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陳佩琪解釋「60次ATM轉帳600多萬」 議員質疑：為何不用網路轉帳？
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，昨(12)日親自回應「ATM理財術」，是不想在銀行久等，或是被當成貴賓，使用ATM較自在。但是，民進黨台北市議員何孟樺批陳佩琪，列出的金錢來源都是直接入帳，為何不用網路轉帳，而且刻意模糊轉帳時間點。2024/09/13 13:19 -
月薪僅1.4萬！泰4公務員存款「竟擁17億」 下場悲劇了
泰國4名公務員的多個帳戶竟擁有17億資產！泰國曼谷當局日前在四名官員的多個銀行帳戶中，發現超過20億元泰銖（約新台幣17億元），然而其月薪僅有1.5萬泰銖（約新台幣1.4萬元）。隨後當局的國家反貪腐委員會立刻啟動調查，目前金錢來源仍未明，不過四人已被開除。2023/12/07 15:54 -
黑吃黑？北市內湖搶案4人依強盜罪嫌送辦 警續查金流
陳姓男子等4人昨天在北市內湖區行搶新台幣500萬元得手後遭逮。警方查出陳男等人曾在旁埋伏多時，但對案情避重就輕，不排除黑吃黑，將追查金錢來源。警詢後今天依強盜罪嫌送辦。2023/03/24 17:32 -
免等週五！台銀、台新ATM領新鈔 民眾：早來人少
年節要到了，央行宣布7大銀行及郵局，從13開始開放換新鈔，但如果有民眾不想等，台銀跟台新的ATM已經可以領取，只是民眾也擔心，年節期間鈔票流動率高，會不會拿到假鈔，律師提醒拿到錢時，要留意金錢來源，也可以多摸一下手感。2023/01/12 12:58 -
收賄2千多萬！辦公室金山銀山 中油最貪前執行長遭起訴
中油高雄煉油廠煉製事業部執行長徐漢，涉嫌協助業者得標，向廠商收受賄款，橋頭地檢署今年1月大動作搜查，在徐漢的辦公室內翻出高達2700多萬的現金，大綑大捆鈔票散落在辦公室的各個角落，徐因無法交代金錢來源，被收押至今，檢方經過4個多月的調查，昨（24）日偵結，將徐漢、黃姓退休經理、白手套劉男等人起訴。2022/05/25 11:15 -
國務機要費案更二審！ 陳致中挽妻現身
前總統陳水扁國務機要費案，纏訟多年，26日下午高等法院針對洗錢案部分，傳喚陳致中、黃睿靚夫婦！兩人開庭時，全交由委任律師代為發言，並否認洗錢，強調都是依照吳淑珍的指示開戶，不曉得金錢來源，由於陳致中與黃睿靚許久沒同時出現在，兩人互動也受到關心。2021/01/26 20:21 -
國務機要費案更二審 陳致中夫婦涉洗錢否認犯罪
國務機要費案更二審今天開庭，前總統陳水扁兒子陳致中、妻子黃睿靚到庭否認犯洗錢罪，不知金錢來源為何，2人均是受母親、婆婆吳淑珍指示去銀行開戶，做相關資金移轉。2021/01/26 17:00 -
醫學院系主任控校長收紅包 校方嚴正駁斥
有醫學院護理系的前主任指控，校長疑似幫病患開刀，收十萬元紅包，後來說要捐給護理系，但她認為金錢來源不明，所以不收，卻引發後續聘約問題！2021/01/11 19:35 -
藍寶堅尼鑲「200顆水鑽」 車主竟是24歲辣妹！
英國一名24歲的俄籍女子拉迪若娃(Daria Radionova)，日前在街道中秀出自己的藍寶堅尼，車上還鑲滿了200萬顆施華洛世奇水鑽，讓其他民眾爭相拿出手機拍照，但炫富行為也遭不少人臆測金錢來源，她更霸氣地回應「我沒有富爸爸，我就是我自己的金主」。2019/04/11 22:57 -
洗錢中繼站？ 服飾店涉漂白詐騙贓款
詐騙集團現在把腦筋動到了服飾店頭上！警方查出,新北市一家服飾店，長期向大陸批發衣服販售，但私底下涉嫌幫詐騙集團洗錢，賺取回扣，不過服飾店老闆跟朋友都出面強調，只是從中換匯，因為幫忙介紹朋友換錢，並不知道金錢來源。2019/02/25 23:53 -
爭市長！盧秀燕vs.林佳龍 互揭「金援」疑雲
台中市長選情白熱化，藍綠兩黨參選人都互批對方金錢來源不明，爆發口水戰。有爆料者指出，國民黨政壇老將盧秀燕從踏入政壇負債3千萬元，現在不僅解決債務更累積1600萬元的資產，而且還疑似把政治獻金左手拿給右手洗錢，高達4600萬元都放入自家開的公司口袋。盧秀燕在記者會上直指是現任市長林佳龍抹黑，不過林佳龍說，要盧秀燕自己面對問題不要牽拖，很可笑。但其實林佳龍也被人質疑，獨厚某家民調公司，拿到不少標案，不過龍團隊回應，採購公報公開透明，有沒有獨厚可以公評。2018/03/21 22:03 -
5層樓千萬豪宅藏毒窟！家境富裕 21人拉K
隱密千萬別墅，竟然成為年輕人的毒窟！台中警方接獲民眾報案，鄰居深夜在家開趴，吵得受不了，警方一查發現不只是開趴這麼簡單，一共21名年輕男女，躲在房間吸食K他命，儘管毒窟位置隱密，門禁管制又相當嚴謹，還是被埋伏員警一舉破獲；警方另外發現，這棟高檔別墅是21個人集資承租，平常出入也開高級房車，生活開銷大，目前警方查出金錢來源，大多來自年輕人的家長，家境富裕卻背著家人在外開毒趴。2017/11/24 17:17 -
她靠離婚致富 買下世上最多名牌包
新加坡最近出現一名話題女王，42歲的她在網路上爆紅，主要是她「揮金如土」的奢靡生活！至於她的金錢來源，根據他自己的說法，她是靠著離婚得來的！2017/01/19 22:29 -
被加工？最小女兒已18歲 藥物檢測釐清
為什麼兩家姑嫂、女兒會集體想不開，警方在小姑的皮包內找到現金76萬元以及字條，寫著金錢來源以及流向，他們家境優渥並不缺錢，鄰居透露家人感情也都不錯，孩子也都大了，最小女兒18歲為何會同意？到底是什麼因素，疑點重重。2017/01/07 12:51 -
「菜農不還錢」！討債集團「噴漆、斷水、毀田」
為了討債竟然去破壞菜農的菜園！宜蘭警方查獲一起暴力討債集團一共11人，主嫌是地方角頭，綽號「寶董」的林姓男子平時放款給菜農，但只要對方一旦不還錢，就會派人把菜園的水管切斷，甚至還在高麗菜上噴漆，要不然就是把高麗菜全部剁碎，把菜農唯一的金錢來源破壞殆盡。2016/03/17 12:40 -
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〈快訊〉翁啟惠助尹衍樑？ 翁：金錢來源正當才幫
昨天頂新請出潤泰集團尹衍樑，擔任食安革新委員會臨時召集人，傳出尹衍樑打電話給中研院長翁啟惠，希望網羅食安專家。2014/10/17 15:50 -
護愛妻全推不知情 林益世絕地反攻
林益世涉貪案上午開庭，為了替彭愛佳脫罪，林益世供稱妻子從頭到尾都不清楚金錢來源，沈若蘭也替媳婦喊冤，說遭查扣的32萬美金是助選費用，其餘的1100萬台幣是丈夫林仙保的錢，由於和筆錄說詞不同，遭法官斥責，金額根本兜不攏，沒想到情急之下，還一度脫口說林益世還多收了300萬元。2013/02/04 18:32 -
宿舍搜出100萬 清境場長涉賄收押
知名的觀光景點清境農場傳出弊案，場長劉遠忠涉嫌利用3次工程，向廠商收賄300多萬，檢調搜索農場宿舍，還找到疑似回扣100萬現金，儘管劉遠忠否認收賄，但是他無法清楚交代金錢來源，法官認為有逃亡串證之虞，裁定羈押。2013/01/09 12:07 -
追富少！警約「喝咖啡」 小S老公：不熟
檢警追查富少李宗瑞下落，目前採取「同心圓」的策略，只要這半年內，與他聯繫頻繁的親友、藝人、小開，通通列為調查名單，同時凍結李宗瑞的帳戶，目的就是要切斷他的金錢來源，根據通聯記錄以及帳戶資金流向，陸續約談、訪查多名證人到案，包括小S老公許雅鈞等人，不過許雅鈞供稱和李宗瑞不熟，只是在夜店碰過幾次面，不清楚他的下落，至於藝人王陽明，檢警也將約談他到案說明。2012/08/23 12:13 -
益世涉貪／怕被認出！保管箱藏千萬 彭愛佳不敢搬
特偵組偵辦前行政院祕書長林益世貪瀆案，已經在彭愛佳承租的中信銀行保管箱裡起出百萬美鈔和千萬台幣，讓彭愛佳一瞬間從證人轉為被告，特偵組辦案迅速，讓身為主播的彭愛佳沒有時間銷贓，最後檢方搜出現金，讓她只能向檢方供稱，不知道這筆錢是賄款。現在特偵組要釐清的，除了金錢來源和流向外，也將從調查涉案企業當時有沒有因為林益世介入，改變發包意願。2012/07/07 18:20 -
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錢從哪來？ 官2代豪車炫富惹爭議
大陸最近在網路上爆出一篇文章，有一位自稱自美國留學的大陸女子，照片中不但開名車、背名牌包，還住豪華酒店，網友追查下發現她爸爸是一名大陸官員，讓大陸網友忍不住懷疑，她炫富這些名牌商品的金錢來源。2011/12/05 12:16 -
查二次金改 吳淑珍首度赴檢就訊
特偵組偵辦扁家二次金改弊案，偵查動作已經接近尾聲，為了釐清扁家的部分金錢來源，究竟來自那些企業捐款？檢察官傳喚吳淑珍到案說明，另外，也傳訊陳致中、黃睿靚，調查洗錢案件，過去檢察官都是就訊吳淑珍，今天則是首度將吳淑珍從高雄傳訊，安排到最高檢約談，擔心她體力不足，也安排救護車在現場待命。2009/06/24 15:13 -
首度提訊吳景茂 金錢來源大追蹤
特偵組今天借訊了在押的吳淑珍大哥吳景茂，主要重點就是希望把他帳戶的資金來源釐清後，再向上追人，換句話說，除了已曝光吳淑珍是主導人，陳致中是不是也參與匯款計劃，將無所遁形；另外，坦承收到陳水扁191萬多美元，當外交基金的前總統府資政吳澧培，特偵組也將儘快約談他到案。2008/10/11 10:03 -
「錢乾不能洗」 陳水扁聲明喊冤
洗錢案纏身，陳前總統出席公開活動，卻選擇沉默，改以發聲明稿的方式，替自己喊冤。他說錢是乾的不能洗，問題本質是政治；更說太太吳淑珍把錢匯到海外，是因為要讓他退休後進行國際公共事務；陳水扁更痛批執政黨是文革式的操家滅族。不過通篇聲明卻還是沒清楚交代金錢來源。2008/08/22 19:52 -
26歲女富豪 一夕爆富身價達40億
大陸浙江，有一名年僅26歲的年輕女孩，神秘的一夕致富，不僅短短3個月成立了12家公司，而且豪擲14億台幣，完全使用現金沒有貸款。這名擁有超過40億台幣身價的女富豪，現在卻被浙江公安調查拘留，懷疑她的金錢來源是非法吸金。2007/02/12 12:11
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