-
破獲假投資吸金集團 百餘菜籃退休族受騙
刑事局今天指出，劉姓男子等人以投資中國大陸科技公司會有高獲利為由，誆騙退休族等加入，造成逾百人被害。警訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送劉嫌等人偵辦。2019/05/08 16:56 -
五分埔大盤商 「三可國際」 涉違法地下匯兌
五分埔，怎麼會跟地下匯兌沾上邊。原來是三可國際公司，經營服飾貿易，也是五分埔的大盤商,沒想到卻偷偷進行，地下貿易，從2013年到現在經手約30億新台幣，檢調順藤摸瓜，還查到一位游姓婦人，也涉嫌地下匯兌，通通朝著違反銀行法偵辦。2019/04/23 14:00 -
快訊／泰山八寶粥公司 涉詐貸10億遭搜索約談
以銷售泰山八寶粥知名的台灣欽泰公司，涉嫌偽造訂單，向10多間銀行詐貸至少10億元，檢調今天(8日)兵分三路搜索，並約談欽泰董事長詹舜淇等4人到案，全案朝違反銀行法、和刑法偽造文書罪偵辦，晚間將移送北檢複訊。2019/04/08 17:01 -
快訊／誆虛擬博弈獲利60% 百博集團涉吸金上億
百博集團涉嫌以投資虛擬博弈事業，保證獲利60至70%，吸金上億元，台北地檢署今天兵分12路搜索，約談余姓總監等9人到案，經查該集團會員人數多達3萬4千人，全案朝違反銀行法及詐欺罪偵辦。2019/04/01 18:05 -
彰銀東莞分行回扣案 財長：已懲處相關人員
彰化銀行東莞分行發生收受回扣案，引起外界關注，財政部部長蘇建榮今天表示，相關人員已受到降職、降薪甚至離職的處分，未來也要求公股行庫應加強內控內稽，禁止任何回扣行為。2019/04/01 10:33 -
立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬
立法院院會今天三讀通過修正銀行法部分條文，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高5倍為5000萬元。2019/03/26 11:13 -
年利率348%！誆投資馬國建案 吸金10億
想要投資賺錢，得要當心遭吸金集團詐騙！台北市一名李姓嫌犯長期就是利用自己的科技金融背景，一個人設立公司操盤四處騙，誆稱自創的公司跟馬來西亞ANB集團簽約合作，只要砸錢投資，就能定期回收紅利，年利率高達348%，好多民眾信以為真，紛紛砸錢投資，金額高達10億元，但這根本違反銀行法，而且已經有被害人要不回錢，估計被害人恐怕多達300多人。2019/03/13 20:09 -
快訊／慶富案陳慶男停止羈押 看守所上午放人
最新消息，慶富案被告陳慶男因為違反銀行法遭到羈押，先前曾延長羈押，但高雄地院羈押庭經過審理，認為陳慶男年邁，而且限制住居出境，先前的保證金3200萬也沒有歸還，認為他無力逃亡，停止羈押，預計上午從高雄看守所釋放陳慶男。2019/02/25 11:18 -
比特幣投資集團吸金逾15億 檢方起訴7人
林姓男子等7人成立國際儲備體公司，宣傳可購買儲備金投資比特幣，違法吸金逾新台幣15億元，投資人無法收到本金發現受騙檢舉，檢方今天依違反銀行法等罪將林男等7人起訴。2019/01/18 15:25 -
不是鬧翻！鈕承澤性侵案軍師「落跑」原因曝光
導演鈕承澤遭控涉性侵女性工作人員案中原委任律師胡原龍，28日突然到台北地檢署遞狀解除委任，遭外界揣測是否因去年替違法吸金7785餘萬元的「國磐資產開發公司」站台發言，遭新北地檢署依違反銀行法罪嫌起訴而閃辭。2018/12/30 08:07 -
快訊／理財專家廖秦宇遭逮 吸金2億被聲押
插播最新消息，理財專家廖泰宇先前才因為捲入馬勝集團吸金案，今年8月被新北地院依違反銀行法判刑8年，現在又傳出其他案件，檢調查出，廖秦宇涉嫌以凱莉星球還有以太世界等投資方案，標榜保證獲利對外招商，兩年吸金兩億元。檢察官漏夜偵訊，聲請羈押禁見，法院預計下午召開羈押庭，稍後再為您掌握庭訊最新情況。2018/12/27 11:11 -
立院初審 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5千萬
立法院財政委員會今天初審通過銀行法部分條文修正草案，銀行若違規情節重大，最高罰鍰由現行新台幣1000萬元提高為5000萬元，罰度調高5倍。2018/12/26 13:36 -
詐騙太好賺！全家下海當車手 月收632萬元
新北檢警今年7月查獲一名詐騙集團車手，循線追出上游後，發現背後竟是家族化經營模式，劉姓主嫌不但拉吳姓女友幫忙領錢，甚至連吳女的兩個女兒和男朋友分別擔任車手和收簿手，短短不到4個月，犯罪所得高達3161萬餘元，新北地檢署今依涉犯洗錢防制法、詐欺、銀行法等罪將劉男等9人起訴。2018/12/19 21:24 -
生達綠能吸金39億餘元 主嫌判刑10年6月
以男子林朝騰為首的生達綠能公司，以合鑫合會及販售未上市股票為手段吸金新台幣39億餘元。高院今天依銀行法非法經營銀行業務罪，判處林男10年6月徒刑，仍可上訴。2018/12/19 16:03 -
台中黃姓男子違法吸金逾億元 被判8年6月
黃姓男子自稱利鑫外匯公司台灣負責人，宣稱投資可獲紅利報酬，吸金逾新台幣1億元，直到不再支付紅利，投資人才發現被騙，台中地院今天依違反銀行法等罪，判處他8年6月徒刑。2018/12/13 16:00 -
小英表姊林美珠空降肥缺 年薪400萬入袋
台灣金聯資產管理公司(12)日召開董事會，一致同意通過推舉合作金庫銀行法人代表董事，也是總統蔡英文的表姊林美珠為該公司新任董事長。據了解，台灣金聯董事長月薪約31萬元，若含年終1.5個月、不含其它績效獎金等等，年薪起碼418.5萬元起跳。2018/12/12 20:27 -
強化金融監理 銀行若重大違規最高罰5000萬
行政院會22日通過銀行法部分條文修正草案，為發揮金融監理效能，若銀行違規情節重大，罰鍰上限將由原本的最高新台幣1000萬元，大幅調高5倍至5000萬元。草案後續送立法院審議。2018/11/22 15:15 -
政院擬修銀行法 重大違規最高可罰5000萬
行政院會明天將討論銀行法部分條文修正草案，為發揮金融監理效能，擬大幅提高對銀行的罰鍰上限，若違規情節重大，罰鍰上限將由原本的最高新台幣1000萬元，調高5倍至5000萬元。2018/11/21 16:22 -
真這麼好康？刷卡拿現金 借款民眾恐觸法
現在坊間很多刷卡換現金的小廣告，誆稱說去刷卡買賣場的禮物卡或是洋酒，說轉賣回去給業者，刷1萬能立即拿9千元現金，讓急需錢周轉的民眾，利用假交易的手法，其實不管是放款業者以及民眾，恐怕都是觸法的，除了違反商會法之外，如果民眾明知道還不出銀行卡費，這可能還涉及詐欺罪。2018/11/06 20:04 -
涉挪用客戶金錢逾6470萬 銀行理專被起訴
張姓女子擔任銀行理財專員期間，因個人投資損失，偽造匯款單挪用客戶新台幣逾6470萬元，案件經客戶發現帳戶金額有異舉發，檢方今天依偽造文書、違反銀行法等罪嫌起訴。2018/10/30 18:01 -
央行理事會納金管會主委 楊金龍表態不贊成
立委提案修央行法，建議納金管會主委為當然理事，中央銀行總裁楊金龍表態，強調涉及金管會與央行共同業務部分已有「金融穩定聯繫小組」負責，理事會成員仍傾向「維持現狀」。2018/10/22 17:32 -
18個月吸金8千萬 8年級女幹部開賓利
新北地檢署查獲，詐騙集團涉嫌以每年利息48%為誘餌，吸引民眾投資地下期貨，短短1年半就吸金超過8千萬元。檢調兵分多路搜查時，在同夥的女幹部、女友住處並查獲千萬元賓利與保時捷等名車，全案依照《銀行法》、《期貨交易法》將5名犯嫌移送法辦。2018/09/26 20:40 -
快訊／億圓富涉吸金37億 主嫌遭收押禁見
億圓富集團遭控兩年內吸金37億元，集團總裁周瑞慶自稱是台灣巴菲特，去年檢調搜索時逃逸，現在傳出台北市調查處在中秋節當天到台南市一處豪宅逮捕周瑞慶，連人帶卷移送新北檢複訊，檢方認為違反銀行法罪嫌重大，有串證逃亡之虞，聲請羈押，晚間法院裁定收押禁見。2018/09/25 18:13 -
互助吸金百億！要犯陳靖騰逃亡 百萬保釋金沒收
吸金上億元的詐欺要犯陳靖騰，竟然棄保逃亡。從2007年開始，陳姓男子陸續和女友和朋友，成立互助會、投資公司，誘騙不知情民眾砸錢投資，因為違反銀行法，去年遭判刑4年2個月定讞，沒想到他知道必須入獄，竟然就沒去轄區派出所報案，檢方發佈通緝，法院也依法沒收一百萬的保釋金。2018/08/14 12:09 -
網路行銷公司涉非法吸金 負責人遭起訴
榮騰網路行銷公司從103年起，標榜「合法公司、銀行保證」透過網路吸引上萬人投資，涉嫌違法吸金，桃園地檢署偵查終結，今天將全案依銀行法等罪嫌起訴負責人等人。2018/08/08 12:45
廣告
