KYC 結果共6筆

政府喊打詐，但「前端」行政機關金管會仍在擺爛？由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今（24）日表示，金管會針對虛擬資產犯罪亂象，目前打算修《洗錢防制法》，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記就營業將受刑責，表面看似全面納管，實則恐成「金管不管，都讓你司法管」，對此，基層檢察官歉難認同，要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散，只針對少數高門檻業者進行輔導，而忽視了大多數的「個人幣商」，使其成為「化外之民」。金管會甚至計劃將未登記的業者一律視為非法，交由司法機關處理，但作者認為這樣的作法只會衍生更多司法紛亂。 作者建議金管會應儘速完善行政管理措施，參考歐盟和新加坡的法規，訂定不同類型服務業者的資格和規則，並明確定義「個人幣商」，要求其辦理商業登記、依循KYC程序等，先以行政手段規範市場秩序，再考慮以刑法處罰違法者。作者呼籲金管會的新任主委能夠揚棄舊思維，為反詐盡一份心力。

The Financial Supervisory Commission (FSC) fined the Union Bank of Taiwan (UBOT) NT＄12 million on Thursday (Nov. 9) for aiding a fraud syndicate in money laundering and transfer. The FSC found that the bank’s Tonghua branch allowed three corporations to open accounts in Mar. 2023, after which large sums of money were quickly deposited into these accounts from other companies. Subsequently, significant amounts of cash were systematically withdrawn from various branches of UBOT. The FSC determined that UBOT’s systems had significant failures, including a lack of comprehensive Know Your Customer (KYC) checks and ongoing customer identity reviews.

The National Communications Commission (NCC) in Taiwan has announced further measures to combat telecommunications fraud. The NCC is working alongside major communications firms, including Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone Telecommunications (FET), TSTAR, and Asia-Pacific Telecom Co., Ltd (ATP), to strengthen their Know Your Customer (KYC) risk management mechanisms and implement special audits for high-risk customers.

最近詐騙頻傳，詐騙集團的手法不斷更新，尤其在數位化的時代下，受害者的個資更容易被索取。昨（29）日，國家通訊傳播委員會（NCC）的媒體群組晚間混進投資詐騙帳號，該詐騙帳號直到今天才被強制退出群組。對此，國家通訊傳播委員會也針對混進投資詐騙帳號一事做出回應，表示已將該帳號退出群組，更說因任務結束，預定9月起關閉該社群，也指出「本案無涉NCC電信KYC（Know Your Customer，確認客戶身分）指引」，盼外界勿混淆。

國內詐騙案件頻傳，對於檢察官提出的諸多建議，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將持續精進各項堵詐措施，除了督導電信業者加速推出國際來話語音警示功能，也要求業者強化認識客戶風險管理機制（KYC）。

立院財委會29日將針對兆豐案，召開密會，要揭曉76個可疑帳戶！但就在前一天，兆豐銀董事長張兆順，親自召開臨時記者會，自清洗錢案正逐筆清查，接下來，將全面性建置KYC(認識客戶)資料庫，如果成本過高，也不排除裁撤海外高風險分行。