北地檢署偵查終結，將郭哲敏以及他的親信「小安」張旭昇起訴，而郭哲敏名下的不動產以及犯罪所得泰達幣折合台幣約6億2852萬元，均聲請宣告沒收。2023/11/27 15:38 -
「假台新案」洗錢逾104億！ 金主「換虛擬幣」隱匿金流
刑事局電信偵查大隊今年初，破獲「假台新證券」的詐騙集團，在台中沙鹿逮獲主嫌，進一步追查發現被害人金流，被換成虛擬貨幣「泰達幣」，再轉入匿名錢包，由一名邱姓金主負責隱匿金流，6月中旬趁他返國時，在桃園機場將人查緝到案。2023/10/31 20:13
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