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「甲午戰爭」詐欺水房遭攻破 穆桂英、臥龍先生狼狽遭逮
日前台中警方破獲一起詐欺水房，將工作群組命名為「甲午戰爭」，且團隊成員都是歷史名人，像是穆桂英、臥龍先生，連時下動漫「鬼滅之刃」的炎柱煉獄杏壽郎都有，還刻意寄送一相麥香紅茶，來測試被害人的資料住址是否屬實，經警方深入調查後，攻堅一處詐欺機房，逮捕28歲的田姓主嫌等人，並依法送辦。2023/11/10 15:51 -
「美女正妹」都假的！角頭經營詐欺水房 關人頭戶狂洗錢
日前刑事局掌握情資，指稱在高雄市一名27歲的許姓角頭，經營詐欺水房配合境外機房洗錢，集團由許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，再把因求職廣告上門的被害人拘禁在民宅，使用其帳戶直到遭警示。警方歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，初步清查發現被害人財損超過上千萬元，訊後將犯嫌等人依詐欺及《洗錢防制法》等罪送辦。2023/08/30 16:14 -
真的有K書！詐騙集團騙17人詐6千萬 「法律名詞」駁警
高雄警方荷槍實彈，破獲1處詐欺水房，嫌犯假冒投顧，利用股票投資獲利的老哏詐騙，總計17人上當，詐騙所得6300多萬。誇張的是，嫌犯不僅以虛擬貨幣商的買賣交易來掩飾洗錢罪責，還研讀法律相關書籍，以專有名詞反駁警方及銀行人員！2023/08/02 17:38 -
一家都是騙子 宮廟當「洗錢據點」組詐團
桃園一名女子日前在臉書PO賣房貼文，卻被詐騙集團盯上，誘騙他投資泰達幣，從中詐取1600萬元，警方這回破獲詐欺水房，發現主謀是一對夫妻檔，為了蒐集人頭帳戶，竟然把雙方父母親，還有妹妹、妹夫的帳戶都要過來，設置斷點，躲避追緝，還以住家宮廟當掩護。2023/08/01 20:00 -
夫妻檔找親戚共組詐欺水房 假投資手法詐退休婦1600萬
台中市46歲黃姓、42歲陳姓夫妻檔，為了謀取暴利，以宮廟作為據點，私下籌組詐欺水房，竟還揪其他親戚一同擔任車手、人頭帳戶等詐團角色。日前1名年過6旬的賴姓婦人遭詐1600萬元的退休金，刑事局獲報後立即著手偵辦，日前循線搗破家庭式詐欺水房，逮捕夫妻檔等12人，全案依法偵辦。2023/08/01 16:32 -
台中詐欺水房集團被警方攻破 21名成員全數落網
台中市刑大警方成功破獲一起詐欺集團案件，該集團主嫌為了逃避警方追捕，在台中市的兩處租屋中躲藏，並頻繁更換住所，意圖使警方難以追蹤。主嫌原本是一名車手頭，後來自立門戶成立了詐欺水房，集團規模不斷擴大，旗下成員多達21人，涉案金額高達3千萬。台中市刑大偵二隊隊長洪緯儒表示，警方經過長時間的監控和調查，掌握了該集團的不法證據和成員的行蹤。2023/07/11 12:46 -
詐欺水房藏高級住宅！警15樓垂降攻堅 查2359萬贓款
日前在台中市南屯區的八期高級住宅內，隱藏著一處詐欺集團，南投縣警局刑警大隊經多日調查，鎖定該集團，霹靂小組從「15樓垂降攻堅」，也有部分警方在樓下防堵，當場逮捕該集團洗錢、車手等8人，並查扣現金2359萬，將眾人移送法辦，並向上溯源。2022/11/11 17:51 -
黑幫涉洗錢 25萬買人頭戶 前提是須入住「集中營」
竹聯幫信堂24歲陳姓男子，涉嫌在桃園地區經營詐欺水房集團，對外以「假求職」名義招募民眾，以25萬元高價收購求職者的帳戶供詐團洗錢，但前提是必須集中管理，有不少民眾上當後被軟禁在龍潭民宅。刑事局偵查第二大隊日前清查金流後鎖定該詐騙集團，總計發動3波掃蕩行動，日前逮捕陳嫌以及幕後36歲李姓金主等18人，初估該水房運作將近半年，經手金額超過8000萬元。2022/11/11 16:40 -
爽開保時捷代步！7人靠遊戲幣洗錢 海噱30億狼狽遭逮
日前彰化縣員林分局破獲一個以陳姓男子為首的詐欺水房，發現該集團有涉及控制人頭帳戶被害人，經深入追查後，循線於本月7日破獲34歲李姓男子為首的洗錢機房，透過遊戲幣等方式，已兌換金的方式招攬聚賭，並層層匯出不法金額，詐騙高達30多億台幣，員警獲悉後，經多重調查後，破獲陳男等7人，並查扣兩輛豪車，將眾人移送法辦。2022/11/09 13:48 -
打字兩週賺5萬！ 求職遭囚禁警破詐欺水房
上網應徵高薪工作，卻被關進旅館囚禁！台北市警方破獲詐欺水房，在網路上刊登求職廣告，謊稱打字兩週可賺進五萬，讓不少人心動，面試時交出提款卡和帳戶存摺後，就被帶到旅館控制行動，有人被關了兩週，直到帳戶被列為警示後才被釋放，立刻報案。警方月初上門搜索，救出五名被害人。2022/06/04 14:21 -
破獲15件詐欺水房！嫌躲追查「證物」往外扔
台中市警局刑事大隊，從25日開始執行詐欺專案，才短短3天就破獲15件，逮捕72人，總詐騙金額高達將近快800萬，其中有詐騙集團，為了躲避警方查緝，把證物扔到樓下鐵皮屋頂。2021/10/28 12:01 -
刑事局破獲兩岸電信詐欺水房 半年洗錢4億元
刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心（俗稱水房），其供人頭帳戶給中國大陸電信詐欺機房接收詐騙贓款，再透過虛擬幣交易所途徑洗錢，半年經手約新台幣4億元，警逮3嫌送辦。2020/12/01 17:51 -
電信詐欺水房涉洗錢套利 刑事局逮6嫌送辦
刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後，另查出有詐欺水房藏匿高雄，配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣，今天宣布逮捕陳姓男子等6嫌送辦。2020/07/02 16:30
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