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最貪理專！ A客戶3.5億買豪宅 判刑11年半
前銀行理專周姓男子，12年來挪用6名客戶的存款，超過3.5億，他以投資手續複雜為由，要客戶在空白匯款單上簽名，自己再填寫金額和匯入帳戶，不少被害人和他有多年交情，甚至過世後，子女也找他理財。利用客戶的信任，搬錢上億元，遭判刑11年半。2024/03/18 19:10 -
竹聯幫勾銀行理專！開行銷公司詐逾4800萬
有黑幫吸收銀行理專一起非法吸金！警方調查，竹聯幫旭仁會，成立兩家人頭公司，作為話術行騙，甚至拿出曾承包經濟部活動的照片，取信於被害人，有人從108年陸續投資，前幾年都有收到利息，直到去年才發現受騙，就有退休藥師投入2500萬元，一夕化為烏有。2023/11/01 20:27 -
專挑有錢人！銀行理專勾結黑幫 誆售房地產
持續追蹤，涉案的32歲柯姓理專，過去曾任職於星展，警方調查，他利用工作機會，篩選高收入的客戶名單，提供給竹聯幫，做房地產投資詐騙，抽佣百分之0.5，但星展回應他在3年前離職，之後卻還是有被害人向警方報案，不排除他後續仍在金融業，繼續詐騙。2023/11/01 20:26 -
竹聯幫吸收銀行理專詐騙4800萬 主謀收押、理專40萬交保
竹聯幫旭仁會施姓成員，涉嫌吸收柯姓理專，對外宣稱成立公司並投資房地產，且以「保本保息」、按月支付16%至24%年息等話術誆騙被害人，不法吸金超過4800萬元。新北地檢署日前指揮板橋分局等多個單位，兵分多路拘提施、柯2人，訊後依違反銀行法等罪嫌聲押施男，另柯男則裁定40萬元交保。2023/11/01 13:14 -
車站置物櫃變「收簿櫃」詐騙集團假徵才騙人放證件存摺
詐騙集團最缺的就是人頭帳戶。警方發現，詐騙集團為了獲取更多帳戶，會先在網路以假借徵人求職、假冒銀行理專或遊戲客服方式，再說你匯薪水的戶頭異常等各種理由，要求被害人把證件、存摺、金融卡放到車站置物櫃內! 有些民眾不知情，傻傻的證件、帳本放進去，但也有些人是租借帳戶給對方，以為不會有事情，結果自己變成人頭帳戶，導致銀行帳戶被警示或戶頭存款遭提領!2023/03/14 14:00 -
台銀理專盜走客戶逾8千萬 金管會重罰1400萬
台灣銀行理專挪用客戶款項近10年，有9名客戶遭搬走新台幣8447萬元，其中有5名受害者均為銀髮族。金管會考量違法期間較長、涉案金額相對高且涉及銀髮族，今天重罰台銀1400萬元。2022/07/26 22:38 -
肥前屋老闆控「擅購基金」 安泰銀駁不實：擬採法律行動
媒體報導，肥前屋日籍老闆控告安泰銀行理專等人，擅用自己印鑑下單基金，造成虧損逾5000萬元；安泰銀行今天發布三點聲明指出，報載相關違法情事並非事實，若後續再有不實指涉，不排除採取法律行動。2022/06/06 17:44 -
金飯碗不亮？銀行理專崩潰 逾百人年終僅1.5個月
每次聽到銀行發年終，總是讓人很羨慕！但是現在有銀行理專控訴，每個月要背超過100%的業績壓力，疫情期間還得承受染疫風險上班，結果年終比去年還差，有超過百人都不到2個月，跟外傳的12個月有極大落差。銀行回應，理專主要是領業務獎金，並非年終獎金，也未曾對外宣稱年終12個月。2022/01/28 19:50 -
金管會連兩年開罰破3億 今年最大罰單是「理專弊案」
今年金管會銀行局、保險局及證期局合計已開罰新台幣3億381萬元，逼近去年全年3億894萬元水準，開罰金額連續兩年突破3億元，單筆案件裁罰金額最高為台新銀行理專弊案，遭罰3000萬元。2021/12/29 09:11 -
年底開鍘理專弊案 金管會曝：不只一家銀行被調查
再有銀行傳出理專弊案，金管會銀行局長莊琇媛證實，金管會調查的銀行家數不只一家，涉及缺失態樣包含理專和客戶私下不當往來等，會在下週、年底前祭出最終裁罰案。2021/12/21 11:20 -
防堵銀行理專弊案 黃天牧：誠信價值是關鍵
近年銀行理專弊案頻傳，金管會主委黃天牧已預告今年底至明年初恐有1家銀行將挨罰，他也表示，理專十誡、二十誡是必要的制度但並不足夠，公司文化是否納入誠信價值才最關鍵。2021/12/15 17:01 -
近5年17家銀行理專爆弊案 遭金管會罰1.82億
為進一步防杜不肖理專，金管會昨天發布理專十誡2.0。據金管會統計，自2017年以來，共有17家銀行發生理專弊案，遭金管會裁罰金額合計高達新台幣1.82億元；其中有4家銀行為累犯。2021/08/25 09:12 -
理專挪用客戶款項3.47億 台新銀遭重罰3千萬史上新高
台新銀行理專挪用客戶款項達新台幣3.47億元，引發外界譁然，金管會今天宣布對台新銀行裁罰案，重罰3000萬元並糾正。2021/07/22 16:33 -
銀行理專詐欺騙走28名客戶1.9億元 桃檢起訴
桃園一名管姓銀行理財專員為填補資金缺口，以假投資方案詐欺28名客戶，金額高達1億9083萬餘元，並夥同2名友人利用運彩洗錢，被桃園地檢署依洗錢、詐欺取財罪起訴。2021/06/22 18:12 -
銀行理專弊案頻傳 金管會強化4措施導正並防杜
銀行理專弊案頻傳，為進一步強化監理，金管會研議採4措施導正，包含要求銀行人事任用建立KYE機制，以及薪酬制度不得與業績直接連結等。2021/01/20 13:21 -
別以為錢放銀行就安全 理專弊案怎防？
來關心你我荷包，銀行理專，監守自盜案件，層出不窮，金管會統計，近兩年，不肖理專，盜用款項，已經累計超過3億元，不管是金管會，頒布的「理專10誡」，或「銀行法」調整，違規裁罰金額，想要避免，類似弊案發生，從銀行到客戶端，你我都有責任。2021/01/11 22:59 -
10年裁罰35件！銀行理專弊案頻傳 黃天牧：深惡痛絕
台新銀行爆出理專挪用客戶存款近新台幣3億元，對理專弊案頻傳，金管會主委黃天牧今天說出重話，兩度表示「深惡痛絕」，將即時就此案延伸出的個案或制度問題通盤檢討，裁罰不會只以罰鍰為度。2020/11/16 10:22 -
10年盜走客戶3億資金 台新銀行理專遭聲押禁見
台新銀行高階理財專員周姓男子，疑為填補長期投資虧損，盜領經手客戶資金達新台幣3億元。警方昨天依銀行法特別背信等罪將周男移送台北地檢署偵訊。檢察官訊後將他聲押禁見。2020/11/16 09:10 -
涉監守自盜3億 台新銀行理專移送北檢複訊
台新銀行高階理財專員周姓男子疑為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元。刑事局昨天循線逮捕周男，今天晚間依業務侵占等罪嫌移送台北地檢署偵訊。2020/11/15 22:56 -
10年A走3億！盜領客戶存款 台新理專遭逮
台新銀行理專盜領客戶存款近3億元！整起事件會曝光，是一名客戶過世，家人辦理繼承過戶，發現死者存款短少一千多萬，銀行才發現是自家人監守自盜，且犯案時間長達十年，清查共有三人受害，其中一名女富商，被盜領2.4億，對此台新銀行回應，會保障客戶權益。2020/11/15 20:30 -
快訊／銀行理專10年A走3客戶2.9億！ 警循線抓人
又發生銀行理財專員，挪動客戶的錢，十年之間，周姓嫌犯就A走三名客戶2.9億，直到被害人發現才委託律師報案，事後這名理專人間消失，遭到檢方境管，警方掌握線索後前往新北市抓人，並且查扣百萬名車和銀行存摺等證物。2020/11/15 12:30 -
台新銀行理專監守自盜 10年吞客戶3億
刑事局今天宣布破獲銀行史上最高額監守自盜案，台新銀行高階理財專員41歲周姓男子為填補長期投資虧損，竟盜領經手客戶資金達新台幣3億元，12日獲報後循線於昨晚將他逮捕。2020/11/15 12:10 -
玉山銀行理專投資虧錢 盜用17名客戶1億元
高雄一名理財專員，因為投資失利，要填龐大債坑，竟挪用客戶申購基金的款項，她趁客戶委託填單的過程中，拿客戶存摺印章，把錢轉進自己帳戶，怕被發現，還唆使家人，小額轉款到客戶帳戶，假造有配息收益，以為能瞞天過海，卻被客戶查核發現，而這一年半來，共有17名客戶受害，盜領金額高達1億985萬。2020/07/30 19:28 -
嫌犯假冒銀行理專 警臥底遭嗆「來抓我啊」
中部有民眾銀行理財專員指示，寄出提款卡申辦貸款最後沒下文，報警後，警方追查發現竟是詐騙招數，派員警臥底混進群組還被識破，檢警最後逮到集團幹部等18人，包含3名少年。2020/02/20 22:50 -
彰銀理專涉挪用客戶上千萬資金 金管會恐開罰
針對彰化銀行理專涉嫌挪用客戶資金達上千萬，彰銀今天發布重訊表示，已通報主管機關並移送司法偵辦，對客戶損失將全權負責。2020/01/30 13:46
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